Grandi truffe Bitcoin da evitare per il 2021

Quest’anno ha portato una notevole crescita alla comunità cripto. In particolare, Bitcoin ha recuperato gran parte del valore perduto ed è sulla buona strada per nuovi massimi storici. Con questo valore aggiunto arriva una serie di truffe Bitcoin. Sfortunatamente, la natura non regolamentata e privata del mercato lo rende ideale per i truffatori che cercano di approfittare dei nuovi investitori.

Bitcoin tende ad attirare molta attenzione quando entra in un mercato rialzista. Questa attenzione aiuta a portare nuovi utenti nel mercato. I problemi sorgono quando i nuovi investitori non hanno l’esperienza per identificare le comuni truffe Bitcoin, tra cui ICO false, gruppi di scambio poco trasparenti e exchange fraudolenti. Gli analisti concordano che solo l’educazione può impedire agli utenti di cadere vittima di questi schemi in continua evoluzione.

Bitcoin è per sempre

La natura immutabile e inalterabile di Bitcoin significa che una volta inviato il tuo criptovaluta a un’altra persona, non ci sono rimborsi o chargeback. La natura peer-to-peer di Bitcoin lo rende ideale per questo tipo di transazioni. Tuttavia, i nuovi utenti tendono a non conoscere questo fatto e trattano le loro crypto come se fossero spese

Truffe Bitcoin via Bitcoin News

valuta fiat su una carta di credito, o un altro strumento finanziario che consente rimborsi.

2020 – Un mix di vecchie e nuove truffe Bitcoin

Quest’anno ha visto una combinazione di schemi finora. Queste truffe vanno dalle frodi classiche tradizionali fino a nuove industrie afflitte da aziende false. Ecco alcune delle truffe Bitcoin più diffuse da evitare per il 2020.

Catena di Lettere

Le catene di lettere sono una delle truffe più antiche. In questo scenario, qualcuno ti invia una lettera casuale affermando che riceverai una grande ricompensa se inoltri il messaggio ad altri. Naturalmente, devi mettere un po’ di denaro per essere “idoneo” a questi profitti mistici. Recentemente, le catene di lettere si sono trasformate da schemi basati su Western Union e MoneyGram, a alternative basate su criptovalute.

Le catene di lettere prendono di mira principalmente gli anziani. Spesso promettono qualche forma di dotazione religiosa o altre benedizioni spirituali per motivare le persone anziane a partecipare alla truffa. Purtroppo, queste truffe possono essere uno dei primi modi in cui un individuo anziano incontra Bitcoin. Per evitare perdite, non inviare mai fondi a persone che non conosci o a società che ti sembrano sospette.

Hack dei Social Media

Quest’anno gli hacker hanno messo in atto un audace hack dei social media. Nell’incidente, gli hacker hanno preso il controllo del back end di Twitter per accedere a più account di alto valore. Una volta ottenuto l’accesso a questi account, hanno iniziato a pubblicare che avrebbero eguagliato tutte le donazioni effettuate via Bitcoin.

È stato poi rivelato che i dipendenti di Twitter erano stati hackerati. Questo ha dato agli hacker l’accesso a quello che gli sviluppatori chiamavano “Modalità Dio”. Incredibilmente, gli hacker hanno persino ottenuto l’accesso all’account dell’ex presidente Obama e di altri funzionari governativi. In totale, sono stati rubati Bitcoin per un valore di 121.000 $.

Truffa Bitcoin di Elon Musk Hack di Twitter 2020

Truffe degli Exchange – Truffe Bitcoin

Le truffe degli exchange sono un altro tipo di frode che sta guadagnando slancio nel mercato. Le truffe degli exchange sono particolarmente brutali perché tendono ad accumulare una grande quantità di fondi prima di scomparire agli investitori. Non dovresti mai investire in un exchange che non abbia un team reputato o una storia comprovata. Inoltre, dovresti essere consapevole che gli exchange non regolamentati comportano maggiori rischi.

Un esempio perfetto di un exchange falso che è scappato con milioni si è verificato nel 2017. Il sudcoreano BitKRX ha causato scompiglio tra gli investitori locali. L’azienda ha attirato gli utenti con false promesse di profitti ridicoli. Quando un exchange entra nel mercato con ROI che non sono in linea con i leader del settore, devi essere paziente. Lascia che altri scoprano a caro prezzo se la piattaforma è legittima. Dopo che l’exchange è operativo per almeno un anno, puoi presumere che sia legittimo, per ora.

ICO false

Nella stessa direzione, le ICO false sono un vero problema nel mercato. Il 2017 ha visto un’esplosione di questi lanci di progetti truffa. Un rapporto ha stimato che la percentuale totale di ICO truffa nel mercato durante il 2017 fosse fino all’80%. Sebbene questi numeri siano molto più piccoli oggi, esiste ancora una grande quantità di ICO false a livello internazionale.

In una truffa ICO falsa, i truffatori utilizzano siti web con dettagli falsi sull’ICO per promuovere il progetto a utenti ignari. Il sito solitamente promette la luna e le stelle ai nuovi utenti desiderosi di ottenere profitti. Questi siti poi istruiscono gli utenti a depositare fondi in un wallet compromesso. Una volta inviato il tuo Bitcoin, diventa evidente di essere stato ingannato.

Le ICO false sono un grosso problema perché si verificano frequentemente e costano agli investitori milioni. Per esempio, Big Coin ha rubato 6 milioni di dollari ai clienti tramite una di queste campagne mascherate. La piattaforma ha ingannato gli utenti a investire nella criptovaluta falsa facendo il marketing delle sue capacità e del progresso tecnico fino ad oggi. Tuttavia, una volta che i fondi sono arrivati al wallet di Big Coin, sono stati rapidamente trasferiti nei loro conti bancari personali.

Rug Pull di DeFi

Recentemente c’è stato molto clamore intorno al mercato DeFi. Queste piattaforme introducono nuovi protocolli che consentono agli utenti di ottenere profitti cripto senza la necessità di scambiare le loro monete. DeFi cerca di reinventare i sistemi finanziari tradizionali utilizzando un approccio decentralizzato e la tecnologia blockchain. La tecnologia è entusiasmante perché permette agli utenti di guadagnare profitti svolgendo attività come il prestito del loro cripto ad altri utenti.

Non sorprende che tutto questo clamore abbia attirato gli squali. C’è già stata una grande quantità di rug pull nel settore. Un rug pull è quando un’azienda prende i tuoi fondi promettendo servizi o profitti in cambio, ma scompare improvvisamente prima di adempiere ai propri impegni.

Ad oggi, ci sono stati numerosi rug pull DeFi quest’anno. Amplyfi.money ha fatto notizia nel settore dopo aver raccolto 2.500 ETH dagli investitori per poi scomparire magicamente nel nulla. Purtroppo, non sono soli, Burn Vault Finance ($BFV) ha fatto lo stesso. Quest’anno si sono registrati oltre 20 truffe DeFi di alto profilo.

L’ascesa di DeFi crea lo scenario perfetto per i truffatori che cercano di sfruttare il FOMO generato da alti profitti e nuove tecnologie. I nuovi investitori devono rimanere estremamente diligenti. Non investire mai in una piattaforma DeFi finché non fai la tua ricerca (DYOR) e non sei sicuro della longevità del progetto.

Schemi di Cloud Mining – Truffe Bitcoin

Le truffe di Cloud Mining sono tra le più antiche, ma anche le più efficaci per rubare Bitcoin ai nuovi utenti. In una classica truffa di cloud mining, un’azienda ti chiede di investire i tuoi Bitcoin. In cambio, ricevi una quota della potenza di hash della piattaforma. Questa potenza di hash dovrebbe essere destinata al mining di Bitcoin con i profitti divisi tra tutti i membri del pool.

Tuttavia, questi fondi pagano solo gli investitori precedenti. In questo modo, la piattaforma sembra legittima per un certo periodo di tempo. Per stimolare più partecipazione, queste piattaforme promettono rendimenti incredibili e accordi come contratti a vita. Una volta che la piattaforma ottiene abbastanza profitti, il sito improvvisamente non è più disponibile nella tua regione. Una delle truffe di cloud mining più pubblicizzate si è verificata nel 2019.

In questo caso, tre uomini sono stati arrestati per aver commesso una frode di criptovaluta da 722 milioni di dollari tramite BitClub Network. I documenti del tribunale hanno rivelato che il gruppo ha richiesto denaro agli investitori in cambio di quote di pool di mining di criptovaluta. Ancora peggio, hanno anche ricompensato gli investitori per aver reclutato nuovi investitori.

Furto di Wallet Hardware

Le truffe dei wallet hardware sono tra le più tristi da sentire perché significano che qualcuno ha fatto di tutto per proteggere le proprie criptovalute, per poi vedere i propri guadagni rubati. Le truffe hardware possono presentarsi in diverse varianti. In uno scenario, i truffatori vendono wallet hardware agli utenti con una frase seed segreta nascosta sotto una carta gratta e vinci. Le istruzioni del wallet chiedono agli utenti di utilizzare la chiave seed per la configurazione.

Una volta configurato il wallet, gli hacker possono accedervi da qualsiasi parte del mondo e svuotare i fondi in pochi secondi. Questa truffa ha lasciato più di un investitore Bitcoin senza i propri satoshi guadagnati con fatica. Esistono anche truffe di wallet hardware in cui il wallet proviene da un’azienda non riconosciuta. Questi wallet inviano i tuoi fondi a un altro wallet dopo il deposito.

Truffa Wallet Hardware

Il modo migliore per evitare questa truffa è acquistare wallet solo da fornitori affidabili. Non dovresti mai comprare un wallet hardware usato o anche da un’altra fonte come eBay. Se sei serio nel proteggere le tue criptovalute, probabilmente non dovresti fare acquisti per le tue protezioni su un mercato dell’usato.

R rig di Mining falsi – Truffe Bitcoin

Un’altra truffa che sembra guadagnare slancio nel settore è rappresentata dai fornitori di rig di mining falsi. Ogni volta che il valore di Bitcoin aumenta, questi truffatori lanciano sul mercato nuovi ed entusiasmanti rig di mining che promettono rendimenti impossibili. In alcuni casi, ti inviano hardware che non funziona o che ha prestazioni molto inferiori.

Queste truffe hanno ampliato i loro sforzi di recente. Ci sono casi in cui hanno compromesso un account affidabile su mercati come Alibaba e hanno iniziato a vendere i loro prodotti difettosi. La maggior parte degli utenti esamina la storia impeccabile del venditore e assume che non ci sia modo che un’azienda rischi la propria reputazione per affari Bitcoin poco chiari. Tuttavia, è stato poi rivelato che l’azienda ha perso il controllo del proprio marketplace.

Il modo più semplice per evitare questa truffa è acquistare i rig di mining direttamente dal produttore. Inoltre, non dovresti mai pagare per prodotti su eBay, Amazon, Alibaba o altri mercati online con Bitcoin finché la piattaforma non accetta direttamente la criptovaluta.

Grandi truffe Bitcoin da evitare  – Conoscere è metà della battaglia

Ora che hai una migliore comprensione delle truffe Bitcoin più comuni che troverai nel 2020, sei pronto a tenere al sicuro le tue crypto. Non abbassare mai la guardia e mantieni sempre un protocollo di sicurezza solido. Se fai queste cose, vedrai sicuramente i tuoi satoshi accumulati invecchiare in sicurezza nel tuo wallet.