디지털 자산
BitForex가 흔적도 없이 사라짐—웹사이트가 사라지고 투자자들은 불확실한 상황에 남다
Securities.io를 Google의 선호 소스에 추가
BitForex는 한때 선도적인 글로벌 암호화폐 거래소였지만 인터넷에서 사라졌습니다. 웹사이트가 이제 접근할 수 없게 되면서 사용자들은 자산과 거래의 운명에 대해 혼란스러워하고 불확실함에 직면하고 있습니다. 하지만 이렇게 예상치 못한 사라짐의 이유는 무엇일까요? 이를 위해서는 BitForex가 지난 일주일 이상 동안 겪은 일련의 사건들을 살펴봐야 합니다.
역순 연대기
Let’s start with the latest news. Hong Kong’s regulator for securities and futures markets warned the public about BitForex for suspected fraud. The SFC stated that BitForex, which was “purportedly headquartered in Hong Kong,” had neither been licensed by the SFC nor did BitForex ever apply for a license to operate a VATP in Hong Kong. The SFC even asked the Hong Kong Police to block access to BitForex’s website and social media pages.
보도에 따르면 2월 23일, BitForex는 거래소의 핫월렛에서 5700만 달러 규모의 자금이 인출된 후 오프라인 상태가 되었습니다. 곧 사용자들은 “죄송합니다, 차단되었습니다”라는 메시지를 표시하는 작동하지 않는 웹사이트를 보게 되었습니다.
ZachXBT는 암호화폐 탐정으로, 2월 23일 BitForex의 핫월렛에서 5650만 달러 규모의 자금 유출이 발생했다고 보고했습니다. 여기에는 5400만 달러 이상의 TRB, 거의 100만 달러 규모의 ETH, 그리고 25만 달러가 넘는 USDC가 포함되었습니다.
After the outflow was complete, BitForex ceased processing further funds and has not made any official announcements since then. ZachXBT highlighted two significant developments in his investigation:
- 한 달 전, BitForex의 CEO가 사임했습니다.
- 거래소는 $TRB 공급량의 18%와 $OMI 공급량의 7%를 보유하고 있었습니다.
BitForex CEO가 사임한 이유는?
BitForex CEO인 Jason Luo가 직책을 내려놓은 이유는 2023년 1월 31일에 ‘BitForex Family’에게 보낸 편지에서 확인할 수 있습니다. Jason에 따르면, 그가 사임하는 유일한 이유는 새로운 리더십 팀이 BitForex에 합류해 거래소를 더욱 높은 수준으로 끌어올릴 것이기 때문이라고 합니다.
“새로운 리더십 팀이 주도권을 잡을 준비가 되어 있으며, 그들이 BitForex를 더욱 넓은 지평으로 이끌어 갈 것이라 믿습니다. 저는 이곳에 대한 영원한 헌신이기에 BitForex에 제 지혜와 힘을 계속 기여할 것입니다.”
하지만 이 편지는 임박한 위험을 전달하지 않았습니다. 실제로 Jason은 BitForex를 찬양하며 성장하는 디지털 자산 산업에서 핵심 플레이어로 자리매김했다고 평가했습니다.
“저는 BitForex의 미래에 무한한 확신을 가지고 있습니다. 끊임없이 변화하는 암호화폐 시장의 물결 속에서 우리는 계속 선도하고 더욱 빛나는 성과를 이룰 기회를 가지고 있습니다. 암호화폐 시장의 미래는 무한한 가능성으로 가득 차 있으며, BitForex는 이 변혁적인 여정에서 확고한 기둥이 될 것입니다.”
Jason Luo의 최근 활동은 추적되지 않으며, 이 편지를 보낸 이후 사라진 것으로 보입니다.
$TRB와 $OMI 토큰은 무엇인가요?
BitForex는 $TRB 공급량의 18%를 보유하고 있었습니다. TRB는 탈중앙화 오라클 프로토콜인 Tellor의 네이티브 토큰입니다. 이는 데이터 리포터가 유효한 데이터를 체인에 올리도록 인센티브를 제공하고, 분쟁 및 슬래싱을 통해 부정확한 보고를 억제하는 방식으로 작동합니다. 성능 측면에서, 지난 7일간 가격은 거의 US$117에서 약간 넘는 US$115로 하락했습니다.
또한, 거래소는 $OMI 전체 공급량의 7%를 보유하고 있었습니다. 흥미롭게도, $OMI의 가격 흐름은 지난 7일간 긍정적인 추세를 보였습니다. 거의 US$0.0009에서 US$0.001로 상승했습니다. ECOMI는 $OMI를 발행한 기업으로, VeVe 디지털 컬렉터블에 사용됩니다. VeVe는 세계 최고의 모바일 우선 디지털 컬렉터블 플랫폼이라고 주장합니다.
따라서 ZachXBT가 언급한 CEO 사임과 BitForex가 대량 보유한 두 토큰에 관한 점들은 실질적인 결과를 초래하지 못한 것으로 보입니다.
BitForex의 갑작스러운 폐쇄로 이어진 사건들
심지어 어두워지고 접근 불가해지기 직전에도 BitForex 웹사이트는 어떠한 문제 징후도 보이지 않았습니다. 실제로 거래소는 20억 달러 이상의 거래량을 자랑하고 있었습니다. CoinGecko 데이터에 따르면, 해당 거래소의 거래량은 2월 22일부터 2월 24일 사이에 25억 달러에서 10억 달러로 감소했으며, 이후 급격히 하락해 결국 평탄해졌.
하지만 정규화된 데이터를 검토하면—웹 트래픽 통계를 고려해 사기성 조작을 식별하는 방법—상황이 달라집니다. 이 접근법은 암호화폐 세계의 거래량이 악의적인 의도를 가진 거래소에 의해 사기적으로 조작될 수 있음을 보여줍니다.
For BitForex, the normalized data was reported at just US$25 million on February 22nd. This discrepancy indicates there might have been attempts by the exchange to hide something. The platform’s native BF token also warrants a closer look as another potential indicator of irregularities.
네이티브 BF 토큰에 무슨 일이 있었나요
BitForex 토큰은 최대 총 공급량이 100억 개이며, 최신 데이터에 따르면 현재 2,208명의 보유자가 있으며, 지금까지 총 3,236건의 전송이 이루어졌습니다. 마지막 전송은 약 7일 전에 이루어졌으며, 전송된 양은 140만 개가 넘었습니다.
또한 약 19일 전에도 세 건의 전송이 이루어졌으며, 각각 5만 개 이상이 전송되었습니다. 전송이 이루어진 지갑과 수신된 지갑은 모두 여기에서 확인할 수 있습니다.
BitForex에 무슨 일이 일어났을 가능성이 있을까요?
CEO의 퇴임, 자금 전송, 그리고 웹사이트 접근 불가—이 모든 요소는 악의적인 의도를 가리킵니다. 상황이 갑자기 악화된 것이 아니라는 점이 명확합니다.
그 배경에는 점진적인 과정이 있었으며, 일반 투자자와 트레이더가 이를 놓쳤을 가능성이 있습니다. 하지만 항상 이렇게 이해하기 어려웠을까요? 그렇지 않을 수도 있습니다. 2019년 Chainalysis 보고서는 이미 BitForex 운영상의 부정 가능성을 지적했습니다. 이제 투자자 커뮤니티가 그 결과에 충분히 주목하지 않았음이 드러났습니다.
2019년 Chainalysis 보고서: BitForex에 대하여
Chainalysis 보고서는 BitForex의 의심스러운 거래량에 대해 이 모든 사태가 시작되고 확대되기 훨씬 전에 여러 관찰을 제시했습니다. 보고서는 CoinMarketCap이 보고한 비트코인 거래량 상위 5개 거래소의 수치를 살펴보는 것으로 시작했으며, 이 다섯 거래소는 BitMEX, EXX, Coinsuper, BHEX, 그리고 BitForex였습니다.
하지만 Chainalysis는 오직 BitForex의 수치에서만 불규칙성을 발견했습니다. 보고서는 2018년 출시 이후 거래소의 보고된 거래량이 급격히 증가했다고 언급했지만, BitForex에 대해 실제로 우려스러운 점은 ‘거래소의 매우 높은 거래량 대비 온체인 거래량 비율’이 기준치를 크게 초과했다는 것이었습니다. 이는 Chainalysis에 따르면 거래소의 거래량 상당 부분이 조작되었음을 명확히 나타내는 신호입니다.
분석을 위해 보고서는 2019년 초부터 11월까지 거래소의 거래량 대비 온체인 거래량 비율을 조사했으며, 8월에 급격한 급증이 시작되고 이후 거래량이 크게 증가한 것을 확인했습니다.
측정 기간이 끝날 무렵, BitForex는 무시무시한 거래량 비율 40,000:1을 공개했습니다. 이 비율은 거래소에 들어오는 1비트코인당 BitForex가 40,000비트코인에 해당하는 거래량을 보고했다는 의미입니다. 이러한 불균형은 보고서가 BitForex가 거래량을 크게 과장했을 가능성이 높다고 주장하게 만들었습니다. 또한 보고서는 BitForex의 실제 유동성이 보고된 거래량의 1/800에 불과하다고 주장했습니다.
이것은 충격적으로 들릴 수 있지만, 단독 사건은 아니었습니다. Chainalysis 보고서가 발표된 시기에 광범위한 보고서는 보고된 비트코인 거래량의 95%가 조작되었다고 주장했습니다. 이는 비트코인 시장의 평균 일일 거래량이 약 60억 달러로 보고되었지만 실제 수치는 약 2억 7300만 달러에 불과했을 것이라고 논증했습니다.
요약하면, BitForex에 일어난 일이나 암호화폐 생태계에 의도적으로 끼친 영향은 더 큰 악의 증상이라고 볼 수 있습니다. 겉으로는 사기와 악의적 의도의 사례일 수 있지만, 동시에 비트코인 거래량의 과다 보고가 시스템 구조에 내재되어 있음을 드러냅니다.
앞으로 BitForex에 무슨 일이 있었는지에 대한 추가 정보가 밝혀질 것입니다. 그러나 현재로서는 FTX를 언급하지 않고는 BitForex에 대한 논의를 마칠 수 없습니다.
한때 FTX는 암호자산을 매매하는 가장 큰 디지털 통화 거래소 중 하나였습니다. Liquid Global, LedgerX, Blockolio 등 어려움을 겪던 여러 경쟁사를 인수해 빠르고 놀라운 무기적 성장을 이루었습니다.
하지만 2022년 말부터 회사 내부에 문제가 있음이 명확해졌습니다. BitForex와 마찬가지로, 분석 보고서는 자금 다각화 부족과 대차대조표 항목의 부실 관리에 주목했으며, 이는 90억 달러의 부채와 9억 달러의 자산을 기록해 80억 달러의 부정적인 잔액을 초래했습니다.
이러한 보고서는 투자자들로 하여금 자금의 미래에 대한 우려를 불러일으켜 대규모 인출을 초래했습니다. CEO는 개인적인 사치품 구매, 대규모 광고 캠페인 자금 지원, 대규모 정치 기부 등 개인적 필요에 FTX 자금을 사용한 혐의를 받았습니다. Binance는 처음에 인수를 원했지만 고객 자금 관리 부실에 관한 뉴스가 계속 떠오르면서 의도를 바꾸었습니다.
전문가들은 FTX의 붕괴가 자금 관리 부실, 유동성 부족, 규제되지 않은 인출 등 여러 측면을 포함한다고 믿었습니다.
결론
현재 BitForex는 거래량을 과다 보고하거나 잘못 보고한 것으로 비난받을 수 있습니다. 그러나 그 불규칙성에 대한 의구심이 대중에게 오랫동안 존재해 왔음도 분명합니다.
이것이 바로 모든 시장 영역의 거시·미시 경제 상황을 정기적으로 추적하는 것이 중요한 이유입니다. 지식은 쉽게 접근 가능하며, 투자자는 이를 꾸준히 관찰하고 신중하게 정보에 기반한 분석을 수행할 책임이 있습니다.
