Coinbase risolve il problema legato all’OFAC che impediva i trasferimenti, il fork di Tornado Cash viene distribuito su Optimism Testnet

Una manciata di utenti di Coinbase Exchange martedì ha vissuto un’esperienza frustrante nel completare i trasferimenti di Bitcoin (BTC) da Binance alla precedente piattaforma.

Il problema tecnico che ha generato falsi avvisi di sanzione sembra aver colpito solo un piccolo gruppo prima che il team di supporto lo risolvesse. Gli utenti che tentavano di effettuare transazioni al momento del problema hanno ricevuto un avviso dall’Ufficio di Controllo dei Beni Esteri (OFAC) che i trasferimenti erano stati segnalati come provenienti da “indirizzo sanzionato dall’OFAC”, indicando attività sospette.

Istantanea di Reddit

L’OFAC opera come braccio di intelligence e applicazione del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti. Di conseguenza, ha l’autorità di amministrare sanzioni giustificate su entità che ritiene senza scrupoli nell’intero panorama finanziario. L’agenzia mantiene un elenco di portafogli e protocolli crittografici sanzionati per garantire che il gruppo ‘in lista nera’ non abbia interazioni con entità basate negli Stati Uniti. In questo caso, Coinbase non ha spiegato la causa del problema, ma un rapporto di CoinDesk ha suggerito che un errore di inserimento dati potrebbe aver causato il piccolo intoppo.

In un altro aggiornamento, Coinbase ha informato gli utenti di un inconveniente dopo che alcuni hanno segnalato ritardi nei loro trasferimenti da Pera all’exchange.

“Una modifica dell’API per Algorand ha provocato ritardi a partire dal 6 marzo 2023 per gli invii e le ricezioni di ALGO. A causa dell’arretrato, i nuovi trasferimenti di ALGO potrebbero essere annullati a tassi più elevati,” si legge nella nota della pagina di stato.

Coinbase ha assicurato agli utenti interessati che il loro deposito sarà accreditato una volta risolti i problemi.

Per saperne di più su Algorand, consulta la nostra guida Investire in Algorand.

Azioni di applicazione dell’OFAC

L’OFAC del Tesoro degli Stati Uniti ha in passato esercitato il potere di imporre sanzioni, in particolare nell’agosto 2022 quando ha annunciato sanzioni su Tornado Cash – la prima mossa di questo tipo nel settore cripto. La decisione ha suscitato immediatamente una reazione critica da parte della più ampia comunità cripto. Giustificando la sua decisione di riclassificare il mixer come entità sanzionata, il Tesoro degli Stati Uniti ha sostenuto che lo strumento di privacy facilitava attività illegali, incluso il riciclaggio di denaro per un ammontare di 100 milioni di dollari.

“Questa azione fa parte degli sforzi continui degli Stati Uniti per limitare la capacità della [Corea del Nord] di avanzare i suoi programmi illegittimi di armi di distruzione di massa e missili balistici che minacciano la stabilità regionale e segue numerosi recenti lanci di missili balistici della [Corea del Nord], che violano chiaramente molteplici risoluzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite,” ha dichiarato il comunicato stampa.

La successiva designazione di Tornado Cash come entità sanzionata più tardi a novembre ha scatenato un dibattito ancora più ampio nel settore cripto, con varie parti che hanno espresso il loro malcontento.

Contestare il Tesoro degli Stati Uniti per aver limitato la privacy, che il mixer cripto garantisce

I vari gruppi che si oppongono alla decisione, tra cui il centro di ricerca e difesa non profit Coin Center e Coinbase, hanno presentato proteste contro l’OFAC per aver considerato Tornado Cash come una “entità” anziché un software. Le istanze giudiziarie contenenti le cause hanno anche contestato la designazione di “entità sanzionata” di Tornado Cash sostenendo che il divieto completo ha colpito altri utenti che detenevano fondi sulla piattaforma. Il Tesoro ha difeso la precedente condanna osservando che “entità” è un termine ombrello che può riferirsi a un’associazione, una partnership o un’organizzazione.

“Tornado Cash utilizza codice informatico noto come ‘smart contract’ per implementare la sua struttura di governance, fornire servizi di mixing, offrire incentivi finanziari agli utenti, aumentare la sua base di utenti e facilitare il guadagno finanziario dei suoi utenti e sviluppatori,” ha dichiarato l’agenzia al momento.

Anche se gli sforzi per annullare la decisione del Tesoro degli Stati Uniti su Tornado Cash continuano, altri hanno cercato una soluzione al di fuori del sistema legale.

Sviluppatore crea un fork di Tornado Cash per introdurre Privacy Pools come strumento che risolve una falla critica

La scorsa settimana, uno sviluppatore ha condiviso su Twitter un ‘fix’ che mira a risolvere i problemi che hanno colpito gli utenti del mixer di monete negli Stati Uniti quando l’OFAC lo ha vietato per il coinvolgimento nel riciclaggio di proventi di cybercrimine. Ameen Soleimani, il creatore di Privacy Pools lanciato nel fine settimana, ha spiegato in un lungo thread come il suo fork di Tornado Cash potrebbe risolvere una falla critica del mixer sanzionato.

Il dilemma della privacy rispetto alla regolamentazione

Soleimani ha spiegato che attualmente gli utenti legittimi non possono dimostrare che i fondi che fanno passare attraverso i mixer di monete non siano associati ad attività o imprese criminali. Ciò significa che anche i partecipanti conformi si trovano facilmente coinvolti in una misura pari di problemi rispetto agli attori illegali quando strumenti come Tornado Cash e Blender sono vietati in alcune giurisdizioni.

Privacy Pools funziona nello stesso modo di Tornado Cash, solo che i suoi utenti sfruttano la potenza delle prove a conoscenza zero per dimostrare la legittimità dei fondi che impegnano nell’anonimato. Soleimani ha detto che il suo fix è nato da un’idea di Vitalik Buterin di Ethereum su se gli utenti potessero dimostrare di non far parte dei depositi nelle accuse di cybercrimine rivolte a Tornado Cash.

Una soluzione per difendersi dagli hacker

Secondo la documentazione tecnica pubblicata su GitHub, il design di Privacy Pools consente agli utenti di uscire da un set di anonimato che contiene fondi riciclati o rubati, con l’obiettivo di fornire una soluzione nativa cripto che difende dagli hacker che sfruttano l’anonimato degli utenti onesti per compiere le loro attività. Questo è realizzato senza richiedere una regolamentazione completa o compromettere gli ideali della cripto. Attraverso il protocollo, gli utenti possono depositare i loro fondi in un pool condiviso e successivamente prelevarli in un nuovo indirizzo wallet non tracciabile o collegato alla loro cronologia di transazioni precedente.

Il processo sfrutta le prove a conoscenza zero per verificare le informazioni senza divulgare i dettagli specifici delle transazioni. In sostanza, man mano che più individui scelgono di rimuoversi dai set di anonimato contenenti fondi riciclati o rubati, la quantità di set che gli hacker e gli attori maligni possono sfruttare diminuisce, consentendo agli utenti di aiutare i regolatori a individuare i fondi senza esporre la propria cronologia completa delle transazioni.

Nella sua iterazione attuale, Privacy Pools è nella fase sperimentale ed è stato lanciato su una testnet del layer due Optimism di Ethereum. Il suo codice non è ancora stato auditato ma è quasi completo. Guardando al futuro, Soleimani ha sottolineato la necessità che fornitori di dati come Chainalysis e TRM Labs partecipino e conducano tracciamenti sui depositi. Ciò impedirebbe agli utenti di dover creare manualmente le proprie liste di esclusione. Sarebbero inoltre necessari fornitori di interfaccia utente per fare riferimento a tali liste. Lo sviluppatore ha aggiunto che MolochDAO finanzierà una successiva sovvenzione per supportare lo sviluppo ulteriore delle funzionalità. Oltre a rafforzare la privacy, Privacy Pools offre un’opportunità alla comunità cripto di autoregolamentarsi in un mondo in cui strumenti come Tornado Cash vengono eliminati, almeno per gli utenti negli Stati Uniti.

Per saperne di più su Optimism, consulta la nostra guida Investire in Optimism.