SEC infligge a Kraken una multa da 30 M$ spaventando i mercati, Bitcoin scende sotto i 22K

Le prime due settimane di febbraio hanno mostrato tutta la volatilità con cui il settore è sinonimo. Il mercato più ampio è partito con un umore cupo all’inizio di questa settimana, influenzato dagli sviluppi legati alla disputa ormai risolta che coinvolgeva la società di prestito cripto Genesis e la sua società madre Digital Currency Group. La maggior parte dei prezzi degli asset, ad eccezione dei token legati all’IA, ha registrato un calo. Questi ultimi, inclusi i token di SingularityNET (AGIX), Alethea (ALI) e fetch.ai (FET), hanno prosperato grazie al clamore intorno al chatbot di OpenAI basato su grandi modelli linguistici, ChatGPT, ottenendo guadagni decenti in questo periodo.

Bitcoin scende del 4%, guidando il mercato nella perdita di slancio

Il prezzo di Bitcoin ha stampato con successo la sua prima candela verde giornaliera nella sessione di negoziazione di martedì, dopo cinque chiusure rosse consecutive. Il modesto calo tra il 2 e il 7 febbraio ha cancellato centinaia di dollari di guadagni di recupero registrati all’inizio di questo mese, dopo che l’azione di mercato era lentamente cambiata verso la fine di gennaio. La criptovaluta di punta ha ripreso la tendenza al ribasso mercoledì e ha esteso le perdite oggi.

Grafico BTC/USD. Fonte: TradingView

I dati di mercato mostrano che la coppia BTC/USD si aggira intorno a $21.800 dopo il brusco crollo a un minimo di tre settimane di $21.773. Ethereum ha registrato un calo simile a $1.537, ma da allora è risalito a $1.546, dove è stato visto l’ultima volta. L’ultimo ritracciamento, che ha visto Bitcoin scendere sotto i $22k per la prima volta dal 20 gennaio, arriva in seguito a crescenti preoccupazioni sullo staking cripto.

ETH/USD e BTC/USD a 30 giorni. Fonte: TradingView

Un rapporto di Bloomberg di mercoledì ha rivelato che l’exchange Kraken era sotto indagine della Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti. La persona a conoscenza della questione ha detto che l’indagine era avanzata e che Kraken avrebbe negoziato un accordo. Questa rivelazione è diventata ancora più pesante dopo che il CEO di Coinbase, Brian Armstrong, ha detto in un tweet che la SEC potrebbe puntare sullo staking cripto rivolto al retail, includendo una repressione dei fornitori di servizi di staking. Il post ha suscitato diverse reazioni nella comunità cripto, in particolare tra gli utenti e gli appassionati di reti blockchain basate sul consenso proof‑of‑stake.

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SEC ordina la chiusura dello staking di Kraken

Confermandi i rapporti trapelati mercoledì, la SEC ha condiviso in un comunicato del 9 febbraio che ha imposto interessi pregiudiziali e sanzioni civili all’exchange per l’offerta non registrata dei suoi servizi di staking.

“Kraken non solo ha offerto rendimenti sproporzionati [in cui gli investitori trasferiscono asset cripto sulla piattaforma per lo staking in cambio di rendimenti annuali pubblicizzati fino al 21 percento] scollegati da qualsiasi realtà economica, ma ha anche mantenuto il diritto di non pagare alcun ritorno,” ha dichiarato Gurbir Grewal, direttore della Divisione Enforcement della SEC.

Oltre a una multa da $30 milioni, l’exchange è stato ordinato di chiudere il suo servizio di staking. Il regolatore di mercato ha anche avvertito le piattaforme di staking che gestiscono operazioni simili, consigliando loro di registrarsi e fornire adeguate divulgazioni sui rischi associati alla loro offerta. Gensler ha ribadito in diverse occasioni passate che i token delle blockchain PoS potrebbero costituire titoli di per sé.

“Che sia tramite staking‑as‑a‑service, prestito o altri mezzi, gli intermediari cripto, quando offrono contratti d’investimento in cambio dei token degli investitori, devono fornire le corrette divulgazioni e salvaguardie richieste dalle nostre leggi sui titoli,” ha osservato Gensler sul caso Kraken.

L’exchange non ha né smentito né accettato le accuse. Dopo gli ordini della SEC, anche l’Internal Revenue Service (IRS) ha mostrato interesse per la piattaforma di scambio, chiedendo esplicitamente l’approvazione per esaminare i libri e i documenti di Kraken e delle sue controllate.

“L’IRS sta conducendo un’indagine per determinare l’identità e la corretta responsabilità fiscale federale delle persone statunitensi che hanno effettuato transazioni in criptovaluta per gli anni chiusi al 31 dicembre 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020,” si legge in una sezione del relativo fascicolo giudiziario.

L’ente responsabile delle leggi fiscali federali ha presentato oggi la petizione, aggiungendo che in precedenza aveva convocato l’exchange, che non ha risposto.

“Nonostante le discussioni tra le parti, Payward Ventures Inc. & Subsidiaries non ha rispettato la citazione e non ha prodotto i libri, i registri, i documenti e gli altri dati richiesti nella citazione. Il mancato rispetto della citazione da parte di Payward Ventures Inc. & Subsidiaries continua fino ad oggi,” ha dichiarato il servizio delle entrate.

È significativo che il CEO di Coinbase abbia lanciato l’allarme sull’azione di applicazione prevista, poiché Coinbase offre un servizio simile di staking‑as‑a‑service. Le azioni di Coinbase sono scese in risposta alla notizia, toccando i $60 alla chiusura della giornata.

Azioni COIN

Il tweet di Armstrong ha suscitato reazioni da molti osservatori e opinioni di diverse figure, tra cui il fondatore di Cardano Charles Hoskinson e il fondatore di ConsenSys Joseph Lubin. Lubin e Hoskinson sono stati entrambi coinvolti nello sviluppo di Ethereum nei suoi primi giorni.

“Penso sia altrettanto probabile, e avrebbe lo stesso impatto, come se Uber fosse stato reso illegale.” ha detto Lubin a CoinTelegraph.

Migliori guadagni

I prezzi della maggior parte dei token si sono ritirati, ma alcuni notevoli come RocketPool (RPL) si sono distinti in contrasto, tracciando candele verdi. RPL è stato uno dei token di tendenza questa settimana, in rialzo del 19,65 % nella giornata e del 457 % a febbraio, grazie alla crescente popolarità della sua soluzione di staking liquido per Ethereum.

Grafico RPL/USD. Fonte: TradingView

I dati di DeFiLlama mostrano che il valore totale bloccato (TVL) nel servizio di staking Ethereum del protocollo era in rotta verso il segno di $1 miliardo giovedì.

Grafico TVL DeFi. Fonte: DeFiLlama

RocketPool, come altre piattaforme che offrono un’alternativa allo staking tradizionale, consente agli utenti di diventare operatori di nodi Ethereum senza dover depositare il minimo di 32 ETH richiesto. In cambio del deposito di una somma inferiore di Ether, gli utenti ricevono il token di staking liquido rETH della piattaforma per dimostrare il loro diritto alle ricompense di staking accumulate nel tempo. Rocket Pool, in particolare, offre rendimenti migliori (~ 7,26 % annuo) rispetto ai consueti ritorni del 4,68 %.

Questi tassi sono variabili e dipendono da fattori come la domanda e l’offerta di nodi sulla catena Ethereum.

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Ex product manager di Coinbase dichiara colpevolezza per insider trading

In altri sviluppi di questa settimana, Ishan Wahi, ex manager di Coinbase, ha ammesso le accuse di insider trading in quello che è stato il primo caso di questo tipo nel settore delle criptovalute. La SEC ha accusato Wahi di insider trading lo scorso luglio, sostenendo che Wahi avesse fornito informazioni a suo fratello Nikhil Wahi e all’amico Sameer Ramani su nove token specifici prima che fossero quotati su Coinbase. Il trio avrebbe poi venduto tali asset poco dopo la quotazione, accumulando oltre $1 milione di profitti.

In un dettagliato documento di 81 pagine depositato il 6 febbraio, gli avvocati difensori dei fratelli Wahi hanno presentato una mozione per respingere il caso di insider trading. Il team legale ha affermato che i token in questione non erano titoli, come definito dalla legge, ma token di utilità destinati all’uso sulle loro reti native per favorire la crescita. Hanno sostenuto che i token non erano destinati esclusivamente a investimenti o a comportarsi come azioni, ma a stimolare l’attività sulle rispettive reti. Gli avvocati hanno aggiunto che la SEC era fuorviante nel generalizzare i nove token digitali come titoli, poiché mancava di un contratto d’investimento, paragonandoli invece a oggetti da collezione come i Beanie Babies e le carte da baseball.

Inoltre, hanno criticato l’ente di vigilanza per il fatto che non ha alcuna approvazione congressuale per regolare le criptovalute, accusandola di utilizzare un approccio di forza bruta per affermare il potere regolamentare su una nuova industria di grandi dimensioni. Ishan ha infine ammesso il reato in un’udienza del 7 febbraio presso il tribunale federale di Manhattan. Suo fratello, Nikhil, aveva precedentemente dichiarato colpevolezza in un’udienza virtuale lo scorso settembre.