Exchange centralizzati duramente colpiti dopo il FUD: una settimana difficile – Gemini, Binance, KuCoin

La scorsa settimana non è stata facile per gli exchange centralizzati.  Meritatamente o meno, queste piattaforme hanno subito un’attenzione senza precedenti a seguito del crollo di FTX e della sua recente implosione.  Che si tratti di doxxare i clienti, avvertimenti delle banche centrali o rapporti dubbiosi, i seguenti spunti evidenziano quanto siano attualmente insidiose le acque per chi opera nel settore.

Gemini

Questa settimana Gemini ha subito non solo un prolungato periodo di inattività, per oltre 7 ore durante le quali i clienti non hanno potuto accedere ai loro account, ma ha anche visto il sito di notizie CoinTelegraph riferire di aver ottenuto documenti che descrivono una violazione della piattaforma.  L’exchange ha affrontato la situazione, dichiarando,

“Alcuni clienti di Gemini sono stati recentemente bersaglio di campagne di phishing che riteniamo siano il risultato di un incidente presso un fornitore terzo. Questo incidente ha portato alla raccolta di indirizzi email dei clienti di Gemini e di numeri di telefono parziali. Nessuna informazione o sistema dell’account Gemini è stato compromesso a seguito di questo incidente del terzo, e tutti i fondi e gli account dei clienti rimangono sicuri.”

Si dice che la violazione in questione abbia portato all’esposizione di varie informazioni relative a oltre 5,7 milioni di clienti – qualcosa noto come ‘doxing’.

In una nota più positiva, Gemini ha anche condiviso che stava continuando la sua espansione globale, aprendo i suoi servizi a clienti con sede sia in Grecia che in Bulgaria.

Binance

Forse nessun altro exchange ha sentito il calore questa settimana nella misura in cui lo ha sentito Binance.  Non solo la prova delle riserve dell’exchange è stata messa in discussione, ma l’auditor che ha generato il rapporto ha presumibilmente interrotto i legami con il settore.  Questo, combinato con i commenti poco opportuni di CZ sui meriti dell’auto‑custodia, ha portato a una massiccia quantità di clienti dell’exchange a ritirare i loro fondi dalla piattaforma.

Mentre Binance potrebbe non essere così aperto e trasparente come vorrebbero le persone, è riuscito a gestire bene la situazione dal punto di vista operativo.  Inoltre, sembra che gran parte di questa attività possa essere una reazione impulsiva da parte di investitori eccessivamente cauti dopo gli eventi legati a FTX.  Questo è stato confermato dalla società di analisi dei dati CryptoQuant, che ha anche esaminato Binance e le sue passività, scoprendo che il precedente rapporto sulla prova delle riserve, messo in discussione, era effettivamente accurato.

Una volta che la paura giustificata di un’ulteriore insolvenza che coinvolge un exchange di grandi dimensioni è passata, questo pseudo test di stress potrebbe effettivamente aiutare Binance a rafforzare la sua reputazione.  Tuttavia, per il momento, nessuno dovrebbe essere considerato affidabile.

KuCoin

Mentre Gemini stava affrontando problemi operativi e Binance problemi di fiducia, le autorità olandesi stavano emettendo avvertimenti riguardo a KuCoin.  De Nederlandsche Bank ha dichiarato,

“MEK Global Limited (MGL), operante sotto il nome ‘KuCoin’, sta fornendo servizi crypto nei Paesi Bassi senza la registrazione legale richiesta presso la DNB. Ciò significa che MGL non è conforme alla Legge antiriciclaggio e al finanziamento del terrorismo (Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme – Wwft) e sta offrendo illegalmente servizi di scambio tra valute virtuali e fiduciari e sta offrendo illegalmente portafogli di custodia.”

La comunicazione ha poi indicato che, sebbene KuCoin possa operare illegalmente, i clienti della piattaforma non sono in violazione.  Piuttosto, sono semplicemente a un rischio maggiore di essere coinvolti in ‘riciclaggio di denaro o finanziamento del terrorismo’.

Riflettendo al 2021, esiste un precedente per questa situazione in cui Binance si trovò nella stessa posizione.  Il problema è stato risolto poiché l’exchange ha pagato una multa consistente di circa 3,5 milioni di dollari.