Regelgeving
FCA wint inbeslagnemingsorders voor slachtoffers van een cryptofraude van £1,5 miljoen
Voeg Securities.io toe aan je voorkeursbronnen op Google
De Financial Conduct Authority verkregen inbeslagnemingsorders tegen Raymondip Bedi en Patrick Mavanga bij Southwark Crown Court op 28 september 2026, waarbij het paar werd verplicht de gelden terug te betalen die de toezichthouder zei terug te geven aan de slachtoffers van een cryptovaluta‑investeringsfraude van £1,5 miljoen.
Bedi kreeg een bevel om £603.404,28 te betalen en Mavanga kreeg een bevel om £247.997,99 te betalen. De FCA zei dat ze de slachtoffers van de fraude hebben geïdentificeerd en gecontacteerd en zullen ervoor zorgen dat de via het inbeslagnameproces teruggewonnen gelden aan hen worden teruggegeven. Ten minste 65 investeerders werden opgelicht en verloren £1.541.799.
Tussen februari 2017 en juni 2019 exploiteerden Bedi en Mavanga een frauduleus investeringsschema, waarbij ze consumenten cold‑callten en hen overtuigden te investeren in nep‑crypto‑asset-kansen via bedrijven waaronder CCX Capital en Astaria Group LLP. Toen het maakte de veroordelingen van het paar bekend, zei de FCA dat de groep consumenten naar een professioneel ogende website leidde waar zij hoge rendementen werden aangeboden voor nep‑investeringen in crypto.
Bedi, uit Bromley, Londen, is geboren op 9 oktober 1989, en Mavanga, uit Peckham, Londen, is geboren op 24 november 1984. De personen werden in april 2023 aangeklaagd.
Veroordelingen en strafoplegging
Bedi pleitte schuldig aan vier aanklachten op 2 mei 2023: samenzwering tot fraude, samenzwering tot schending van het algemene verbod onder de Financial Services and Markets Act 2000, en witwasdelicten. Mavanga pleitte schuldig aan drie aanklachten op 9 juni 2023: samenzwering tot fraude, samenzwering tot schending van het algemene verbod, en bezit van valse identificatiedocumenten met een onrechtmatige bedoeling.
Mavanga werd ook veroordeeld op 7 november 2024 voor belemmering van de rechtsgang wegens het verwijderen van telefoongesprekken na de arrestatie van Bedi in maart 2019. Rowena Bedi werd vrijgesproken van de enige witwasbeschuldiging die zij droeg, terwijl de jury geen uitspraak kon doen over een derde verdachte, die volgens de FCA in september 2025 een nieuw proces zal ondergaan. Een verdere persoon, Minas Filippidis, werd gezocht in verband met dezelfde delicten, aldus de FCA.
Volgens sectie 19 van de Financial Services and Markets Act 2000 mag een persoon geen gereguleerde activiteit in het VK uitoefenen tenzij hij door de FCA is geautoriseerd of vrijgesteld, een beperking die bekend staat als het algemene verbod, en het overtreden daarvan is een strafbaar feit met een maximale gevangenisstraf van 2 jaar, volgens de FCA. Witwassen onder de Proceeds of Crime Act 2002 wordt bestraft bij veroordeling met een boete en/of maximaal 14 jaar gevangenisstraf, samenzwering tot fraude draagt een maximale straf van 10 jaar, en bezit van valse identiteitsdocumenten met een onrechtmatige bedoeling draagt een maximale straf van 10 jaar, aldus de toezichthouder.
Op 4 juli 2025 veroordeelde zijn eerwaarde rechter Griffiths bij Southwark Crown Court Bedi tot 5 jaar en 4 maanden gevangenisstraf en Mavanga tot 6 jaar en 6 maanden gevangenisstraf, aldus de FCA in haar strafopleggingsmededeling. Tijdens de uitspraak merkte rechter Griffiths op dat Bedi en Mavanga ‘beiden leidende spelers waren in een samenzwering waarbij de slachtoffers van de fraude werden overtuigd te investeren in een crypto‑valuta‑adviesbureau’ en zei tegen hen: ‘jullie hebben samengezworen om een koets en paarden door het regelgevingssysteem te drijven.’
Bedi’s strafmaat bestond uit 5 jaar voor samenzwering tot fraude, een opeenvolgende 4 maanden voor schending van het algemene verbod, en 2‑jarige termijnen voor zowel bezit van criminele eigendom als verduistering van criminele eigendom, beide gelijktijdig lopend met de 5 jaar en 4 maanden. Mavanga’s strafmaat bestond uit 5 jaar en 8 maanden voor samenzwering tot fraude, een eerder geschorste 6‑maandenstraf die werd geactiveerd om opeenvolgend te lopen, een opeenvolgende 4 maanden voor schending van het algemene verbod, en gelijktijdige termijnen van 12 maanden voor bezit van valse identificatiedocumenten met een onrechtmatige bedoeling en 9 maanden voor belemmering van de rechtsgang. Destijds zei de FCA dat de inbeslagnameprocedures voortduurden om de opbrengst van beide verdachten’ misdaden te recupereren.
Inbeslagnamevoorwaarden en terugbetaling aan slachtoffers
Inbeslagnameorders worden uitgevaardigd onder de Proceeds of Crime Act 2002 en verplichten daders om het voordeel dat zij uit crimineel gedrag hebben verkregen of de waarde van hun beschikbare activa terug te betalen, afhankelijk van wat lager is, volgens de FCA. Als de verdachten de orders niet binnen drie maanden betalen, kan Bedi tot een extra 5 jaar gevangenisstraf krijgen en kan Mavanga tot 2 jaar krijgen.
Steve Smart, mede‑executief directeur van handhaving en markttoezicht bij de FCA, zei: ‘Bedi en Mavanga hebben investeerders opgelicht en hen met lege zakken achtergelaten. Deze orders brengen de slachtoffers een stap dichter bij het terugkrijgen van hun geld. We blijven fraudeurs achtervolgen en hen ter verantwoording roepen.’
De FCA zei dat ze eerder heeft geprobeerd getroffen investeerders te benaderen en dat iedereen die denkt dat hij of zij getroffen is en niets van hen heeft gehoord, contact moet opnemen met de Consumenten‑helpdesk. Het bestrijden van financiële criminaliteit is een prioriteit in de vijfjarenstrategie van de toezichthouder, aldus de FCA. In 2023/24 heeft de FCA negen succesvolle fraudevervolgingen behaald en 21 personen beschuldigd van financiëlecriminaliteit, wat volgens hen het hoogste aantal aanklachten in één jaar was.
