KuCoin Dikenai Kritik karena Pelanggaran Undang-Undang Kerahasiaan Bank

KuCoin, salah satu bursa aset digital terbesar di dunia, kini menjadi yang terbaru yang berada di bawah sorotan otoritas AS, karena diduga melanggar Undang-Undang Kerahasiaan Bank, dan lain-lain. Tidak mengherankan, token asli bursa tersebut ‘KCS‘ telah melemah sejak berita muncul, turun 14% pada hari penulisan.

Tuduhan

Pengumuman yang dibuat hari ini melibatkan tidak hanya bursa tersebut tetapi juga dua pendirinya, Chun Gan dan Ke Tang. Departemen Kehakiman AS menuntut masing‑masing mereka dengan berbagai tuduhan yang berasal dari hal‑hal berikut dan lainnya.

• Kegagalan sengaja dalam langkah‑langkah kepatuhan AML
• Pengabaian sengaja terhadap laporan aktivitas mencurigakan
• Kekurangan lisensi yang diperlukan untuk beroperasi sebagai bisnis pengiriman uang

Sejauh ini, dakwaan tersebut menunjukkan bahwa para pendiri masih dalam pelarian.

Selain itu, CFTC secara bersamaan mengumumkan tuduhannya sendiri, menyatakan bahwa KuCoin beroperasi dari 2019‑2023 di Amerika Serikat sebagai “bursa derivatif aset digital ilegal”, serta kegagalan sengaja untuk menerapkan program KYC yang memadai.

Komentar

Setelah mengumumkan tuduhan tersebut, perwakilan dari masing‑masing entitas pemerintah meluangkan waktu untuk memberikan komentar.

CFTC Director of Enforcement, Ian McGinley, stated,

“Selama terlalu lama, beberapa bursa kripto lepas pantai telah mengikuti buku pedoman yang kini sudah familiar dengan menawarkan produk derivatif dan secara keliru mengklaim orang di Amerika Serikat tidak dapat menggunakan platform mereka, padahal pada kenyataannya, siapa pun di AS dengan teknologi yang umum digunakan dapat berdagang tanpa memberikan informasi identifikasi pelanggan dasar…Seperti yang dijelaskan oleh tindakan CFTC hari ini dan tindakan penegakan sebelumnya, buku pedoman CFTC seharusnya kini juga familiar – CFTC akan menuntut entitas semacam ituyang gagal mendaftar ke CFTC dan gagal mematuhi aturan lembaga yang melindungi pelanggan AS serta mencegah dan mendeteksi pembiayaan teroris dan pencucian uang,

Meanwhile, U.S. Attorney Damian Williams stated,

“Seperti yang dituduhkan dalam Dakwaan hari ini, KuCoin dan pendirinya secara sengaja berusaha menyembunyikan fakta bahwa sejumlah besar pengguna AS melakukan perdagangan di platform KuCoin. Memang, KuCoin diduga memanfaatkan basis pelanggan AS yang besar untuk menjadi salah satu bursa derivatif dan spot cryptocurrency terbesar di dunia, dengan miliaran dolar perdagangan harian dan triliunan dolar volume perdagangan tahunan. Namun institusi keuangan seperti KuCoin yang memanfaatkan peluang unik yang tersedia di Amerika Serikat juga harus mematuhi hukum AS untuk membantu mengidentifikasi dan menyingkirkan skema kejahatan serta pembiayaan korup. KuCoin diduga secara sengaja memilih untuk tidak melakukannya.”

Bergabung dengan Rekan-rekannya

Seperti yang disebutkan, KuCoin hanyalah bursa terpusat terbaru yang berada di bawah sorotan otoritas AS. Selama beberapa tahun terakhir, raksasa industri berikut masing‑masing telah menemukan diri mereka dalam situasi yang tidak menguntungkan tersebut.

• Kraken
• Coinbase
• Binance

Meskipun tuduhan yang dikenakan pada setiap bursa berbeda, jelas bahwa jika entitas‑entitas tersebut berharap untuk terus berbisnis di Amerika Serikat, sesuatu harus berubah. Baik itu regulasi yang diubah, atau pengurangan layanan yang ditawarkan, hanya waktu yang akan menjawab.