مع رفع العقوبات عن Tornado Cash، هل حققت خصوصية العملات المشفرة انتصارًا؟

إزالة Tornado Cash من قائمة العقوبات

هذا الأسبوع يمثل انتصارًا كبيرًا لقطاع البلوكشين حيث تم إزالة بروتوكول خلط العملات Tornado Cash من قائمة العقوبات الأمريكية. المخلط اللامركزي، الذي يعمل تحت العقوبات منذ أغسطس 2022، يقدم خيارات إخفاء هوية العملات المشفرة بدون إذن. إليك ما تحتاج إلى معرفته.

ما هو Tornado Cash؟

يعمل Tornado Cash كمخلط عملات. هذه البروتوكولات تُعتم معاملاتك عن طريق خلطها مع معاملات أخرى، مما يجعل تتبعها أكثر صعوبة. غالبًا ما تستخدم تكتيكات إضافية مثل تغيير الرسوم وأوقات المعاملات لجعل تتبع المعاملات أكثر تكلفة وإستغراقًا للوقت.
مخلطات العملات مثيرة للجدل، فبعض الناس يرونها عنصرًا أساسيًا للحرية، بينما يزعم آخرون أنها أدوات يستخدمها أفراد مشبوهون لارتكاب جرائم مثل غسيل الأموال. وفي هذه المنطقة الرمادية بدأت فضيحة العقوبات على Tornado Cash.

تاريخ Tornado Cash ومشاكله القانونية

من المحتمل أن مؤسسي Tornado Cash، رومان سيمينوف ورومان ستورم، لم يتخيلوا أبدًا أن بروتوكول خلط العملات الخاص بهم سيؤدي في يوم من الأيام إلى وضعهما على قائمة العقوبات الأمريكية. ومع ذلك، هذه هي بالضبط طريقة سير القصة.

تم إطلاق Tornado Cash في أغسطس 2019 كبروتوكول خلط عملات يعتمد على إيثيريوم. في ذلك الوقت، كانت معظم مخلطات العملات تركز على بيتكوين، مما ساعد Tornado Cash على جذب المزيد من المستخدمين. وفي خطوة جريئة، قام المطورون بتدمير مفاتيح الإدارة الخاصة بهم في مايو 2020.

هذا القرار أدى إلى حجزهم فعليًا خارج النظام، بينما أطلق سلسلة من الأحداث التي أدت في النهاية إلى سجن أحد الشركاء وإدراج الآخر في قائمة الأكثر طلبًا لدى مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI).

المصدر – Tornado Cash

كيف يعمل Tornado Cash؟

Tornado Cash هو بروتوكول خلط متوافق مع ERC-20. يتواجد على بلوكشين إيثيريوم وهو مفتوح المصدر. هذا البروتوكول غير الحافظي، القابل للتنفيذ الذاتي، يتيح للمستخدمين إيداع إيثيريوم (ETH) في عقد خلط لتوفير خصوصية إضافية.

المهمة الأولى للعقد هي أخذ إيثيريوم الخاص بك وإيداعه في حساب كبير يضم إيثيريوم مستخدمين آخرين. من هناك، سيقوم النظام بإنشاء مجموعة من المعاملات بمبالغ متغيرة لخلط إيثيريوم في المحفظة الرئيسية مع غيرها. كما أن الفئات الأصغر تستمر في الخلط مع إيثيريوم جديد، مما يعزز فعالية النظام.

لسحب الأموال المخلوطة، يجب على كل مُودع تقديم مفتاح إثبات تشفيري. يُظهر المفتاح أن الشخص هو المالك الأصلي للإيثيريوم المودع، مما يسمح له بسحب نفس كمية الإيثيريوم المخلوط، مع خصم رسوم الغاز.

ما هي إثباتات المعرفة الصفرية في Tornado Cash؟

يُدمج Tornado Cash تقنية إثبات المعرفة الصفرية. المعرفة الصفرية تشير إلى القدرة على إتمام المعاملات دون مشاركة أي معلومات مباشرة عن كل حساب. هذه الميزة تحسن خصوصية المستخدمين وقد ازدادت شعبيتها خلال السنوات الخمس الأخيرة في قطاع التمويل اللامركزي (DeFi).

حماية Tornado Cash: كيف يُحسّن zETH الخصوصية

الحماية هي ميزة أخرى في Tornado Cash صُممت لمساعدة المستخدمين على الحفاظ على الخصوصية. يتيح هذا الخيار للمستخدم إيداع إيثيريوم وسحب نسخة مُجهّلة تُسمى zETH. يستخدم النظام أيضًا إثباتات المعرفة الصفرية كجزء من عملية التحويل.

TORN

TORN هو الرمز الأساسي لحكم مجتمع Tornado Cash. إنه رمز ERC-20 موجود على الشبكة الرئيسية لإيثيريوم. من الجدير بالذكر أن المستخدمين يمكنهم وضع الرمز كرهن للحصول على حقوق التصويت والقدرة على تقديم مقترحات وتعديلات أخرى على ميزات الشبكة. يمكن أيضًا استخدامه لإرسال القيمة دوليًا بطريقة غير مرخصة.

لماذا يُعد Tornado Cash مثيرًا للجدل في عالم العملات المشفرة؟

ما زالت مخلطات العملات مثيرة للجدل لأنها توفر الخصوصية واللامعرفية للسوق. هذه القدرة ذات قيمة لكل من المواطنين الملتزمين بالقانون والمجرمين. إن الفئة الأخيرة هي التي وضعت Tornado Cash في موقعه الحالي، حيث اعتقدت دول مثل كوريا الشمالية بشكل غير صحيح أن هذه البروتوكولات يمكن أن تساعدها على التهرب من العقوبات.

لماذا تم فرض عقوبات على Tornado Cash من قبل الولايات المتحدة؟

في أغسطس 2022، بدأ كل شيء يتدهور بالنسبة لـ Tornado Cash ومؤسسيه. في ذلك الوقت، اتهمت وزارة الخزانة الأمريكية Tornado Clash بالتواطؤ في مخطط غسيل أموال يزيد عن 7 مليارات دولار.
زعمت الوزارة أن Tornado Cash كان أداة إجرامية قيمة استُخدمت لمدة ثلاث سنوات لتمكين الفاعلين السيئين، القراصنة، وحتى الدول الخاضعة للعقوبات مثل كوريا الشمالية للقيام بعمليات غير قانونية.

دور مجموعة لازاروس في عقوبات Tornado Cash

في تقريرهم الأولي، زعمت وزارة الخزانة الأمريكية أن مطوري Tornado Cash ساعدوا عن علم مجموعة لازاروس التابعة لكوريا الشمالية في غسيل الأموال. بدأت مجموعة لازاروس المدعومة من الحكومة الكورية الشمالية بإحداث الفوضى في أنظمة الحواسيب منذ عام 2010.
قامت هذه الفرقة الهاكرية بتنفيذ بعض أكبر وأكثر الهجمات جرأة في التاريخ الحديث. سرقت المجموعة مليارات الدولارات من الرموز، إلى جانب العديد من الأسرار الحكومية. وبالتالي، تُعتبر تهديدًا شديدًا للعديد من الحكومات الغربية، مما يجعلها هدفًا رئيسيًا للعقوبات.

القرصنة

كان هجوم الفدية WannaCry مهمة قرصنة ضخمة شهدت تضرر حوالي 300 ألف حاسوب في 150 دولة من قبل مجموعة لازاروس. كما ارتبطت المجموعة باختراق منصة ByBit الذي أدى إلى سرقة 400 ألف إيثيريوم، مما جعله أكبر اختراق لمركز تبادل مركزي (CEX) في التاريخ ووضع المجموعة وTornado Cash رسميًا على قائمة العقوبات الأمريكية.

مقالب Tornado Cash: كيف شارك المشاهير

كما هو الحال غالبًا، تدخل مجتمع العملات المشفرة للمساعدة في تخفيف القرار. جعل مستخدم مجهول لـ Tornado Cash من الصعب تقريبًا ملاحقة مستخدمي Tornado Cash بعد إرسال إيثيريوم مخلوط إلى عناوين محافظ عامة لآلاف المشاهير. من بين المشاهير الذين تلقوا الأموال جيمي فالون، لوجان بول، بيبل، راندي زوكربيرغ، والعديد من الأسماء الكبيرة الأخرى.

لماذا أثارت عقوبات Tornado Cash رد فعل سلبي في الصناعة

كان قرار وضع بروتوكول تشفير على قائمة العقوبات أولًا لعدة أسباب. أولاً، Tornado Cash هو مجرد شفرة قابلة للتنفيذ تعمل على شبكة لامركزية. لا يمتلك المطورون وسيلة لإيقاف النظام أو منع المستخدمين من الاستفادة من قدراته، أو حتى تسجيل من هم المستخدمون أو أصل أموالهم. وبالتالي، كانت العقوبات المرة الأولى التي يُوضع فيها بروتوكول ومستخدموه على قائمة العقوبات.
على الرغم من إلغاء القرار هذا الأسبوع، لا تزال هناك العديد من الأسئلة التي لم يُجاب عنها بشأن التنظيمات المستقبلية وكيفية حماية خصوصية السوق اللامركزية بأفضل طريقة. كما أظهر ذلك شبه استحالة منع المستخدمين من الوصول إلى البروتوكولات اللامركزية.

هل يجب أن يكون المطورون مسؤولين عن جرائم المستخدمين؟

فكرة تحميل مطوري البرمجيات المسؤولية الجنائية عن الأفعال السيئة للأطراف الثالثة لا معنى لها. يجادل الكثيرون بأن هذا النوع من الرقابة سيقمع الابتكار ويقضي على الصناعة بأكملها. مع استمرار التحقيق، ظهرت أسئلة أكثر إضاءة.
أرادت الصناعة معرفة الجوانب الرئيسية للادعاءات. على سبيل المثال، هل سيُوضع أي شخص يستخدم المخلط على قائمة العقوبات أو يُعتبر مخالفًا للقوانين؟ أيضًا، هل ستُصنف مخلطات أخرى تحت نفس الفئة، أم أن Tornado Cash استثناء نادر بسبب المستخدمين الذين لا يملك سيطرة عليهم؟

لماذا تم إلغاء عقوبات Tornado Cash مؤخرًا؟

قامت الجهات التنظيمية مؤخرًا بإلغاء العقوبات بعد الكشف عن أن مئات المشاهير وغيرهم من الشخصيات التجارية المعروفة تم إرسال إيثيريوم لهم مباشرةً من محافظ Tornado Cash المخلوطة. ومن المثير للاهتمام أن العقوبات أُلغيت، لكن لم يصدر حكم رسمي يوضح أن مخلطات العملات لن تُستهدف مرة أخرى.
عند الضغط لإصدار بيان قانوني رسمي، وصفت الجهات التنظيمية الإجراءات بأنها “نقطة جدلية” لأن المحاكمة انتهت الآن. رأى الكثيرون أن هذا التحويل كان حلًا مقبولًا. على وجه التحديد، صرّح المسؤول القانوني الرئيسي في Coinbase (CLO) علنًا بأن حكمًا نهائيًا ضروري لمنع المزيد من الإجراءات القانونية ضد بروتوكولات الخلط ومستخدميها.

مؤسسو Tornado Cash لا يزالون يواجهون معارك قانونية

قد تم إزالة Tornado Cash من قائمة العقوبات، لكن المتاعب القانونية لأصحابه لا تزال في بدايتها. على وجه التحديد، تم توجيه تهم إلى المؤسسين بالتآمر لارتكاب غسيل الأموال، تشغيل عمل نقل أموال غير مرخص، وانتهاك قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية.

بالإضافة إلى ذلك، تم فرض عقوبات على الاثنين من قبل مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة الأمريكية. في التقرير الرسمي، يدعي OFAC أن الزوجين قد قدما دعمًا ماديًا عن علم للقراصنة الكوريين الشماليين. ومع ذلك، يبدو دائمًا أن هناك الكثير من الأسئلة التي لم تُجب.

المؤسس المشارك رومان ستورم لديه موعد محاكمة مقرر للشهر القادم. تم احتجازه في عام 2022 ومنذ ذلك الحين وهو في الحجز ينتظر المحاكمة. شريكه رومان سيمينوف تمكن من الهروب من السلطات ولا يزال هاربًا.

وُضع سيمينوف مؤخرًا على قائمة الأكثر طلبًا لدى مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI)، وتتوفر الآن مكافأة مالية لأي تفاصيل حول مكانه. ومع ذلك، نظرًا لمساهمته في حركة الخصوصية، قد يستغرق الأمر بعض الوقت قبل أن يلتقط أحد هذه العرض.

هل ما زال Tornado Cash آمنًا وخاصًا للاستخدام؟

عند فحص التفاصيل وطبيعة Tornado Cash المفتوحة المصدر، من السهل أن نرى أنه من الناحية التقنية لا يزال المشروع يعمل بشكل صحيح. يمكن للمستخدمين تحويل إيثيريوم إلى نسخة مجهولة لحماية خصوصيتهم، تمامًا كما كان مقصودًا منذ اليوم الأول.

عند مناقشة السرية، لم يعد Tornado Cash يتمتع بهذه الميزة. سيظهر الآن عدد لا نهائي من شركات التحليل الجنائي للبلوكشين تسعى لمراقبة من يتفاعل مع المنصة ومتى. قد تجعل هذه الرقابة الإضافية Tornado Cash أقل فاعلية في إخفاء هويتك في المستقبل.

من الضروري الإشارة إلى أن معظم بروتوكولات خلط العملات المشفرة ستشهد شكلًا من أشكال الاهتمام المتزايد في الأشهر القادمة مع استمرار شركات التحليل الجنائي للبلوكشين في تجربة أنظمة مراقبة تعتمد على الذكاء الاصطناعي. ستساعد هذه الأنظمة المحققين على تتبع من ومتى يتفاعل المستخدمون مع المخلطات، كجزء من استراتيجية جديدة لمكافحة السرقة.

ما هو مستقبل مخلطات العملات المشفرة بعد Tornado Cash؟

ترك صراع Tornado Cash الكثيرين يتساءلون عما إذا كانت مخلطات العملات ستُنظم لتختفي. عندما تنظر إلى السوق ككل، من السهل أن ترى أن هناك طلبًا كبيرًا على هذه الميزة. بالإضافة إلى ذلك، فإن حالات الاستخدام المشروعة لمخلطات العملات تفوق الأنشطة غير القانونية بكثير.

على سبيل المثال، أوضح مؤسس إيثيريوم فيتاليك بوترين في مقابلة حديثة أنه استخدم البروتوكول لإخفاء هوية التبرعات لأوكرانيا. قرر استخدام برنامج الخلط لحماية المستلمين من أن يصبحوا أهدافًا في المنطقة المتأثرة بالحرب.

تتوقع تقرير Law360 الأخير أن يظل سوق العملات المشفرة تحت إشراف الجهات التنظيمية المالية الأمريكية، هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) والهيئة التنظيمية لصناعة التمويل (FINRA) في المستقبل القريب.

بالإضافة إلى ذلك، قررت SEC منح مساحة تنفس أكبر للشركات في قطاع البلوكشين، حيث ألغت مؤخرًا عدة قضايا بارزة. تفتح هذه الإجراءات الباب أمام المزيد من بروتوكولات الخلط في المستقبل.

Tornado Cash بعد العقوبات: ما التالي؟

الخصوصية عنصر أساسي للحرية، ويجب على مستخدمي العملات المشفرة حماية هوياتهم كجزء من الحفاظ على قطاع اللامركزية مفتوحًا ومتاحًا للجميع. الآن، بينما ينتظر مجتمع العملات المشفرة بأكمله نتيجة محاكمة Storm وغيرها من الأحكام الرئيسية بشأن Tornado Cash، تزداد الحاجة إلى أن يتقدم المستخدمون لحماية حريتهم.

تعرف على مشاريع عملات مشفرة أخرى هنا.