BitForex Scompare Senza Traccia—Il Sito Scompare, gli Investitori Restano in Sospeso

BitForex, una volta uno dei principali exchange di criptovalute a livello globale, è scomparso da internet. Con il suo sito ora inaccessibile, gli utenti si trovano sconcertati, alle prese con l’incertezza sul destino dei loro asset e delle transazioni. Ma quale potrebbe essere la ragione di una scomparsa così inaspettata? Per scoprirlo, dovremmo analizzare la catena di eventi che BitForex ha vissuto nell’ultima settimana o più. 

La Cronologia al Contrario

Let’s start with the latest news. Hong Kong’s regulator for securities and futures markets warned the public about BitForex for suspected fraud. The SFC stated that BitForex, which was “purportedly headquartered in Hong Kong,” had neither been licensed by the SFC nor did BitForex ever apply for a license to operate a VATP in Hong Kong. The SFC even asked the Hong Kong Police to block access to BitForex’s website and social media pages.

Reportedly, on February 23, BitForex went offline after US$57 million worth of funds were withdrawn from the exchange’s hot wallet. Soon, its users were met with a non-functional website displaying the message, “Sorry, you have been blocked.”

ZachXBT, un investigatore di criptovalute, ha segnalato che i wallet caldi di BitForex hanno subito uscite per 56,5 milioni di dollari USA il 23 febbraio. Queste comprendevano oltre 54 milioni di dollari in TRB, quasi 1 milione di dollari in ETH e più di 0,25 milioni di dollari in USDC.

After the outflow was complete, BitForex ceased processing further funds and has not made any official announcements since then. ZachXBT highlighted two significant developments in his investigation:

• Un mese fa, l’amministratore delegato di BitForex si è dimesso.
• L’exchange deteneva il 18% dell’offerta di $TRB e il 7% dell’offerta di $OMI.

Perché l’Amministratore Delegato di BitForex si è Dimesso?

La risposta al motivo per cui il CEO di BitForex, Jason Luo, ha lasciato il suo ruolo è disponibile nella lettera che ha scritto alla ‘BitForex Family’ il 31 gennaio 2023. Secondo Jason, l’unica ragione per cui si dimette è che un nuovo team di leadership si unirà a BitForex per portare l’exchange a livelli ancora più alti.

“Un nuovo team di leadership è pronto a prendere le redini, e credo che guiderà BitForex verso orizzonti ancora più ampi. Continuerò a contribuire con la mia saggezza e la mia forza a BitForex perché questo è il mio impegno eterno verso questa casa.”

Tuttavia, la lettera non ha trasmesso alcun pericolo imminente. In realtà, Jason ha elogiato BitForex e lo ha presentato come un attore chiave nell’industria in crescita degli asset digitali.

“Ho una fiducia illimitata nel futuro di BitForex. Nell’onda in continua evoluzione del mercato delle criptovalute, abbiamo l’opportunità di continuare a guidare e raggiungere ancora più brillantezza. Il futuro del mercato crypto è pieno di possibilità infinite, e BitForex sarà un pilastro fermo in questo viaggio trasformativo.”

Jason Luo’s recent activity could not be tracked and he appears to have vanished since sending this letter.

Quali sono i Token $TRB e $OMI?

BitForex deteneva il 18% dell’offerta di $TRB. TRB è il token nativo di Tellor, un protocollo oracle decentralizzato. Funziona incentivando i reporter di dati a inserire dati validi on-chain e disincentivando le segnalazioni errate tramite dispute e slashing. Dal punto di vista delle performance, il suo prezzo è sceso da quasi US$117 a poco più di US$115 negli ultimi sette giorni.

Inoltre, l’exchange deteneva il 7% dell’offerta totale di $OMI. Curiosamente, la performance del prezzo di $OMI negli ultimi sette giorni ha seguito una tendenza positiva. È passata da quasi US$0,0009 a US$0,001. ECOMI è l’emittente di $OMI, destinato all’uso nei collezionabili digitali VeVe. VeVe afferma di essere la piattaforma di collezionabili digitali mobile-first leader al mondo. 

Quindi, entrambi i punti menzionati da ZachXBT, riguardo al dimettersi del CEO e ai due token che BitForex deteneva in quantità significative, non potevano portare a nulla di sostanziale. 

Eventi che Hanno Portato alla Chiusura Improvvisa di BitForex

Anche immediatamente prima di diventare oscuro e inaccessibile, il sito di BitForex non mostrava segni di difficoltà. Infatti, l’exchange vantava oltre US$2 miliardi di volume di scambio. Secondo i dati di CoinGecko, il volume di scambio dell’exchange è diminuito da US$2,5 miliardi a US$1 miliardo tra il 22 e il 24 febbraio, poi ha subito un forte calo, arrivando infine a stabilizzarsi.

Tuttavia, analizzando i dati normalizzati — un metodo che tiene conto delle statistiche del traffico web per identificare manipolazioni fraudolente — il quadro cambia. Questo approccio rivela che i volumi di scambio nel mondo crypto possono essere manipolati fraudolentemente da exchange con intenti malevoli.

For BitForex, the normalized data was reported at just US$25 million on February 22nd. This discrepancy indicates there might have been attempts by the exchange to hide something. The platform’s native BF token also warrants a closer look as another potential indicator of irregularities.

Cosa è Accaduto al Token Nativo BF

Il BitForex Token ha un’offerta massima totale di 10 miliardi e, secondo gli ultimi dati disponibili, conta 2.208 titolari e, fino ad oggi, ha registrato un totale di 3.236 trasferimenti. L’ultimo trasferimento è avvenuto quasi sette giorni fa. La quantità trasferita è stata superiore a 1,4 milioni. 

Altri tre trasferimenti sono stati effettuati circa 19 giorni fa. Ognuno di questi trasferimenti superava i 50.000 in quantità. Il wallet da cui sono stati effettuati i trasferimenti e i wallet che li hanno ricevuti possono essere trovati qui. 

Cosa Potrebbe Essere Accaduto a BitForex?

La partenza del CEO, il trasferimento di fondi e poi l’inaccessibilità del sito web — tutto indica un intento malevolo. È evidente che le cose non sono andate male improvvisamente. 

C’era una progressiva evoluzione, che forse gli investitori e i trader comuni non hanno colto. Ma è sempre stato così incomprensibile? Forse no. Un rapporto Chainanalysis del 2019 aveva già notato probabili irregolarità nel funzionamento di BitForex. È evidente ora che la comunità degli investitori non ha prestato sufficiente attenzione a tali risultati. 

Il Rapporto Chainalysis del 2019 su BitForex

Il rapporto Chainalysis ha fatto diverse osservazioni riguardo ai numeri sospetti di scambio di BitForex molto prima che tutto ciò iniziasse e si trasformasse in qualcosa di grande. Ha iniziato analizzando i numeri dei cinque exchange principali di CoinMarketCap per i volumi di scambio di Bitcoin segnalati. Questi cinque exchange erano BitMEX, EXX, Coinsuper, BHEX e BitForex. 

Tuttavia, Chainalysis ha notato irregolarità solo nei numeri di BitForex. Sebbene il rapporto abbia osservato che il volume di scambio segnalato dall’exchange era cresciuto rapidamente dal suo lancio nel 2018, ciò che era davvero preoccupante di BitForex era che ‘il rapporto tra volume di scambio estremamente alto e volume on-chain’ dell’exchange superava di gran lunga la norma. Questo, secondo Chainanalysis, è un chiaro segno che una parte sostanziale del volume di scambio dell’exchange era falsificata. 

Per la sua analisi, il rapporto ha esaminato il rapporto tra volume di scambio e volume on-chain dell’exchange dall’inizio del 2019 fino a novembre, notando un picco significativo a partire da agosto, seguito da aumenti sostanziali del volume di scambio.

Alla conclusione del periodo misurato, BitForex ha divulgato un sorprendente rapporto di volume di scambio di 40.000:1. Questo rapporto suggerisce che per ogni bitcoin che entra nell’exchange, BitForex ha segnalato un volume di scambio di 40.000 bitcoin. Una cifra così sproporzionata ha portato il rapporto a affermare che BitForex probabilmente ha esagerato significativamente i suoi volumi di scambio. Inoltre, il rapporto sostiene che la vera liquidità di BitForex ammontava a appena 1/800 del volume segnalato.

Questo può sembrare scioccante, ma non è stato un caso isolato. All’incirca nello stesso periodo in cui è stato pubblicato il rapporto Chainalysis, un ampio rapporto affermava che il 95 percento di tutto il volume di scambio di Bitcoin segnalato era falsificato. Sosteneva che mentre il volume medio giornaliero di scambio del mercato Bitcoin era segnalato intorno a US$6 miliardi, i numeri reali potevano essere solo circa US$273 milioni. 

In sintesi, ciò che è accaduto a BitForex o ciò che ha deliberatamente fatto all’ecosistema crypto è sintomatico di una malizia più ampia. A livello superficiale, potrebbe trattarsi di un caso di frode e intento malevolo. Ma, allo stesso tempo, rivela come la sovra-segnalazione del volume di scambio di Bitcoin sia strutturalmente incorporata nel sistema. 

In futuro, più informazioni su ciò che è accaduto a BitForex verranno alla luce. Ma, per ora, nessuno può chiudere la discussione su quanto accaduto senza parlare di FTX. 

Ad un certo punto, FTX era una delle più grandi piattaforme di scambio di valute digitali per l’acquisto e la vendita di asset crypto. Ha acquisito molti dei suoi concorrenti in difficoltà, tra cui Liquid Global, LedgerX e Blockolio, per osservare una crescita inorganica rapida e sorprendente. 

Tuttavia, divenne chiaro che non andava tutto bene all’interno dell’azienda dalla fine del 2022. Proprio come BitForex, i rapporti analitici hanno iniziato a indicare una mancanza di diversificazione dei fondi e una cattiva gestione delle voci di bilancio, che elencavano US$9 miliardi di passività e US$900 milioni di attività, risultando in un saldo negativo di US$8 miliardi. 

Questi rapporti hanno preoccupato gli investitori per il futuro dei loro fondi, portando a un prelievo di massa. Il CEO è stato accusato di utilizzare i fondi di FTX per le proprie esigenze personali, inclusi l’acquisto di oggetti di lusso, il finanziamento di ampie campagne pubblicitarie e grandi donazioni politiche. Binance inizialmente era interessata ad acquistarlo, ma poi ha cambiato intenzione man mano che sempre più notizie sulla cattiva gestione dei fondi dei clienti emergessero. 

Gli esperti ritenevano che la caduta di FTX avesse molteplici aspetti, tra cui la cattiva gestione dei fondi, la mancanza di liquidità e i prelievi non regolamentati.

Conclusione

BitForex, per ora, può essere accusato di sovra-segnalare o di segnalare erroneamente il suo volume di scambio. Tuttavia, è anche evidente che i dubbi sulle sue irregolarità esistono da tempo nel dominio pubblico. 

Questo è esattamente il motivo per cui è fondamentale monitorare regolarmente le condizioni macro- e microeconomiche di qualsiasi mercato. La conoscenza è facilmente accessibile, ed è responsabilità dell’investitore tenere vigilanza su di esse e condurre analisi informate con giudizio.

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