Aggiornamento sulle procedure di fallimento – FTX, BlockFi, Celsius

Con varie procedure di fallimento del Capitolo 11 attualmente in corso e interconnesse, può essere difficile rimanere aggiornati sugli ultimi sviluppi. Quello che segue è uno sguardo breve sui più recenti sviluppi provenienti da FTX, BlockFi e Celsius.

FTX

Durante l’apice della sua popolarità, FTX stava elargendo donazioni a partiti politici negli Stati Uniti sia pubblicamente che dietro le quinte. Sebbene tali azioni possano essere state ben accolte al momento, ora sappiamo che i fondi erano essenzialmente i proventi di reato poiché erano stati indebitamente utilizzati dai clienti dell’exchange.

Con ciò in mente, FTX ha appena rilasciato una dichiarazione che affronta il fatto di essere stato, “…avvicinato da un certo numero di destinatari di contributi o altri pagamenti”. Lo scopo di questo contatto? Come restituire i fondi.

“I debitori di FTX invitano tutti i destinatari di tali pagamenti a contattare i debitori di FTX all’indirizzo ([email protected]) per organizzare la restituzione di tali pagamenti. Nei limiti in cui tali pagamenti non vengono restituiti volontariamente, i debitori di FTX intendono avviare azioni dinanzi al Tribunale fallimentare per richiedere la restituzione di tali pagamenti, con interessi che maturano dalla data in cui viene avviata qualsiasi azione.”

Come stanno le cose, FTX ha reso chiaro che mentre sta incoraggiando i destinatari dei fondi passati dell’exchange a restituirli volontariamente, intraprenderà azioni in tribunale se necessario per forzare la questione. Una particolare somma di capitale che le persone stanno aspettando di vedere restituita è di circa 5 milioni di dollari dati alla campagna di Biden nel 2020.

BlockFi

Mentre FTX continua il compito monumentale di mettere in ordine i suoi libri e riacquisire l’accesso ai fondi dispersi illegalmente, BlockFi ha annunciato di aver ufficialmente presentato una mozione per iniziare a restituire determinati fondi sotto il suo controllo a un subset dei suoi clienti.

Gli asset congelati da BlockFi possono essere in gran parte suddivisi in due categorie – quelli che detengono fondi in un conto a interessi e quelli che detengono fondi nel portafoglio di BlockFi. Nella sua mozione, BlockFi chiederà al tribunale il permesso di iniziare a rimborsare i clienti che rientrano nella seconda categoria.

“Oggi, abbiamo compiuto un importante passo verso il nostro obiettivo di restituire gli asset ai clienti attraverso i nostri casi di Capitolo 11. Riteniamo che i clienti possiedano in modo univoco gli asset digitali nei loro conti del portafoglio di BlockFi.”

Sebbene questo sviluppo possa essere una notizia gradita per molti clienti di BlockFi, non si dovrebbe aspettare una risoluzione nei prossimi giorni, ma piuttosto settimane. La società indica che si aspetta che la mozione venga ascoltata il 9 gennaio 2023 durante la sua prossima udienza in tribunale. Nel frattempo, i clienti internazionali di BlockFi dovranno aspettare fino al 23 gennaio 2023 perché la mozione venga ascoltata in tribunale.

Celsius

Solo giorni dopo che Binance ha fatto la sua offerta vincente di oltre 1 miliardo di dollari per gli asset di Voyager, Celsius ha annunciato in tribunale di aver ricevuto varie offerte per i propri asset. Secondo Bloomberg, queste includono il suo

• piattaforma retail
• attività di mining

Questi asset sono dichiarati come aventi offerte singole e come combinazione di ciascuno da un pool di oltre 30 diverse parti.

Per evidenziare quanto siano intrecciate alcune di queste procedure di fallimento, Celsius ha anche recentemente presentato una mozione che coinvolge il rivale in difficoltà, Voyager. Negli Stati Uniti, la capacità all’interno delle procedure di fallimento, Sezione 547, di richiedere ‘restitutioni’ esiste – un termine che si riferisce all’annullamento di determinate transazioni effettuate dalla società fino a 3 mesi prima della presentazione della richiesta di fallimento, in determinate circostanze. Ora sembra che Celsius Network stia cercando di approfittarne, poiché spera di ‘restituire’ oltre 7,5 milioni di dollari da Voyager, che ritiene di essere dovuti attraverso gli account ‘Earn’ mantenuti.