KuCoin under press for brudd på Bankhemmelighetsloven

KuCoin, en av verdens største digitale aktivbørser, er den siste som har havnet under press fra amerikanske myndigheter, etter påståtte brudd på Bankhemmelighetsloven og mer. Ikke overraskende har børsens egen token ‘KCS‘ svekket siden nyheten ble offentlig, og falt 14 % på dagen ved skrivetidspunktet.

Anklagene

Kunngjøringene som ble gjort i dag involverte ikke bare børsen, men også to av dens grunnleggere, Chun Gan og Ke Tang. DOJ anklager hver av dem for ulike lovbrudd som stammer fra følgende og mer.

• Bevisst unnlatelse av AML‑overholdelsestiltak
• Bevisst forsømmelse av rapportering av mistenkelig aktivitet
• Mangel på påkrevd lisens for å operere som en pengeoverføringsvirksomhet

Som det ser ut nå, indikerer tiltalen at grunnleggerne fortsatt er på frifot.

I tillegg kunngjorde CFTC samtidig egne anklager, og hevdet at KuCoin opererte fra 2019–2023 i USA som en ‘ulovlig børs for digitale aktivaderivater’, i tillegg til bevisst unnlatelse av å implementere et tilstrekkelig KYC‑program.

Kommentar

Etter kunngjøringen av anklagene tok representanter fra hver myndighetsinstans seg tid til å kommentere.

CFTC‑direktør for håndhevelse, Ian McGinley, uttalte,

“For lenge har noen offshore‑krypto‑børser fulgt en nå kjent spillbok ved å tilby derivatprodukter og feilaktig hevde at folk i USA ikke kan bruke deres plattformer, når realiteten er at hvem som helst i USA med vanlig teknologi kan handle uten å oppgi grunnleggende kundeidentifikasjonsinformasjon…Som gjort klart av CFTC‑handlingen i dag og tidligere håndhevelsesaksjoner, bør CFTC‑spillboken også nå være kjent – CFTC vil anklage slike enheter for å ikke ha registrert seg hos CFTC og for å ikke overholde byråets regler som beskytter amerikanske kunder og forhindrer og oppdager terrorfinansiering og hvitvasking av penger,

Samtidig uttalte USAs advokat Damian Williams,

“Som dagens tiltale påstår, forsøkte KuCoin og dets grunnleggere bevisst å skjule at et betydelig antall amerikanske brukere handlet på KuCoins plattform. Faktisk utnyttet KuCoin angivelig sin store amerikanske kundebase for å bli en av verdens største børser for kryptovaluta‑derivater og spot, med milliarder av dollar i daglige handler og billioner av dollar i årlig handelsvolum. Men finansinstitusjoner som KuCoin som utnytter de unike mulighetene som finnes i USA, må også overholde amerikansk lov for å hjelpe med å identifisere og fjerne kriminalitet og korrupte finansieringsordninger. KuCoin skal angivelig ha valgt å bevisst ikke gjøre dette.”

Sammen med sine jevnaldrende

Som nevnt er KuCoin bare den siste sentraliserte børsen som har havnet under press fra amerikanske myndigheter. I løpet av de siste årene har følgende bransjegiganter hver for seg havnet i slike uheldige situasjoner.

• Kraken
• Coinbase
• Binance

Selv om anklagene som rettes mot hver børs varierer, er det klart at dersom slike enheter forventer å fortsette å drive virksomhet i USA, må noe endres. Enten det blir endrede reguleringer eller en nedskalering av tilbudte tjenester, vil kun tiden vise.