Penyelidikan FTX di Bahama: pembelaan Ryan Pinder pada November 2022

Setelah keruntuhan FTX, Jaksa Agung Bahama Ryan Pinder membela integritas yurisdiksi dan aturan aset digital negaranya. Ia menolak anggapan bahwa FTX memilih Bahama semata-mata karena pengawasannya lemah. Artikel ini membahas pernyataannya pada November 2022, bukan status penyelidikan saat ini.

Dalam pidato rekaman pada Minggu, 27 November 2022, Pinder menyoroti peran Securities Commission of The Bahamas (SCB), lembaga pengawas pasar modal Bahama. Ia menjelaskan respons terhadap FTX Digital Markets dan pelaku usaha aset digital lain.

Menurut Pinder, penyelidikan aktif terhadap kegiatan FTX saat itu masih berlangsung. Ia memuji tindakan regulator, termasuk penangguhan pendaftaran FTX Digital Markets. Entitas Bahama ini perlu dibedakan dari seluruh kelompok FTX.

Bahama sebelumnya mendorong perusahaan kripto untuk berkegiatan di negaranya. Setelah keruntuhan FTX, pemerintah berusaha meyakinkan investor dan wisatawan tentang keamanan berkunjung serta berbisnis; itu merupakan pesan pemerintah, bukan jaminan bebas risiko.

Sebagian besar pidato menanggapi kritik internasional atas aturan aset digital Bahama. Pinder membantah sejumlah tuduhan yang menurutnya tidak akurat.

“Penting bagi saya membagikan rangkuman kejadian ini karena fakta dasar dalam beberapa pekan terakhir tertutup oleh dugaan dan rumor,” kata Pinder. Ia menyatakan pemerintah memahami perhatian publik, tetapi akan bekerja secara sistematis melalui proses hukum, bukan mengikuti spekulasi.

Ia menegaskan bahwa rincian penyelidikan perdata dan pidana tidak akan diumumkan lebih lanjut jika dapat mengganggu prosesnya. Ini bukan pernyataan bahwa penyelidikan tersebut sudah selesai.

Artikel melaporkan bahwa pendiri FTX Sam Bankman-Fried menyukai dan membagikan ulang unggahan Kantor Perdana Menteri Bahama mengenai pidato itu. Aktivitas media sosial tersebut bukan pembenaran independen atas tindakan pemerintah.

Pinder menyebut respons otoritas Bahama cepat

Pinder, yang juga menjabat senator dan menteri urusan hukum, mengatakan otoritas Bahama sedang menyelidiki kegiatan perusahaan. Ia membedakan FTX Digital Markets dari Alameda Research, yang menurutnya tidak berada di bawah pengawasan SCB. Itu bukan klaim bahwa Alameda kebal dari hukum di semua yurisdiksi.

Ia meminta otoritas dalam dan luar negeri berhati-hati dalam komentar publik agar tidak merugikan proses hukum yang sedang berjalan.

Jaksa agung membela kecukupan kerangka pengawasan kripto Bahama dan menyatakan pemerintah tidak merencanakan perubahan besar saat itu. Pernyataan tersebut bukan janji bahwa aturan tidak akan pernah berubah.

Pada 10 November 2022, SCB membekukan aset dan menangguhkan pendaftaran FTX Digital Markets, serta memohon penunjukan likuidator sementara kepada pengadilan. Pengadilan menunjuk likuidator; penunjukan itu bukan semata-mata keputusan regulator sendiri. Pinder juga menyatakan aset kemudian diamankan untuk kepentingan nasabah dan kreditur.

Pinder menggambarkan Bahama sebagai regulator pertama yang bertindak dalam krisis tersebut. Ia membela respons SCB di tengah dugaan penyalahgunaan dana nasabah untuk mendukung Alameda, perusahaan afiliasi FTX. Pernyataan bahwa regulator bergerak cepat tidak membantah dengan sendirinya dugaan penyalahgunaan dana oleh perusahaan. SCB di sini bukan SEC Amerika Serikat.

Ia juga membantah tuduhan dari CEO baru FTX, John J. Ray III, mengenai arahan pemerintah Bahama untuk mengakses sistem FTX tanpa izin dan memindahkan aset digital.

Ray menyatakan mempunyai bukti mengenai dugaan keterlibatan pemerintah dan FTX dalam pemindahan dana pengguna. Ini adalah posisi pihak dalam sengketa saat itu, bukan kesimpulan pengadilan yang ditetapkan oleh artikel.

Pinder mempertahankan bahwa SCB telah bertindak cepat dan menolak upaya menyalahkan Bahama atas kegagalan FTX Digital Markets. Singkatan yang dimaksud adalah SCB, bukan BSC.

Pemerintah menyebutnya periode penuh gejolak

Dalam penjelasannya mengenai krisis FTX, Pinder menolak anggapan bahwa perusahaan memilih Bahama untuk menghindari pengawasan. Ia mengkritik spekulasi yang menurutnya tidak didukung informasi memadai.

Menurutnya, menimpakan seluruh kegagalan itu kepada Bahama hanya karena FTX berkantor pusat di sana terlalu menyederhanakan persoalan.

Pinder menyatakan bahwa Bahama memiliki peraturan dan wewenang pengawasan aset digital, berbeda dari anggapan bahwa tidak ada aturan sama sekali. Penilaian tentang kecukupan pengawasan tetap merupakan pokok perdebatan.

Ia menyebut kerangka negaranya berprinsip, adil, menyeluruh, dan etis, serta berjanji menegakkan hukum dengan cepat bila terjadi pelanggaran. Itu adalah pembelaan kebijakan oleh pejabat pemerintah.

Menanggapi reputasi Bahama sebagai “surga kripto”, Pinder menegaskan bahwa negaranya tunduk pada hukum.

Ia berharap industri aset digital Bahama keluar dari krisis dengan reputasi lebih baik, dan menyebut keadaan pasar global sedang bergejolak. Harapan tersebut tidak menjamin pemulihan perusahaan atau investasi.

“Kejatuhan satu perusahaan Bahama sama sekali tidak mengancam masa depan cerah Bahama. Justru sebaliknya,” ujarnya. Ini merupakan penilaian optimistis pemerintah pada November 2022.