La FCA ottiene ordini di confisca per le vittime di una frode cripto da £1.5 milioni

La Financial Conduct Authority ordini di confisca garantiti contro Raymondip Bedi e Patrick Mavanga presso il Southwark Crown Court il 28 settembre 2026, richiedendo al duo di restituire i fondi che il regolatore ha dichiarato saranno restituiti alle vittime di una frode di investimento in cryptoasset da £1.5 milioni.

A Bedi è stato ordinato di pagare £603,404.28 e a Mavanga è stato ordinato di pagare £247,997.99. La FCA ha dichiarato di aver identificato e contattato le vittime della frode e garantirà che i fondi recuperati tramite il processo di confisca siano restituiti a loro. Almeno 65 investitori sono stati truffati e hanno perso £1,541,799.

Tra febbraio 2017 e giugno 2019, Bedi e Mavanga hanno gestito uno schema di investimento fraudolento, contattando a freddo i consumatori e convincendoli a investire in false opportunità di cryptoattività tramite società tra cui CCX Capital e Astaria Group LLP. Quando ha annunciato le condanne del duo, la FCA ha affermato che il gruppo ha indirizzato i consumatori a un sito web dall’aspetto professionale dove venivano offerte alte rendite per investimenti falsi in cripto.

Bedi, di Bromley, Londra, è nato il 9 ottobre 1989, e Mavanga, di Peckham, Londra, è nato il 24 novembre 1984. Gli individui sono stati imputati nell’aprile 2023.

Condanne e Sentenze

Bedi si è dichiarato colpevole di quattro capi il 2 maggio 2023: concorso a frode, concorso a violazione del divieto generale ai sensi del Financial Services and Markets Act 2000, e reati di riciclaggio di denaro. Mavanga si è dichiarato colpevole di tre capi il 9 giugno 2023: concorso a frode, concorso a violazione del divieto generale, e possesso di documenti di identificazione falsi con intento improprio.

Mavanga è stato anche condannato il 7 novembre 2024 per ostacolo alla giustizia per la cancellazione delle registrazioni delle telefonate a seguito dell’arresto di Bedi a marzo 2019. Rowena Bedi è stata assolta dall’unico capo di riciclaggio di denaro di cui era imputata, mentre la giuria non è riuscita a raggiungere un verdetto su un terzo imputato, che la FCA ha detto sarà processato nuovamente a settembre 2025. Un ulteriore individuo, Minas Filippidis, è ricercato in relazione agli stessi reati, ha dichiarato la FCA.

Ai sensi della Sezione 19 del Financial Services and Markets Act 2000, una persona non può svolgere un’attività regolamentata nel Regno Unito a meno che non sia autorizzata o esente dalla FCA, una restrizione nota come divieto generale, e violarla è un reato penale con una pena massima di 2 anni di carcere, secondo la FCA. Il riciclaggio di denaro ai sensi del Proceeds of Crime Act 2002 è punibile, in caso di condanna, con una multa e/o fino a 14 anni di carcere; il concorso a frode prevede una pena massima di 10 anni, e il possesso di documenti di identità falsi con intento improprio prevede una pena massima di 10 anni, ha dichiarato il regolatore.

Il 4 luglio 2025, il Suo Onore Giudice Griffiths presso il Southwark Crown Court ha condannato Bedi a 5 anni e 4 mesi di carcere e Mavanga a 6 anni e 6 mesi di carcere, ha dichiarato la FCA nel suo annuncio della sentenza. Nella sentenza, il giudice Griffiths ha osservato che Bedi e Mavanga ‘erano entrambi protagonisti principali in una cospirazione per cui le vittime della frode sono state persuade a investire in consulenza di criptovaluta’ e ha detto loro ‘avete cospirato per far passare un coach e dei cavalli attraverso il sistema regolamentare.’

La sentenza di Bedi comprendeva 5 anni per concorso a commettere frode, 4 mesi consecutivi per concorso a violare il divieto generale, e termini di 2 anni per ciascuno dei reati di possesso di beni criminali e conversione di beni criminali, entrambi in corso contemporaneamente ai 5 anni e 4 mesi. La sentenza di Mavanga comprendeva 5 anni e 8 mesi per concorso a commettere frode, una pena sospesa di 6 mesi attivata per essere eseguita consecutivamente, 4 mesi consecutivi per concorso a violare il divieto generale, e termini concorrenti di 12 mesi per possesso di documenti di identificazione falsi con intento improprio e 9 mesi per ostacolo alla giustizia. Al momento, la FCA ha dichiarato che le procedure di confisca stavano continuando per recuperare il beneficio derivante dai crimini di entrambi gli imputati.

Termini di Confisca e Rimborso alle Vittime

Gli ordini di confisca sono emessi ai sensi del Proceeds of Crime Act 2002 e richiedono ai trasgressori di restituire il beneficio ottenuto dal comportamento criminale o il valore dei loro beni disponibili, a seconda di quale sia inferiore, secondo la FCA. Se gli imputati non pagano gli ordini entro tre mesi, Bedi rischia fino a ulteriori 5 anni di carcere e Mavanga potrebbe rischiare fino a 2 anni.

Steve Smart, co-direttore esecutivo dell’applicazione della legge e della vigilanza di mercato presso la FCA, ha dichiarato: ‘Bedi e Mavanga hanno truffato gli investitori e li hanno lasciati al verde. Questi ordini avvicinano le vittime di un passo al recupero dei soldi. Continueremo a perseguire i truffatori e a renderli responsabili.’

La FCA ha dichiarato di aver già cercato di contattare gli investitori colpiti e che chi crede di essere stato interessato e non ha ricevuto notizie dovrebbe contattare la sua Helpline per i Consumatori. Combattere la criminalità finanziaria è una priorità nella strategia quinquennale del regolatore, ha affermato. Nel 2023/24, la FCA ha ottenuto nove successi nelle persecuzioni per frode e ha imputato 21 individui per reati finanziari, affermando che si tratta del numero più alto di imputazioni in un singolo anno.