Aggiornamenti sugli Exchange – WazirX accusa Binance di venderli a perdita, il DOJ sostiene che SBF abbia tentato di influenzare la testimonianza dei testimoni di FTX e altro

La De Nederlandsche Bank (DNB) mercoledì ha multato Coinbase per circa 3,6 milioni di dollari per non aver rispettato le linee guida di registrazione dell’autorità bancaria principale tra novembre 2020 e agosto 2022. La DNB ha imposto la multa amministrativa il 18 gennaio tenendo conto della presenza consolidata della piattaforma di scambio nel paese e del suo status di leader, come ha dettagliato una comunicazione della banca. Un portavoce di Coinbase, che ha confermato l’uscita dal mercato giapponese e ha separatamente ha annunciato un taglio del 10% dei posti di lavoro appena due settimane fa, ha contestato l’imposizione della sanzione. Con un termine fino al 2 marzo per rispondere, il portavoce ha aggiunto che l’exchange sta valutando una procedura di appello.

La disputa con la Banca Centrale olandese è solo un piccolo ostacolo per Coinbase, che è ancora determinata a espandere la sua presenza in Europa. L’exchange ha ampliato l’ambito del precedente accordo con il club di calcio di prima divisione tedesco Borussia Dortmund il 19 gennaio, rendendolo partner premium del club fino alla fine della stagione in corso. Coinbase, nell’ambito dell’accordo, promuoverà anche i suoi servizi e prodotti nello stadio del club, il Signal-Iduna-Park. Sebbene nessuna delle due parti abbia rivelato i dettagli finanziari, il direttore generale del club, Carsten Cramer, ha accennato alla disponibilità a prolungare ulteriormente la durata dell’accordo alla scadenza, a seconda dell’andamento del settore crypto nei prossimi mesi.

Le ultime novità sui procedimenti legali di FTX

In altri sviluppi riguardanti gli exchange di criptovalute, i pubblici ministeri nel caso contro Sam Bankman-Fried venerdì hanno chiesto al tribunale di limitare l’accesso dell’ex CEO di FTX ai servizi di messaggistica crittografata, citando tentativi di influenzare i testimoni.

«Mi piacerebbe davvero riconnettermi e vedere se c’è un modo per avere una relazione costruttiva, usarci a vicenda come risorse quando possibile, o almeno verificare le cose insieme», SBF ha scritto al consulente generale di FTX US Ryne Miller su Signal quasi due settimane fa.

Il Dipartimento di Giustizia ha inoltre richiesto, nella lettera al tribunale, che SBF sia impedito di contattare gli ex dipendenti delle sue imprese – FTX e Alameda. All’inizio di questa settimana, l’accusa nel caso di fallimento di FTX ha sostenuto che il disonorato dirigente crypto abbia utilizzato fino a 400 milioni di dollari dei depositi dei clienti di FTX per investire in Modulo Capital, una società di investimento.

La matrice dei creditori di FTX elenca agenzie governative, venture, tech e aziende crypto

L’exchange fallito, tramite i suoi avvocati, ha presentato questa settimana una matrice dei creditori di 116 pagine. Il documento, depositato dal consulente legale che rappresenta Bankman-Fried e le sue imprese, elenca i nomi di tutti i creditori, fornendo la prima lista completa delle varie entità governative e aziende in diversi settori che hanno pretese finanziarie nei suoi confronti. L’ampiezza dei marchi presenti è stata la parte più sorprendente – banche, venture capital, ospitalità, media, aviazione e altro. I nomi dei 9.693.985 clienti colpiti dall’exchange ora insolvente sono stati redatti dalla lista.

Le entità interessate nel settore dei beni digitali comprendevano gli exchange Bittrex, Coinbase e le filiali di Binance, le piattaforme di analisi Messari e Chainalysis, l’emittente di USDC Circle, il creatore di BAYC Yuga Labs, lo sviluppatore di giochi basati su blockchain Sky Mavis e il broker di cripto‑asset Voyager Digital. Tra le entità governative vi erano i dipartimenti delle entrate di vari stati, il Dipartimento del Lavoro e il Dipartimento di Giustizia. Alcune grandi aziende tecnologiche, tra cui Twitter, Apple (AAPL ), Netflix (NFLX ), Amazon (AMZN ), Google, LinkedIn e Microsoft (MSFT ), erano anch’esse presenti. Tra i finanziatori figuravano Wells Fargo Bank, Commercial Bank of Dubai, DBS Bank, Deutsche Bank AG (DB ) e State Street (STT ) Bank.

L’idea di un esaminatore indipendente per FTX non avvantaggerà i creditori

Figure politiche hanno spinto per la nomina di un esaminatore indipendente nel caso FTX, come è stato fatto per la piattaforma di prodotti a rendimento ora fallita Celsius. Tuttavia, gli avvocati dell’exchange hanno vigorosamente opposto l’idea, sostenendo che costerebbe più di 100 milioni di dollari senza alcun beneficio per i creditori. Il Trustee statunitense ha presentato la mozione per nominare l’esaminatore al fine di garantire trasparenza nell’indagine sull’exchange.

Gli avvocati di FTX, da parte loro, sostengono che il lavoro di questa entità indipendente duplicherebbe solo quello del CEO John J. Ray III, delle agenzie governative e del comitato ufficiale dei creditori non garantiti. Il comitato ha presentato la sua obiezione alla nomina il 25 gennaio, citando i costi esorbitanti e le indagini in corso condotte da varie parti. Nello stesso giorno, i liquidatori provvisori congiunti nelle Bahamas e FTX US hanno affermato che la nomina di un esaminatore comporterebbe costi e ritardi inutili, rendendola una scelta sconsigliata.

I dirigenti di WazirX accusano Binance di tentare di gettarli sotto il bus

La questione della proprietà della più grande exchange di criptovalute dell’India, WazirX, ha negli ultimi mesi generato una disputa tra la società operativa dell’exchange, Zanmai, e Binance, che aveva precedentemente annunciato a novembre 2019 di aver acquisito l’exchange. Gli sviluppi di venerdì sera riguardo alla questione della contrarietà dipingono un quadro chiaro: Binance ha costantemente cercato di distanziarsi il più possibile dall’exchange indiano la cui operatività è stata messa in dubbio lo scorso agosto. L’Agenzia di Direzione dell’Applicazione della legge indiana ha effettuato un raid sulle sedi del direttore dell’exchange, Sameer Mhatre, all’epoca.

L’exchange indiano è stato accusato di facilitare attività di riciclaggio di denaro in uno schema che coinvolgeva 16 società fintech. Dopo la segnalazione del raid, il CEO di Binance, Changpeng Zhao, ha contestato categoricamente in un tweet che Binance non possedesse quote nella società operativa dell’exchange, Zanmai Labs.

I dirigenti di WazirX hanno rivelato a CoinDesk che Binance ha fornito informazioni fuorvianti al pubblico riguardo al suo accordo di acquisizione. Il rapporto ha dettagliato che Binance ha inviato una lettera all’exchange indiano con due richieste e un ultimatum al 31 gennaio. L’impresa guidata da CZ ha richiesto che Zanmai pubblichi una dichiarazione pre‑scritta che ritiri le osservazioni del co‑fondatore di WazirX, Nischal Shcetty, sul ruolo e la responsabilità di Binance riguardo alla proprietà. La lettera ha inoltre stabilito che la piattaforma di scambio [WazirX] cancelli ogni menzione di Binance nei suoi termini di servizio. Binance ha minacciato di interrompere il suo accordo di servizio con WazirX entro il prossimo venerdì (3 febbraio) se questi termini non fossero rispettati.

Zanmai ha risposto che la sua affermazione secondo cui Binance possiede l’exchange non conteneva alcuna falsità. Schetty ha sostenuto la risposta fornendo prove parziali a supporto delle affermazioni. L’esito della disputa rimane incerto, ma la rottura del rapporto da parte di Binance con WazirX se le sue richieste non fossero soddisfatte potrebbe compromettere le operazioni di quest’ultimo. Il rapporto di prova delle riserve pubblicato dall’exchange con sede a Mumbai l’11 gennaio ha rivelato che un impressionante 90% degli asset degli utenti è detenuto nei wallet di Binance.

Deribit trasferisce la sede centrale a Dubai

L’exchange di criptovalute Deribit sta trasferendo la sua sede centrale nel crescente hub crypto di Dubai, nel tentativo di consolidare la sua posizione di leader di mercato nello spazio delle opzioni. Il leader del mercato delle opzioni crypto ha dichiarato di voler sfruttare l’ambiente normativo notevolmente migliorato per gli asset digitali nella regione, dove gli exchange Binance, Komainu e Bybit sono già autorizzati. La piattaforma punta anche a un potenziale pool più ampio di liquidità e volume di scambi nella regione.

Il trasferimento da Panama e Amsterdam a un ufficio con sede a Dubai, gestito da un team di dieci persone, avverrà nel corso dell’estate. Il Chief Legal, Compliance and Regulatory Officer David Dohmen ha detto a Bloomberg che l’exchange ha anche in programma di espandere la presenza di Deribit in altre giurisdizioni come Brasile, Regno Unito e Singapore. Per operare pienamente, Deribit sta cercando una licenza Full Market Product sotto la giurisdizione del regime dell’Autorità di Regolamentazione degli Asset Virtuali (VARA) a Dubai. L’azienda considera questo passo parte della sua strategia globale per ristabilire la fiducia degli utenti dopo il fallimento di FTX. Deribit domina un mercato di opzioni crypto altamente sbilanciato, con una quota dominante di quasi il 95%, secondo i dati di The Block.

Binance applicherà regole più severe per le inserzioni NFT a partire dal prossimo mese

Binance ha recentemente annunciato di modificare i requisiti per le inserzioni di token non fungibili (NFT) sul suo Binance NFT Marketplace. Un post del 19 gennaio dell’exchange ha spiegato che, in base al feedback e alle recensioni più recenti, a partire dal 2 febbraio saranno rimosse tutte le NFT inserite sulla piattaforma prima del 2 ottobre dell’anno scorso e che avrebbero mostrato un volume medio giornaliero di scambio inferiore a 1.000 dollari tra l’1 novembre 2022 e la fine di questo mese. Gli asset digitali rimossi saranno poi restituiti al wallet dell’utente nella sezione ‘Collected NFTs’.

I creatori di NFT saranno soggetti a un limite massimo di emissione giornaliera di cinque collezionabili digitali, in conformità con le linee guida della piattaforma, e tali individui devono avere almeno due follower. L’exchange ha anche incoraggiato gli utenti a segnalare token e collezioni che potenzialmente violano le regole di conio NFT e i termini di servizio. È importante notare che Binance sta subendo una crescente attenzione da parte degli organi di regolamentazione a causa di accuse di scarsa conformità alle normative Know Your Customer (KYC) e di possibile coinvolgimento nella gestione di fondi illeciti. Il bureau FinCEN del Dipartimento del Tesoro, in un ordine del 18 gennaio, ha identificato Binance tra le piattaforme che ricevono controparti per transazioni con l’exchange crypto chiuso Bitzlato.

I fratelli Cock Foster lasciano il marketplace NFT Nifty Gateway

I co‑fondatori del marketplace NFT Nifty Gateway, Duncan Cock Foster e Griffin Cock Foster, stanno per lasciare i loro ruoli in un momento in cui crescono le preoccupazioni per possibili battaglie legali che la società madre della piattaforma, Gemini, sta affrontando. Duncan Foster ha annunciato la decisione di abbandonare la piattaforma in un thread su Twitter mercoledì, suggerendo che non sia la fine poiché potrebbero avviare nuovamente un nuovo progetto. Gemini, a cui il marketplace è stato venduto nel 2019, è coinvolta in una disputa legale con la fallita Genesis Global.

Il conflitto tra le due società, che la SEC statunitense ha successivamente accusato di vendere titoli non registrati tramite il programma Gemini Earn, è nato a causa di presunti debiti non pagati per oltre 900 milioni di dollari. Il duo ha dichiarato di aver preparato lo scenario di uscita da mesi e crede che la transizione sarà fluida. Dopo la loro partenza, i co‑fondatori hanno nominato il vicepresidente dell’ingegneria Eddie Ma come nuovo responsabile tecnico di Nifty Gateway e la direttrice dei servizi per i collezionisti Tara Harris si occuperà delle questioni non tecniche. I co‑fondatori hanno anche annunciato che presto presenteranno una roadmap per il futuro della piattaforma e rimarranno in un ruolo di consulenza.

Lo scorso agosto, in una vicenda legale quasi simile, l’exchange di criptovalute Uphold è stato accusato di dover circa 783,9 milioni di dollari al trust di liquidazione della ormai defunta piattaforma di investimento crypto Cred. L’exchange ha presentato una richiesta di archiviazione di tutti i capi d’accusa contro di esso, inclusa la collaborazione con i co‑fondatori del servizio di prestito crypto fallito, Daniel Schatt e Lu Hua, e altri, per promuovere il programma CredEarn. Uphold ha insistito sul fatto di non avere nulla a che fare con l’approccio rischioso di Cred o con i problemi di solvibilità di CredEarn, poiché il programma “era di proprietà, gestito e operato in modo indipendente” da quest’ultimo.

I fondatori di 3AC stanno raccogliendo fondi per un nuovo exchange

La scorsa settimana, i due fondatori del fallito hedge fund Three Arrows Capital (3AC), Su Zhu e Kyle Davies, hanno comunicato la loro intenzione di lanciare un nuovo exchange di criptovalute per supportare il trading cross‑asset su un mercato pubblico. Il duo, insieme ai co‑fondatori dell’azienda in difficoltà CoinFLEX, Mark Lamb e Sudgu Arumugam, ha dichiarato di voler raccogliere 25 milioni di dollari per creare questa nuova entità chiamata GTX. Il nuovo exchange mirerà al mercato dei crediti crypto, che i fondatori hanno stimato valere oltre 20 miliardi di dollari, secondo il pitch deck.

Gli utenti dell’exchange potranno negoziare opzioni su crediti contro società fallite, con la presentazione che afferma che gli utenti di FTX stanno attualmente vendendo i loro crediti a circa il 10% del valore nominale per ottenere liquidità rapida, anziché attendere più di dieci anni per il completamento delle procedure fallimentari. Oltre alla sua rivoluzione pianificata, GTX mira a sconvolgere questo mercato fornendo un team legale che semplifichi e automatizzi il processo di onboarding dei crediti, rendendolo il marketplace di riferimento per i crediti di FTX e di altre società fallite.

La comunità crypto sminuisce l’idea

CoinFLEX, la cui tecnologia sarebbe utilizzata per creare l’exchange, ha avuto i propri problemi lo scorso anno e alla fine ha presentato una richiesta di ristrutturazione alle Seychelles. 3AC, d’altra parte, è stata vittima di un effetto contagio dal crollo di Luna. Pertanto, non è stato sorprendente che la maggior parte della comunità abbia messo in dubbio lo schema di ritorno del co‑fondatore. Gli utenti di CoinFLEX hanno espresso il loro malcontento riguardo alla direzione che CoinFLEX sta prendendo, criticando la decisione di collaborare con due entità che sono state accusate di attività fraudolente.

ha definito Zhu e Davies la loro impresa commerciale come un’analogia a “incendiari che tornano sulla scena del crimine e offrono di far pagare le loro vittime per secchi d’acqua”. Un secondo annuncio del duo ha confermato che “GTX” non sarebbe il nome definitivo per la nuova società a causa della sua inquietante somiglianza con FTX. L’aggiornamento ha inoltre informato che potrebbe essere CoinFLEX a trasformarsi nella nuova entità.