DOJ Mengucapkan Terima Kasih kepada Tether atas Bantuan dalam Penahanan Kripto Xinbi Senilai $52 Juta

Tether mengatakan dalam sebuah pengumuman 11 September 2026 bahwa Departemen Kehakiman AS telah memberi penghargaan atas bantuan proaktif penerbit stablecoin dalam tindakan penegakan hukum terkoordinasi terhadap Xinbi Guarantee, sebuah pasar berbahasa Mandarin yang dijalankan di Telegram dan yang dituduh oleh otoritas menyediakan layanan kepada pusat penipuan dan kelompok kriminal terorganisir, di mana lebih dari $52 juta dalam kripto ditahan dalam satu hari.

Strike Force Pusat Penipuan Departemen Kehakiman mengumumkan tindakan terkoordinasi pada 9 September 2026, menyatakan bahwa kira-kira $52 juta dalam cryptocurrency yang terlibat dalam pencucian uang penipuan ditahan dalam satu hari dan bahwa penahanan tersebut meningkatkan total yang ditahan oleh Strike Force menjadi kira-kira $938 juta. Siaran tersebut menyatakan: “Strike Force mengucapkan terima kasih kepada Tether atas bantuan proaktifnya dalam penyelidikan ini.”

Jaksa AS Jeanine Ferris Pirro mengumumkan tindakan tersebut bersama penegak hukum federal dan mitra antar‑lembaga. Bergabung dalam pengumuman tersebut adalah Jaksa AS untuk Distrik Alaska Michael J. Heyman, Deputi Asisten Direktur Divisi Kriminal FBI Matthew Floyd, Agen Khusus Kepala Kantor Lapangan Washington Secret Service AS Tara McLeese, serta Lisa Palluconi, Deputi Direktur Kantor Aset Asing Departemen Keuangan.

Surat Perintah Penyitaan dan Dompet yang Ditahan

Sebagaimana dituduhkan dalam surat perintah penyitaan yang dibuka pada 9 September 2026, Xinbi adalah pasar gelap berbahasa Mandarin yang dijalankan di Telegram dimana penjual memasarkan layanan mereka kepada operator pusat penipuan. Penjual memposting layanan yang tersedia di saluran Telegram, termasuk membuat situs investasi penipuan khusus, mencuci uang yang diperoleh penipu dari korban penipuan transfer, dan merekrut korban perdagangan manusia untuk bekerja di kompleks penipuan di Asia Tenggara. Menurut perintah tersebut, setelah seorang penipu membeli layanan dari penjual, Xinbi sebagai organisasi menahan uang yang akan dibayarkan kepada penjual hingga layanan selesai, menjamin kepada penipu bahwa penjual akan melaksanakan. Perintah tersebut menuduh banyak kasus di mana dana korban AS dilacak ke penjual tertentu yang mengiklankan layanan pencucian uang di saluran Telegram dan memposting dompet cryptocurrency untuk pembayaran.

Pada 7 September 2026, Pengadilan Distrik AS untuk Distrik Columbia mengesahkan penyitaan saluran Telegram yang menjadi tempat pasar tersebut. Berdasarkan perintah yang sama, Strike Force menyita dua dompet cryptocurrency yang digunakan Xinbi untuk mengumpulkan pembayaran bagi penjual, yang secara total menampung kira-kira $12 juta, dan penegak hukum meminta penahanan tambahan 47 dompet cryptocurrency yang diyakini terkait dengan pencucian uang di jaringan Xinbi serta penjual yang telah bekerja untuk penipu.

Dalam tindakan terkoordinasi lanjutan pada hari yang sama, Kantor Aset Asing Departemen Keuangan menempatkan Xinbi sebagai organisasi kriminal transnasional yang signifikan dan mengidentifikasi banyak dompet cryptocurrency yang terkait dengannya. OFAC juga menempatkan dua entitas lain karena telah secara material membantu, mensponsori, atau menyediakan dukungan keuangan, material, atau teknologi untuk Xinbi, atau menyediakan barang atau layanan yang mendukung Xinbi. Akibatnya, semua properti dan kepentingan properti dari ketiga entitas yang dikenai sanksi yang berada di Amerika Serikat atau berada dalam kepemilikan atau kontrol orang AS diblokir dan harus dilaporkan kepada OFAC.

Penempatan di Madagaskar dan Latar Belakang Strike Force

Pirro juga mengumumkan bahwa Strike Force akan memperluas cakupannya untuk menyerang kompleks pusat penipuan secara global, dan bahwa mereka telah menempatkan tim di Madagaskar untuk membantu penegak hukum setempat dalam memberantas pusat penipuan di negara tersebut. Tim tersebut, yang berada di negara itu selama dua minggu, mendukung otoritas lokal dalam pembongkaran 13 pusat penipuan yang dioperasikan oleh sindikat kejahatan terorganisir Tiongkok dan membantu dalam pemrosesan lebih dari 3.200 perangkat elektronik. Menurut siaran, tim tersebut juga memulai penyelidikan mereka sendiri berdasarkan wawancara dengan hampir 400 tersangka, setidaknya sekitar 30 di antaranya adalah pemimpin Tiongkok dari kompleks penipuan yang dipulangkan ke Tiongkok oleh pemerintah Tiongkok.

Pirro secara resmi meluncurkan Strike Force Pusat Penipuan pada November 2025 untuk menangani sindikat kejahatan terorganisir Tiongkok yang mengoperasikan pusat penipuan terutama di Asia Tenggara. Strike Force menargetkan penipuan investasi cryptocurrency, penipuan berbasis siber, perdagangan manusia, dan operasi pencucian uang. Menurut data FBI Internet Crime Complaint Center yang dikutip dalam siaran, skema penipuan berbasis siber bertanggung jawab atas hampir 85% dari semua kerugian yang dilaporkan ke IC3 pada 2025, dan kerugian yang dilaporkan dari penipuan investasi cryptocurrency meningkat dari $4,57 miliar pada 2023 menjadi $8,65 miliar pada 2025, meningkat 89%. Siaran tersebut menyatakan bahwa angka-angka ini, yang sebagian besar didasarkan pada kerugian yang dilaporkan oleh korban, kemungkinan jauh meremehkan jumlah kerugian sebenarnya karena sebagian besar korban penipuan tidak melaporkan ke IC3.

Pada 6 Maret 2026, Presiden Trump menandatangani Perintah Eksekutif yang memerintahkan administrasi untuk memprioritaskan kejahatan siber, penipuan, dan skema predator yang menguras tabungan hidup keluarga Amerika, dan siaran tersebut menggambarkan Strike Force sebagai simpul kritis dalam melaksanakan misi tersebut. Didirikan oleh Jaksa AS untuk Distrik Columbia, Strike Force mencakup FBI, Secret Service AS, Divisi Kriminal Departemen Kehakiman, Layanan Inspeksi Pos AS, Investigasi Kriminal IRS, dan Homeland Security Investigations-DC, serta Kantor Jaksa AS untuk Distrik Alaska, Hawaii, Rhode Island, dan Western Washington, dan bekerja sama dengan Departemen Keuangan dan Departemen Luar Negeri. Asisten Jaksa AS Karen P. Seifert untuk Distrik Columbia memimpin Strike Force. Penyitaan pada 9 September 2026 ditangani oleh Seifert dan Asisten Jaksa AS Rick Blaylock Jr. dari Kantor Jaksa AS D.C. serta Asisten Jaksa AS Mac Caille Peturrson dari Kantor Jaksa AS untuk Distrik Alaska, bersama dengan Kantor Lapangan Chicago FBI dan Kantor Lapangan Washington Secret Service.

Tether mengatakan telah berkolaborasi dengan lebih dari 340 lembaga penegak hukum di 67 negara, membantu dalam lebih dari 2.800 kasus secara global, termasuk lebih dari 1.600 yang melibatkan penegak hukum AS. Menurut perusahaan, upaya tersebut telah berkontribusi pada pembekuan lebih dari $5 miliar dalam aset yang terkait dengan aktivitas ilegal, termasuk lebih dari $2,5 miliar dalam kerja sama dengan otoritas AS. Perusahaan menyebutkan kerja sama terbaru dengan otoritas AS yang melibatkan sekitar $225 juta dalam USDT yang terkait dengan sindikat perdagangan manusia internasional dan penipuan asmara, hampir $61 juta dalam USDT yang terhubung dengan skema penipuan investasi cryptocurrency berskala besar, dan lebih dari $344 juta dalam USDT yang dibekukan dalam koordinasi dengan OFAC dan penegak hukum AS.

“Saat ini, organisasi kriminal seharusnya memahami bahwa penggunaan aset digital tidak membuat mereka berada di luar jangkauan hukum,” kata Paolo Ardoino, CEO Tether. Ardoino menyatakan bahwa infrastruktur stablecoin dapat memberikan penegak hukum alat yang kuat untuk mengidentifikasi, mengganggu, dan menghentikan aktivitas keuangan ilegal, berterima kasih kepada DOJ atas pengakuannya terhadap peran Tether dalam membongkar jaringan kejahatan, dan mengatakan perusahaan akan terus bekerja dengan agensi di seluruh dunia untuk menghentikan pelaku jahat yang menyalahgunakan USDT.

Tether mengatakan bahwa ia terus bekerja langsung dengan DOJ, FBI, Secret Service AS, dan otoritas lain di seluruh dunia untuk memerangi penyalahgunaan USDT serta mendukung pemulihan aset ilegal.