$1 Miliar Bitcoin yang Dicuri Terkait ‘Silk Road’ Disita oleh DOJ

Departemen Kehakiman Amerika Serikat (DOJ) telah mengumumkan penyitaan terbesar dalam sejarahnya, yang melibatkan cryptocurrency yang diyakini merupakan hasil dari pasar gelap yang sudah tidak beroperasi, ‘Silk Road’.

• 69,370 Bitcoin
• 69,370 Bitcoin Cash
• 69,370 Bitcoin Gold
• 370 Bitcoin SV

Hanya Bitcoin saja yang disita setara dengan kira-kira $1 miliar USD. Ini, bersama dengan berbagai fork, menjadikan penyitaan ini pencapaian penting bagi DOJ.

DOJ di Balik Tirai

Investor yang berusaha memahami dan mendapatkan keuntungan dari pasar Bitcoin, sering memantau peristiwa yang berpotensi memengaruhi harga. Oleh karena itu, ada pihak yang terus memantau pergerakan aset dalam dompet Bitcoin berukuran besar. Dompet yang mentransfer sejumlah besar Bitcoin ke sebuah bursa dapat menandakan niat untuk menjual, sementara sebaliknya dapat menandakan niat untuk menahan.

Menyadari hal ini, satu transaksi menarik perhatian investor awal pekan ini, ketika sekitar $1 miliar USD Bitcoin dipindahkan dari dompet yang lama tidak aktif. Spekulasi berhembus kencang, saat investor berusaha menentukan siapa yang berada di balik tirai dan bertanggung jawab atas pergerakan tersebut.

Maju cepat ke 6 November, dan kini kami memiliki jawabannya – Departemen Kehakiman Amerika Serikat (DOJ).

Apa itu Silk Road?

Silk Road adalah nama sebuah pasar gelap di web, yang dipimpin oleh Ross Ulbricht, yang naik ke puncak popularitas pada tahun 2011 – pada dasarnya berfungsi sebagai ‘eBay’ untuk barang dan layanan ilegal. Sayangnya, Silk Road dapat dikatakan menjadi alasan utama mengapa Bitcoin masih dikaitkan dengan aktivitas ilegal hingga saat ini. Pada waktu itu, Bitcoin berfungsi sebagai media yang sempurna untuk kegiatan tersebut.

Sebagai pengatur utama di balik Silk Road, Ross Ulbricht dinyatakan bersalah atas berbagai kejahatan pada tahun 2015 – konspirasi perdagangan narkotika, pencucian uang, dll. Akibat vonis tersebut, Ulbricht kini menjalani beberapa hukuman penjara seumur hidup.

Bagaimana Mereka Melakukannya?

Silk Road telah hilang sejak 2013, yang menimbulkan pertanyaan – bagaimana dana ini kini dapat diambil kembali oleh DOJ?

Seiring waktu, kemampuan regulator dan otoritas seperti DOJ menjadi jauh lebih canggih. Karena dunia cryptocurrency terus tumbuh dengan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya, kemampuan tersebut menjadi keharusan untuk memastikan aktivitas ilegal tetap terkontrol. Dengan pemahaman yang lebih mendalam tentang cryptocurrency dan cara baru melacak transaksi, DOJ mampu melakukan hal tersebut.

“Pada tahun 2020, petugas penegak hukum menggunakan perusahaan atribusi bitcoin pihak ketiga untuk menganalisis transaksi Bitcoin yang dilakukan oleh Silk Road. Dari tinjauan ini mereka mengamati 54 transaksi yang dikirim dari alamat Bitcoin yang dikendalikan oleh Silk Road, ke dua alamat Bitcoin,”

Namun, situasinya menjadi lebih menarik – DOJ mencatat bahwa meskipun mereka percaya dana ini merupakan hasil dari aktivitas Silk Road, dana tersebut sebenarnya dicuri dari pasar tersebut.

“…54 transaksi ini tidak tercatat dalam basis data Silk Road sebagai penarikan vendor atau penarikan karyawan Silk Road dan oleh karena itu tampaknya mewakili Bitcoin yang dicuri dari Silk Road.”

Lebih lanjut memperkuat keyakinannya bahwa dana tersebut dicuri, adalah fakta bahwa DOJ berhasil mengidentifikasi individu yang terkait dengan transaksi asli yang memindahkan dana dari Silk Road.

“Menurut penyelidikan, Individu X berhasil meretas Silk Road dan mendapatkan akses tidak sah serta ilegal ke Silk Road dan dengan demikian mencuri cryptocurrency ilegal dari Silk Road serta memindahkannya ke dompet yang dikendalikan oleh Individu X. Menurut penyelidikan, Ulbricht mengetahui identitas online Individu X dan mengancam Individu X untuk mengembalikan cryptocurrency kepada Ulbricht. Individu X tidak mengembalikan cryptocurrency tersebut tetapi menyimpannya dan tidak menggunakannya… Pada 3 November 2020, Individu X menandatangani Persetujuan dan Perjanjian Penyitaan dengan Kantor Jaksa AS, Distrik Utara California. Dalam perjanjian itu, Individu X menyetujui penyitaan Properti Terdakwa kepada pemerintah Amerika Serikat.”

Masih dalam Ketidakpastian

Perlu dicatat bahwa meskipun DOJ berhasil menyita dana ini, dana tersebut belum secara resmi menjadi milik pemerintah. Meskipun dana kini berada dalam kepemilikan DOJ, kasus yang sedang dibangun harus dibuktikan di pengadilan.

Berdasarkan peristiwa masa lalu, dapat diperkirakan bahwa jika/kapan penyitaan resmi dana terjadi, DOJ pada akhirnya akan mengadakan lelang cryptocurrency – sebuah proses yang telah terjadi beberapa kali di masa lalu.