La più grande sequestrazione di criptovalute del Canada mette alla prova i limiti della privacy

Cosa è successo: RCMP sequestra C$56M e smantella TradeOgre

La Royal Canadian Mounted Police (RCMP) ha recentemente sequestrato una enorme somma di C$56 milioni (USD 41 milioni) in criptovaluta dallo scambio di asset digitali TradeOgre. Questo rappresenta la più grande sequestrazione di criptovalute del paese fino ad oggi. 

In questo momento cruciale per il panorama delle criptovalute del paese, è anche la prima volta che le autorità di polizia canadesi hanno chiuso una piattaforma di scambio di criptovalute, secondo la dichiarazione ufficiale della RCMP. 

La RCMP è un’agenzia del Governo del Canada che combatte il crimine organizzato e fornisce servizi di polizia a quasi tutte le province e i territori.

La criptovaluta sequestrata dalle autorità arriva dopo un’indagine di un anno condotta dal Money Laundering Investigative Team (MLIT). Nel suo comunicato stampa, le autorità hanno dichiarato che il “più grande sequestro di criptovaluta nella storia canadese” è stato effettuato con l’aiuto di investigatori specializzati in criptovalute, cybercrime e crimine finanziario.

È iniziato tutto lo scorso giugno, ha rivelato la RCMP, che ha notato che una soffiata proveniva da Europol, l’agenzia di applicazione della legge dell’Unione Europea la cui missione principale è supportare gli Stati membri dell’UE nella prevenzione e nella lotta contro il cybercrime, il crimine organizzato e il terrorismo attraverso la condivisione di informazioni, l’analisi e il supporto operativo. 

La soffiata dell’agenzia ha segnalato la presunta non conformità di TradeOgre alla legge canadese, avviando l’indagine delle autorità sulla piattaforma.

L’indagine ha rivelato che TradeOgre non si è registrata presso il Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada (FINTRAC) come attività di servizi monetari. Secondo le autorità, la piattaforma ha trascurato la sua responsabilità di verificare l’identità dei propri clienti.

La RCMP sostiene che “gli investigatori hanno motivo di credere” che la maggior parte dei fondi che sono passati attraverso lo scambio di criptovalute provenga da fonti illecite.

È possibile creare un account su TradeOgre, custodial e non KYC, usando solo un indirizzo email. Il fatto di non richiedere agli utenti di identificarsi per creare un account, nascondendo così la provenienza dei fondi, è la “principale attrazione” di tali piattaforme, hanno detto le autorità, aggiungendo che si tratta di una “tattica comune” usata dai criminali che riciclano denaro.

Secondo le autorità, il semplice fatto di offrire la creazione di account anonimi ha fornito a TradeOgre una via d’accesso facile per i gruppi di crimine organizzato per nascondere la provenienza del loro denaro.

“L’indagine è in corso,” ha scritto la RCMP nella sua dichiarazione ufficiale, aggiungendo, “I dati delle transazioni ottenuti dalla piattaforma saranno analizzati e potrebbero seguire delle accuse.”

Utenti innocenti presi nel fuoco incrociato

TradeOgre è un exchange di criptovalute centralizzato (CEX), una piattaforma che funge da intermediario tra acquirenti e venditori di asset digitali. Tali exchange offrono maggiore liquidità, supporto fiat, interfacce user‑friendly e assistenza clienti.

È noto per elencare criptovalute di nicchia e a bassa capitalizzazione, incluse quelle orientate alla privacy che potrebbero non essere disponibili su altre piattaforme.

L’annuncio della RCMP è in realtà il primo aggiornamento ufficiale sull’exchange, che è offline da mesi. TradeOgre è stato anche silenzioso sui social, con l’ultimo post sul suo account X pubblicato circa quattro mesi fa, alla fine di maggio di quest’anno. 

Il sergente della RCMP del Quebec, Mathieu Lagarde, ha riferito che la polizia locale crede che l’exchange fosse gestito da un uomo negli Stati Uniti recentemente deceduto.

Questo mese, i fondi di TradeOgre sono finalmente in movimento con una transazione OP_RETURN che afferma che i fondi sono sotto la custodia del governo canadese. Il sito è ora sotto il controllo delle autorità.

“Questo sito e i suoi cripto‑asset sono stati sequestrati dalla RCMP,” si legge sul sito ufficiale dell’exchange. “Se avete informazioni, contattate il Money Laundering Investigation Team.”

Gli utenti e i sostenitori dell’exchange sono furiosi per l’azione di applicazione, temendo di rimanere coinvolti nel caos e di perdere l’accesso ai loro fondi legittimi. Hanno criticato la mossa della RCMP, accusandola di sottrarre fondi a utenti innocenti a causa di pochi cattivi attori.

Gli utenti di TradeOgre sostengono che molti che hanno usato il servizio non erano criminali e che utilizzare un exchange non KYC non è un crimine.

“Mi dispiace contraddire le vostre ‘credenze’ ma l’ultima volta che ho controllato io e i miei amici non siamo criminali,” ha detto il responsabile della sicurezza di MetaMask, Taylor Monahan, in un post su X, in risposta all’annuncio della RCMP. “Non vedo l’ora di vedere le prove e che forniate un rimedio a TUTTE le parti innocenti da cui avete rubato denaro senza notifica e senza giusto processo.”

Reuben Yap, co‑fondatore della criptovaluta orientata alla privacy Firo (ex ZCoin), ha anche scritto su X per mettere in dubbio le motivazioni dell’agenzia riguardo agli asset provenienti da fonti legittime.

“State solo che potete confiscare i saldi di tutti perché non abbiamo effettuato il KYC? È un furto da parte di molti utenti innocenti,” ha detto l’ex avvocato.

Secondo un portavoce della RCMP, gli utenti in Canada e all’estero “possono avere ricorso attraverso il sistema giudiziario canadese se la RCMP decide di perseguire la confisca della criptovaluta in questione.”

Sebbene possa esserci un modo per gli utenti innocenti di presentare ‘reclami’ in futuro, Yap ha detto che è “probabilmente un processo lungo e difficile con molti modi per commettere errori.” Gli utenti “probabilmente continueranno a subire conseguenze negative,” ha aggiunto.

Yap ha fatto l’esempio di BTC-e, un exchange di criptovalute che serviva principalmente il mercato russo con i suoi server situati negli Stati Uniti. A un certo punto, all’inizio del 2015, gestiva circa il 3% di tutto il volume di scambio di BTC.

Nel 2017, il governo degli Stati Uniti ha sequestrato il sito web e i fondi di BTC-e. Ciò è seguito dall’accusa del Dipartimento di Giustizia (DOJ) al co‑fondatore Alexander Vinnik per aver gestito un presunto schema internazionale di riciclaggio di denaro attraverso il quale avrebbe aiutato i criminali a riciclare miliardi di dollari.

Nel 2020, la polizia neozelandese ha congelato circa $90 milioni di asset appartenenti a Vinnik, che era anche il proprietario di Canton Business Corporation. Si dice che BTC-e non avesse politiche anti‑riciclaggio in atto, il che, secondo la polizia, ha portato a una varietà di crimini informatici.

Facendo riferimento ai sequestri di BTC-e, Yap ha osservato come i richiedenti dovessero affrontare un processo complicato, “con scadenze rigide e separate.” Un errore semplice come “supporre che la petizione amministrativa sospendesse la scadenza del tribunale, potrebbe annullare la richiesta,” ha detto. Poi c’è la necessità di raccogliere enormi quantità di prove.

“L’onere probatorio era immenso, richiedendo ai richiedenti di fornire una documentazione estesa on‑chain e off‑chain per dimostrare sia la proprietà di fondi specifici sia la legittima provenienza di tali fondi. Questo è ulteriormente complicato se i vostri fondi erano monete privacy.”

– Yap

Con TradeOgre, gli utenti non possono farlo poiché la piattaforma non è operativa da alcuni mesi. Il sito è andato offline per la prima volta il 30 luglio.

Inoltre, la valutazione degli asset presenta una grande sfida. Le autorità tendono a valutare la perdita in base al valore fiat (USD) della criptovaluta al momento del sequestro e non quando le richieste vengono elaborate, il che significa che anche i richiedenti di successo ricevono solo una frazione del valore dei loro asset.

Abbiamo visto questo accadere quando l’exchange di criptovalute fallito FTX ha aperto la sua finestra di reclamo nel 2024 per i creditori per recuperare i loro asset crypto. Le richieste per le principali criptovalute erano valutate a prezzi estremamente bassi, sotto $17K per BTC (BTC ), $1.258 per ETH (ETH ), e poco più di $16 per SOL, il che rappresenta un divario enorme rispetto ai prezzi di mercato di quegli asset al momento.

La rete regolamentare si stringe attorno alle criptovalute

La mancanza di controlli Know Your Customer (KYC) e Anti‑Money Laundering (AML) ha portato a serie conseguenze per TradeOgre e i suoi utenti, rendendo lo scambio di criptovalute un bersaglio principale per le forze dell’ordine.

Come hanno detto le autorità, violare le leggi e i regolamenti canadesi ha reso TradeOgre “illegale di per sé.” 

Tuttavia, l’agenzia non dispone di dati su quanti utenti canadesi fossero attivi sulla piattaforma o sul volume che gestiva.

Mentre l’agenzia non conosce nemmeno la percentuale di transazioni provenienti dal Canada, il portavoce della RCMP ha detto ai media che “le azioni della RCMP non si basano sul volume delle transazioni dal Canada. La piattaforma operava dal Canada e pertanto doveva conformarsi alle normative canadesi.”

Tuttavia, molti exchange centralizzati nel settore crypto non hanno controlli KYC in atto, sebbene con l’inasprimento delle normative il numero stia diminuendo. I CEX impiegano altre misure, come l’utilizzo di analisi blockchain e restrizioni sui prelievi per impedire l’uso criminale dei loro servizi.

Ma man mano che il mercato crypto cresce, superando ora i $4 trilioni di capitalizzazione di mercato totale, i regolatori hanno intensificato il loro scrutinio del settore, richiedendo sempre più agli exchange di seguire regole per rimanere conformi e affidabili.

KYC verification is a key part of that process. It is a legal requirement as part of the risk-based approach.

Sotto questo processo obbligatorio, i regolatori richiedono a banche, istituzioni finanziarie e exchange di criptovalute di verificare l’identità dei clienti e altri dettagli chiave, come indirizzo, background e operazioni finanziarie, per prevenire crimini come il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo.

Nel mondo crypto, il KYC garantisce la legittimità di un utente e blocca qualsiasi transazione illegale. E man mano che le criptovalute diventano ampiamente adottate, con oltre 560 milioni di persone che possiedono crypto in tutto il mondo, i regolatori stanno imponendo agli exchange, proprio come alle banche, di conformarsi alle norme AML e CFT per accettare clienti, al fine di prevenire l’abuso dell’anonimato e della libertà delle crypto.

Per un utente crypto per essere verificato, è necessario fornire dati personali e un documento d’identità rilasciato dal governo. Oltre alla prova di indirizzo, in alcuni casi può essere richiesto anche un selfie e altri dati per una sicurezza aggiuntiva.

Con il KYC, l’obiettivo è migliorare la sicurezza dell’utente, favorire la responsabilità, instaurare fiducia e attrarre investitori significativi. Tuttavia, man mano che il KYC diventa un processo standard nel mondo delle criptovalute, presenta rischi notevoli. La paura di perdere la privacy è la più grande, e per ragioni ovvie.

Le violazioni dei dati sono diventate un evento comune nel mondo digitale e interconnesso di oggi. All’inizio di quest’anno, il principale exchange crypto statunitense Coinbase ha segnalato una violazione dei dati che ha interessato decine di migliaia dei suoi utenti.

Nel contesto della crescente minaccia di attacchi informatici, è del tutto comprensibile che gli utenti siano preoccupati per l’esposizione o l’uso improprio dei loro dati.

Oltre al fatto che l’intero processo KYC è dispendioso in termini di tempo, il KYC elimina anche molta anonimato. L’exchange può facilmente tracciare le transazioni a un individuo e imporre restrizioni che le criptovalute intendevano rimuovere fin dall’inizio. E se l’exchange può tracciare, lo possono fare anche le forze dell’ordine, conferendo loro il potere di censurare transazioni e persone.

Un modello che mette sotto assedio il principio fondante delle criptovalute

Gli ultimi rapporti sul sequestro di crypto da parte della RCMP sono solo l’ultimo nella repressione governativa della privacy. In passato ci sono stati numerosi incidenti in cui le agenzie di applicazione della legge negli Stati Uniti, Regno Unito, UE e altrove hanno sequestrato Bitcoin, tra le altre monete.

Nel 2022, l’Ufficio di Controllo degli Asset Esteri (OFAC) del Dipartimento del Tesoro ha imposto sanzioni a Tornado Cash, un mixer crypto che consente agli utenti di offuscare la provenienza delle loro crypto raggruppando e mescolando tutte le valute digitali ricevute da molti utenti. L’OFAC ha accusato la piattaforma di aver aiutato a riciclare oltre $7 miliardi.

Nel 2024, un altro mixer crypto, Samourai Wallet, è stato chiuso dalle autorità statunitensi. I suoi co‑fondatori sono stati anche accusati di riciclaggio di denaro e di gestire un’attività di trasferimento di denaro non autorizzata.

Nell’UE, i responsabili delle politiche stanno attualmente lavorando per vietare i token privacy e gli account crypto anonimi attraverso le sue ampie norme AML, che entreranno in vigore nel 2027. In base a ciò, le istituzioni finanziarie, le istituzioni di credito e i fornitori di servizi di asset crypto (CASP) saranno proibiti dal mantenere account anonimi o gestire monete che preservano la privacy.

In Canada, qualche anno fa, i conti bancari personali di chiunque fosse collegato alle proteste contro i mandati anti‑vaccino sono stati congelati senza necessità di un ordine del tribunale, mentre i wallet crypto collegati alle donazioni delle proteste non solo sono stati sospesi ma anche sequestrati dopo che il governo ha invocato poteri di emergenza.

Il Vice Primo Ministro Chrystia Freeland ha dichiarato all’epoca che stavano ampliando le regole nazionali sul “Finanziamento del terrorismo” per includere anche le crypto e le piattaforme, e che “Si tratta di seguire i soldi.”

Questi incidenti dimostrano che l’ultima mossa della RCMP di sequestrare i fondi degli utenti di TradeOgre non è un evento isolato, ma parte di una tendenza coordinata a livello globale delle forze dell’ordine che mina la privacy finanziaria delle persone, un principio fondamentale della criptovaluta.

Il motore principale alla base della creazione di criptovalute come Bitcoin era riprendere il controllo dalle entità centralizzate e restituirlo alle persone.

Le crypto funzionano su blockchain, un registro digitale distribuito su numerosi computer invece di essere controllato da un’unica entità. Questa configurazione consente alle persone di inviare denaro direttamente tra loro senza l’intervento di banche o altri intermediari.

Questo era l’intero scopo quando le criptovalute sono emerse: offrire alle persone un’alternativa al sistema bancario tradizionale dove avrebbero più controllo e privacy sul loro denaro, simile a come le transazioni in contanti rimangono private. Sfortunatamente, quella visione originale sta diventando sempre più difficile da mantenere.

Possedere i propri soldi nell’era della sorveglianza finanziaria

La sorveglianza finanziaria è un problema importante a livello globale, con i governi che impongono restrizioni su quanto si può spendere, inviare ad altri o portare in contanti. Non siamo liberi di usare il nostro denaro come vogliamo, e ogni giorno che passa le autorità stringono la loro presa.

Come vediamo nel caso di TradeOgre, le autorità hanno effettuato un sequestro massiccio senza riguardo per i diritti individuali o il giusto processo. Con questa mossa, l’amministrazione tratta una comunità di utenti legittimi allo stesso modo dei criminali.

Invece di essere considerata un diritto fondamentale, la privacy viene usata come arma dai regolatori contro i cittadini.

Le crypto dovevano risolvere questo problema. Tuttavia, una volta che le persone comuni hanno iniziato a usarle, non solo per la libertà dalle banche, ma anche per proteggere i loro risparmi, i governi hanno iniziato a reprimere anche questo.

Ora, la domanda è: se non è più possibile utilizzare exchange che non richiedono la verifica dell’ID, come mantenere private le proprie transazioni? Esistono ancora alcune opzioni.

Decentralized exchanges (DEXs) are one such venue. These non-custodial exchanges use blockchain and smart contracts to enable peer-to-peer trading without an intermediary or KYC. Instead of using an order book, an automated market maker (AMM) uses community-funded liquidity pools to execute buy and sell orders.
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Nonostante siano decentralizzati, offrono molti degli stessi servizi e facilità dei CEX, gestendo decine di miliardi di dollari di volume giornaliero. Allo stesso tempo, i DEX offrono il vantaggio di una privacy migliorata poiché i trader non devono fornire alcuna informazione personale, mantenendo al contempo il pieno controllo dei loro fondi.

Attualmente, i DEX non sono tenuti a rispettare le normative KYC o AML. Proprio come i DEX trasferiscono tutto il controllo agli utenti, i wallet auto‑custodiali fanno lo stesso.

Mentre i DEX servono per il trading, il wallet serve a conservare i tuoi fondi. Ciò significa che sei tu il responsabile della gestione e della sicurezza delle tue crypto, poiché sei l’unico a controllare le chiavi private, che danno accesso ai tuoi fondi. Questo elimina il rischio di controparte, migliora la privacy e aumenta la sicurezza.

A differenza di un wallet o piattaforma custodial, nei servizi non custodiali, sia che si tratti di un exchange o di un wallet, hai la piena proprietà dei tuoi fondi. Sei essenzialmente la tua banca.

Mentre le monete e gli strumenti privacy affrontano rischi legali, l’industria crypto sta sviluppando tecnologie come le prove a conoscenza zero (zk‑SNARKs) per migliorare la privacy degli utenti. All’inizio di quest’anno, il co‑fondatore di Ethereum Vitalik Buterin ha proposto una roadmap per incorporare funzionalità di privacy non solo nei wallet Ether (ETH) ma nell’intero ecosistema.

“La privacy è un importante garante della decentralizzazione,” ha scritto Buterin, “(essa) ti dà la libertà di vivere la tua vita in modo che meglio si adatti ai tuoi obiettivi e bisogni personali.”

Questi strumenti offrono soluzioni critiche per le persone per preservare la loro libertà nell’era della sorveglianza, dove il diritto di effettuare transazioni in modo privato e sicuro è sempre più sotto attacco. La più grande azione di applicazione delle crypto in Canada riflette in realtà un cambiamento più ampio nel modo in cui i governi vedono la privacy e come i principi fondanti delle crypto vengano equiparati a intenti criminali.

Ma nel contesto della stretta crescente dei regolatori globali che ha lasciato gli utenti a chiedersi se la privacy finanziaria sia ancora un diritto o solo un privilegio che può essere revocato in qualsiasi momento, l’industria crypto continua ad adattarsi, sviluppando strumenti decentralizzati per mantenere viva la sua visione originale e costruendo un futuro digitale della moneta incentrato sulla privacy.

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