Causa de Extradição de Do Kwon Ainda Não Resolvida

Mais de uma semana desde sua prisão em um país estrangeiro, o cofundador da Terraform Labs, Do Kwon, continua nas manchetes.

Kwon, que em várias ocasiões negou estar foragido, foi preso em 23 de março pela polícia local no aeroporto de Podgorica, em Montenegro. O desonrado empreendedor de criptomoedas foi detido ao lado do ex‑diretor financeiro da Terraform Labs, Hon Chang Joon, enquanto se preparava para pegar um voo para Dubai. Segundo um relatório da Bloomberg, foram encontrados na posse de Kwon uma identidade belga e um passaporte costarriquenho falsificado. Acredita‑se que Kwon estava viajando acompanhado de um colega de negócios da Costa Rica. Relatórios subsequentes indicaram que o nativo sul‑coreano pode passar algum tempo na prisão no país balcânico.

Acusações criminais podem ser apresentadas por documentos de viagem falsificados

Interpol confirmou os relatos da semana passada que sugeriam que Kwon havia sido preso em um aeroporto com documentos falsificados. A organização internacional de controle do crime disse que uma correspondência de impressão digital corroborou sua identidade. O Ministério da Justiça de Montenegro, Marko Kovac declarou em um comunicado posterior nesta quarta‑feira que os governos dos Estados Unidos e da Coreia do Sul solicitaram a extradição do cofundador da Terra para que ele possa enfrentar as acusações contra ele. Em Montenegro, onde permanece detido, Kwon foi acusado de falsificar documentos oficiais de viagem. O Pobjeda, um veículo de notícias local em Montenegro, afirmou que o Ministério Público Básico do Estado estava considerando apresentar acusações criminais contra Do Kwon por falsificação de documentos de viagem.

Kovac sugeriu que a extradição só seria considerada após a conclusão de um julgamento sobre o mesmo – as acusações podem levar até no máximo três anos de prisão. A representação legal de Kwon no país negou as alegações feitas contra seu cliente, acrescentando que Kwon está disposto a contestar as acusações em tribunal. Um tribunal em Podgorica ordenou que o casal fosse mantido detido por 30 dias aguardando julgamento por viajar com documentos de viagem falsificados. No mês passado, a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) alegou que Kwon estava evadindo as autoridades após sair com 10.000 Bitcoins. A agência também afirmou que ele retirou US$ 100 milhões do saque em suas acusação civil – especificamente, por enganar investidores.

Acusações nos EUA

Algumas horas depois de ser relatado pela primeira vez que Do Kwon havia sido localizado, reguladores estaduais de Nova York recorreram ao tribunal para acusar o entusiasta de risco. O Procurador dos Estados Unidos, Damian Williams, protocolou para levar Kwon a enfrentar a lei em oito acusações, incluindo fraude eletrônica, fraude de valores mobiliários, fraude de commodities e envolvimento consciente em manipulação de mercado. Segundo o documento, Kwon supostamente disseminou inúmeras declarações materiais falsas (consideradas falsas e enganosas) através de vários canais de mídia, incluindo contas do Twitter associadas à Terraform Labs e aparições na televisão, ao longo de um período prolongado.

O documento também alegou que Kwon entrou em contato com representantes de uma empresa de negociação e investimento baseada nos Estados Unidos para solicitar assistência na manipulação do preço de mercado do UST. A SEC também fez referência a essa empresa, e a Jump Trading foi apontada como a entidade que obteve quase US$ 1,3 bilhão em lucro ao apoiar a stablecoin UST.

Mais acusações fora dos EUA

As autoridades de Cingapura também iniciaram uma investigação sobre a Terraform Labs no início deste mês. Enquanto isso, na Coreia do Sul, Kwon está procurado desde setembro passado, quando foi emitido um mandado de prisão por acusações que incluem fraude. O executivo embrenhado da empresa por trás do ecossistema Terra (sustentado pela agora infame stablecoin algorítmica UST) também está sendo perseguido por violar leis dos mercados de capitais.

Kwon não é o único funcionário da Terraform Labs que pode enfrentar a ira da lei em relação ao colapso do ecossistema Terra. O cofundador Shin Hyun‑Seung compareceu ao Tribunal Distrital Sul de Seul em 30 de março para responder a questionamentos sobre a queda da Terra. O tribunal também rejeitou um segundo pedido de mandado de prisão contra Shin após concluir que ele não representava risco de fuga e não poderia impedir a investigação em curso. Embora Shin tenha reconhecido ser cofundador da empresa em 2018, ele esclareceu que deixou a empresa em 2020, antes dos eventos que cercam o colapso de maio de 2022.