혼란이 이어지는 암호화폐 시장: 제네시스·블록파이·서클·그레이스케일 소식

2023년 1월 암호화폐 시장은 FTX 그룹 붕괴 이후의 충격에서 겉으로는 회복하는 모습을 보였다. 그러나 테라 생태계 붕괴 약 6개월 뒤 발생한 FTX 파산의 여파는 여러 기업에 계속 영향을 미쳤다. 당시 제네시스, 블록파이, 서클, 그레이스케일과 관련해 전해진 주요 소식은 다음과 같다.

Genesis Global 파산 절차의 신속한 해결에 대해 낙관적

제네시스 글로벌 캐피털(GGC)은 챕터 11 파산보호 신청 후 신속한 해결을 기대한다고 밝혔다. 1월 23일 월요일 Reuters의 보도에 따르면 초기 심리에서 회사 변호인은 채권자들과 조속히 합의하는 것을 목표로 한다고 말했다. 회사는 경매 또는 구조조정을 통해 5월 19일까지 절차를 마무리하겠다는 목표를 제시했다. 숀 오닐 변호사는 뉴욕 파산법원에서 지난 두 달 동안 채권자 및 미국 연방파산관재인실 대표들과 협상해 왔다고 설명했다.

초기 심리에서 승인된 신청

오닐은 미해결 채권에 대한 합의를 모색하고 있으며 협상이 실패하면 조정 절차를 활용할 의향도 있다고 말했다. 약 15억 달러의 채권을 가진 채권자들을 대리하는 브라이언 로젠 변호사는 합의에 가까워지고 있다는 기대를 밝혔다. 제미니와 다른 채권자들을 대리하는 크리스 마커스 변호사는 숀 레인 판사에게 추가 협의가 필요하다고 설명하면서도 조정 없이 해결할 수 있다는 낙관을 나타냈다.

레인 판사는 고객의 개인정보를 보호하기 위해 당시 개인 채권자의 이름을 비공개로 유지하도록 허용했다. 이름이 공개될 경우에 대비해 피싱 사기 위험을 안내하는 등의 조치도 제안했다. 법원은 일상 업무를 유지하기 위한 핵심 직원 및 필수 공급업체 지급 등 초기 절차 관련 신청도 승인했다.

제네시스 채권자 명단에 SEC와 IRS 포함

초기 서류에서는 여러 채권자 이름이 가려졌지만, 월요일 제출된 서류의 명단에는 미국 국세청(IRS), 증권거래위원회(SEC), 뉴욕 남부지검이 포함됐다. SEC는 1월 12일 제네시스 글로벌 캐피털과 제미니가 제미니 언 대출 프로그램을 통해 미등록 증권을 제공·판매했다며 민사소송을 제기했다. SEC는 고객이 제네시스에 암호자산을 빌려주고 이자를 받는 계약이 등록·공시 요건을 충족하지 않았다고 주장했다.

GGC 인터내셔널, 로저 버에 미정산 옵션 2,080만 달러 청구 소송

GGC 인터내셔널은 비트코인 캐시 지지자 로저 버를 상대로 약 2,080만 달러의 미정산 암호화폐 옵션 대금을 청구하는 소송을 제기했다. 월요일 맨해튼 뉴욕주 대법원에 낸 소장에서 회사는 2022년 12월 30일 만기가 된 계약의 대금이 남아 있다고 주장했다. 당시 버의 답변 기한은 2월 12일이었다. 앞서 코인플렉스도 버와 분쟁을 겪었다. 코인플렉스는 처음에 약 4,700만 달러의 증거금 채무를 주장했으며 이후 약 8,400만 달러를 회수하기 위한 중재 절차를 시작했다.

제네시스 대출계약 투자자들을 대리하는 Silver Golub & Teitell은 별도로 증권 집단소송을 제기했다. 1월 23일 소송의 피고는 디지털커런시그룹(DCG)과 창업자 배리 실버트였다. 원고들은 해당 대출계약이 미등록 증권에 해당하며 등록이나 유효한 면제 없이 제공됐다고 주장했다. 허위·오해 유발 진술에 따른 증권사기 혐의도 제기했으며, 이는 당시 원고 측 주장이었다.

블록파이, 채굴 장비 담보 대출 1억 6,000만 달러 매각 추진

별도로 Bloomberg의 보도에 따르면 블록파이는 비트코인 채굴 장비를 담보로 한 약 1억 6,000만 달러의 대출채권을 매각하려 했다. 장비 가격 하락으로 일부 대출의 담보 가치가 대출 잔액을 밑돌 가능성이 제기됐다. 잠재적 구매자와의 논의는 전년도에 시작됐으며, 매각은 파산 절차의 일부였다.

블록파이, 직원 유지를 위한 보너스 승인 요청

블록파이의 인사책임자 메건 크로웰은 직원 유지 계획이 승인되지 않으면 추가 이탈이 발생할 수 있다고 경고했다. 11월 28일 신청 이후 1월 23일까지 직원 11명이 퇴사했다. 월요일 제출한 서류에서 크로웰은 일부 직원에게 기본급의 최대 50%에 해당하는 유지 보너스를 지급하도록 허가해 달라고 요청했다. 연방파산관재인과 무담보채권자위원회와 협의하기 위해 심리가 연기되는 동안에도 직원 이탈이 이어졌다는 설명이다. 관재인과 위원회는 이 신청에 이의를 제출했다.

가림 처리되지 않은 자료에서 드러난 블록파이의 FTX 관련 익스포저

화요일 실수로 공개된 금융자료는 블록파이의 FTX·알라메다 관련 익스포저가 약 12억 5,000만 달러임을 보여줬다. 알라메다에 대한 대출 약 8억 3,130만 달러와 FTX에 묶인 자산 약 4억 1,590만 달러가 포함됐다. 이전 공개 수치보다 높았으며, 차이의 일부는 암호자산 가격 상승에 따른 것으로 설명됐다.

출처: CNBC

2022년 암호화폐 헤지펀드 쓰리애로즈캐피털의 붕괴로 타격을 받은 블록파이에 FTX US는 4억 달러의 신용한도를 제공했다. 조건에는 연 5% 이자, 2027년 6월 말 만기, 최대 2억 4,000만 달러에 회사를 인수할 수 있는 옵션이 포함됐다. M3 Partners 자료에 따르면 블록파이는 파산 신청 당시 고객 662,427명을 보유했다.

그레이스케일 사건 구두변론, 3월 7일로 지정

1월 23일 법원 명령에 따라 그레이스케일과 SEC 사건의 구두변론은 2023년 3월 7일 워싱턴 D.C. 연방항소법원에서 열릴 예정이었다. 그레이스케일은 비트코인 신탁 GBTC를 현물 비트코인 ETF로 전환하는 신청을 SEC가 거부한 데 대해 소송을 제기했다.

“규제기관인 SEC와 같은 기관이 투자자와 관련해서 수행하는 역할을 상기시키는 것이 중요합니다. 그들은 투자자에게 무엇을 투자해야 하는지 혹은 하지 말아야 하는지를 알려주기 위해 존재하는 것이 아니라, 모든 적절한 공시가 이루어지도록 보장하기 위해 존재합니다,” 그레이스케일 CEO 마이클 소넨샤인은 1월 24일 CNBC의 Squawk Box 인터뷰에서 이렇게 말했다.

월요일 변론 일정이 정해지자 최고법률책임자 크레이그 살름은 이를 환영했다. 그는 앞서 구두변론이 빨라도 2분기에 열릴 것으로 예상했다.

출처: Grayscale

서클의 상장 합병 계획, 기한 내 완료되지 못해 종료

USDC 발행사 서클과 기업인수목적회사 콘코드 애퀴지션은 2022년 12월 예정된 합병을 종료했다. CEO 제러미 얼레어는 당시 트윗에서 규제 심사가 기한 내 완료되지 않았다고 설명했다. 이후 Financial Times의 보도는 SEC가 S-4 등록신고서의 효력을 선언하지 않은 것이 거래가 완료되지 못한 이유라고 전했다.

“거래계약 기한이 끝나기 전에 기업결합을 완료할 수 없었던 것은 SEC가 아직 S-4 등록신고서의 효력을 선언하지 않았기 때문이다.” 한 관계자가 FT에 전했다.

서클은 2021년 7월 기업가치 45억 달러를 기준으로 합병 계획을 처음 발표했다. 2022년 2월 수정 계약에서는 기업가치가 90억 달러로 높아졌다. 그러나 12월 계약 기한이 끝날 때까지 필요한 규제 절차가 마무리되지 않았다.

셀시우스, 일부 고객의 입금 자산 반환 승인

1월 24일 화요일 셀시우스는 뉴욕 남부 파산법원으로부터 일부 고객의 입금 자산을 반환할 수 있는 허가를 받았다. 마틴 글렌 판사의 명령은 2022년 7월 파산보호 신청 이후 입금된 암호자산을 대상으로 했다. 4만 달러를 넘는 반환이나 파산 신청 전 90일 동안 셀시우스로부터 20만 달러를 초과해 받은 고객에 대한 반환에는 채권자위원회 승인이 필요했다. 같은 날 심리에서 셀시우스 변호인들은 고객과 다른 채권자들에 대한 자금 반환 방안도 제시했으며, 연방파산관재인실의 의견은 당시 알려지지 않았다.

디지털 서지 구제안, 채권자 승인 확보

호주 암호화폐 거래소 디지털 서지의 채권자들은 1월 24일 화요일 구제안을 승인했다. 브리즈번에 본사를 둔 이 회사는 약 3,240만 호주달러의 자산이 FTX에 묶여 있다고 보고됐다. 2022년 12월 8일 KordaMentha가 담당하는 자발적 관리절차에 들어갔다.

“고객은 개별 채권의 자산 구성에 따라 암호화폐와 법정화폐로 상환받게 된다.” KordaMentha는 성명에서 이렇게 설명했다.

서비스 중단으로 약 22,550명의 이용자가 영향을 받은 것으로 전해졌다. 회사정리약정(DOCA)은 관련 회사 Digico의 대출과 향후 이익을 활용한 상환을 포함했다. 잔액이 250호주달러 이하인 고객은 전액 상환받고, 나머지 고객은 가용 자산에서 약 45%를 먼저 지급받고 나머지 약 55%는 향후 5년간 분기 순이익에서 상환받는 계획이었다. 실제 회수액은 가용 자산과 미래 이익에 달려 있었다.