Hoo.com-pörssi katoaa, kun se kieltäytyy käsittelemästä nostoja

Marraskuussa 2022 kryptomarkkinoiden kriisi jatkui, ja myös Hoo.com-kryptopörssin toiminta vaikutti pysähtyneen. Artikkeli käsittelee tuolloin raportoituja tapahtumia, ei palvelun nykytilaa.

Taustalla oli vuoden 2022 kriisi. TerraUSD-vakaavaluutta romahti toukokuussa 2022, ei vuoden 2021 alkupuoliskolla. Myöhemmin vaikeuksiin ajautuivat muun muassa Three Arrows Capital (3AC), Voyager Digital ja Celsius Network. Niiden ongelmilla oli useita syitä ja keskinäisiä kytköksiä; niitä ei pidä kuvata yhden tapahtuman välittömäksi seuraukseksi.

FTX haki Yhdysvalloissa Chapter 11 -konkurssisuojaa 11. marraskuuta 2022 sen jälkeen, kun asiakkaiden varojen käytöstä oli noussut vakavia epäilyjä. Sam Bankman-Fried erosi toimitusjohtajan tehtävästä samana päivänä. FTX-kriisi aiheutti paineita myös muille yrityksille, kuten BlockFi, jonka vaikeuksista kerrottiin jo ennen mahdollista myöhempää konkurssihakemusta. Tässä kuvataan artikkelin ajankohdan tilannetta.

Hongkongissa toimineen Hoo.comin käyttäjät raportoivat puolestaan palvelun toimimattomuudesta ja estyneistä nostoista. Sen nosto-ongelmat olivat alkaneet jo kesäkuussa 2022 eli ennen FTX:n marraskuista romahdusta.

Hoo sai artikkelin mukaan vähemmän huomiota kuin paljon suurempi FTX. Tarkka pörssien järjestys riippui ajankohdasta ja kaupankäyntivolyymin mittaustavasta; vertailu ei osoittanut Hoon varojen tai velkojen määrää.

Artikkelissa siteeratussa 18. marraskuuta 2022 julkaistussa, Hoon ilmoitukseksi kuvatussa viestissä tosiasialliseksi määräysvallan käyttäjäksi nimettiin Xu Tong Hua.

Viestin mukaan Xu hallitsi Hoon lompakon ja verkkosivuston ohjelmistojen käyttöoikeuksia. Kysymyksiä varten siinä mainittiin osoite [email protected]. Tämä on kuvaus tuolloisesta viestistä, ei vahvistus sähköpostiosoitteen nykyisestä toiminnasta tai vastaanottajan henkilöllisyydestä.

Valitukset lisääntyivät sosiaalisessa mediassa

Käyttäjät syyttivät Twitterissä pörssiä sulkemisesta ja varojen viemisestä. Väitteet kuvastivat asiakkaiden huolta, mutta eivät yksin osoittaneet rikosta tai selittäneet, kuka hallitsi varoja. Tapahtumien kokonaiskuva oli epäselvä.

Artikkelin mukaan pörssin Twitter-tilillä ei ollut julkaisuja 7. heinäkuuta 2022 jälkeen. Ilmoituksen julkaissut Telegram-kanava oli kuvauksen mukaan perustettu 18. marraskuuta, ja sillä oli tuolloin 244 tilaajaa. Luvut ja havainto koskevat vuoden 2022 tilannetta.

Hoon Reddit-yhteisössä kerrottiin olleen noin 10 800 jäsentä. Siellä yhdeksän kuukautta aiemmin julkaistuun kirjoitukseen oli edelleen tullut valituksia. Sen otsikko ”Hoo stealing airdrops” tarkoitti väitettä Hoon tekemistä ilmaisten tokenjakelujen anastuksista. Myös kommenttien huijaus- ja varkaussyytökset olivat käyttäjien väitteitä, eivät tässä vahvistettuja oikeudellisia johtopäätöksiä.

Myös Facebookissa oli valituksia. Artikkelissa lainattu käyttäjä kehotti lopettamaan Hoon käytön, koska nostot olivat hänen mukaansa estyneet heinäkuun puolivälistä asti. Toinen kertoi, ettei kirjautumisen vahvistuskoodia lähetetty. Kyse oli käyttäjien kokemuksista, ei riippumattomasti varmennetusta selvityksestä.

Käyttäjät kommentoivat vanhoihin julkaisuihin, eikä artikkelissa kuvattu pörssin vastausta. CoinGeckosta ei tuolloin löytynyt kaupankäyntivolyymitietoja. Tiedon puuttuminen yhdestä lähteestä ei osoita, ettei tietoja olisi voinut olla missään muualla.

Käyttäjät perustivat Hoo Victims -ryhmän

Hoo kuvattiin Caymansaarille rekisteröidyksi keskitetyksi kryptopörssiksi, jonka pääkonttori oli Hongkongissa. Ruixi Wangin vuonna 2017 perustaman hankkeen kerrottiin alkaneen digitaalisesta lompakosta.

Artikkelissa kuvattu historia sisälsi laajentumisen pörssitoimintaan ja Chaincen sekä OAX:n yritysostot kesäkuussa 2019. Hoo-brändin alle liitettiin myöhemmin myös Hoo Smart Chain, Hoo Custody, Hoo Research, Hoo University, Hoo Cub Fund, Hoo Labs, HooSwap ja HooPool. Kaikkia näitä ei väitetä samanaikaisesti vuonna 2019 käynnistetyiksi.

Hankkeen HOO-tokenin markkina-arvoksi ilmoitettiin tuolloin noin 14,68 miljoonaa dollaria ja yksikköhinnaksi 0,164 dollaria. Hinnan kerrottiin laskeneen lähes 50 prosenttia viikossa ja 95,5 prosenttia yli vuotta aiemmasta huipusta. Markkina-arvo ei ollut tokenin yksikköhinta eikä tae siitä, että koko määrä olisi voitu myydä siihen arvoon.

Ennen ongelmia palvelun kerrottiin tukeneen suuria kryptovaroja ja pienempiä altcoineja sekä pankkisiirtotalletuksia mutta ei korttitalletuksia. Mainitut tavalliset valuutat olivat CNY, USD, KRW, HKD, JPY ja AED. Kuvaus ei ollut vahvistus siitä, että palvelut olisivat yhä olleet saatavilla.

Wangin mukaan Hoolla oli vuonna 2021 lähes 1,2 miljoonaa rekisteröitynyttä käyttäjää ja yli 50 000 päivittäistä käyttäjää. Hän arvioi ulkomaisten asiakkaiden osuudeksi 60–70 prosenttia ja mainitsi muun muassa Venäjän, Turkin, Saksan, Vietnamin ja Brasilian. Nämä olivat hänen ilmoittamiaan lukuja, eivät riippumattomasti tarkastettuja mittareita.

Marraskuussa 2022 käyttäjät raportoivat edelleen nosto-ongelmista, ja pörssin viestintä vaikutti passiiviselta. Havaintoa ei pidä tulkita nykyhetken palvelutilanteeksi.

Ensimmäisistä nostojen keskeytyksistä oli kerrottu jo kesäkuussa 2022 kryptomarkkinoiden voimakkaan myyntiaallon aikana.

Hoo selitti keskeytystä runsailla nostopyynnöillä, markkinoiden heilahteluilla ja suurten kryptotoimijoiden positioiden purkamisella. Ajankohta liittyi samaan kesän kriisijaksoon kuin 3AC:n vaikeudet; keskeytyksen kaikkia yksityiskohtia tai syitä ei näin vahvistettu.

Pörssi ilmoitti myöhemmin blogissa tavoittelevansa toiminnan jatkamista 72 tunnin kuluessa, jotta nostopyyntöjä voitaisiin käsitellä turvallisesti ja oikein. Lupaus ei osoittanut, että nostot todella palautuivat määräajassa.

Pandailyn mukaan Hoo suunnitteli velkojen muuntamista tokeneiksi sekä kumppanien sijoitusjärjestelyä nosto-ongelmien ratkaisemiseksi. Kyse oli ilmoitetusta suunnitelmasta, ei vahvistetusta takaisinmaksusta.

Raportoidun suunnitelman oli määrä alkaa 1. elokuuta 2022, ja kaupankäynti keskeytettäisiin siirtymäajaksi. Myöhemmin avattavalla ”Innovation”-alueella velkaa edustavia tokeneita oli tarkoitus voida vaihtaa. Tämä ei taannut niiden likviditeettiä tai nimellisarvon palautumista.

Paikallismediassa kerrottiin myös johdon riidoista. Rexy Wang syytti työntekijä Fang Wenbiniä, jota kuvattiin entiseksi Binancen turvallisuusjohtajaksi, toimistojärjestelmän poistamisesta, verkkotunnuksen käyttöongelmien aiheuttamisesta sekä tietojen ja omaisuuden viemisestä. Nämä olivat Wangin syytöksiä, eivät artikkelissa todistettuja tekoja.

Fang puolestaan väitti Wangin siirtäneen varoja pois pörssistä ja jättäneen palkkoja maksamatta. Myös tämä oli osapuolen väite, ei tässä esitetty oikeuden ratkaisu.

Hoo Victims -niminen ryhmä toimi Twitterissä tunnuksella @rexywang1. Se ilmoitti tavoitteekseen auttaa poliisia saamaan Rexy Wangin kiinni. Ryhmän nimi tai tavoite ei osoittanut viranomaisen hyväksyntää tai rikosoikeudellista syyllisyyttä.

Artikkelissa kuvatun tilin aiemmin samalla viikolla julkaisema viesti väitti Wangin mahdollisesti olevan Tiibetissä. Toisessa viestissä ryhmä kehotti tekemään asian tunnetuksi hänen kotikaupungissaan Cangxianissa Hebein maakunnassa Kiinassa ja ehdotti käyntiä siellä. Nämä olivat ryhmän vahvistamattomia väitteitä ja kehotuksia, eivät poliisin vahvistamia sijaintitietoja tai artikkelin oma toimintasuositus.