‘Bitcoin Jesus’ Roger Ver preso na Espanha por crimes criminais dos EUA

Ontem, uma acusação foi divulgada que acusa Roger Ver, um investidor precoce em Bitcoin, de vários delitos criminais, incluindo fraude postal, evasão fiscal e apresentação de declarações de imposto falsas. Ver, anteriormente de Santa Clara, Califórnia, foi preso na Espanha durante o fim de semana e os Estados Unidos planejam solicitar sua extradição para julgamento.

A acusação detalha que Ver possuía a MemoryDealers.com Inc. e a Agilestar.com Inc., empresas envolvidas na venda de equipamentos de computador e de rede. Alega‑se que, a partir de 2011, Ver começou a acumular bitcoins e a promovê‑los intensamente, ganhando o apelido “Bitcoin Jesus”. Diz‑se que ele obteve a cidadania de São Cristóvão e Nevis em 4 de fevereiro de 2014 e, posteriormente, renunciou à sua cidadania dos EUA. As leis dos EUA exigiam que Ver apresentasse declarações de imposto contabilizando os ganhos de capital de seus ativos globais, incluindo bitcoins, e pagasse um imposto de saída sobre esses ganhos.

No momento de sua expatrição, Ver e suas empresas supostamente possuíam cerca de 131.000 bitcoins, avaliados em US$ 871 cada, com a MemoryDealers e a Agilestar detendo aproximadamente 73.000 bitcoins. As alegações sugerem que Ver contratou um escritório de advocacia e um avaliador para auxiliá‑lo em sua expatrição e nas declarações fiscais, fornecendo‑les informações enganosas que levaram à subnotificação de ativos e à apresentação de declarações de imposto falsas.

Em junho de 2017, afirma‑se que as empresas de Ver ainda mantinham cerca de 70.000 bitcoins. Ver teria assumido o controle desses bitcoins e vendido uma quantidade significativa em novembro de 2017 por aproximadamente US$ 240 milhões. Apesar de não ser mais cidadão dos EUA, Ver ainda era obrigado a declarar renda proveniente de dividendos corporativos dos EUA e pagar impostos sobre eles. A acusação acusa Ver de ocultar essas transações de seu contador, resultando em renda não declarada e impostos não pagos em suas declarações de 2017.

As ações descritas na acusação dizem ter custado ao IRS pelo menos US$ 48 milhões em impostos perdidos. O anúncio das acusações foi feito pelo Procurador Assistente Interino Stuart M. Goldberg, da Divisão de Impostos do Departamento de Justiça, e pelo Promotor dos EUA Martin Estrada, do Distrito Central da Califórnia.