مزيد من الشركات تكشف عن خسائرها بينما تنهي السلطات عمليات التفتيش في التحقيق المتعلق بانهيار Terra

قامت النيابة العامة في كوريا الجنوبية بحجز ثلاثة أفراد في 11 أغسطس بسبب صلتهم بمخطط عملة مشفرة غير قانوني. جرت الاعتقالات بعد خمسة أسابيع من اجتماع هان دونغ-هون، وزير العدل، مع مسؤولين من الجانب الأمريكي لاستكشاف جهود تعاونية في مكافحة الجرائم المالية، خاصةً عندما تكون العملات المشفرة متورطة.

The Korean Justice Minister held discussions with the chief of the Securities and Commodities Fraud Task Force and co-chief of the Securities and Commodities Task Force in New York. The two sides identified their scope with the US Securities and Exchange Commission looking into whether or not the UST was deceitfully marketed to be more stable than it was. The South Korean prosecutors agreed to pursue whether there was market manipulation, tax evasion, and fraud.

تحديثات حول تحقيقات Terra

بعد أسبوعين من زيارة وزير العدل للولايات المتحدة، نفذت السلطات في كوريا الجنوبية سلسلة من المداهمات على أكثر من عشر مواقع في البلاد فيما يتعلق بانهيار نظام Terra البيئي. أوردت وسيلة الإعلام المحلية Yonhap News Agency تقارير في 20 يوليو أن محققين من مكتب المدعي العام لمنطقة سيول الجنوبية اقتحموا عدة شركات محلية لها صلات بـ Terraform Labs وتبادلات العملات المشفرة. تُعد Bithumb وCoinone وUpbit من بين تلك التي تلقت زيارة.

قامت الضباط بطلب سجلات المعاملات المتعلقة بـ Terra لكشف الأحداث التي أدت إلى انهيار أصول TerraUSD وLUNA. كما أفادت التقارير أنهم مداهموا منزل المؤسس المشارك دانيال شين والشركات التي كان على صلة وثيقة بها في الماضي. كما أوضح التقرير أن المحققين بقوا في بعض المواقع لمدة أسبوع.

نشرت وسيلة الإعلام Newsis، وهي أخرى، قصة في 28 يوليو تفصيلية حول أن المحققين نفذوا المداهمات بدقة.

“استغرق استخراج [المعلومات ذات الصلة] والمصادرة [المواد] والتحقق من صلتها لتكون دليلًا [على المخالفات] وقتًا طويلاً،” قال مصدر غير مسمى من مكتب المدعي العام.

كانت هناك ادعاءات بأن بعض الأفراد داخل Terraform كانوا يعلمون أن عواقب كارثية محتملة أو تآمروا لإعدادها. على أي حال، أدى الانهيار إلى تدمير محافظ التجزئة والمؤسسات على حد سواء.

المستثمرون الأوائل في Terra هم من بين أكبر الضحايا

ما زالت آثار التموج تُشعر بها الشركات التي استثمرت بشكل غير مباشر رؤوس أموال ضخمة في Terraform Labs وأصول Terra. اضطر مدير صندوق التحوط Three Arrows Capital إلى تقديم طلب إفلاس بعد تقارير عن العجز المالي. تحملت شركات الإقراض والوساطة نفس العبء، حيث سعت Celsius وVoyager إلى حماية الإفلاس.
في الأسابيع القليلة الماضية، أصدرت المزيد من الشركات التي دعمت Terra ومشروعاتها تقارير تسلط الضوء على حجم الخسائر المسجلة في بياناتها المالية.

المدير التنفيذي لشركة Hashed يكشف أن شركته خسرت أكثر من 3.5 مليار دولار من انهيار Luna

في مقابلة حديثة مع Bloomberg، كشف الرئيس التنفيذي لشركة Hashed سيمون سوجون كيم أن شركته الاستثمارية تعرضت لضربة هائلة. هناك تباينات في العدد الفعلي للرموز التي كانت تحتفظ بها شركة البلوك تشين التي تتخذ من سيول مقرًا لها في وقت الانفجار، لكن جميع الحسابات تتفق على ما لا يقل عن 30 مليون رمز LUNA. وهذا يعادل 3.6 مليار دولار عندما وصل سعر الرمز إلى حوالي 120 دولارًا في أبريل.

قال كيم لـ Bloomberg في 2 أغسطس إنه اشترى 30 مليون رمز LUNA كمستثمر مبكر، وأن الشركة احتفظت بمعظمها حتى النهاية. تُظهر البيانات على السلسلة التي التقطتها CoinDesk أن صندوق رأس المال المخاطر الكوري وضع ما لا يقل عن 49.90 مليون دولار في LUNA عبر شبكات Columbus 3 و4 و5. على الرغم من الخسائر الكبيرة التي سجلتها شركته، يظل الرئيس التنفيذي لشركة Hashed متفائلًا بشأن صناعة العملات المشفرة.

“ليس هناك شيء مثل محفظة تضمن النجاح [في هذا القطاع]، ونحن نستثمر مع وضع ذلك في الاعتبار، نؤمن بنمو المجتمع وهذا لم يتغير أبداً،” علق.

كما وضع خططًا لإنشاء صندوق استثمار مخاطر ثالث بحلول منتصف 2023، مضيفًا أنه سيستثمر في مشاريع GameFi. ومع ذلك، سمعته ليست ثابتة بسبب إيمانه باستثمارات GameFi. تم اتهام رئيس Hashed بالترويج لرمز LUNA وبيع جزء من حيازاته قبل الانهيار، مما أثار تساؤلات حول نزاهته. رد كيم على هذه التقارير مدعيًا أن شركته لا تقدم توصيات تداول وأنه احتفظ بـ 99٪ من استثماره في LUNA طوال فترة الانهيار، مع بيع مكافآت الستاكينغ فقط.

Uprise خسرت 99٪ من أموال العملاء المحتفظ بها في رهانات قصيرة

كانت شركة Uprise الناشئة الكورية المدعومة من Kakao مستثمراً آخر تعرض لضربة شديدة، حيث خسرت 99٪ من أموال المستخدمين المحتفظ بها. وفقًا لتقارير وسيلة الإعلام المحلية Seoul Economic Daily، تورطت شركة العملات المشفرة في فوضى الانهيار السعري، ‘مضللة’ باستراتيجيات التداول الآلي التي تديرها الذكاء الاصطناعي. استخدمت Uprise مستشارًا روبوتيًا، وهي تقنية تدخل في مراكز بيع قصيرة باستخدام أموال العملاء.

على الرغم من أن انهيار LUNA وضع مسارًا مؤكدًا إلى الصفر، إلا أن الرمز شهد ارتفاعات مؤقتة. هذه الارتفاعات القصيرة، مثل تلك التي دفعت LUNA من 0.68 دولار إلى 7.88 دولار في أربع ساعات فقط في 11 مايو (زوج LUNA/BUSD)، أظهرت العاصفة المتقلبة التي ابتلعت 20.4 مليون دولار (26.7 مليار وون) من أموال العملاء.

داخليًا، خسرت Uprise ما يصل إلى 2.9 مليون دولار (3.9 مليار وون) من أموالها. أكد ممثل للمنشور المحلي أن “ضررًا لأصول العملاء حدث بسبب تقلب كبير غير متوقع في السوق.” ومع ذلك، صرحت الشركة بأنها ستستكشف خيارات مختلفة لتعويض العملاء المتضررين. تحظى الشركة بدعم من شركات رأس مال مخاطر كبرى في كوريا، بما في ذلك KB Investments وKakao Ventures. قاعدة عملائها تشمل عددًا كبيرًا من الأفراد الأثرياء والكيانات المؤسسية.

هناك منطقة رمادية حول Uprise، حيث أنها ليست مزود خدمة أصول افتراضية مرخصًا (VASP) في كوريا الجنوبية، وهو وضع إشكالي لأن الشهادة مطلوبة لأعمال حفظ الأصول الافتراضية. فشلت Uprise في الامتثال لهذا المتطلب كما نص عليه قانون المعلومات المالية المحددة في أواخر العام الماضي. صرحت الشركة بأنها لا تجمع الوون أو تستثمر مباشرة في الأصول الرقمية وتقتصر فقط على التعامل في العقود المستقبلية.