Sam Bankman-Fried (SBF) brottmålsåtal offentliggjort & vad det betyder

USA:s justitiedepartements södra distrikt i New York offentliggjorde på tisdagen en brottmålsåtal som anklagar Sam Bankman Fried (SBF) för åtta åtal, inklusive bedrägeri via elektronisk kommunikation mot kunder och långivare, samt konspiration för att lura USA och bryta mot kampanjfinansieringslagar.

Vissa av de allvarligaste anklagelserna inkluderar följande inledande uttalande om Konspiration för att begå bedrägeri via elektronisk kommunikation mot kunder:

Från åtminstone omkring 2019, fram till och inklusive omkring november 2022, i det södra distriktet i New York och på andra platser, SAMUEL BANKMAN-FRIEND, a/k/a “SBF,” den tilltalade, och andra kända och okända, gjorde med avsikt och medvetenhet en sammansvärjning, konspirerade, förenade sig och kom överens med varandra för att begå bedrägeri via elektronisk kommunikation, i strid med Title 18, United States Code, Section 1343.

Detta betyder i grund och botten att åtalet inte ger någon trovärdighet åt SBF:s mest senaste påståenden att han inte förstod FTX:s inre funktioner, samt hans senaste försök att skylla på sammansmältning av medel och FTX:s kollaps på “stora ledningsfel” och “slapp bokföring” som han rapportera till New York Times i en nyligen intervju som han sände live från Bahamas. Med andra ord är termerna avsiktligt och medvetet två extremt starka påståenden som tar bort varje förevändning att detta bara var enkel bokföring och misskötselfel.

Det var en del och ett mål med konspirationen att SAMUEL BANKMAN-FRIED, A/K/A “SBF,” den tilltalade, och andra kända och okända, medvetet hade konstruerat och avsett att konstruera ett upplägg och en list för att lura, och för att erhålla pengar och egendom genom falska och bedrägliga förevändningar, framställningar och löften, skulle och gjorde överföra och orsaka att överföras genom trådlös, radio- och TV-kommunikation till interstatlig och utländsk handel, skrifter, tecken, signaler, bilder och ljud i syfte att genomföra sådant upplägg och list, i strid med Title 18, United States Code, Section 1343, nämligen, BANKMAN-FRIED kom överens med andra om att lura kunder på FTX.com genom att missbruka dessa kunders insättningar och använda dessa insättningar för att betala utgifter och skulder för Alameda Research, BANKMAN-FRIED:s eget kryptohögfond, och för att göra investeringar. (Title 18, United States Code, Section 1349.)

Detta uttalande är starkt med anklagelser om att SBF konspirerade för att använda FTX:s kunders medel som sin egen personliga spargris. Enligt rapporter i flera mediepublikationer användes medlen för orelaterade utgifter, vilket inkluderar köp av 19 fastigheter på Bahamas värda 300 miljoner dollar. Det påstås också att SBF använde FTX:s kundmedel för sin hedgefond Alameda Research. Kundmedel i mäklarkonton ska vara separerade, och dessa anklagelser ger insikt i att justitiedepartementet ansåg att dessa medel avsiktligt blandades.

Ännu värre för SBF är att anklagelserna inkluderar avsiktlig avsikt att lura kunder. Detta inkluderar bedrägeri via elektronisk kommunikation, en heltäckande juridisk term som betyder att någon elektronisk kommunikation, såsom e‑post eller sms, användes för att främja en brottslig handling. Detta kan inkludera alla tidigare SBF:s medieframträdanden, blogginlägg, e‑post etc.

Det offentliggjorda åtalet fortsätter sedan med liknande anklagelser för Bedrägeri via elektronisk kommunikation mot kunder, Konspiration för att begå bedrägeri via elektronisk kommunikation mot långivare,  och Bedrägeri via elektronisk kommunikation mot långivare.

Konspiration för att begå bedrägeri via elektronisk kommunikation och själva bedrägeriet är separata åtal, vilket betyder att SBF inte bara avsåg att begå sådant bedrägeri, utan lyckades i stor skala.

I räkning fem, Konspiration för att begå varuförfalskning finns nya anklagelser.

Det var en del och ett mål med konspirationen att SAMUEL BANKMAN-FRIED, a/k/a “SBF,” den tilltalade, och andra kända och okända, avsiktligt och medvetet, skulle och gjorde, direkt och indirekt, använda och tillämpa, och försöka använda och tillämpa, i samband med en swap, ett köpeavtal för en vara i interstatlig handel, och för framtida leverans under och enligt reglerna för en registrerad enhet, en manipulativ och vilseledande anordning och konstruktion, Section 180.1, genom: (a) att använda och tillämpa, och försöka använda och tillämpa, en manipulativ anordning, plan och list för att lura; (b) att göra, och försöka göra, ett falskt och missvisande påstående om en väsentlig fakta och utelämna att ange en väsentlig fakta samt förplikta sig att ange en väsentlig fakta som är nödvändig för att göra uttalanden som inte är falska och missvisande; och (c) att engagera sig, och försöka engagera sig i, en handling, praxis och affärsverksamhet som verkade och skulle verka som ett bedrägeri och svek mot en person, i strid med Title 7, United States Code, Sections 9(1) och 13(a)(5), nämligen, BANKMAN-FRIEND kom överens med andra om att lura kunder på FTX.com handel eller avsikt att handla swappar genom att missbruka dessa kunders insättningar och använda dessa insättningar för att betala utgifter och skulder för Alameda Research, BANKMAN-FRIEDS egen kryptohögfond, och för att göra investeringar.

Den intressanta delen av ovanstående anklagelse är termen varor, det är oklart om avdelningen betraktar Bitcoin och andra digitala tillgångar som varor, men oavsett är det tydligt uttryckt att det finns en uppfattning om att SBF avsiktligt blandade medel och gick långt för att lura kunder. Det är bedrägeri på många nivåer, och uttalandet är tydligt att åklagarna kommer att gå hårt mot SBF.

För att främja konspirationen och verkställa dess olagliga mål, begicks följande öppna handling, bland annat, i det södra distriktet i New York och på andra platser: omkring juni 2022, SAMUEL BANKMAN-FRIED, a/k/a “SBF,” den tilltalade, och andra missbrukade FTX.com kundinsättningar för att, bland annat, uppfylla låneförpliktelser som Alameda Research hade.

Detta uttalande indikerar att det finns bevis på ett specifikt fall av varuförfalskning. Liknande anklagelser görs sedan på Konspiration för att begå värdepappersbedrägeri.

En sektion är av intresse här:

(c) att engagera sig i en handling, praxis och affärsverksamhet som verkade och skulle verka som ett bedrägeri och svek mot en person, i strid med Title 15, United States Code, Sections 78j (b) och 78ff, nämligen, BANKMAN-FRIEND kom överens med andra om att delta i ett upplägg för att lura investerare i FTX.com genom att tillhandahålla falsk och missvisande information till dessa investerare om FTX.com:s finansiella situation.

Det verkar utan minsta tvivel att SBF gick långt för att lura investerare om FTX:s finansiella situation, vilket kan inkludera medieframträdanden där han påstod att företaget hade god finansiell ställning, tweets före börsens kollaps, och många andra fall av bedrägeri.

Det fortsätter med Konspiration för att begå penningtvätt, allvarliga åtal som ofta används i ekonomisk brottslighet för att dölja ursprunget till olagligt förvärvade pengar, vanligtvis genom överföringar via utländska banker eller legitima företag.

Som om det inte var nog har vi sedan Konspiration för att lura USA och bryta mot kampanjfinansieringslagar med anklagelser om att lura den amerikanska regeringen. Detta är första gången vi ser rapporter om inte bara bedrägeri mot investerare och långivare, utan även mot den amerikanska regeringen, som anges nedan:

Från åtminstone omkring 2020, fram till och inklusive omkring november 2022, i det södra distriktet i New York och på andra platser, SAMUEL BANKMAN-FRIEND, a/k/a/ “SBF,” den tilltalade, och andra kända och okända, medvetet kombinerade, konspirerade, förenade sig och kom överens med varandra för att lura USA, i strid med Title 18, United States Code, Section 371, och avsiktligt och medvetet kombinerade, konspirerade, förenade sig och kom överens med varandra för att begå brott mot USA genom att delta i överträdelser av federala lagar som rör att göra, ta emot och rapportera ett bidrag, donation eller utgift i strid med Title 52, United States Code, Sections 30109 (d) (1) (A) & (D).

Med avsikten att lura och konspirera mot den amerikanska regeringen tydligt beskriven, görs sedan anklagelser om faktiskt begånget bedrägeri mot den amerikanska regeringen.

Det var en del och ett mål med konspirationen att SAMUEL BANKMAN-FIEND, a/k/a “SBF,” den tilltalade, och andra kända och okända, skulle och gjorde att lura USA och en myndighet där, genom att försvaga, hindra och besegra de lagliga funktionerna hos ett departement och en myndighet i USA genom vilseledande och oärliga medel, nämligen Federal Election Commissions funktion att administrera federala lagar om käll- och beloppsbegränsningar i federala val, inklusive förbud mot företagsbidrag och kanalbidrag, i strid med Title 18, United States Code, Section 371.

Det som är av intresse här är hur oväntade dessa anklagelser är. Detta relaterar till senaste politiska bidrag, och hur dessa bidrag har brutit mot federala lagar. Det fortsätter sedan med förklaringar om hur dessa bidrag översteg 25 000 $ för olika politiska bidrag till olika politiska partier.

Till sist avslutas med hur SBF ska konfiskera intäkterna från sitt kriminella imperium. Det fullständiga åtalet finns här.