Kriminell utredning av FTX pågår i Bahamas – Justitieminister försvarar svaret

Genom att försvara “integriteten” i sin jurisdiktion och nationens reglering av digitala tillgångar efter FTX-kraschen, sade Bahamas justitieminister Ryan Pinder att påståendena att FTX kom till landet bara för att det är en dåligt reglerad jurisdiktion är chockerande och okunniga.

I sitt 23 minuter långa förinspelade tal som kom sent på söndagen pekade Pinder på Bahamas Securities Commission som tog en ledande roll som lagstadgad regulator för den misslyckade kryptobörsen och andra företag inom det digitala tillgångsområdet.

Den kollapsade kryptobörsen FTX är fortfarande föremål för en aktiv och pågående undersökning av Bahamas myndigheter, sade Pinder samtidigt som han berömde Bahamas regulatoriska regime för dess snabba svar på krisen, inklusive att ha suspenderat FTX:s misslyckade kryptobörslicens efter kraschen.

Bahamas har uppmuntrat kryptoföretag att etablera sig i landet för att stärka sin ekonomi. Nu, efter att ha drabbats av den nu konkursmässiga börsens FTX:s fall, strävar landet efter att försäkra investerare och turister om att det är en säker plats för både besök och affärsverksamhet.

Under större delen av sitt nationellt sända tal tog Pinder upp de internationella kritikerna mot landets reglering av digitala tillgångar samtidigt som han bemötte de felaktiga påståendena om FTX:s kollaps.

“Det är viktigt för mig att dela denna sammanfattning av vad som har hänt eftersom de grundläggande fakta har fördunklats av gissningsspel och rykten,” sade Pinder och tillade att även om de “förstår det enorma intresset för den här historien” så kommer de inte att delta i “speculation eller skvaller utan i stället gå metodiskt och medvetet fram i enlighet med rättssäkerhetens och lagens principer”.

Han upprepade sedan flera gånger att Bahamas inte skulle dela ytterligare information om pågående civila och brottsliga utredningar av rädsla för att äventyra dem.

Sam Bankman-Fried (SBF), grundaren av FTX, gillade och retweetade Bahamas premiärministers kontors tweet om Pinders tal som diskuterade regeringens svar och ståndpunkt i FTX:s kollaps.

Bahamas myndigheter reagerade “snabbt”

När FTX:s konkursförfaranden fortsätter att skaka om kryptomarknaderna, undersöker myndigheterna i Bahamas, där börsen var baserad, företagets aktiviteter, enligt Pinder, som också är senator och juridisk minister. Under sina kommentarer avslöjade Pinder också att Alameda Research inte faller inom regulatorns jurisdiktion i Bahamas.

“Vi uppmanar alla myndigheter här och utomlands, åtminstone, att i sina offentliga kommentarer visa samma försiktighet och återhållsamhet som vi gör för att inte försvåra någon av de pågående förfarandena,” sade Pinder

I majoriteten av det förinspelade talet fokuserade landets justitieminister på argumentet att Bahamas regulatoriska regime är tillräckligt för tillsyn av kryptoföretag. Dessutom skulle regeringen inte göra några större förändringar i sin regulatoriska struktur.

Bahamas Securities Commission agerade snabbt, suspenderade FTX:s licens och utsåg tillfälliga likvidatorer, och säkrade därefter tillgångar från FTX Digital Markets för att hållas i förtroende för förmån för FTX:s kunder och borgenärer, sade landets justitieminister.

Pinder sade också att Bahamas var den första regulatorn i världen att agera mot FTX efter avslöjanden om att den centraliserade börsen påstås ha missbrukat miljarder i kundmedel i ett försök att stödja sitt dotterbolag, Alameda Research. Pinder kallade anklagelserna extremt beklagliga för en felaktig framställning av de snabba åtgärder som SEC vidtog, samtidigt som han försvarade alla steg som landets regulatorer hittills har tagit.

Han uttryckte också frustration över de felaktiga anklagelserna från FTX:s nya VD John Rae III, som påstod att han hade trovärdiga bevis för att Bahamas regering hade beordrat obehörig åtkomst till FTX:s system och hjälpt till att avlägsna de digitala tillgångarna.

För dem som är omedvetna om saken sade Rae att han hade trovärdiga bevis för att Bahamas regering och FTX samarbetade för att ta bort FTX:s användarfonder.

Dock tror Pinder att BSC rörde sig anmärkningsvärt snabbt och att Bahamas regering inte är särskilt glad över att folk anklagar ön för FTX Digital Markets misslyckande.

Bara en “turbulent” kryptoperiod

I sina formella kommentarer angående FTX:s utveckling avfärdade Pinder påståenden om att FTX kom till Bahamas för att undvika regulatorisk tillsyn och fördömde den slappa informationen som spekulerade om frågan.

“Alla försök att lägga hela detta missöde på Bahamas för att FTX har sitt huvudkontor här skulle vara en grov förenkling av verkligheten,” sade han.

Pinder fortsatte sedan att regeringen var chockad över okunnigheten hos dem som påstod att FTX kom till Bahamas för att undvika regulatorisk tillsyn. Det finns faktiskt många länder i världen där ingen lagstiftning eller regulatorisk makt har införts för kryptovalutor, och Bahamas är inte ett av dem.

Senatorn betonade att Bahamas har “ett principfast, rättvist, omfattande och etiskt regulatoriskt regime” och att platsen och folket kan vara säkra på att “vi kommer att agera snabbt och beslutsamt för att upprätthålla det, om och när våra lagar och regler bryts.”

Trots landets rykte som ett “krypto-paradis” och en fristad för kryptoscheman hävdade Pinder att “Bahamas är en lagens plats”.

Vad gäller nationens digitala tillgångsindustri sade Pinder att Bahamas kommer att framträda ur denna situation “i ännu högre aktning”. Han påstod också att regeringsrepresentanter anser att det bara är en “turbulent” period för kryptovalutamarknaden på global nivå.

“Nedgången för ett enda bahamanskt företag hotar på inget sätt en ljus framtid för Bahamas. Tvärtom,” tillade han.