I regolatori applicano azioni punitive contro vari progetti crypto

Il braccio forte della legge non può essere evitato a lungo.  La scorsa settimana, varie entità hanno imparato questo in prima persona, mentre i regolatori hanno inflitto una serie di multe e punizioni per cattive azioni.

Dalle multe, alle spese legali, alle misure di recupero e altro, ecco un riepilogo delle misure punitive adottate la scorsa settimana, con il karma in piena mostra.

Investimenti di Venture Capital

In quello che è stato un vero schema Ponzi, Venture Capital Investments e i suoi dirigenti hanno approfittato di almeno 72 investitori.  I responsabili dello schema sono stati ritenuti colpevoli di varie attività illegali.  Queste includono l’uso dei social media per fare dichiarazioni fuorvianti, l’appropriazione indebita di fondi e altro.

“I convenuti hanno alla fine richiesto $535.829 dai partecipanti al pool, appropriandosi indebitamente di $450.302 di tale somma per uso personale e, in una piccola imitazione di uno schema Ponzi alla Bernie‑Madoff, effettuando pagamenti ai membri del pool in modo da far apparire il pool profittevole.”

Gli coinvolti sono stati rimproverati dalla CFTC, con l’organo di regolamentazione che è uscito vittorioso.

Azione punitiva – $900,604 USD (50% restituzione, 50% sanzione civile) + spese legali della CFTC

Telegram

Il gigante delle app di messaggistica, Telegram, è stato recentemente costretto a ingoiare una pillola amara quando l’azienda ha accettato la sconfitta cedendo la sua battaglia contro la SEC.  Aggiungendo il sale alla ferita, Telegram è ora stato ordinato a coprire le spese legali associate a una causa per violazione di marchio sui suoi token GRAM ormai defunti.  In sostanza, Telegram sta ancora pagando per una battaglia già persa da tempo.

La causa, che ha visto una battaglia di andirivieni tra Telegram e Lantah, ruotava attorno ai diritti sul simbolo ticker ‘GRAM’.  Entrambe, l’originale e la controcausa, sono ora state ritirate.  Tuttavia, potrebbe esserci un lato positivo per Telegram, poiché i tribunali gli hanno offerto una via per il risarcimento delle proprie spese legali.

“Telegram probabilmente ha sostenuto alcune spese e costi per difendere le controdeduzioni di Lantah, ma qualsiasi risarcimento sarebbe probabilmente piccolo. Il Tribunale ritiene che Telegram abbia diritto a recuperare spese e costi a condizione della cancellazione delle controdeduzioni di Lantah. Telegram dovrà presentare entro 30 giorni da questo ordine i propri registri di spese e costi,”

Azione punitiva – $618,240 USD in spese + $6737.35 USD in costi

OneCoin

Nonostante sia una delle truffe più grandi di tutti i tempi, molti dei responsabili di OneCoin non saranno mai ritenuti responsabili delle loro azioni.  In una decisione destinata a dare un po’ di sollievo a coloro che sono stati colpiti, Mark S. Scott è stato radiato dall’esercizio della professione nello Stato di New York.

Mark S. Scott ha svolto un ruolo fondamentale nella truffa OneCoin, usando il suo precedente status di avvocato presso Locke Lord, contribuendo a riciclare circa $400,000,000 USD di fondi – $50,000,000 dei quali sono finiti in suo possesso.

Un collegio di giudici ha deciso che Mark S. Scott, “… è ordinato a desistere e a astenersi dall’esercizio della professione legale in qualsiasi forma nello Stato di New York, sia come principale sia come agente, cancelliere o dipendente di altri; e al convenuto è proibito apparire come avvocato o consulente legale davanti a qualsiasi tribunale, giudice, magistrato, consiglio, commissione o altra autorità pubblica, o fornire a terzi un’opinione sulla legge o sulla sua applicazione, o qualsiasi consiglio in merito, o presentarsi in qualsiasi modo come avvocato e consulente legale in questo Stato,”

Azione punitiva – Mark S. Scott radiato nello Stato di New York

Centra Tech

Attraverso una serie di affermazioni false e promesse riguardanti il team e le capacità dietro una carta di debito crypto, soprannominata ‘Centra Card’, Robert Farkas è riuscito a truffare gli investitori per $25,000,000 USD.

Come orchestratore di questo schema, Robert Farkas sembra essere diretto verso una severa condanna, poiché i procuratori cercano non solo di ritenere lui responsabile delle sue azioni, ma anche di usarlo come esempio per altri che contemplano azioni simili.

I procuratori affermano, “La ‘natura e le circostanze’ della condotta criminale di Farkas e la necessità di infliggere una punizione giusta pesano decisamente a favore di una sostanziale pena detentiva…Una sostanziale pena detentiva è anche necessaria per raggiungere gli obiettivi di condanna di deterrenza adeguata della condotta criminale—in questo caso, rubare denaro a vittime innocenti per scopi personali (e del proprio amico)—e per promuovere il rispetto della legge che vieta tale condotta.”

Azione punitiva – Da determinare

Operation Egypto

Nel corso di 2 anni, investitori brasiliani, per decine di migliaia, sono stati truffati per oltre $200,000,000 USD in una truffa soprannominata ‘Operation Egypto’.  Questa frode è stata facilitata attraverso una serie di società controllate dall’architetto, Marcos Antonio Fagundes – ognuna delle quali prometteva ritorni redditizi agli investitori tramite investimenti strategici.

Questa situazione ha richiesto la cooperazione tra il governo brasiliano e il DOJ statunitense, poiché i fondi appropriati illegalmente erano detenuti in un exchange con sede negli USA.  Sebbene l’exchange non sia stato nominato, si osserva che sta collaborando pienamente con le procedure di sequestro.

“…Fagundes è accusato di diverse violazioni penali della legge brasiliana, includendo, tra le altre, l’operazione di un’istituzione finanziaria senza autorizzazione legale, la gestione fraudolenta di un’istituzione finanziaria, l’appropriazione indebita e il riciclaggio di denaro, nonché violazioni della legge sui titoli. Il tribunale brasiliano emette un ordine di sequestro che dirige il sequestro di valuta virtuale negli Stati Uniti posseduta o controllata da Fagundes.”

Azione punitiva – Sequestro di $24,000,000 USD di criptovalute da parte del DOJ