5 Penyitaan Terbesar yang Menjadi Dasar Stok Bitcoin AS

Presiden Donald Trump menandatangani perintah eksekutif pada Maret 2025, memerintahkan pembuatan cadangan Bitcoin strategis dengan tujuan menempatkan AS sebagai pemimpin di antara negara‑negara dalam strategi aset digital pemerintah.

Dengan perintah ini, Bitcoin (BTC ) diperlakukan sebagai aset cadangan. Saat ini, AS mempertahankan beberapa cadangan strategis bahan penting dan sumber daya langka, termasuk emas, minyak mentah, farmasi, perlengkapan medis, dan senjata nuklir, dan kini Bitcoin telah ditambahkan ke dalam daftar tersebut.

Dengan Perintah Eksekutif, Presiden Trump telah memerintahkan Departemen Keuangan AS untuk mengelola dan menjaga kepemilikan Bitcoin.

Tapi, dari mana Bitcoin untuk cadangan itu berasal? Nah, pemerintah tidak akan melakukan pembelian baru, setidaknya belum. Sekretaris Keuangan dan Perdagangan telah diarahkan untuk mengembangkan strategi memperoleh aset digital tanpa menimbulkan biaya tambahan bagi wajib pajak AS.

Untuk saat ini, cadangan tersebut dibuat menggunakan aset yang pemerintah sita dari penjahat. Perintah eksekutif menyatakan:

“Cadangan Bitcoin Strategis akan dikapitalisasi dengan bitcoin milik Departemen Keuangan yang disita sebagai bagian dari proses penyitaan aset kriminal atau sipil.”

Pada bulan Agustus, Sekretaris Keuangan Scott Bessent mengatakan bahwa AS sudah memiliki perkiraan $15 miliar hingga $20 miliar Bitcoin yang disita. Pemerintah AS sebenarnya adalah pemegang Bitcoin terbesar, diikuti oleh China, yang memiliki 194,000 BTC. 

Negara lain seperti Inggris juga telah mengumpulkan volume signifikan Bitcoin yang disita, sementara Bhutan dan El Salvador secara aktif menambang dan/atau membeli cryptocurrency tersebut di pasar terbuka. Sementara itu, negara seperti Republik Ceko dan Swedia, serta beberapa negara bagian AS, sedang mempertimbangkan untuk membentuk cadangan kripto strategis.

Meskipun pembelian Bitcoin baru tidak memungkinkan, ada kumpulan besar Bitcoin yang dimiliki oleh entitas ilegal, menawarkan peluang besar bagi pemerintah. Bahkan ada lebih dari $75 miliar kripto yang terkait dengan aktivitas ilegal di rantai blok yang dapat dijangkau penegak hukum, menurut penelitian firma analitik blockchain Chainalysis.

Entitas ilegal memegang hampir $15 miliar dalam saldo on-chain pada 2025, dengan Bitcoin menyumbang sekitar 75% dari jumlah tersebut. Sementara itu, dompet yang menerima setidaknya 10% dari total dana mereka dari sumber kriminal menyimpan lebih dari $60 miliar. 

Chainalysis menemukan bahwa vendor dan administrator pasar gelap mengendalikan lebih dari $40 miliar.

Meskipun $75 miliar merupakan peluang besar, tidak semua dana langsung masuk ke pemerintah meskipun disita. Dalam kasus dan yurisdiksi tertentu, dana dapat ditahan untuk membayar korban, menuntut penjahat, atau mendukung upaya pemulihan tambahan oleh penegak hukum.

Data dari Arkham menunjukkan bahwa cadangan Bitcoin pemerintah AS kini mencapai 325,447K BTC senilai lebih dari $35 miliar. Kepemilikan penting lainnya meliputi 351,399M USDT (351,4 juta) dan 60,695K ETH (227,7 juta), sementara WBTC, BNB, WBNB, WETH, dan BUSD juga termasuk dalam aset yang disita pemerintah.

Sekarang, mari kita lihat penyitaan terbesar yang menjadi dasar stok Bitcoin AS.

Sekilas: Penyitaan Bitcoin Terbesar di AS

Swipe to scroll →

1. Kerajaan Pig-Butchering Prince Group: Penyitaan Terbesar 127.271 BTC dalam Sejarah AS

Bulan ini, pemerintah AS kemungkinan menambahkan jumlah terbesar dalam cadangan strategis Bitcoin-nya setelah Departemen Kehakiman AS (DOJ) mengumumkan perolehan BTC rekor. On October 14, the government agency seized as much as 127,271 BTC worth about $15 billion, marking the largest cryptocurrency forfeiture action in its history.

DOJ menuduh seorang pria bernama Chen Zhi, juga dikenal sebagai Vincent, berusia 37 tahun, di Distrik Timur New York dan tujuh konspirator yang tidak disebutkan namanya, atas pencucian uang dan penipuan melalui jaringan. 

Jika terbukti bersalah, Zhi menghadapi hukuman maksimum 40 tahun penjara. Namun ia belum ditangkap, dan masih buron.

“Sebagaimana diduga, terdakwa adalah otak di balik kerajaan penipuan siber yang luas yang beroperasi di bawah payung Prince Group, sebuah perusahaan kriminal yang dibangun atas penderitaan manusia. Pekerja yang diperdagangkan dipenjara dalam kompleks mirip penjara dan dipaksa melakukan penipuan daring secara industri.”

– Departemen dalam pernyataan

Agen tersebut mengaitkan Zhi dengan skema “pig butchering” di Kamboja, jenis penipuan daring di mana penipu membangun kepercayaan korban seiring waktu sebelum menipu mereka untuk memberikan kripto atau membuat kontribusi keuangan yang meningkat sebelum menghilang dengan uang mereka.

Penipuan pig-butchering telah mencuri hingga $75 miliar dari korban di seluruh dunia, menurut sebuah studi yang diungkap tahun lalu. Departemen mengatakan:

“Individu yang ditahan melawan kemauannya di dalam kompleks terlibat dalam skema penipuan investasi cryptocurrency, yang dikenal sebagai penipuan ‘pig-butchering’, yang mencuri miliaran dolar dari korban di Amerika Serikat dan di seluruh dunia.”

Penyidik menemukan Zhi menyimpan Bitcoin dalam dompet tidak terhost (self-custody) di mana pemilik memiliki kontrol penuh atas kunci pribadi dan dana. Ini berarti Zhi secara pribadi mengelola akses ke dana tersebut.

Zhi, bersama lainnya, menghabiskan uang untuk perjalanan mewah, hiburan, dan pembelian mewah seperti jet pribadi, kapal pesiar, rumah liburan, jam tangan, koleksi mewah, bahkan lukisan Picasso yang langka.

Namun, skala besar aktivitas keuangan dan ruang lingkup penipuan menarik perhatian banyak lembaga internasional. Sebagai respons, pejabat AS dan Inggris meluncurkan operasi terkoordinasi melawan organisasi Kamboja raksasa dan pemimpinnya, yang dapat digambarkan sebagai salah satu tindakan terbesar yang pernah dilakukan penegak hukum.

Setelah penindakan, Kantor Pengendalian Aset Asing (OFAC) Departemen Keuangan AS mengeluarkan sanksi keuangan terhadap 146 “target,” termasuk individu dan perusahaan cangkang yang terkait dengan Organisasi Kriminal Transnasional Prince Group.

Entitas kejahatan terorganisir terdiri dari Prince Holding Group, yang secara publik menggambarkan dirinya sebagai “salah satu konglomerat terbesar di Kamboja” yang terlibat dalam layanan keuangan dan pengembangan properti, bersama ketua dan CEO-nya, Zhi, serta rekan dan mitra bisnisnya. Grup ini mengoperasikan lebih dari 100 bisnis di 30 negara.

Menurut tuduhan DOJ, organisasi tersebut diam-diam berkembang menjadi salah satu jaringan kriminal transnasional terbesar di Asia, mengoperasikan puluhan kompleks penipuan di Myanmar, Laos, dan Kamboja. Dua dari pusat penipuan ini saja memiliki 1.250 ponsel yang “mengendalikan” hingga 76.000 akun media sosial, menurut dokumen yang diduga disita dari Zhi.

“Terdakwa mengarahkan salah satu operasi penipuan investasi terbesar dalam sejarah, memicu industri ilegal yang mencapai tingkat epidemi. Penipuan investasi Prince Group telah menyebabkan kerugian miliaran dolar dan penderitaan tak terhingga bagi korban di seluruh dunia.”

– Joseph Nocella Jr., jaksa AS untuk Distrik Timur New York, dalam pernyataan

Analisis oleh Elliptic menunjukkan bahwa ini adalah Bitcoin yang sama yang “dicuri” pada 2020 dari bisnis penambangan China, LuBian.

“Penting untuk dicatat bahwa penyitaan ini luar biasa tidak hanya karena skalanya tetapi juga apa yang diwakilinya,” kata Ari Redbord, kepala kebijakan global di firma analitik kripto TRM Labs. “Dengan menargetkan arsitektur keuangan—perusahaan cangkang, bank, bursa, dan properti yang memindahkan dan menyembunyikan hasil ini—AS dan Inggris sedang merobohkan mesin ekonomi yang mendukung kejahatan ini,” tambahnya. “Inilah yang terlihat dari kampanye keuangan kontra-ancaman abad ke-21—terkoordinasi, berbasis data, dan global.”

Dengan penindakan ini, Cadangan Bitcoin Strategis yang direncanakan Trump siap memperoleh keuntungan besar, asalkan Departemen Keuangan berhasil menyita Bitcoin tersebut.

“Ini adalah kemenangan bagi hak asasi manusia, integritas keuangan, dan kepemimpinan Amerika,” kata Senator AS Cynthia Lummis (R-WY), menambahkan bahwa penyitaan Bitcoin menekankan perlunya mengkodifikasi cara Bitcoin yang disita disimpan, dikembalikan kepada korban, dan dilindungi untuk generasi mendatang. “Mengubah hasil kriminal menjadi aset yang memperkuat Cadangan Bitcoin Strategis Amerika menunjukkan bagaimana kebijakan yang tepat dapat mengubah pelanggaran menjadi nilai nasional yang bertahan,” tambahnya.

2. Peretasan Bitfinex: Hasil 95.000 Bitcoin Pasangan Manhattan

Didirikan pada 2012, Bitfinex adalah salah satu bursa cryptocurrency terpusat (CEX) tertua di dunia. Bahkan saat ini, platform tersebut mengelola lebih dari setengah miliar dolar dalam volume perdagangan harian.

Pada 2016, bursa tersebut diretas sebesar 119.756 BTC, senilai $72 juta pada saat itu namun meningkat menjadi $4,5 miliar pada saat penyitaan. Bursa berbasis Hong Kong itu mengalami pelanggaran keamanan, yang menyebabkan harga Bitcoin jatuh 20%. Setelah pelanggaran, bursa menghentikan semua perdagangan dan penarikan Bitcoin. Untuk mengkompensasi penggunanya, bursa mengeluarkan token BFX secara proporsional dengan kerugian mereka.

Enam tahun setelah peretasan, penegak hukum AS mencetak rekor dengan menyita hampir 95.000 BTC, yang pada saat itu bernilai $3,6 miliar, dari pasangan yang mengaku bersalah karena meluncurkan dana yang dicuri selama peretasan.

DOJ menyita Bitcoin yang dicuri pada Februari 2022 sebagai bagian dari penyelidikan terhadap Ilya Lichtenstein, salah satu pendiri perusahaan penjualan MixRank, dan istrinya Heather Morgan, seorang kolumnis dan rapper daring dengan julukan “Razzlekhan“. Pasangan Manhattan itu ditangkap di New York dan dituduh menjadi otak utama skema pencucian uang.

Sebagian besar koin yang mereka curi dipindahkan dari alamat Bitfinex ke dompet yang dikendalikan Lichtenstein. Dan kunci dompet tersebut ditemukan di salah satu akun penyimpanan awan miliknya, dari mana otoritas memperoleh spreadsheet yang berisi alamat dompet dan detail otentikasi yang terkait dengan dana yang dicuri, serta login untuk bursa kripto yang digunakan.

Sementara mayoritas Bitcoin yang diretas tetap berada di dompet asli, sebagian dana dikonversi menjadi mata uang fiat dan digunakan untuk membeli emas, NFT, sebuah PlayStation, dan perjalanan Uber.

“Apa yang menakjubkan tentang kasus ini adalah daftar panjang teknik pengaburan yang digunakan,” kata Redbord dari TRM Labs. Ini termasuk chain-hopping, yaitu memindahkan dana dari satu kripto ke kripto lain agar lebih sulit dilacak. Pasangan itu juga memindahkan uang mereka melalui pasar gelap Alphabay, yang secara default menawarkan layanan “mixer” untuk “memutuskan kaitan ke sumber dana Anda”.

Pada 2023, otoritas federal AS menuduh Lichtenstein dan Morgan bersekongkol untuk mencuci Bitcoin yang dicuri.

Pada November 2024, Lichtenstein dijatuhi hukuman penjara lima tahun atas perannya dalam mencuci dana yang dicuri, sementara Morgan dijatuhi hukuman 18 bulan atas keterlibatannya dalam penipuan dan konspirasi, serta tiga tahun pembebasan bersyarat untuk keduanya.

Sekitar 95.000 BTC yang disita dari peretasan Bitfinex kini menjadi bagian signifikan dari cadangan Bitcoin pemerintah. DOJ telah, bagaimanapun, menyarankan kepada pengadilan agar BTC yang disita dikembalikan ke bursa.

3. Eksploitasi Silk Road: Penyimpanan Tersembunyi 50.000 BTC James Zhong

Pada November 2022, DOJ menyita sekitar 50.676 Bitcoin, senilai $3,36 miliar pada saat itu, sebagai hasil dari penggerebekan yang sebelumnya tidak diumumkan di kediaman James Zhong, yang kemudian mengaku bersalah atas penipuan melalui jaringan.

Menurut otoritas, Zhong mencuri BTC dari pasar gelap Silk Road dengan memanfaatkan kerentanannya, yang memungkinkannya meretas platform tersebut.

“Selama hampir sepuluh tahun, keberadaan potongan besar Bitcoin yang hilang ini telah menjadi misteri senilai lebih dari $3,3 miliar.”

– Jaksa AS Damian Williams mengatakan dalam pernyataan

Pada 2012, Zong membuat beberapa akun penipuan di Silk Road dan kemudian mendanainya dengan Bitcoin. Ia kemudian melakukan 140 transaksi secara berurutan, menipu sistem pemrosesan penarikan pasar untuk melepaskan sekitar 50.000 BTC ke akunnya. Ia kemudian mentransfer semua Bitcoin ke alamat dompet berbeda yang ia kendalikan.

Zong menjalani gaya hidup sangat mewah, namun meninggalkan sebagian besar hasil curian tidak tersentuh. Kesalahan fatal yang menyebabkan penangkapannya adalah melakukan panggilan 911 untuk melaporkan pencurian ratusan ribu dolar dalam kripto dari kediamannya. 

Kemudian, saat melacak dompet digital yang berisi aset Silk Road yang dicuri, Chainalysis menemukan transfer $800 ke bursa kripto populer yang mematuhi aturan KYC, sehingga mengungkap identitas akun tersebut.

Untuk mengonfirmasi temuan mereka, Penyelidikan Kriminal IRS menggeledah rumah Zhong pada 2021 dengan dalih bahwa mereka menyelidiki kejahatan yang ia laporkan setahun sebelumnya.

Pencarian di rumah Zhong mengungkap sebuah komputer ‘single-board’ yang tersembunyi di dalam kaleng popcorn di lemari kamar mandi, berisi Bitcoin senilai jutaan dolar serta brankas yang berisi logam mulia, tumpukan uang tunai, dan dompet dengan Bitcoin dari peretasan Silk Road asli.

“Berkat pelacakan cryptocurrency mutakhir dan kerja polisi tradisional yang baik, penegak hukum menemukan dan memulihkan tumpukan hasil kejahatan yang mengesankan ini.”

– Jaksa AS Damian Williams mengatakan tentang penyitaan

Zhong dituduh melakukan penipuan melalui jaringan dan, setelah mengaku bersalah, dijatuhi hukuman satu tahun satu hari penjara federal. Ia tidak dapat menyimpan Bitcoin yang dicuri karena pemerintah AS menyita aset tersebut.

4. Penyitaan 70.000 BTC oleh Peretas ‘Individual X’ Silk Road

Silk Road, pasar gelap, didirikan oleh Ross Ulbricht pada 2011, dan dua tahun kemudian, ditutup oleh FBI. Pada 2015, Ulbricht dituduh melanjutkan jaringan kriminal dan konspirasi untuk mencuci uang, melakukan peretasan komputer, serta menyelundupkan narkotika melalui internet. Ia dijatuhi dua hukuman penjara seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat, namun menerima “pengampunan penuh dan tanpa syarat” dari Presiden Trump pada 2025.

Selama penangkapan Ulbricht, FBI menyita 144.000 BTC, yang kemudian dilelang oleh US Marshals Service sekitar $48 juta pada 2014 dan 2015.

Kemudian, pada November 2020, Departemen Keuangan AS menyita Bitcoin senilai $1 miliar lagi yang dicuri oleh peretas yang disebut ‘Individual X.’ Orang tak bernama ini berhasil meretas Silk Road antara Mei 2012 dan April 2013, mencuri hampir 70.000 BTC.

Koin tersebut pertama kali dipindahkan dari alamat Silk Road ke dua alamat lain sebelum dikonsolidasikan menjadi satu alamat. 101 BTC di antaranya kemudian dipindahkan ke BTC-e.

Dengan bantuan perusahaan kripto, otoritas menganalisis transaksi Bitcoin yang dilakukan oleh Silk Road dan mengidentifikasi 54 transaksi BTC yang sebelumnya tidak terdeteksi sebagai hasil aktivitas ilegal.

Otoritas juga berhasil menemukan Individual X dan menuntut penyitaan dana, yang disetujui oleh peretas misterius tersebut.

“Pada 3 November 2020, Individual X menandatangani Persetujuan dan Perjanjian Penyitaan dengan Kantor Jaksa AS, Distrik Utara California. Dalam perjanjian itu, Individual X menyetujui penyitaan Properti Terdakwa kepada pemerintah Amerika Serikat,” bunyi dokumen pengadilan.

5. Penghentian BTC-e: AS Menargetkan Dompet Bursa dalam Penyitaan Sipil

BTC-e adalah bursa cryptocurrency yang terutama melayani pasar Rusia. Pada 2017, AS menyita situs web, server, dan sebagian dompet BTC-e, dan pada 2025 mengajukan gugatan penyitaan sipil yang menargetkan semua kripto yang disimpan dalam dompet operasional bursa per 25 Juli 2017. Penyelidik melacak sekitar 929,5 BTC dan ≈485.705 ETH ke alamat spesifik yang terkait dengan BTC-e sekitar penghentian, dengan sebagian dana kemudian dipindahkan ke platform penerus.

Penegak hukum menutupnya karena merupakan “entitas kejahatan siber dan pencucian uang daring yang signifikan yang memungkinkan penggunanya memperdagangkan bitcoin dengan tingkat anonimitas tinggi dan mengembangkan basis pelanggan yang sangat bergantung pada aktivitas kriminal.”

Dana yang dicuri dari peretasan Mt. Gox juga dicuci melalui BTC-e.

Menurut DOJ, BTC-e gagal mendaftar ke FinCEN dan tidak memiliki kontrol AML/KYC yang berarti. Selain itu, agensi menuduh bahwa bursa tersebut memfasilitasi transaksi yang terkait dengan peretasan, pasar gelap, ransomware, dan aliran ilegal lainnya.

Sementara itu, co‑founder-nya, Alexander Vinnik, telah dituduh mengoperasikan skema pencucian uang internasional yang diduga, melalui mana ia membantu penjahat mencuci miliaran dolar. Tahun lalu, ia mengaku bersalah atas tuduhan tersebut dan menghadapi hukuman hingga dua dekade penjara sebelum dibebaskan tahun ini dalam pertukaran tahanan dengan Rusia.

Beberapa bulan lalu, DOJ mengajukan gugatan penyitaan aset sipil, menuntut penyitaan semua aset kripto yang disimpan dalam dompet operasional BTC-e pada saat penyitaan.

Pemikiran Akhir 

Pembentukan Cadangan Bitcoin Strategis AS menandai pergeseran kebijakan nyata yang menempatkan aset digital bernilai triliunan dolar sejajar dengan mata uang cadangan. Dengan memandang kripto lebih dari sekadar instrumen spekulatif, pemerintah pada dasarnya memberikannya kredibilitas yang sama dengan emas.

Yang khususnya menonjol adalah SBR menekankan penyimpanan kripto yang disita untuk jangka panjang alih-alih melelangnya segera, yang selama ini dilakukan pemerintah AS. Namun tentu saja, meskipun pemerintah telah menyita Bitcoin tidak berarti mereka otomatis dapat menyimpannya. Beberapa bagian mungkin diberikan kepada korban, dibatalkan pada banding, atau disesuaikan oleh pengadilan.

Jika sebagian aset yang disita digunakan untuk mengkompensasi pihak yang ditipu, itu akan mengurangi jumlah yang ditambahkan ke cadangan Bitcoin. Dan jangan lupa, pemerintah AS tidak memberikan pembaruan waktu nyata atau transparansi penuh tentang berapa banyak Bitcoin yang mereka pegang dari setiap penyitaan besar.

Namun, dengan mengizinkan pemerintah mempertahankan Bitcoin yang disita, pemerintahan Trump berupaya menjaga nilai jangka panjang aset tersebut, mempertahankan stabilitas keuangan, meningkatkan keamanan nasional, dan memperkuat ketahanan ekonomi.

Klik di sini untuk mempelajari semua tentang berinvestasi dalam Bitcoin (BTC).