2021년에 피해야 할 대규모 비트코인 사기

올해는 암호화폐 커뮤니티에 상당한 성장을 가져왔습니다. 특히 비트코인은 잃어버린 가치의 대부분을 회복했으며 새로운 사상 최고치를 향해 나아가고 있습니다. 이러한 가치 상승과 함께 비트코인 사기들이 급증하고 있습니다. 안타깝게도 규제가 없고 사적인 시장 특성 때문에 새로운 투자자를 노리는 사기꾼들에게 최적의 환경이 됩니다.

비트코인은 상승장에 진입하면 많은 관심을 끌기 마련입니다. 이러한 관심은 새로운 사용자를 시장으로 끌어들이는 데 도움이 됩니다. 그러나 새로운 투자자들이 가짜 ICO, 수상한 거래 그룹, 사기 거래소 등 일반적인 비트코인 사기를 식별할 경험이 부족할 경우 문제가 발생합니다. 분석가들은 교육만이 이러한 끊임없이 변하는 사기 수법에 빠지는 것을 방지할 수 있다고 의견을 모읍니다.

비트코인은 영원하다

비트코인의 불변하고 변경할 수 없는 특성은 한 번 암호화폐를 다른 사람에게 보내면 환불이나 차지백이 불가능함을 의미합니다. 비트코인의 피어투피어 특성은 이러한 유형의 거래에 이상적입니다. 그러나 신규 사용자는 이 사실을 인식하지 못하고 마치 신용카드나 환불이 가능한 다른 금융 수단으로 법정 화폐를 사용하는 것처럼 암호화폐를

비트코인 뉴스의 비트코인 사기

신용카드와 같은 법정 화폐 또는 환불이 가능한 다른 금융 수단으로 사용되는 것처럼.

2020 – 오래된 사기와 새로운 비트코인 사기의 혼합

올해는 다양한 사기 수법이 전개되었습니다. 이 사기들은 오래된 전통적인 사기부터 가짜 기업이 난무하는 새로운 산업까지 다양합니다. 다음은 2020년에 피해야 할 가장 흔한 비트코인 사기들입니다.

연쇄 편지

연쇄 편지는 가장 오래된 사기 중 하나입니다. 이 경우 누군가가 무작위 편지를 보내며, 메시지를 다른 사람에게 전달하면 큰 보상을 받을 수 있다고 주장합니다. 물론 이러한 신비한 이익을 받기 위해서는 약간의 금액을 지불하고 “자격을 갖추어야” 합니다. 최근 연쇄 편지는 서부 유니온과 머니그램 기반 수법에서 암호화폐 기반 대안으로 변형되었습니다.

연쇄 편지는 주로 노인을 노립니다. 종교적 기부금이나 기타 영적 축복을 약속하여 노인들이 사기에 참여하도록 유도합니다. 안타깝게도 이러한 사기가 노인이 비트코인을 처음 접하는 방법이 될 수 있습니다. 손실을 방지하려면 모르는 사람이나 의심스러운 기업에 자금을 보내지 마세요.

소셜 미디어 해킹

올해 해커들은 대담한 소셜 미디어 해킹을 성공시켰습니다. 이 사건에서 해커들은 트위터 백엔드를 장악하여 여러 고가치 계정에 접근했습니다. 계정에 접근하자마자 비트코인으로 이루어진 모든 기부금을 매칭하겠다고 게시했습니다.

이후 트위터 직원들이 해킹당한 것이 밝혀졌습니다. 이는 해커들에게 개발자들이 ‘갓 모드’라고 부르는 접근 권한을 제공했습니다. 놀랍게도 해커들은 전 대통령 오바마와 다른 정부 관계자의 계정까지 장악했습니다. 총 121,000달러 상당의 비트코인이 도난당했습니다.

엘론 머스크 비트코인 사기 트위터 해킹 2020

거래소 사기 – 비트코인 사기

거래소 사기는 시장에서 점점 더 확산되는 또 다른 사기 유형입니다. 거래소 사기는 투자자들의 자금을 대량으로 모은 뒤 사라지는 경우가 많아 특히 가혹합니다. 평판이 좋은 팀이나 실적이 없는 거래소에 절대 투자해서는 안 됩니다. 또한 규제되지 않은 거래소는 더 큰 위험을 내포하고 있다는 점을 인지해야 합니다.

가짜 거래소가 수백만 달러를 챙긴 완벽한 사례가 2017년에 발생했습니다. 한국에 기반을 둔 BitKRX는 현지 투자자들에게 큰 혼란을 일으켰습니다. 이 회사는 터무니없는 수익을 약속하며 사용자를 유인했습니다. 거래소가 업계 선두와 맞지 않는 ROI를 제시할 때는 신중해야 합니다. 다른 사람들이 직접 겪어보며 플랫폼의 신뢰성을 확인하도록 두세요. 거래소가 최소 1년 이상 운영된 후에야 일단은 신뢰할 수 있다고 판단할 수 있습니다.

가짜 ICO

같은 맥락에서 가짜 ICO는 시장에서 실제 문제입니다. 2017년에는 이러한 사기 프로젝트가 폭발적으로 증가했습니다. 한 보고서는 2017년 시장에서 사기 ICO 비율이 80%에 달했다고 밝혔습니다. 오늘날 이 비율은 크게 감소했지만 여전히 국제적으로 많은 가짜 ICO가 진행되고 있습니다.

가짜 ICO 사기에서는 사기꾼들이 가짜 ICO 정보를 담은 웹사이트를 이용해 프로젝트를 과대 홍보합니다. 해당 웹사이트는 수익을 갈망하는 신규 사용자에게 달과 별을 약속하듯 과장된 약속을 합니다. 이후 사용자는 자금을 해킹된 지갑에 입금하도록 유도됩니다. 비트코인을 보내면 사기당했음이 명백해집니다.

가짜 ICO는 빈번하게 발생하고 투자자들에게 수백만 달러의 손실을 초래하기 때문에 큰 문제입니다. 예를 들어, Big Coin은 이러한 은폐된 캠페인 중 하나를 통해 고객으로부터 600만 달러를 탈취했습니다. 이 플랫폼은 가짜 암호화폐에 투자하도록 사용자들을 현혹했으며, 그 기술력과 진행 상황을 과대 포장했습니다. 그러나 자금이 Big Coin의 지갑에 도착하자마자 즉시 개인 은행 계좌로 전송되었습니다.

DeFi 러그 풀

최근 DeFi 시장에 대한 과대광고가 크게 늘었습니다. 이러한 플랫폼은 사용자가 코인을 거래할 필요 없이 암호화폐 수익을 얻을 수 있는 새로운 프로토콜을 도입합니다. DeFi는 탈중앙화 접근 방식과 블록체인 기술을 활용해 전통 금융 시스템을 재창조하려 합니다. 이 기술은 사용자가 자신의 암호화폐를 다른 사용자에게 대여하는 등 다양한 작업을 통해 수익을 얻을 수 있게 합니다.

놀랍지 않게도 이러한 과대광고는 사기꾼들을 끌어들였습니다. 이미 업계 내에서 대규모 러그 풀 사기가 발생했습니다. 러그 풀은 기업이 서비스를 제공하거나 수익을 약속하고 자금을 모은 뒤, 약속을 이행하지 않고 사라지는 경우를 말합니다.

현재까지 올해에도 수많은 DeFi 러그 풀이 발생했습니다. Amplyfi.money는 투자자들로부터 2,500 ETH를 모은 뒤 흔적도 없이 사라져 업계에 큰 화제를 일으켰습니다. 안타깝게도 이들만은 아니었습니다. Burn Vault Finance($BFV)도 같은 일을 저질렀습니다. 올해만 해도 20건 이상의 고프로파일 DeFi 탈출 사기가 보고되었습니다.

DeFi의 인기가 상승함에 따라 높은 수익과 새로운 기술에 대한 FOMO를 이용하려는 사기꾼들에게 최적의 환경이 조성됩니다. 새로운 투자자는 특히 신중해야 합니다. DYOR(직접 조사)하고 프로젝트의 장기성을 확신하기 전까지 DeFi 플랫폼에 투자하지 마세요.

클라우드 마이닝 사기 – 비트코인 사기

클라우드 마이닝 사기는 가장 오래됐지만 여전히 새로운 사용자의 비트코인을 탈취하는 가장 효과적인 방법 중 하나입니다. 전형적인 클라우드 마이닝 사기에서는 회사가 비트코인을 투자하도록 요구하고, 그 대가로 플랫폼의 해시 파워 지분을 제공합니다. 이 해시 파워는 비트코인 채굴에 사용되며, 수익은 풀 회원들 사이에 분배됩니다.

하지만 이러한 자금은 초기 투자자들에게만 지급되고, 이후 투자자들은 손해를 보게 됩니다. 이렇게 플랫폼은 일정 기간 동안 합법적인 것처럼 보입니다. 더 많은 참여를 유도하기 위해 이들은 믿을 수 없는 수익과 평생 계약과 같은 약속을 합니다. 플랫폼이 충분한 수익을 확보하면 웹사이트는 갑자기 해당 지역에서 접근 불가능해집니다. 가장 많이 알려진 클라우드 마이닝 사기 중 하나는 2019년에 발생했습니다.

이 사건에서 세 명이 체포되어 BitClub Network를 통해 7억 2천 2백만 달러 규모의 암호화폐 사기를 저질렀습니다. 법원 문서는 이 그룹이 투자자들로부터 암호화폐 채굴 풀 지분을 대가로 돈을 모았음을 밝혔습니다. 더 나아가, 이들은 새로운 투자자를 모집한 투자자에게도 보상을 제공했습니다.

하드웨어 지갑 절도

하드웨어 지갑 사기는 가장 안타까운 사기 중 하나입니다. 이는 사용자가 자신의 암호화폐를 안전하게 보관하기 위해 노력했음에도 불구하고 수익이 도난당했음을 의미합니다. 하드웨어 사기는 여러 형태가 있습니다. 한 경우에는 사기꾼이 스크래치 카드 아래에 숨겨진 비밀 시드 구문이 있는 하드웨어 지갑을 판매합니다. 지갑 사용 설명서에서는 사용자가 설정을 위해 시드 키를 사용하도록 안내합니다.

지갑이 설정되면 해커는 전 세계 어디서든 접근하여 몇 초 만에 자금을 빼낼 수 있습니다. 이 사기로 인해 여러 비트코인 투자자가 소중히 모은 사토시를 잃었습니다. 또한 인지되지 않은 회사의 하드웨어 지갑을 이용한 사기도 있습니다. 이러한 지갑은 입금 후 자금을 다른 지갑으로 전송합니다.

하드웨어 지갑 사기

이 사기를 피하는 가장 좋은 방법은 평판이 좋은 공급업체에서만 지갑을 구매하는 것입니다. 중고 하드웨어 지갑이나 eBay와 같은 다른 출처에서 구매해서는 안 됩니다. 암호화폐를 진지하게 보호하고자 한다면 중고 시장에서 보호 장치를 구매하는 것은 피해야 합니다.

가짜 채굴 장비 – 비트코인 사기

이 분야에서 점점 확산되는 또 다른 사기는 가짜 채굴 장비 공급업체입니다. 비트코인 가치가 상승할 때마다 이 사기꾼들은 불가능한 수익을 약속하는 새로운 채굴 장비를 시장에 내놓습니다. 경우에 따라 작동하지 않거나 현저히 성능이 떨어지는 하드웨어를 보내기도 합니다.

최근 이 사기업체들은 노력을 확대했습니다. 예를 들어 Alibaba와 같은 마켓플레이스에서 평판이 좋은 계정을 해킹해 결함이 있는 제품을 판매하기 시작했습니다. 대부분의 사용자는 판매자의 뛰어난 이력을 보고 비트코인 관련 사기를 위험하게 여길 리 없다고 생각합니다. 그러나 나중에 해당 업체가 마켓플레이스에 대한 통제력을 잃었다는 것이 밝혀졌습니다.

이 사기를 피하는 가장 쉬운 방법은 제조업체로부터 직접 채굴 장비를 구매하는 것입니다. 또한 eBay, Amazon, Alibaba 등 온라인 마켓플레이스에서 비트코인으로 결제하기 전에 해당 플랫폼이 직접 암호화폐 결제를 허용하는지 확인해야 합니다.

피해야 할 대규모 비트코인 사기 – 인식이 절반이다

이제 2020년에 나타나는 가장 일반적인 비트코인 사기에 대해 더 잘 이해했으니, 암호화폐를 안전하게 보관할 준비가 되었습니다. 경계를 늦추지 말고 항상 강력한 보안 프로토콜을 유지하세요. 이러한 조치를 취한다면, 여러분의 쌓인 사토시가 지갑 안에서 안전하게 오래도록 보관되는 것을 확인할 수 있을 것입니다.