USDOJ Mengumumkan Tindakan Penegakan terhadap Pusat Pencucian Uang Bitzlato

Departemen Kehakiman Amerika Serikat (USDOJ) dan berbagai badan penegak hukum yang bekerja sama, baru saja mengungkapkan dalam sebuah konferensi pers apa yang baru-baru ini disebut sebagai tindakan penegakan kriptokurensi internasional utama yang sedang ditunggu.

Bitzlato, sebuah pertukaran kriptokurensi yang berbasis di Hong Kong, bersama dengan operasinya telah ditutup setelah diidentifikasi sebagai pusat pencucian uang utama untuk transaksi di dark web.

Rincian

Meskipun berbasis di Hong Kong, Bitzlato dijalankan oleh dan melayani klien Rusia, beroperasi sebagai salah satu pertukaran terbesar di negara tersebut. Bitzlato dan operasinya dituduh berperan sebagai pusat utama untuk pencucian transaksi di dark web. Pertukaran ini diduga memiliki hubungan yang dekat dan signifikan dengan Hydra — sebuah pasar gelap yang terkenal dan bertanggung jawab atas sekitar 80% semua transaksi di dark web.

DOJ menunjukkan bahwa antara 2018 dan 2022, lebih dari $700.000.000 secara sadar dicuci melalui platform tersebut. Dengan sekitar $4,58 miliar dalam transaksi yang diproses oleh Bitzlato sejak 2018, jumlah modal yang dicuci mewakili setidaknya 15% dari total aktivitas situs.

Selain memfasilitasi transaksi tersebut, Bitzlato diduga telah menerima lebih dari $15.000.000 dalam hasil yang dihasilkan melalui ransomware.

Pejabat penegak hukum lebih memperkuat kasus mereka dengan memperoleh dan menelusuri percakapan antara personel Bitzlato. Dalam percakapan tersebut, DOJ menunjukkan bahwa berbagai manajer di perusahaan itu, “…sadar bahwa akun Bitzlato dipenuhi dengan aktivitas ilegal dan bahwa banyak penggunanya terdaftar dengan identitas orang lain”.

Pihak yang Bertanggung Jawab

Individu utama yang dianggap bertanggung jawab atas kejahatan yang dilakukan oleh Bitzlato adalah seorang warga negara Rusia bernama Anatoly Ledkodymov. Tuduhan terhadap Ledkodymov mencakup ‘Menjalankan Bisnis Pengiriman Uang Tanpa Lisensi’, dengan berbagai tuduhan terkait langkah KYC yang tidak memadai yang digunakan oleh pertukaran tersebut.

DOJ menunjukkan bahwa Ledkodymov telah ditangkap, dengan penangkapannya terjadi pada 17 Januari di Miami, Florida.

Selain menyadari dan memfasilitasi aktivitas ilegal yang terjadi di platform Bitzlato, Ledkodymov diyakini menyadari bahwa sebagian besar lalu lintas situs berasal dari Amerika Serikat — sebuah fakta yang tentu saja semakin memberdayakan DOJ, FBI, dan semua pihak terkait untuk menutup platform tersebut. Diperkirakan situs Bitzlato memiliki lebih dari 250 juta pengunjung dari Amerika Serikat hanya pada bulan Juli 2022.

Komentar

Dalam konferensi pers/siaran pers, para pembicara tidak menghaluskan kata-kata ketika membahas kejahatan siber.

U.S. Attorney Breon Peace, menyatakan,

“Institusi yang memperdagangkan kriptokurensi tidak berada di atas hukum dan pemiliknya tidak berada di luar jangkauan kami…Seperti yang dituduhkan, Bitzlato menjual dirinya kepada penjahat sebagai pertukaran kriptokurensi tanpa pertanyaan, dan memperoleh ratusan juta dolar dalam bentuk deposit sebagai hasilnya. Terdakwa kini membayar harga atas peran jahat yang dimainkan perusahaannya dalam ekosistem kriptokurensi.”

Assistant Attorney General Polite, menyatakan,

“Seperti yang dituduhkan, terdakwa membantu mengoperasikan pertukaran kriptokurensi yang gagal menerapkan perlindungan anti-pencucian uang dan memungkinkan penjahat memperoleh keuntungan dari kejahatan mereka, termasuk ransomware dan perdagangan narkoba…Upaya luar biasa Tim Penegakan Kriptokurensi Nasional untuk menggangu Bitzlato dan menangkap terdakwa menunjukkan bahwa kami akan terus bekerja dengan mitra kami — baik luar negeri maupun domestik — untuk memerangi kejahatan yang didorong oleh kriptokurensi, bahkan jika mereka melampaui batas internasional.”

Penindakan yang Berkelanjutan

Berita tentang DOJ yang menindak kejahatan siber bukanlah hal baru. Dua tahun lalu, DOJ mengumumkan bahwa mereka telah menyita Bitcoin senilai lebih dari $1 miliar pada saat itu yang terkait dengan pasar gelap lain yang dikenal sebagai ‘Silk Road’.

Sementara itu pada awal 2022, DOJ mengumumkan penyitaan dana terbesar dalam sejarahnya, mengambil kembali Bitcoin senilai $3,6 miliar yang dicuri dari Bitfinex.