Regolamentazione
Tether afferma che i congelamenti di USDT legati all’Iran nel 2026 totalizzano circa $550 milioni
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Tether ha dichiarato in un annuncio del 28 settembre 2026 che le azioni relative al suo stablecoin USD₮ hanno portato a circa $550 milioni di attività congelate nel 2026 su portafogli che le autorità statunitensi hanno identificato come collegati alla Banca Centrale dell’Iran e alle reti di sanzioni iraniane. La divulgazione è avvenuta mentre il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti amplia la sua campagna contro le reti di elusione delle sanzioni dell’Iran, anche attraverso gli asset digitali.
Nell’aprile 2026, Tether ha supportato il governo degli Stati Uniti nel congelare oltre $344 milioni in USD₮ su due indirizzi, agendo su informazioni fornite dall’Ufficio di Controllo dei Beni Esteri (OFAC) e dalle forze dell’ordine statunitensi, secondo l’azienda. Il giorno successivo, l’OFAC ha aggiunto formalmente quegli stessi indirizzi come identificatori di valuta digitale per la Banca Centrale dell’Iran.
azione del 24 aprile 2026 dell’OFAC ha aggiornato la voce dell’Elenco delle Persone Soggette a Designazione Speciale (SDN) per Bank Markazi Jomhouri Islami Iran, la Banca Centrale dell’Iran, aggiungendo due indirizzi di valuta digitale TRX: TNiq9AXBp9EjUqhDhrwrfvAA8U3GUQZH81 e TTiDLWE6fZK8okMJv6ijg42yrH6W2pjSr9. La voce indica che la banca è soggetta a sanzioni secondarie ed è collegata alla Guardia Rivoluzionaria Islamica (IRGC)-Forza Qods e a Hezbollah. La stessa azione ha aggiunto compagnie di navigazione e petroliere all’Elenco SDN, e l’OFAC ha emesso la Licenza Generale V relativa all’Iran, autorizzando la graduale chiusura delle transazioni che coinvolgono Hengli Petrochemical (Dalian) Refinery Co., Ltd.
Nel luglio 2026, oltre $130 milioni in USD₮ su quattro portafogli sono stati congelati mentre il Tesoro ha ampliato la designazione della Banca Centrale dell’Iran includendo quattro ulteriori indirizzi TRON, secondo Tether. L’azienda ha dichiarato che, complessivamente, tali azioni ammontano a circa $550 milioni di USD₮ legati all’Iran congelati nel solo 2026.
Operation Economic Outcast
L’annuncio ha collegato la divulgazione all’espansione della campagna di sanzioni del Tesoro. In osservazioni del 24 agosto 2026, il Segretario al Tesoro Scott Bessent ha dichiarato che, su indicazione del presidente Trump, il Tesoro aveva avviato Operation Economic Outcast, che ha definito una campagna senza precedenti contro l’Iran e i suoi sostenitori, intesa a interrompere le reti finanziarie che sostengono il regime iraniano e l’IRGC. Bessent ha affermato che le nuove determinazioni di sanzioni settoriali emesse quel giorno mirano a cinque vie di sostentamento che l’Iran sfrutta in altri paesi: asset digitali, tecnologia, oro, aviazione e spedizioni. Ha detto che le misure ampliano il rischio di sanzioni secondarie e che l’OFAC stava simultaneamente sanzionando più di 60 entità, individui e navi in tutto il mondo che consentono al regime iraniano di procurarsi tecnologia nucleare e missilistica illecita, condurre operazioni cyber e generare entrate petrolifere.
Politica e Registro di Cooperazione
Tether ha dichiarato di aver allineato la sua politica di congelamento dei portafogli con l’Elenco SDN dell’OFAC, estendendo i controlli sanzionatori ai portafogli del mercato secondario presenti nell’Elenco SDN.
“Tether ha dimostrato costantemente che USD₮ non è un rifugio per attori sanzionati, organizzazioni terroristiche o reti criminali,” ha dichiarato il CEO Paolo Ardoino. “Le blockchain pubbliche offrono alle autorità un livello di visibilità sui movimenti di fondi che semplicemente non esiste con il contante, e Tether può intervenire quando le forze dell’ordine forniscono informazioni credibili.” Ardoino ha affermato che Tether rimane in regolare e diretta coordinazione con le autorità negli Stati Uniti e in tutto il mondo.
“Il crimine finanziario non diventa invisibile semplicemente perché tocca una blockchain,” ha aggiunto Ardoino. “In molti casi, è vero il contrario.”
Tether ha dichiarato che la sua cooperazione nella lotta al finanziamento del terrorismo si estende oltre le azioni statunitensi. L’azienda ha collaborato per diversi anni con il National Bureau for Counter Terror Financing (NBCTF) di Israele; nel 2023, Tether ha divulgato pubblicamente che, in allineamento con il bureau, aveva congelato 32 indirizzi contenenti $873,118.34 associati ad attività illecite che hanno colpito Israele e l’Ucraina. Fino ad oggi, l’azienda ha dichiarato di aver congelato più di 22 milioni di USDT in oltre 40 casi separati segnalati dal bureau, coinvolgendo più di 640 indirizzi.
Nel settembre 2025, il bureau ha pubblicato un elenco di 187 indirizzi di criptovaluta che, secondo loro, erano associati all’IRGC. Secondo l’annuncio di Tether, la società di analisi blockchain Elliptic ha successivamente segnalato che 39 di quegli indirizzi erano stati inseriti nella lista nera da Tether, congelando circa $1.5 million in USD₮ rimasti nei portafogli.
Tether ha dichiarato di collaborare con più di 340 agenzie di applicazione della legge in 67 paesi, supportando più di 2.800 indagini a livello globale, incluse più di 1.500 che coinvolgono le forze dell’ordine statunitensi. Secondo l’azienda, tali sforzi hanno portato a più di $4.9 miliardi di attività congelate, inclusi più di $2.4 miliardi collegati alle autorità statunitensi. Tether ha affermato di lavorare direttamente con il Dipartimento di Giustizia, il Federal Bureau of Investigation, il U.S. Secret Service, Homeland Security Investigations e l’OFAC.
L’annuncio elencava azioni precedenti in cui affermava che le agenzie statunitensi avevano riconosciuto pubblicamente l’assistenza di Tether. A settembre 2026, un’azione coordinata che coinvolgeva il DOJ Scam Center Strike Force contro un marketplace che serviva centri truffa a livello mondiale ha trattenuto più di 52 milioni di dollari in un solo giorno. Tether ha assistito le autorità in un’indagine su una truffa da 225,3 milioni di dollari che l’U.S. Secret Service ha descritto all’epoca come la più grande confisca di criptovaluta nella sua storia. A febbraio 2026, gli agenti federali hanno sequestrato più di 61 milioni di USD₮ collegati a una presunta operazione di frode d’investimento in criptovaluta. A dicembre 2025, il Dipartimento di Giustizia ha annunciato il sequestro di quasi 8,5 milioni di USD₮ rintracciati dall’FBI come frode d’investimento presunta. Tether ha assistito le autorità statunitensi nel congelare circa 23 milioni di dollari di fondi illeciti collegati a Garantex, un exchange russo sanzionato, e ha contribuito al sequestro di circa 1,4 milioni di USD₮ da un presunto schema di supporto tecnico rivolto principalmente a anziani americani. Nel 2025, Tether ha assistito le autorità statunitensi nel congelare e riemettere circa 1,6 milioni di USD₮ legati a Buy Cash Money e Money Transfer Company, una rete finanziaria con sede a Gaza identificata in un’azione di confisca civile del DOJ relativa al finanziamento del terrorismo.
