بيتكوين المستثمر
عمليات الاحتيال الكبيرة في البيتكوين التي يجب تجنبها في عام 2021
جلب هذا العام نموًا كبيرًا لمجتمع العملات المشفرة. على وجه الخصوص، استعادت عملة البيتكوين الكثير من قيمتها المفقودة وهي في طريقها إلى أعلى مستوياتها الجديدة على الإطلاق. إلى جانب هذه القيمة المضافة تأتي مجموعة من عمليات الاحتيال الخاصة بالبيتكوين. ولسوء الحظ، فإن الطبيعة الخاصة وغير المنظمة للسوق تجعله مثاليًا للمحتالين الذين يسعون إلى اصطياد المستثمرين الجدد.
تميل عملة البيتكوين إلى جذب الكثير من الاهتمام عندما تدخل سوقًا صاعدة. يساعد هذا الاهتمام على جذب مستخدمين جدد إلى السوق. تنشأ المشاكل عندما يفتقر المستثمرون الجدد إلى الخبرة اللازمة لتحديد عمليات الاحتيال الشائعة بالبيتكوين، بما في ذلك عمليات الطرح الأولي للعملات المزيفة، والمجموعات التجارية المشبوهة، والبورصات الاحتيالية. ويتفق المحللون على أن التعليم وحده هو الذي يمكن أن يمنع المستخدمين من الوقوع ضحية لهذه المخططات المتغيرة باستمرار.
البيتكوين إلى الأبد
طبيعة بيتكوين الثابتة وغير القابلة للتغيير تعني أنه بمجرد إرسال عملتك المشفرة إلى شخص آخر، لا توجد أي عمليات استرداد أو استرداد للمدفوعات. طبيعة بيتكوين القائمة على مبدأ الند للند تجعلها مثالية لهذا النوع من المعاملات. ومع ذلك، من المرجح أن يجهل المستخدمون الجدد هذه الحقيقة ويتعاملون مع عملاتهم المشفرة كما لو كانوا ينفقونها.
عمليات احتيال البيتكوين عبر Bitcoin News
العملة الورقية الموجودة على بطاقة الائتمان، أو أي أداة مالية أخرى تسمح باسترداد الأموال.
2020 – مزيج من عمليات احتيال البيتكوين القديمة والجديدة
شهد هذا العام تنفيذ مجموعة من المخططات حتى الآن. تتراوح عمليات الاحتيال هذه من عمليات الاحتيال الكلاسيكية القديمة، وصولاً إلى الصناعات الجديدة المبتلاة بالشركات المزيفة. فيما يلي بعض عمليات احتيال البيتكوين الأكثر انتشارًا والتي يجب تجنبها في عام 2020.
سلسلة الرسالة
تعد الرسائل المتسلسلة واحدة من أقدم عمليات الاحتيال المتوفرة. في هذا السيناريو، سيرسل إليك شخص ما رسالة عشوائية يدعي فيها أنك ستحصل على مكافأة كبيرة إذا قمت بإعادة توجيه الرسالة إلى الآخرين. بالطبع، أنت بحاجة إلى توفير القليل من المال لتكون "مؤهل"لهذه الأرباح الباطنية. في الآونة الأخيرة، تحولت الرسائل المتسلسلة من المخططات القائمة على ويسترن يونيون والموني جرام، إلى البدائل القائمة على العملات المشفرة.
الرسائل المتسلسلة تفترس كبار السن في المقام الأول. غالبًا ما يعدون بشكل من أشكال الوقف الديني أو البركات الروحية الأخرى لتحفيز كبار السن على المشاركة في عملية الاحتيال. للأسف، قد تكون عمليات الاحتيال هذه إحدى الطرق الأولى التي يواجه بها الفرد المسن عملة البيتكوين. لتجنب الخسائر، لا ترسل أبدًا أموالًا إلى أشخاص لا تعرفهم أو شركات تبدو لك مشبوهة.
قرصنة وسائل التواصل الاجتماعي
شهد هذا العام قيام المتسللين بسحب وقح اختراق وسائل التواصل الاجتماعيفي هذه الحادثة، سيطر المخترقون على نظام تويتر الخلفي للوصول إلى حسابات متعددة عالية القيمة. بمجرد وصولهم إلى هذه الحسابات، بدأوا بالإعلان عن مكافأتهم بجميع التبرعات المقدمة عبر بيتكوين.
كُشف لاحقًا عن تعرض موظفي تويتر للاختراق، مما أتاح للمخترقين الوصول إلى ما أطلق عليه المطورون "وضع الله". والمثير للدهشة أن المخترقين تمكنوا حتى من الوصول إلى حساب الرئيس السابق أوباما ومسؤولين حكوميين آخرين. وسُرقت ما قيمته 121,000 ألف دولار أمريكي من بيتكوين.
إيلون موسك احتيال بيتكوين تويتر هاك 2020
عمليات الاحتيال في البورصة – عمليات الاحتيال في البيتكوين
عمليات الاحتيال في البورصات نوعٌ آخر من الاحتيال يكتسب زخمًا متزايدًا في السوق. وتُعد عمليات الاحتيال في البورصات وحشيةً بشكلٍ خاص لأنها تميل إلى تجميع مبالغ طائلة قبل تجاهل المستثمرين. لا تستثمر أبدًا في بورصة لا تمتلك فريقًا أو سجلًا حافلًا بالنجاحات. كما يجب أن تعلم أن البورصات غير الخاضعة للتنظيم تُشكل مخاطر أكبر.
حدث مثالٌ واضحٌ على بورصةٍ وهميةٍ ربحت الملايين في عام ٢٠١٧. ألحقت منصة BitKRX، ومقرها كوريا الجنوبية، ضررًا بالغًا بالمستثمرين المحليين. استدرجت الشركة مستخدميها بوعودٍ زائفةٍ بأرباحٍ خيالية. عندما تدخل بورصةٌ السوق بعائد استثمارٍ لا يتماشى مع رواد الصناعة، عليك التحلي بالصبر. دع الآخرين يكتشفون شرعية المنصة بالطريقة الصعبة. بعد أن تعمل البورصة لمدة عامٍ على الأقل، يمكنك افتراض شرعيتها، مؤقتًا.
ICO وهمية
وعلى نفس المنوال الفكري، تمثل عمليات الطرح الأولي للعملات الرقمية المزيفة مشكلة حقيقية في السوق. شهد عام 2017 انفجارًا في إطلاق مشاريع الاحتيال هذه. وقد وضع أحد التقارير إجمالي عدد عمليات الطرح الأولي للعملات الرقمية الاحتيالية في السوق خلال عام 2017 يصل إلى 80%. على الرغم من أن هذه الأرقام أقل بكثير اليوم، إلا أنه لا يزال هناك عدد كبير من عمليات الطرح الأولي للعملات الرقمية المزيفة على المستوى الدولي.
في عملية احتيال ICO وهمية، سيستخدم المحتالون مواقع الويب التي تحتوي على تفاصيل ICO مزيفة لإثارة المشروع حتى للمستخدمين غير المعروفين. عادةً ما يعد الموقع بالقمر والنجوم للمستخدمين الجدد الذين هم في أمس الحاجة إلى تحقيق بعض الأرباح. تقوم هذه المواقع بعد ذلك بتوجيه المستخدمين إلى إيداع الأموال في محفظة مخترقة. بمجرد إرسال عملة البيتكوين الخاصة بك، يصبح من الواضح أنك قد تعرضت للخداع.
تمثل عمليات الطرح الأولي للعملات الرقمية المزيفة مشكلة كبيرة لأنها تحدث بشكل متكرر وتكلف المستثمرين الملايين. على سبيل المثال، عملة كبيرة سرق 6 ملايين دولار من العملاء عبر إحدى هذه الحملات المقنعة. خدعت المنصة المستخدمين للاستثمار في العملة المشفرة المزيفة عبر الترويج لإمكانياتها وتقدمها التقني حتى الآن. ولكن، بمجرد وصول الأموال إلى محفظة "بيغ كوين"، أُعيد توجيهها فورًا إلى حساباتهم المصرفية الشخصية.
سجادة DeFi تسحب
في الآونة الأخيرة، كان هناك الكثير من الضجيج المحيط بسوق التمويل اللامركزي. تقدم هذه المنصات بروتوكولات جديدة تمكن المستخدمين من تحقيق أرباح العملات المشفرة دون الحاجة إلى تداول عملاتهم المعدنية. تسعى DeFi إلى إعادة اختراع الأنظمة المالية التقليدية باستخدام نهج لامركزي وتقنية blockchain. تعتبر هذه التقنية مثيرة لأنها تمكن المستخدمين من تحقيق أرباح من خلال القيام بمهام مثل إقراض عملاتهم المشفرة لمستخدمين آخرين.
ليس من المستغرب أن كل هذه الضجة دفعت أسماك القرش إلى الدوران. لقد كان هناك بالفعل قدر كبير من عمليات سحب السجاد داخل الصناعة. يحدث سحب السجادة عندما تحصل الشركة على خدمات أو أرباح واعدة من تمويلك في المقابل ولكنها تختفي فجأة قبل أن تفي بالتزاماتها.
حتى الآن، كان هناك العديد من DeFi تسحب البساط هذا العام. تصدرت Amplyfi.money عناوين الأخبار في هذا القطاع بعد جمع 2,500 ETH من المستثمرين ثم اختفت بطريقة سحرية في الهواء. للأسف، إنهم ليسوا وحدهم، فقد فعلت شركة Burn Vault Finance ($BFV) نفس الشيء. شهد هذا العام أكثر من 20 عملية احتيال للخروج من DeFi رفيعة المستوى.
صعود التمويل اللامركزي (DeFi) إلى الشهرة يُهيئ بيئة مثالية للمحتالين الساعين إلى استغلال الخوف من فوات الفرصة الناتج عن الأرباح الطائلة والتقنيات الحديثة. على المستثمرين الجدد توخي الحذر الشديد. لا تستثمر أبدًا في منصة تمويل لامركزي (DeFi) إلا بعد أن تُقرر بنفسك وتثق في استمرارية المشروع.
مخططات التعدين السحابي – عمليات احتيال البيتكوين
تُعد عمليات احتيال التعدين السحابي من أقدم الطرق وأكثرها فعالية لسرقة بيتكوين المستخدمين الجدد. في عملية احتيال تقليدية للتعدين السحابي، تطلب منك الشركة استثمار بيتكوين الخاص بك. في المقابل، تحصل على حصة من قوة تجزئة المنصة. تُستخدم هذه القوة لتعدين بيتكوين، وتُقسّم الأرباح بين جميع أعضاء المجموعة.
ومع ذلك، فإن هذه الصناديق تدفع فقط للمستثمرين السابقين. بهذه الطريقة، تبدو المنصة شرعية لفترة زمنية معينة. ولتحفيز المزيد من المشاركة، سوف تعد هذه المنصات بعوائد واتفاقيات لا تصدق مثل العقود مدى الحياة. بمجرد أن تؤمن المنصة ما يكفي من الأرباح، يصبح موقع الويب فجأة غير متاح في منطقتك. حدثت واحدة من أكثر عمليات احتيال التعدين السحابي انتشارًا في عام 2019.
في هذه الحادثة، أُلقي القبض على ثلاثة رجال لارتكابهم عملية احتيال بالعملات المشفرة بقيمة 722 مليون دولار عبر شبكة BitClub. وكشفت وثائق المحكمة أن المجموعة طلبت أموالًا من المستثمرين مقابل أسهم في مجمعات تعدين العملات المشفرة. والأسوأ من ذلك، أنها كافأت المستثمرين على استقطاب مستثمرين جدد.
سرقة محفظة الأجهزة
تعد عمليات الاحتيال في محافظ الأجهزة واحدة من أكثر عمليات الاحتيال التي من المحزن أن نسمع عنها لأنها تعني أن شخصًا ما كان يبذل قصارى جهده لتأمين عملته المشفرة عندما سُرقت أرباحه. يمكن أن تأتي عمليات الاحتيال على الأجهزة في عدة أنواع مختلفة. في أحد السيناريوهات، يبيع المحتالون محافظ الأجهزة للمستخدمين باستخدام عبارة أولية سرية مخبأة تحت بطاقة الشحن. تطلب تعليمات المحفظة من المستخدمين استخدام المفتاح الأساسي للإعداد.
بمجرد إعداد المحفظة، يمكن للمتسللين الوصول إليها من أي مكان على مستوى العالم واستنزاف الأموال في ثوانٍ. هذا احتيال لقد ترك أكثر من مستثمر في Bitcoin بدون ساتوشي الذي حصلوا عليه بشق الأنفس. هناك أيضًا عمليات احتيال تتعلق بمحفظة الأجهزة حيث تكون المحفظة من شركة غير معروفة. ترسل هذه المحافظ أموالك إلى محفظة أخرى بعد الإيداع.
عملية احتيال محفظة الأجهزة
أفضل طريقة لتجنب عملية الاحتيال هذه هي شراء المحافظ فقط من مقدمي الخدمات ذوي السمعة الطيبة. لا يجب عليك أبدًا شراء محفظة أجهزة مستعملة أو حتى واحدة من مصدر آخر مثل eBay. إذا كنت جادًا بشأن تأمين عملتك المشفرة، فمن المحتمل ألا تتسوق لشراء وسائل الحماية الخاصة بك في سوق مستعملة.
منصات التعدين المزيفة – عمليات احتيال البيتكوين
يبدو أن موردي أجهزة التعدين الوهمية يكتسبون زخمًا متزايدًا في هذا القطاع. فكلما ارتفعت قيمة بيتكوين، يغزو هؤلاء المحتالون السوق بأجهزة تعدين جديدة ومميزة، واعدين بعوائد خيالية. في بعض الحالات، يرسلون إليك أجهزة لا تعمل أو ذات أداء ضعيف جدًا.
وقد وسعت هذه الاختراقات جهودها في الآونة الأخيرة. هناك حالات قاموا فيها باختراق حساب حسن السمعة في الأسواق مثل علي بابا وبدأوا ببيع منتجاتهم المعيبة. سيراجع معظم المستخدمين تاريخ البائع الناجح، ويفترضون أنه لا يمكن للشركة أن تخاطر بسمعتها بسبب تعاملات مشبوهة في بيتكوين. ومع ذلك، كُشف لاحقًا أن الشركة فقدت السيطرة على سوقها.
أسهل طريقة لتجنب عملية الاحتيال هذه هي شراء منصات التعدين مباشرة من الشركة المصنعة. بالإضافة إلى ذلك، يجب ألا تدفع أبدًا مقابل أي منتجات على موقع eBay أو Amazon أو Alibaba أو غيرها من الأسواق عبر الإنترنت باستخدام Bitcoin حتى تقبل المنصة العملة المشفرة مباشرة.
عمليات الاحتيال الكبيرة في البيتكوين التي يجب تجنبها – المعرفة هي نصف المعركة
الآن بعد أن أصبح لديك فهم أفضل لعمليات احتيال البيتكوين الأكثر شيوعًا التي ستجدها في عام 2020، فأنت على استعداد للحفاظ على أمان عملاتك المشفرة. لا تترك حارسك أبدًا وحافظ دائمًا على بروتوكول أمان قوي. إذا قمت بهذه الأشياء، فمن المؤكد أنك سترى الساتوشي المكدس الخاص بك يتقدم في السن في أمان محفظتك.
