디지털 자산
블록체인 기업, 부주의한 관행으로 인한 의도치 않은 지급으로 소송 제기 – Coinberry, Crypto.com, BlockFi
Securities.io를 Google의 선호 소스에 추가
수년 동안, 안전 관리가 미흡한 수많은 개인들이 막대한 자본을 잃어왔습니다. 디지털 자산은 어느 정도의 금융 자유를 제공할 수 있지만, 도둑과 사기꾼이 난무하는 ‘와일드 웨스트’에 비유될 정도로 신중함이 요구됩니다. 개인 투자자만이 피해를 본 것은 아닙니다. 다음은 부주의한 관행으로 인해 자본을 잃은 블록체인 기업들의 몇 가지 사례입니다.
Coinberry
그레이트 화이트 노스(캐나다)에서 Coinberry는 비교적 평판이 좋고 인기 있는 디지털 자산 거래소 중 하나입니다. 하지만 이것이 회사가 오류에 면역이라는 뜻은 아닙니다. 보고서에 따르면, Coinberry는 2020년에 시스템 결함으로 인해 120 BTC를 잃은 사건과 관련된 소송을 제기했습니다.
문제를 일으킨 결함은 고객이 자금이 실제로 확인되기 전에 FIAT 입금으로 BTC를 구매할 수 있게 했습니다. 이로 인해 여러 악의적인 행위자들이 BTC를 획득하고, 보류 중인 입금을 취소하여 두 가지를 모두 보유할 수 있었습니다.
Coinberry는 잃어버린 BTC의 약 30%를 회수하는 데 성공했지만, 남은 대부분을 회수하기 위해 현재 50명의 개인을 상대로 소송을 제기하고 있습니다. 특히, Coinberry는 경쟁 거래소인 Binance를 소송에 명시한 것으로 알려졌으며, 이는 도난된 자산을 이전하는 데 사용되었습니다.
플랫폼에서 여러 신원을 사용한 사용자 Conner Heffernan/Jordan Steifuk가 전체 사기의 10% 이상에 해당하는 상당한 금액을 탈취한 것으로 추정됩니다. 전체적으로 500개 이상의 계정이 이 상황을 이용했습니다.
Crypto.com
유사한 소송이 호주에서 Crypto.com에 의해 제기되었습니다. 2021년 중반, 고객에게 $100 환불을 처리하던 중 이 유명 블록체인 기업은 실수로 $1,000만을 송금했습니다. 이것만으로도 충분히 안 좋았지만, 회사는 몇 달 후 진행된 내부 감사에서야 이 실수를 인지했으며, 그때까지 자금을 받은 사람이 이미 상당한 금액을 사용한 상태였습니다.
- $1,350,000 규모의 주택이 호주 멜버른에서 구입된 후 말레이시아에 있는 가족에게 이전되었습니다.
- $430,000가 다른 사람들에게 증여되었습니다.
전체적으로 8명의 개인이 소송에 명시되었습니다.
당연히 Crypto.com은 잃어버린 자금을 회수하기 위해 소송을 제기했으며, 며칠 전 판결문이 Thilagavathy Gangadory(주택을 보유한 개인)와 관련해 공개되었습니다. 이 결정은 주택을 매각할 뿐만 아니라 $1,350,000와 $27,000 이상의 이자를 Crypto.com에 반환하도록 요구합니다. 소송에 명시된 다른 7명에 대한 절차는 계속 진행 중입니다.
BlockFi
Crypto.com이 실수를 저지른 시점과 거의 동시에 BlockFi도 같은 실수를 범했습니다. BlockFi는 당시 수천만 달러에 해당하는 수백 개의 BTC를 거의 100명의 고객 계좌에 잘못 발행했습니다. 이 문제는 계층별 거래 활동에 대한 보상을 제공하려던 프로모션 이벤트에서 비롯되었습니다.
출처: Twitter @BlockFi
자금을 회수하기 위해 BlockFi는 영향을 받은 계좌에 반환 시 GUSD $1,000 보상을 제공했으며, 다른 계좌에 대해서는 소송을 위협했습니다. BlockFi가 회수한 금액은 명확하지 않지만, 이는 회사가 수년간 저지른 많은 실수 중 하나에 불과했습니다.
Trust Must Be Earned
위의 각 사례는 신생 산업의 위험성을 강조합니다. 플랫폼이 대중과 규제 기관 모두의 신뢰를 얻고자 한다면, 이러한 사건은 계속해서 발생해서는 안 됩니다. 이러한 악용 사례가 계속 발생하는 상황에서 사용자는 자신의 자금이 안전하다고 안심할 수 있을까요? 신뢰는 당연히 주어지는 것이 아니라, 반드시 얻어야 합니다.
