Instituutiorahoitusmuutoksia – DBS Bank, Grayscale, Citadel Securities, Ark Invest ja lisää

Huolimatta siitä, että kryptovaluuttamarkkinat kärsivät suuria tappioita viime vuonna ja uusi aalto sääntelytoimia tällä kuulla, institutionaaliset yritykset ovat ylläpitäneet uskoaan alan tulevaisuuteen. Tämä vakuus digitaalisten varantojen loistavasta tulevaisuudesta näkyy useissa viimeaikaisissa kryptovaluutta- ja yrityksiin kohdistuvissa panostuksissa, jotka ovat suoraan altistuneita alan kehitykselle.

George Sorosin perheen sijoitusyhtiö paljastaa panostukset Silvergateen, MicroStrategyyn ja Marathoniin

Soros Fund Management, joka on rahoittaja ja hyväntekijä George Sorosin sijoitusväline, laajensi viime vuoden lopulla epäsuoraa altistumistaan kryptovaluuttoihin. Tämän viikon aikana julkaistu 13K SEC-ilmoitus osoittaa, että perheen sijoitusyhtiö, joka aiemmin toimi hedge-rahastona, omistaa call- ja put-optioita Saylorin johdolla olevasta liiketoimintatiedon yrityksestä ja suurimmasta yritys-Bitcoinin omistajasta MicroStrategysta. Ilmoitus mainitsi epämääräisesti myös toisen panostuksen, joka liittyy put-optioihin kryptoystävälliseen pankkiin Silvergateen. Yksityinen sijoitusyhtiö on myös tehnyt kirjallisen kaupan 39,6 miljoonan dollarin arvosta muunnettavissa olevia velkasitoumuksia Bitcoinin kaivostoimintaa harjoittavasta yrityksestä Marathon Digitalista.

Citadel Securities ja Susquehanna Advisors Group paljastavat omistukset Silvergateessa

Erillinen 13G-ilmoitus SEC:lle paljastaa, että Citadel Securities, jonka perusti miljardööri Kenneth Griffin, hankki omistuksen vaikeuksiin joutuneeseen pankkiin. Aikaisemmin skeptinen Griffin muutti mielensä kryptoalalle viime maaliskuussa, kun silloinen markkinapääoma oli noin 2 biljoonaa dollaria. Vaikka tämä luku on sittemmin puolittunut, miljardööri-investoija näyttää säilyttäneen uuden kannan. Markkinointiyhtiö hankki 1,6 miljoonaa osaketta, jotka edustavat 5,5 prosentin osuutta, noin 25 miljoonalla dollarilla viime vuoden lopulla, kuten ilmoitus kertoo. (MARA )

Yhteensä Miamissa toimiva pääomasijoitusyhtiö omistaa 1,73 miljoonaa Silvergaten osaketta. Susquehanna Advisors Group paljasti myös 13G-ilmoituksessa 2,36 miljoonan osakkeen omistuksensa kryptoystävällisessä pankissa, mikä vastaa 7,5 prosentin osuutta. Viime kuussa BlackRock (BLK ), maailman suurin sijoitusyhtiö, ilmoitti lisänneensä omistustaan kalifornialaisessa pankissa 7,2 prosenttiin. Silvergate, joka keskittyy finansi- ja digitaalisiin varantoihin, oli altistunut voimakkaasti FTX-ryhmälle ja Alameda Researchille – panostus, joka on osoittautunut kalliiksi ja asettanut sen vaikeaan tilanteeseen.

Hong Kongin myönteinen lainsäädäntö houkuttelee Interactive Brokersin

NASDAQ-listattu Interactive Brokers (IBKR ) jatkoi suunnitelmiaan kryptovaluuttojen kaupankäynnin tarjoamiseksi Hong Kongissa. OSL Digital Securitiesin kanssa tehdyn yhteistyön kautta yhdysvaltalainen arvopaperivälittäjä lanseerasi lauantaina institutionalisoituneen digitaalisten varantojen kaupankäyntipalvelun ammattimaisille sijoittajille alueella. Välittäjän Aasian ja Tyynenmeren alueen johtaja David Friedland korosti Hong Kongin olevan “tärkeä markkina” kasvavan digitaalisten varantojen kysynnän vuoksi.

“Sopivat asiakkaat, mukaan lukien yksityishenkilöt, joilla on yli 8 miljoonan Hong Kongin dollarin sijoitettavissa olevat varat tai laitokset, joilla on yli 40 miljoonan Hong Kongin dollarin varat ja jotka ovat Hong Kongin asukkaita, voivat nyt käydä kauppaa kryptovaluutoilla [Bitcoin ja Ethereum] muiden Interactive Brokers -alustalla tarjottavien varantojen rinnalla, luoden yhdenmukaisen asiakaskokemuksen,” väittäjä sanoi maanantaina.

Viime aikoina itsenäinen kaupunki (erillinen Manner-Kiinasta) Hong Kong on kiihdyttänyt pyrkimyksiään luoda mukava ja myönteinen paikka maailmanlaajuisten finansi- ja teknologiayritysten kehittymiselle. Sen digitaalisten varantojen markkina on kokenut merkittäviä kehityksiä regtech- ja suptech-alalla. Viime kuussa Hong Kongin talousministeri Paul Chan ilmoitti, että hallitus on avoinna liiketoiminnalle ja muiden strategisten yhteistyömuotojen kehittämiselle kryptovaluuttaa tarjoavien yritysten kanssa, jotka haluavat perustaa toimintonsa alueelle.

Lisätietoja Ethereumista löydät Ethereum-sijoitusoppaastamme.

Ark Invest jatkaa Coinbase-osakkeiden kertymistä

Maanantaina Cathie Woodin sijoitusyhtiö ARK Invest lisäsi edelliseen (10. helmikuuta) 162 325 Coinbase-osakkeen ostoonsa, kasvattaen helmikuun sijoitustaan vaihtoehtoiseen 16 miljoonaan dollariin. Yhtiö on ostanut yhteensä 281 020 osaketta tänä kuuna, jakautuen ARK-innovaatio- ja ARK Next Generation Internet -ETF-rahastoihin. Sijoitusyhtiön salkku näyttää kertyneen 614 657 COIN-osakkeen kaikkien rahastojen osalta, jotka on hankittu 28,8 miljoonalla dollarilla. Coinbasein neljännesvuosiraportin odotetaan heijastavan laskua (vuosi vuodelta) kaupankäyntivolyymeissa ja aktiivisissa käyttäjissä seurauksena massiivisesta laskusta FTX-kollapsin jälkeen.

DBS-pankin jäsenen vaihtoehtoisen pörssin kasvu vuonna 2022

Muualla Singaporen pankin DBS Digital Exchange (DDEx) ilmoitti tiistaina, että se kirjasi 80 prosentin kasvun Bitcoinin kaupankäyntivolyymissa viime vuoden aikana. Pankin jäsenille tarkoitetun pörssin asiakasryhmä kasvoi samalla ajanjaksolla. Etherin kaupankäyntivolyymi kasvoi 65 prosenttia, ja hallussa pidettävien tokenien määrä kasvoi 60 prosenttia. Pankin tukema digitaalinen pörssi tarjoaa kaupankäyntimahdollisuuksia Bitcoinille (BTC) ja muille altcoineille, kuten Etherille (ETH), Ripplelle (XRP), Bitcoin Cashille (BCH), Polkadotille (DOT) ja Cardanolle (ADA).

Pörssin erillinen alusta ilmoitti myös institutionaalisista asiakkaista, joita pankki aikaisemmin aikoi laajentaa myös vähittäisasiakkaisiin, mutta hylkäsi suunnitelman viime huhtikuussa. Kaakkois-Aasian pankki laajensi itseohjattua kryptovaluuttojen kaupankäyntipalveluaan (aiemmin rajoitettu perheyrityksiin, yrityksiin ja institutionaalisille sijoittajille) sisältämään myös akkreditoituja varallisuuden hallinnan asiakkaita syyskuussa. Sillä välin DBS-ryhmä aikoo tarjota kryptovaluuttapalveluita Hong Kongissa ja on aloittanut tarvittavien lisenssien hankkimisen. DBS Bankin Hong Kongin toimitusjohtaja Sebastian Paredes vahvisti uutisen maanantaina ja korosti, että vaikka pankki on varovainen, erityisesti kryptovaluuttoihin liittyvien riskien suhteen, se on valmis hyödyntämään alueen innovaatiomyönteistä linjaa digitaalisiin varantoihin liittyen.

Lisätietoja näistä tokeneista löydät Polkadot-sijoitusoppaastamme ja Cardano-sijoitusoppaastamme.

Grayscalen GBTC:n alennus NAV:hen lähestyy joulukuun huippuja

Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) kauppasi viime viikolla lähellä ennätyksellisiä tasoja alennuksessa / ylijäämässä netto-omaisuusarvoon (NAV) sen jälkeen, kun sen julkaisijan emoyhtiö, konglomeraatti Digital Currency Group (DCG), kamppailee oikeudellisissa vaikeuksissa. GBTC-osakkeiden alennus NAV:hen nousi jopa -47,35 prosenttiin maanantaina, muutos, joka tapahtui vain kuukausi sen jälkeen, kun sen arvo oli laskenut -36,28 prosenttiin.

GBTC:n alennus NAV:hen -kaavio. Lähde: YCharts

GBTC:n, maailman suurimman julkisesti noteeratun Bitcoin-rahaston, ylijäämä NAV:hen on ollut lähellä ennätyksellisiä tasoja suurimman osan helmikuuta, ja se oli -42,53 prosenttia, kun DCG aloitti osakkeiden myynnin useissa premium-kryptovaluutta-rahastoissaan merkittävällä alennuksella kerätäkseen pääomaa maksamaan velkojilleen konkurssin käyneen crypto-lainayhtiönsä Genesisin velat. DCG turvautui voimakkaaseen rakennemuutokseen tällä kuulla ratkaisemaan taloudelliset velvoitteensa kaatuneiden lainayksikköjensä osalta Genesisissä.

GBTC-osakkeet. Lähde: TradingView

GBTC-osakkeet sulkeutuivat 10,67 dollariin maanantaina, mikä on alin taso yli kuukausiin. Tämä luku nousi 28 prosenttia tammikuussa DCG:hen liittyvien kiistojen ja kampanjan aikana, jossa pyrittiin lunastamaan luottamus Rahastoon, kun markkina oli elpynyt. Lippulaiva-Bitcoin-rahasto näki alennuksensa NAV:hen laskeutuvan -36,28 prosenttiin 13. tammikuuta, poistumalla -48,89 prosentista 13. joulukuuta.

Epävarmuudet GBTC:n ympärillä taustalla

On olemassa vielä vireillä oleva kanne, jonka Osprey Funds on nostanut 30. tammikuuta, väittäen, että Grayscale on harjoittanut väärää ja petollista mainontaa GBTC:stä. Osprey väitti, että yritys tarkoituksella johti sijoittajia harhaan esittämällä GBTC:n muuntamisen ETF:ksi “varmana seurauksena”, vaikka se tiesi sen olevan epätodennäköistä. Ospreyn valitus väitti, että vaikka GBTC:n maksut olivat neljä kertaa korkeammat kuin vertailukelpoinen tuote, jonka se tarjoaa, Grayscalen epärehelliset kaupankäyntitavat mahdollistivat sen saavuttamisen 99,5 prosentin osuuden yli-the-counter-trust-varallisuudesta.

GBTC:n suorituskykyvertailukaavio

Sillä välin SEC on kieltäytynyt hyväksymästä GBTC:n muuttamista spot-Bitcoinin ETF:ksi, mikä tekisi siitä sijoittajille lunastettavan. Grayscale etsii kuitenkin oikeudellista korjausta kääntämään päätöksen. On huomattava, että vaikka Rahasto on ei-lunastettava ja näyttää olevan sidottu DCG:hen, kaikki sijoitusvälineen hallinnoimat digitaaliset varat isännöidään Coinbase-vaihtoehtoja. Vaikka Grayscale kieltäytyi julkaisemasta Proof-of-Reserves-raporttia turvallisuuden vuoksi, yksi riippumaton tutkija on aikaisemmin arvioinut, että Rahastolla on noin 633 000 Bitcoinia, mikä on selvästi suurin laillinen omistaja tällä hetkellä.

Lisätietoja Bitcoinista löydät Bitcoin-sijoitusoppaastamme.