قضية تسليم دو كوان لا تزال غير محسومة

أكثر من أسبوع منذ اعتقاله في دولة أجنبية، لا يزال مؤسس شركة Terraform Labs، دو كوان، في عناوين الأخبار.

كان دو كوان، الذي نفى مرارًا أنه هارب، قد اعتُقل في 23 مارس من قبل الشرطة المحلية في مطار بودغوريتسا في مونتينيغرو. تم احتجاز رائد الأعمال المشهور في مجال العملات المشفرة إلى جانب المدير المالي السابق لشركة Terraform Labs، هون تشانغ جون، أثناء استعداده للرحلة إلى دبي. وفقًا لتقرير بلومبرغ، وُجد في حوزة كوان هوية بلجيكية وجواز سفر كوستاريكي مزور. وذكر أن كوان كان يسافر مع زميل له من كوستاريكا. وأشارت تقارير لاحقة إلى أن المواطن الكوري الجنوبي قد يقضي وقتًا في السجن في تلك الدولة البلقانية.

قد تُوجه تهم جنائية بسبب وثائق سفر مزورة

الإنتربول أكدت تقارير الأسبوع الماضي التي تشير إلى أن كوان قد تم اعتقاله في مطار وهو يحمل وثائق مزورة. قالت منظمة مكافحة الجريمة الدولية إن مطابقة بصمة الأصبع أكدت هويته. ماركو كوفاتش، وزير العدل في مونتينيغرو قال في بيان لاحق هذا الأربعاء أن حكومتي الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية طلبتا تسليم مؤسس Terra لتواجهه التهم الموجهة إليه. في مونتينيغرو، حيث لا يزال محتجزًا، وُجهت إلى كوان تهمة تزوير وثائق السفر الرسمية. ذكرت بوبجيدا، وهي وسيلة إخبارية محلية في مونتينيغرو، أن مكتب النيابة العامة الأساسي كان يفكر في توجيه تهم جنائية ضد دو كوان لتزويره وثائق السفر.

أشار كوفاتش إلى أن التسليم لن يُنظر فيه إلا بعد انتهاء المحاكمة بشأن نفس التهم – التي قد تصل إلى ثلاث سنوات كحد أقصى في السجن. نفى ممثلو كوان القانونيون في البلاد الادعاءات الموجهة ضد موكلهم، مضيفين أن كوان مستعد للطعن في هذه الادعاءات أمام المحكمة. أمرت محكمة في بودغوريتسا باحتجاز الزوجين لمدة 30 يومًا انتظارًا للمحاكمة بتهمة السفر باستخدام وثائق مزورة. في الشهر الماضي، زعمت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) زعمت أن كوان كان يتهرب من السلطات بعد خروجه بحيازة 10,000 بيتكوين. كما ادعت الوكالة أنه سحب 100 مليون دولار من الغنائم في قامت بتقديم دعوى مدنية ضده – تحديدًا لتضليله للمستثمرين.

التهم في الولايات المتحدة

بعد ساعات قليلة من الإبلاغ الأول عن العثور على دو كوان، توجه المنظمون الحكوميون في نيويورك إلى المحكمة لتوجيه تهم إلى المتحمس للمخاطر. المدعي العام للولايات المتحدة داميان ويليامز قدمت لإحضار كوان لمواجهة القانون بتهم ثمانية، بما في ذلك الاحتيال عبر الإنترنت، احتيال الأوراق المالية، احتيال السلع، والمشاركة المتعمدة في تلاعب السوق. وفقًا للملف، وزعم أن كوان نشر العديد من البيانات المضللة (المصنفة كغير صحيحة ومضللة) عبر قنوات إعلامية مختلفة، بما في ذلك حسابات تويتر المرتبطة بـ Terraform Labs والظهور التلفزيوني، على مدار فترة طويلة.

كما زعم الملف أن كوان تواصل مع ممثلين من شركة تداول واستثمار مقرها الولايات المتحدة لطلب المساعدة في التلاعب بسعر سوق UST. كما أشارت لجنة الأوراق المالية إلى هذه الشركة، وJump Trading يُقال إنه هذا الكيان الذي حقق ما يقرب من 1.3 مليار دولار من الأرباح من دعم العملة المستقرة UST.

مزيد من التهم خارج الولايات المتحدة

السلطات في سنغافورة أيضًا أطلقت تحقيقًا في Terraform Labs في وقت سابق من هذا الشهر. وفي الوقت نفسه، في كوريا الجنوبية، كان كوان مطلوبًا منذ سبتمبر الماضي، عندما صدر أمر بالقبض عليه بتهم تشمل الاحتيال. كما يُلاحق التنفيذي المتعثر للشركة التي تقف وراء نظام Terra البيئي (المدعوم الآن بالعملة المستقرة الخوارزمية UST) لتهم انتهاك قوانين أسواق رأس المال.

دو كوان ليس الموظف الوحيد في Terraform Labs الذي قد يواجه غضب القانون بسبب سقوط نظام Terra البيئي. ظهر الشريك المؤسس الآخر شين هيون-سونغ أمام محكمة سيول الجنوبية في 30 مارس للرد على الاستفسارات المتعلقة بانهيار Terra. كما رفضت المحكمة طلب إصدار مذكرة توقيف ثانية لشين بعد أن حكمت بأنه لا يشكل خطر هروب ولا يمكنه إعاقة التحقيق الجاري. وعلى الرغم من أن شين أقر بأنه كان شريكًا مؤسسًا للشركة في عام 2018، فقد أوضح أنه ترك الشركة في عام 2020، أي قبل الأحداث المتعلقة بانهيار مايو 2022.