Sam Bankman-Fried (SBF) Strafrechtelijke Aanklacht Onthuld & Wat Het Betekent

Het Southern District of New York van het Amerikaanse Ministerie van Justitie heeft dinsdag een criminele aanklacht onthuld tegen Sam Bankman Fried (SBF) met acht aanklachten, waaronder draadfraude op klanten en kredietverstrekkers, en samenzwering om de Verenigde Staten te bedriegen en campagnefinancieringswetten te overtreden.

Enkele van de ernstigste beschuldigingen omvatten de volgende openingsverklaring over Samenzwering om Draadfraude op Klanten te plegen:

Vanaf ten minste 2019, tot en met ongeveer november 2022, in het Southern District of New York en elders, SAMUEL BANKMAN-FRIEND, a/k/a “SBF,” de beklaagde, en anderen, bekend en onbekend, hebben opzettelijk en bewust samengewerkt, samengezworen, samengevoegd en overeenstemming bereikt om draadfraude te plegen, in strijd met Titel 18, United States Code, Sectie 1343.

Wat dit in wezen betekent, is dat het Openbaar Ministerie geen geloof hecht aan SBF’s meest recente beweringen dat hij de interne werking van FTX niet begreep, en zijn recente pogingen om de vermenging van fondsen en de ineenstorting van FTX de schuld te geven aan “enorme managementfalen” en “slordige boekhouding”, zoals hij aan de New York Times meldde in een recent interview dat hij live uitzond vanaf de Bahama’s. Met andere woorden, de termen willfully en knowingly zijn twee uiterst sterke uitspraken die elke schijn wegnemen dat dit alles eenvoudige boekhoud- en mismanagementfouten waren.

Het was een onderdeel en doelwit van de samenzwering dat SAMUEL BANKMAN-FRIED, A/K/A “SBF,” de beklaagde, en anderen, bekend en onbekend, bewust een plan en kunstgreep hadden bedacht en van plan waren te bedenken om te frauderen, en om geld en eigendom te verkrijgen door middel van valse en frauduleuze voorwendsels, verklaringen en beloften, en dat zij via draad-, radio- en televisiecommunicatie naar interstatelijke en buitenlandse handel, geschriften, tekens, signalen, afbeeldingen en geluiden zouden en hebben verzonden en laten verzenden met het doel een dergelijk plan en kunstgreep uit te voeren, in strijd met Titel 18, United States Code, Sectie 1343, namelijk dat BANKMAN-FRIED met anderen overeenkwam klanten van FTX.com te bedriegen door die klantstortingen te verduisteren en die stortingen te gebruiken om uitgaven en schulden van Alameda Research, BANKMAN-FRIED’s eigen crypto-hedgefonds, te betalen en om investeringen te doen. (Titel 18, United States Code, Sectie 1349.)

Deze verklaring bevat sterke beschuldigingen dat SBF heeft samengezworen om de fondsen van FTX-klanten te gebruiken als zijn eigen persoonlijke spaarpot. Zoals gerapporteerd in talrijke mediapublicaties werden de fondsen gebruikt voor niet-gerelateerde uitgaven, waaronder de aankoop van 19 eigendommen op de Bahama’s ter waarde van $300 miljoen. Er wordt ook beweerd dat SBF FTX-klantfondsen heeft gebruikt voor zijn hedgefonds Alameda Research. Klantfondsen in beleggingsrekeningen moeten gescheiden worden gehouden, en deze beschuldigingen geven inzicht dat het ministerie van Justitie geloofde dat deze fondsen opzettelijk vermengd waren.

Nog erger voor SBF, de beschuldigingen omvatten een opzettelijke intentie om cliënten te misleiden. Dit omvat draadfraude, een allesomvattende juridische term die betekent dat elke elektronische communicatie, zoals e-mail of sms, werd gebruikt om een criminele daad te bevorderen. Dit kan elke eerdere media-optreden van SBF, blogpost, e-mail, enz. omvatten.

De onthulde aanklacht gaat vervolgens verder met soortgelijke beschuldigingen voor Draadfraude op Klanten, Samenzwering om Draadfraude op Kredietverstrekkers te plegen, en Draadfraude op Kredietverstrekkers.

Samenzwering om draadfraude te plegen, en draadfraude zijn afzonderlijke aanklachten, wat betekent dat SBF niet alleen de intentie had om draadfraude te plegen, hij slaagde op enorme schaal.

In Aanklacht Vijf, Samenzwering om Goederenfraude te plegen zijn er nieuwe beschuldigingen.

Het was een onderdeel en doelwit van de samenzwering dat SAMUEL BANKMAN-FRIED, a/k/a “SBF,” de beklaagde, en anderen, bekend en onbekend, opzettelijk en bewust, direct en indirect, gebruik maakten van, en probeerden te gebruiken, in verband met een swap, een koopovereenkomst van een grondstof in interstatelijke handel, en voor toekomstige levering onder de regels van een geregistreerde entiteit, een manipulatief en misleidend apparaat en constructie, Sectie 180.1, door: (a) een manipulatief apparaat, plan en kunstgreep te gebruiken en te proberen te gebruiken om te frauderen; (b) een onwaar en misleidend statement van een materieel feit te maken en te proberen te maken, en een materieel feit te verzwijgen en zich te verbinden tot het vermelden van een materieel feit dat noodzakelijk is om de gemaakte verklaringen niet onwaar en misleidend te laten zijn; en (c) zich te bezighouden, en te proberen zich te bezighouden met, een handeling, praktijk en bedrijfsvoering die functioneerde en zou functioneren als fraude en bedrog jegens een persoon, in strijd met Titel 7, United States Code, Secties 9(1) en 13(a)(5), namelijk dat BANKMAN-FRIEND met anderen overeenkwam klanten van FTX.com te bedriegen bij het handelen of de intentie om swaps te handelen door die klantstortingen te verduisteren en die stortingen te gebruiken om uitgaven en schulden van Alameda Research, BANKMAN-FRIEDS eigen crypto-hedgefonds, te betalen en om investeringen te doen.

Het interessante deel van de bovenstaande beschuldiging is de term goederen; het is onbekend of het ministerie Bitcoin en andere digitale activa als goederen beschouwt, maar het staat duidelijk dat men gelooft dat SBF opzettelijk fondsen heeft vermengd en er alles aan heeft gedaan om cliënten te misleiden. Het is fraude op vele niveaus, en de verklaring maakt duidelijk dat de aanklagers SBF volledig zullen vervolgen.

Ter bevordering van de samenzwering en om het illegale doel daarvan te verwezenlijken, werd de volgende openlijke daad, onder andere, gepleegd in het Southern District of New York en elders: rond juni 2022, SAMUEL BANKMAN-FRIED, a/k/a “SBF,” de beklaagde, en anderen verduisterden FTX.com-klantstortingen om onder andere de leningverplichtingen van Alameda Research te voldoen.

Deze verklaring geeft aan dat er bewijs is van een specifiek geval van het plegen van goederenfraude. Vergelijkbare beschuldigingen worden vervolgens gemaakt over Samenzwering om Effectenfraude te plegen.

Een sectie is hier van belang:

(c) zich bezighouden met een handeling, praktijk en bedrijfsvoering die functioneerde en zou functioneren als fraude en bedrog jegens een persoon, in strijd met Titel 15, United States Code, Secties 78j (b) en 78ff, namelijk dat BANKMAN-FRIEND met anderen overeenkwam een plan te voeren om investeerders in FTX.com te bedriegen door valse en misleidende informatie aan die investeerders te verstrekken over de financiële toestand van FTX.com.

Het lijkt erop dat SBF zonder enige twijfel er alles aan heeft gedaan om investeerders te misleiden over de financiële situatie van FTX; dit kan media-optredens omvatten waarin hij beweerde dat het bedrijf financieel gezond was, tweets vóór de ineenstorting van de beurs, en vele andere gevallen van misleiding.

Het gaat verder met Samenzwering om Witwassen te plegen, ernstige aanklachten die vaak worden gebruikt in financiële misdrijven om de oorsprong van illegaal verkregen geld te verbergen, meestal via overboekingen via buitenlandse banken of legitieme bedrijven.

Also al nog meer, hebben we Samenzwering om de Verenigde Staten te bedriegen en schending van de campagnefinancieringswetten met beschuldigingen van het bedriegen van de Amerikaanse overheid. Dit is de eerste keer dat we rapporten zien van niet alleen fraude op investeerders en kredietverstrekkers, maar ook op de Amerikaanse regering, zoals hieronder vermeld:

Vanaf ten minste 2020, tot en met ongeveer november 2022, in het Southern District of New York en elders, SAMUEL BANKMAN-FRIEND, a/k/a/ “SBF,” de beklaagde, en anderen, bekend en onbekend, hebben bewust samengewerkt, samengezworen, samengevoegd en overeenstemming bereikt om de Verenigde Staten te bedriegen, in strijd met Titel 18, United States Code, Sectie 371, en hebben opzettelijk en bewust samengewerkt, samengezworen, samengevoegd en overeenstemming bereikt om misdrijven tegen de Verenigde Staten te plegen door zich schuldig te maken aan overtredingen van federale wetgeving met betrekking tot het doen, ontvangen en rapporteren van een bijdrage, donatie of uitgave in strijd met Titel 52, United States Code, Secties 30109 (d) (1) (A) & (D).

Met de intentie om de VS-regering te bedriegen en tegen haar te samenzweren, worden vervolgens beschuldigingen geformuleerd van daadwerkelijk gepleegde fraude tegen de VS-regering.

Het was een onderdeel en doelwit van de samenzwering dat SAMUEL BANKMAN-FIEND, a/k/a “SBF,” de beklaagde, en anderen, bekend en onbekend, de Verenigde Staten en een daarvan een agentschap zouden en hebben bedrogen door de wettelijke functies van een departement en agentschap van de Verenigde Staten te belemmeren, te hinderen en te ondermijnen via bedrieglijke en oneerlijke middelen, namelijk de functie van de Federal Election Commission om federale wetgeving met betrekking tot bron- en bedragbeperkingen in federale verkiezingen te handhaven, inclusief de verboden op bedrijfsbijdragen en tussenpersonenbijdragen, in strijd met Titel 18, United States Code, Sectie 371.

Wat hier interessant is, is hoe onverwacht deze beschuldigingen zijn. Dit heeft betrekking op recente politieke bijdragen, en hoe deze bijdragen federale wetten hebben geschonden. Het gaat vervolgens verder met uitleg over hoe deze bijdragen $25.000 overschreden voor verschillende politieke bijdragen aan verschillende politieke partijen.

Tot slot eindigen we met hoe SBF de opbrengsten van zijn criminele imperium zal moeten afstaan. De volledige aanklacht is hier te vinden.