Do Kwons Auslieferungsfall noch ungelöst

Mehr als eine Woche nach seiner Verhaftung in einem fremden Land bleibt der Mitbegründer von Terraform Labs, Do Kwon, in den Schlagzeilen.

Kwon, der bei zahlreichen Gelegenheiten behauptete, nicht auf der Flucht zu sein, wurde am 23. März von der örtlichen Polizei am Flughafen Podgorica in Montenegro festgenommen. Der in Ungnade gefallene Krypto‑Unternehmer wurde zusammen mit dem ehemaligen Finanzvorstand von Terraform Labs, Hon Chang Joon, festgehalten, während er sich auf einen Flug nach Dubai vorbereitete. Laut einem Bloomberg‑Bericht befanden sich in Kwons Besitz ein belgischer Personalausweis und ein gefälschter costa‑ricanischer Reisepass. Es wurde berichtet, dass Kwon zusammen mit einem Geschäftspartner aus Costa Rica reiste. Nachfolgende Berichte deuten darauf hin, dass der südkoreanische Staatsbürger möglicherweise Zeit im Gefängnis des Balkanlandes verbringen muss.

Strafrechtliche Anklagen könnten wegen gefälschter Reisedokumente erhoben werden

Interpol bestätigte die Berichte der letzten Woche, wonach Kwon an einem Flughafen mit gefälschten Dokumenten festgenommen worden war. Die internationale Kriminalitätsbekämpfungsorganisation sagte, ein Fingerabdruckabgleich habe seine Identität bestätigt. Das montenegrinische Justizministerium, vertreten durch Marko Kovac, erklärte in einer späteren Stellungnahme am Mittwoch, dass die Regierungen der Vereinigten Staaten und Südkoreas die Auslieferung des Terra‑Mitbegründers beantragt haben, damit er sich den gegen ihn erhobenen Anklagen stellen kann. In Montenegro, wo er weiterhin festgehalten wird, ist Kwon wegen der Fälschung offizieller Reisedokumente angeklagt. Pobjeda, ein lokales Nachrichtenmedium in Montenegro, berichtete, dass die Grundlegende Staatsanwaltschaft erwägt, strafrechtliche Anklage gegen Do Kwon wegen der Fälschung von Reisedokumenten zu erheben.

Kovac deutete an, dass eine Auslieferung erst nach Abschluss eines Prozesses in Betracht gezogen werde – die Anklagepunkte können eine Haftstrafe von bis zu drei Jahren nach sich ziehen. Kwons Rechtsvertretung im Land wies die gegen seinen Mandanten erhobenen Vorwürfe zurück und fügte hinzu, dass Kwon bereit sei, die Anschuldigungen vor Gericht anzufechten. Ein Gericht in Podgorica ordnete an, dass das Duo für 30 Tage festgehalten wird, bis der Prozess wegen der Reise mit gefälschten Reisedokumenten stattfindet. Im vergangenen Monat behauptete die US-Börsenaufsicht Securities and Exchange Commission (SEC) dass Kwon Behörden ausgewichen sei, nachdem er mit 10.000 Bitcoin abgezogen habe. Die Behörde behauptete zudem, er habe 100 Millionen US‑Dollar der Beute in den von ihr eingereichten zivilrechtlichen Anklagen gegen ihn abgehoben – konkret wegen irreführender Angaben gegenüber Investoren.

Anklagen in den USA

Wenige Stunden nachdem erstmals gemeldet wurde, dass Do Kwon gefunden worden war, gingen die staatlichen Regulierungsbehörden in New York vor Gericht, um den Risikofreund zu belangen. Der US-Staatsanwalt Damian Williams reichte Anklage, um Kwon wegen acht Vergehen vor Gericht zu stellen, darunter Drahtbetrug, Wertpapierbetrug, Warengeldbetrug und das wissentliche Begehen von Marktmanipulation. Laut der Anklageschrift verbreitete Kwon angeblich zahlreiche wesentliche Fehlinformationen (als unwahr und irreführend eingestuft) über verschiedene Medienkanäle, einschließlich der mit Terraform Labs verbundenen Twitter‑Accounts und Fernsehauftritte, über einen längeren Zeitraum.

In der Anklage wurde zudem behauptet, Kwon habe sich an Vertreter einer in den USA ansässigen Handels‑ und Investmentfirma gewandt, um Unterstützung bei der Manipulation des Marktpreises von UST zu erhalten. Die SEC hatte ebenfalls Bezug zu diesem Unternehmen genommen, und Jump Trading wird als das Unternehmen bezeichnet, das fast 1,3 Milliarden US‑Dollar Gewinn durch die Unterstützung des UST‑Stablecoins erwirtschaftete.

Weitere Anklagen außerhalb der USA

Auch die Behörden Singapurs leiteten Anfang dieses Monats eine Untersuchung gegen Terraform Labs ein. In Südkorea ist Kwon seit September letzten Jahres als gesuchter Mann gelistet, nachdem ein Haftbefehl wegen Anklagen, darunter Betrug, erlassen wurde. Der umstrittene Geschäftsführer des Unternehmens hinter dem Terra‑Ökosystem (unterstützt vom inzwischen berüchtigten algorithmischen UST‑Stablecoin) wird ebenfalls wegen Verstößen gegen das Kapitalmarktrecht verfolgt.

Kwon ist nicht der einzige Mitarbeiter von Terraform Labs, der wegen des Zusammenbruchs des Terra‑Ökosystems mit dem Zorn des Gesetzes rechnen muss. Der Mitbegründer Shin Hyun‑Seung erschien am 30. März vor dem Süddistriktgericht Seoul, um Fragen zum Niedergang von Terra zu beantworten. Das Gericht wies zudem einen zweiten Haftbefehl gegen Shin zurück, nachdem es entschied, dass er kein Fluchtrisiko darstelle und die laufende Untersuchung nicht behindern könne. Obwohl Shin zugab, 2018 Mitbegründer des Unternehmens gewesen zu sein, stellte er klar, dass er das Unternehmen bereits 2020 verlassen habe, also vor den Ereignissen des Zusammenbruchs im Mai 2022.