Grandi truffe Bitcoin da evitare per il 2021

Quest’anno ha portato una crescita considerevole alla comunità crittografica. In particolare, Bitcoin ha riacquistato gran parte del valore perduto e si avvia verso nuovi massimi storici. Insieme a questo valore aggiunto arriva una serie di truffe Bitcoin. Sfortunatamente, la natura non regolamentata e privata del mercato lo rende ideale per i truffatori che cercano di depredare nuovi investitori.

Bitcoin ha la tendenza ad attirare molta attenzione quando entra in un mercato rialzista. Questa attenzione aiuta a guidare nuovi utenti nel mercato. I problemi sorgono quando i nuovi investitori non hanno l’esperienza necessaria per identificare le comuni truffe Bitcoin, tra cui false ICO, gruppi commerciali loschi e scambi fraudolenti. Gli analisti concordano sul fatto che solo un’istruzione può impedire agli utenti di cadere vittime di questi schemi in continua evoluzione.

Bitcoin è per sempre

La natura immutabile e inalterabile di Bitcoin significa che, una volta inviata la tua criptovaluta a un'altra persona, non ci sono rimborsi o addebiti. La natura peer-to-peer di Bitcoin lo rende ideale per questo tipo di transazioni. Tuttavia, è più probabile che i nuovi utenti non ne siano consapevoli e trattino le loro criptovalute come se stessero spendendo denaro.

Truffe Bitcoin tramite Bitcoin News

valuta fiat su una carta di credito o altro strumento finanziario che consente rimborsi.

2020 – Un mix di vecchie e nuove truffe Bitcoin

Quest'anno ha visto finora l'attuazione di una combinazione di programmi. Queste truffe spaziano dalle frodi classiche della vecchia scuola, fino ai nuovi settori afflitti da aziende false. Ecco alcune delle truffe Bitcoin più diffuse da evitare per il 2020.

Catena di Sant'Antonio

Le lettere a catena sono una delle truffe più antiche in circolazione. In questo scenario, qualcuno ti invierà una lettera a caso affermando che riceverai una grossa ricompensa se inoltrerai il messaggio ad altri. Certo, devi mettere un po’ di soldi per essere “costo eleggibile” per questi profitti mistici. Recentemente, le lettere a catena si sono trasformate da schemi basati su Western Union e Money Gram, ad alternative basate su criptovalute.

Le lettere a catena attaccano principalmente gli anziani. Spesso promettono qualche forma di donazione religiosa o altre benedizioni spirituali per motivare gli anziani a partecipare alla truffa. Purtroppo, queste truffe potrebbero essere uno dei primi modi in cui un individuo anziano incontra Bitcoin. Per evitare perdite, non inviare mai finanziamenti a persone che non conosci o ad aziende che ti sembrano sospette.

Trucchi sui social media

Quest'anno gli hacker hanno messo a segno un'impresa sfrontata hack dei social mediaNell'incidente, gli hacker hanno preso il controllo del back-end di Twitter per ottenere l'accesso a diversi account di alto valore. Una volta ottenuto l'accesso a questi account, hanno iniziato a pubblicare annunci che avrebbero raddoppiato tutte le donazioni effettuate tramite Bitcoin.

In seguito è stato rivelato che alcuni dipendenti di Twitter erano stati hackerati. Questo ha dato agli hacker accesso a quella che gli sviluppatori chiamavano "Modalità Dio". Incredibilmente, gli hacker hanno persino ottenuto l'accesso all'account dell'ex presidente Obama e di altri funzionari governativi. In totale, sono stati rubati 121,000 dollari in Bitcoin.

Elon Musk Bitcoin Truffa Twitter Hack 2020

Truffe sugli scambi – Truffe Bitcoin

Le truffe sugli exchange sono un altro tipo di frode che sta prendendo piede sul mercato. Le truffe sugli exchange sono particolarmente brutali perché tendono ad accumulare un gran numero di fondi prima di abbandonare gli investitori. Non dovresti mai investire in un exchange che non abbia un team affidabile o una comprovata esperienza. Inoltre, dovresti essere consapevole che gli exchange non regolamentati presentano maggiori rischi.

Un esempio perfetto di un falso exchange che ha rubato milioni di dollari si è verificato nel 2017. BitKRX, con sede in Corea del Sud, ha creato scompiglio tra gli investitori locali. L'azienda ha attirato i suoi utenti con false promesse di profitti ridicoli. Ogni volta che un exchange entra nel mercato con ROI non in linea con quelli dei leader del settore, bisogna essere pazienti. Lasciare che siano gli altri a scoprire a proprie spese se la piattaforma è legittima. Dopo che l'exchange è operativo da almeno un anno, si può presumere che sia legittimo, per ora.

Ico falsi

Sulla stessa linea di pensiero, le ICO false rappresentano un vero problema sul mercato. Il 2017 ha visto un’esplosione nel lancio di questi progetti truffa. Un rapporto stima che il numero totale di ICO truffa sul mercato durante il 2017 abbia raggiunto l’80%. Anche se oggi questi numeri sono molto più piccoli, c’è ancora una grande quantità di false ICO in calo a livello internazionale.

In una falsa truffa ICO, i truffatori utilizzeranno siti Web con dettagli ICO falsi per pubblicizzare il progetto presso utenti inconsapevoli. Il sito web di solito promette la luna e le stelle ai nuovi utenti che cercano disperatamente di realizzare qualche profitto. Questi siti quindi chiedono agli utenti di depositare fondi in un portafoglio compromesso. Una volta inviato il tuo Bitcoin, diventa ovvio che sei stato ingannato.

Le ICO false sono un grosso problema perché si verificano frequentemente e costano milioni agli investitori. Per esempio, Grande moneta ha rubato 6 milioni di dollari ai clienti tramite una di queste campagne mascherate. La piattaforma ha ingannato gli utenti inducendoli a investire nella falsa criptovaluta, pubblicizzandone le capacità e i progressi tecnici fino ad oggi. Tuttavia, una volta che i fondi sono arrivati ​​sul portafoglio di Big Coin, sono stati prontamente reindirizzati sui loro conti bancari personali.

Tiretti per tappeti DeFi

Recentemente, c’è stato molto clamore attorno al mercato DeFi. Queste piattaforme introducono nuovi protocolli che consentono agli utenti di ottenere profitti crittografici senza la necessità di scambiare le proprie monete. La DeFi cerca di reinventare i sistemi finanziari tradizionali utilizzando un approccio decentralizzato e la tecnologia blockchain. La tecnologia è entusiasmante perché consente agli utenti di guadagnare profitti svolgendo attività come prestare le proprie criptovalute ad altri utenti.

Non sorprende che tutto questo clamore abbia fatto girare gli squali. C’è già stata un’enorme quantità di ritiri di tappeti nel settore. Un tappeto tirato si verifica quando un'azienda accetta i tuoi finanziamenti promettendo servizi o profitti in cambio ma scompare improvvisamente prima di adempiere ai propri impegni.

Ad oggi, ci sono state numerose DeFi tappeto tira quest'anno. Amplyfi.money ha fatto notizia nel settore dopo aver raccolto 2,500 ETH dagli investitori per poi magicamente scomparire nel nulla. Purtroppo non sono i soli: Burn Vault Finance ($BFV) ha fatto la stessa cosa. Quest'anno si sono verificate oltre 20 truffe di uscita dalla DeFi di alto profilo.

L'ascesa della DeFi crea lo scenario perfetto per i truffatori che cercano di approfittare della paura di perdersi (FOMO) generata dagli alti profitti e dalle nuove tecnologie. I nuovi investitori devono essere estremamente diligenti. Non investire mai in una piattaforma DeFi finché non hai completato il DYOR e non sei sicuro della longevità del progetto.

Schemi di cloud mining: truffe Bitcoin

Le truffe di cloud mining sono uno dei metodi più antichi, ma anche più efficaci, per rubare i Bitcoin dei nuovi utenti. In una classica truffa di cloud mining, un'azienda ti chiede di investire i tuoi Bitcoin. In cambio, ricevi una quota dell'hash power della piattaforma. Questa potenza di hash dovrebbe essere utilizzata per il mining di Bitcoin, con i profitti suddivisi tra tutti i membri del pool.

Tuttavia, questi fondi pagano solo gli investitori precedenti. In questo modo la piattaforma sembra legittima per un certo periodo di tempo. Per stimolare una maggiore partecipazione, queste piattaforme prometteranno rendimenti incredibili e accordi come contratti a vita. Una volta che la piattaforma ottiene profitti sufficienti, il sito web improvvisamente non è più disponibile nella tua regione. Una delle truffe di cloud mining più pubblicizzate è avvenuta nel 2019.

In questo caso, tre uomini sono stati arrestati per aver commesso frodi crypto per 722 milioni di dollari tramite BitClub Network. I documenti del tribunale hanno rivelato che il gruppo aveva richiesto denaro agli investitori in cambio di azioni di mining pool di criptovalute. Peggio ancora, hanno anche ricompensato gli investitori per aver reclutato nuovi investitori.

Furto di portafogli hardware

Le truffe relative ai portafogli hardware sono tra le più tristi di cui sentire parlare perché significa che qualcuno stava facendo di tutto per proteggere la propria criptovaluta quando gli sono stati rubati i guadagni. Le truffe hardware possono presentarsi in un paio di varietà diverse. In uno scenario, i truffatori vendono portafogli hardware agli utenti con una frase seme segreta nascosta sotto un gratta e vinci. Le istruzioni per il portafoglio chiedono agli utenti di utilizzare la chiave seed per la configurazione.

Una volta configurato il portafoglio, gli hacker possono accedervi da qualsiasi luogo a livello globale e prosciugare i fondi in pochi secondi. Questo truffa ha lasciato più di un investitore Bitcoin senza i suoi sudati satoshi. Esistono anche truffe relative al portafoglio hardware in cui il portafoglio proviene da un'azienda non riconosciuta. Questi portafogli inviano i tuoi fondi a un altro portafoglio dopo il deposito.

Truffa del portafoglio hardware

Il modo migliore per evitare questa truffa è acquistare solo portafogli da fornitori affidabili. Non dovresti mai acquistare un portafoglio hardware usato o anche uno da un'altra fonte come eBay. Se sei seriamente intenzionato a proteggere la tua criptovaluta, probabilmente non dovresti acquistare le tue protezioni su un mercato dell'usato.

Falsi impianti di mining: truffe Bitcoin

Un'altra truffa che sembra prendere piede nel settore riguarda i falsi fornitori di mining rig. Ogni volta che il valore di Bitcoin sale, questi truffatori si riversano sul mercato con nuovi ed entusiasmanti mining rig che promettono rendimenti impossibili. In alcuni casi, ti invieranno hardware non funzionante o con prestazioni decisamente inferiori.

Questi hack hanno ampliato i loro sforzi negli ultimi tempi. Ci sono casi in cui hanno compromesso un account affidabile su mercati come Alibaba e hanno iniziato a vendere i loro prodotti difettosi. La maggior parte degli utenti esaminerà quindi lo storico stellare del venditore e darà per scontato che un'azienda non rischierebbe mai la propria reputazione per losche transazioni di Bitcoin. Tuttavia, in seguito si scopre che l'azienda ha perso il controllo del suo marketplace.

Il modo più semplice per evitare questa truffa è acquistare le piattaforme minerarie direttamente dal produttore. Inoltre, non dovresti mai pagare alcun prodotto su eBay, Amazon, Alibaba o altri mercati online con Bitcoin finché la piattaforma non accetta direttamente la criptovaluta.

Grandi truffe Bitcoin da evitare: sapere è metà della battaglia

Ora che hai una migliore comprensione delle truffe Bitcoin più comuni che troverai nel 2020, sei pronto per mantenere le tue criptovalute al sicuro. Non abbassare mai la guardia e mantieni sempre un rigido protocollo di sicurezza. Se fai queste cose, vedrai sicuramente i tuoi satoshi impilati invecchiare nella sicurezza del tuo portafoglio.