Altre aziende rivelano perdite mentre le autorità concludono le perquisizioni nell’indagine legata al crollo di Terra

I procuratori in Corea del Sud hanno detenuto tre persone l’11 agosto per legami con uno schema illegale di criptovaluta. Gli arresti sono avvenuti cinque settimane dopo che Han Dong-hoon, il Ministro della Giustizia, ha tenuto un incontro con funzionari statunitensi per esplorare sforzi collaborativi nella lotta ai reati finanziari, in particolare quando sono coinvolte le criptovalute.

Il Ministro della Giustizia coreano ha tenuto discussioni con il capo della Securities and Commodities Fraud Task Force e il co-capo della Securities and Commodities Task Force a New York. Le due parti hanno definito il loro ambito, con la US Securities and Exchange Commission che indaga se l’UST sia stato pubblicizzato ingannevolmente come più stabile di quanto non fosse. I procuratori sudcoreani hanno concordato di indagare su eventuali manipolazioni di mercato, evasione fiscale e frode.

Aggiornamenti sulle indagini su Terra

Due settimane dopo la visita del Ministro della Giustizia negli Stati Uniti, le autorità in Corea del Sud hanno condotto una serie di perquisizioni in più di una dozzina di sedi nel paese in relazione al crollo dell’ecosistema di Terra. Il sito di notizie locale Yonhap News Agency ha riferito il 20 luglio che gli investigatori dell’Ufficio del Procuratore del Distretto Meridionale di Seoul hanno fatto irruzione in diverse aziende locali con legami con Terraform Labs e exchange di criptovalute. Bithumb, Coinone e Upbit sono alcune di quelle che hanno ricevuto una visita.

Gli agenti hanno richiesto i registri delle transazioni relative a Terra per scoprire gli eventi che hanno portato al crollo degli asset TerraUSD e LUNA. Si dice inoltre che abbiano perquisito la residenza del cofondatore Daniel Shin e le società con cui ha collaborato strettamente in passato. Il rapporto ha anche dettagliato che gli investigatori sono rimasti in alcune sedi per una settimana.

Newsis, un altro sito, ha pubblicato un articolo il 28 luglio dettagliando che gli investigatori hanno condotto le perquisizioni in modo approfondito.

“Ci è voluto molto tempo per estrarre [informazioni rilevanti] il materiale confiscato [e verificare] la sua rilevanza come prova [di illecito],” ha detto una fonte anonima dell’ufficio del procuratore.

Ci sono state affermazioni secondo cui alcuni individui all’interno di Terraform sapevano che un crollo catastrofico era un risultato probabile o avevano cospirato per provocarlo. In ogni caso, il crollo ha distrutto sia i portafogli al dettaglio sia quelli istituzionali.

I primi sostenitori di Terra sono tra le vittime più grandi

Gli effetti a catena si fanno ancora sentire dalle aziende che avevano iniettato indirettamente ingenti capitali in Terraform Labs e negli asset di Terra. Il gestore di hedge fund Three Arrows Capital è stato costretto a presentare istanza di fallimento dopo i rapporti di insolvenza. Anche le società di prestito e intermediazione hanno sopportato il peso, con Celsius e Voyager che hanno cercato protezione dal fallimento.

Nelle ultime settimane, altre aziende che hanno sostenuto Terra e i suoi progetti hanno pubblicato rapporti che evidenziano l’entità delle perdite registrate nei loro bilanci.

Il CEO di Hashed rivela che la sua azienda ha perso oltre 3,5 miliardi di dollari a causa del crollo di Luna

In una recente intervista a Bloomberg, il CEO di Hashed Simon Seojoon Kim ha rivelato che la sua società di venture capital ha subito un duro colpo. Ci sono discrepanze nella somma effettiva di token che l’azienda blockchain con sede a Seoul possedeva al momento dell’implosione, ma tutti i resoconti indicano almeno 30 milioni di token LUNA. Questo si tradurrebbe in 3,6 miliardi di dollari quando il prezzo del token ha raggiunto il picco di circa 120 dollari ad aprile.

Kim ha detto a Bloomberg il 2 agosto di aver acquistato 30 milioni di token LUNA come investitore precoce, e che l’azienda ne ha mantenuto la maggior parte fino alla fine. I dati on-chain catturati da CoinDesk mostrano che il fondo di venture coreano ha puntato non meno di 49,90 milioni di dollari in LUNA sui mainnet Columbus 3, 4 e 5. Nonostante le perdite significative registrate, il capo di Hashed rimane ottimista riguardo all’industria delle criptovalute.

“Non esiste un portafoglio che garantisca il successo [in questo settore], e facciamo i nostri investimenti tenendo conto di ciò, crediamo nella crescita della comunità e questo non è mai cambiato,” ha osservato.

Ha anche delineato piani per creare un terzo fondo VC entro la metà del 2023, aggiungendo che investirà in progetti GameFi. Tuttavia, la sua reputazione non è solida per quanto riguarda la sua fiducia negli investimenti GameFi. Il capo di Hashed è stato accusato di aver promosso il token LUNA e di aver venduto una parte delle sue partecipazioni prima del crollo, sollevando dubbi sulla sua integrità. Kim ha risposto a queste segnalazioni affermando che la sua azienda non offre raccomandazioni di trading e che ha mantenuto il 99% del suo investimento in LUNA durante il crollo, vendendo solo le ricompense dello staking.

Uprise ha perso il 99% dei fondi custoditi dagli utenti nelle scommesse short

La startup coreana Uprise, sostenuta da Kakao, è stata un altro investitore duramente colpito, perdendo il 99% dei fondi custoditi degli utenti. Come riportato dal sito di notizie locale Seoul Economic Daily, la startup crypto è stata coinvolta nel caos del crollo dei prezzi, ‘ingannata’ dalle strategie di trading automatizzate gestite dall’IA. Uprise ha impiegato un robo-advisor, una tecnologia che apriva posizioni short vendendo utilizzando i fondi dei clienti.

Sebbene il crollo di LUNA abbia tracciato un percorso certo verso lo zero, il token ha sperimentato aumenti temporanei. Questi brevi picchi, come quello che ha spinto LUNA da $0,68 a $7,88 in sole quattro ore l’11 maggio (coppia LUNA/BUSD), hanno evidenziato la tempesta volatile che ha inghiottito i $20,4 milioni (26,7 miliardi di won) di fondi dei clienti.

Internamente, Uprise ha perso fino a $2,9 milioni (3,9 miliardi di won) dei suoi fondi. Un rappresentante ha confermato alla pubblicazione locale che “i danni agli asset dei clienti si sono verificati a causa di una volatilità di mercato inaspettatamente elevata.” Nonostante ciò, l’azienda ha dichiarato che esplorerà varie opzioni per compensare i clienti colpiti. L’azienda è sostenuta da grandi società di venture capital in Corea, tra cui KB Investments e Kakao Ventures. La sua base clienti comprende numerosi individui facoltosi e entità istituzionali.

C’è però una zona grigia intorno a Uprise, poiché non è un provider di servizi di asset virtuali (VASP) autorizzato in Corea del Sud, una situazione problematica poiché la certificazione è richiesta per le attività di custodia di asset virtuali. Uprise non ha rispettato questo requisito come stabilito dal Specific Financial Information Act alla fine dello scorso anno. L’azienda ha dichiarato di non raccogliere won né di investire direttamente in asset digitali, ma di limitarsi a operare sui futures.