Perkara Ekstradisi Do Kwon Masih Belum Tuntas

Lebih dari sepekan setelah ditangkap di luar negeri, salah satu pendiri Terraform Labs, Do Kwon, masih menjadi sorotan media.

Kwon, yang berulang kali membantah sedang melarikan diri, ditangkap polisi pada 23 Maret 2023 di bandara Podgorica, Montenegro. Ia ditahan bersama Han Chang-joon, mantan direktur keuangan Terraform Labs, ketika hendak terbang ke Dubai. Menurut laporan Bloomberg, petugas menemukan dokumen Belgia dan paspor Kosta Rika yang diduga palsu. Keduanya merupakan warga Korea Selatan dan menghadapi kemungkinan proses pidana di Montenegro.

Dugaan pemalsuan dokumen perjalanan diproses di Montenegro

Interpol mengonfirmasi laporan penangkapan Kwon pada pekan sebelumnya. Pencocokan sidik jari memastikan identitasnya. Menteri Kehakiman Montenegro, Marko Kovač, mengatakan pada Rabu, 29 Maret, bahwa Amerika Serikat dan Korea Selatan telah meminta ekstradisi salah satu pendiri Terra itu untuk menghadapi tuduhan di masing-masing negara. Sementara itu, ia tetap ditahan di Montenegro dalam perkara dugaan pemalsuan dokumen perjalanan. Menurut media setempat Pobjeda, kejaksaan di Podgorica sedang mempertimbangkan langkah penuntutan atas dugaan tersebut.

Kovač menjelaskan bahwa proses ekstradisi harus menunggu penyelesaian perkara di Montenegro. Menurut laporan saat itu, pemalsuan dokumen dapat diancam hukuman penjara hingga tiga tahun. Pengacara Kwon membantah tuduhan terhadap kliennya dan menyatakan akan melawannya di pengadilan. Pengadilan di Podgorica memerintahkan penahanan kedua orang tersebut selama 30 hari terkait dugaan penggunaan dokumen palsu. Dalam perkara perdata yang diajukan pada 16 Februari 2023, Komisi Sekuritas dan Bursa AS (SEC) menuduh Kwon menghindari pihak berwenang . Laporan mengenai gugatan tersebut juga menyebut dugaan pemindahan lebih dari 10.000 Bitcoin ke dompet mandiri, lalu konversi Bitcoin melalui bank di Swiss dan penarikan lebih dari US$100 juta. SEC mengajukan gugatan terhadap Terraform Labs dan Kwon, antara lain atas dugaan menyesatkan investor.

Dakwaan di Amerika Serikat

Beberapa jam setelah laporan penangkapan Kwon, jaksa federal di Distrik Selatan New York mengajukan perkara pidana. Kantor Jaksa AS yang dipimpin Damian Williams mengajukan surat dakwaan dengan delapan dakwaan, mencakup penipuan melalui komunikasi elektronik, penipuan sekuritas, penipuan komoditas, serta persekongkolan untuk melakukan penipuan dan manipulasi pasar. Dokumen itu menuduh Kwon menyebarkan pernyataan material yang tidak benar atau menyesatkan melalui sejumlah saluran, termasuk akun Twitter terkait Terraform Labs dan penampilan di televisi.

Surat dakwaan juga menuduh Kwon meminta bantuan perwakilan perusahaan perdagangan dan investasi AS untuk memanipulasi harga pasar UST. SEC menyebut perusahaan perdagangan yang tidak disebutkan namanya. Jump Trading disebut dalam laporan media sebagai perusahaan yang dimaksud. Laporan tersebut mengaitkan keuntungan hampir US$1,3 miliar dengan kesepakatan pembelian LUNA pada harga diskon dan dukungan terhadap patokan harga UST, bukan semata-mata keuntungan dari memegang stablecoin.

Penyelidikan di luar Amerika Serikat

Otoritas Singapura juga membuka penyelidikan terhadap Terraform Labs pada Maret 2023. Di Korea Selatan, Kwon telah dicari sejak surat perintah penangkapan diterbitkan pada September 2022, termasuk terkait dugaan pelanggaran undang-undang pasar modal. Perkara itu berkaitan dengan Terraform dan ekosistem Terra, termasuk stablecoin algoritmik UST yang runtuh pada Mei 2022.

Kwon bukan satu-satunya pendiri Terraform Labs yang diperiksa terkait keruntuhan Terra. Shin Hyun-seung menghadiri sidang pemeriksaan permohonan surat perintah penangkapan di Pengadilan Distrik Selatan Seoul pada 30 Maret. Menurut laporan saat itu, pengadilan kembali menolak permohonan penangkapan karena menilai dasar kekhawatiran mengenai pelarian atau gangguan terhadap penyelidikan tidak memadai. Shin menyatakan bahwa ia ikut mendirikan perusahaan pada 2018, tetapi telah meninggalkannya pada 2020, sebelum keruntuhan pada Mei 2022.