Vonis Diumumkan dalam Penyitaan 50,676 BTC yang Dicuri dari Silk Road pada 2012

Meskipun peristiwa ini bermula pada tahun 2012, kami masih melihat individu yang diadili, dan aset yang disita, yang berasal dari tuduhan terkait Silk Road.  Contoh terbaru baru saja diumumkan oleh United States Department of Justice (USDOJ).

Detail Penyitaan

Meskipun penyitaan terbaru ini secara teknis terjadi pada November 2021, tuduhan terkait dan terdakwa James Zhong baru saja diselesaikan.  Menariknya, alih-alih merupakan hasil aktivitas di dalam Silk Road, penyitaan khusus ini terjadi ketika seseorang diyakini telah mencuri DARI pasar.

Jaksa AS Damian Williams menyatakan, “James Zhong melakukan penipuan kawat lebih dari satu dekade yang lalu ketika ia mencuri sekitar 50,000 Bitcoin dari Silk Road.  Selama hampir sepuluh tahun, keberadaan potongan besar Bitcoin yang hilang ini telah menjadi misteri senilai lebih dari $3.3 miliar.”

Akibat penurunan nilai aset digital yang terus berlanjut, BTC yang disita – yang menurut USDOJ bernilai $3.36B pada Nov. 2021 – kini bernilai sekitar $1.04B.  Selain aset digital, barang-barang berikut juga disita pada saat itu.

• berbagai logam
• $661,900 USD

Terdakwa (Zhong) mengaku bersalah atas tuduhan yang berasal dari pencurian dan penipuan kawat yang disebutkan di atas pada 4 November 2022.

Apa Itu Silk Road?

Pada tahun 2012, aset digital masih dalam tahap awal.  Tidak ada ribuan aset yang ditawarkan, dan hanya ada beberapa bursa yang dikenal.  Itu juga merupakan masa di mana aset digital dikenal berhubungan erat dengan aktivitas jahat – reputasi yang telah berusaha dihilangkan oleh sektor ini selama bertahun‑tahun.  Sebagian besar reputasi ini dibangun akibat pasar gelap seperti ‘Silk Road’, karena BTC merupakan metode pembayaran yang populer.
Karena keterkaitannya dengan dark web dan penerimaan BTC untuk layanan/barang yang dijual, Silk Road sejak itu menjadi terkenal buruk dalam sektor aset digital.

Skema Rumit

Peristiwa yang menghasilkan penyitaan BTC ini merupakan skema yang dipikirkan matang oleh James Zhong.  United States Department of Justice (USDOJ) menjelaskan secara detail bagaimana ia berhasil mencuri dari Silk Road.
“Pada September 2012, ZHONG melaksanakan skema untuk menipu Silk Road atas uang dan properti mereka dengan (a) membuat serangkaian sekitar sembilan akun Silk Road (“Akun Penipuan”) dengan cara yang dirancang untuk menyembunyikan identitasnya; (b) memicu lebih dari 140 transaksi secara berurutan cepat untuk menipu sistem pemrosesan penarikan Silk Road agar melepaskan sekitar 50,000 Bitcoin dari sistem pembayaran berbasis Bitcoin mereka ke akun ZHONG; dan (c) mentransfer Bitcoin tersebut ke berbagai alamat terpisah yang juga berada di bawah kontrol ZHONG, semuanya dengan cara yang dirancang untuk mencegah deteksi, menyembunyikan identitas dan kepemilikan, serta mengaburkan sumber Bitcoin.”

Fokus Intens

Dengan berita terbaru ini, hal tersebut semakin menegaskan fokus yang berkelanjutan dan intens pada aset digital oleh United States Department of Justice (USDOJ). Meskipun terjadi satu dekade yang lalu, upaya tak henti‑hentinya untuk mengejar BTC yang dicuri ini akhirnya menghasilkan hasil.

Dalam pernyataannya, USDOJ menunjukkan bahwa waktu tidak akan menghentikannya dalam menjalankan tugas, menyatakan, “Berkat pelacakan cryptocurrency mutakhir dan kerja polisi tradisional, penegak hukum menemukan dan memulihkan tumpukan hasil kejahatan yang mengesankan ini.  Kasus ini menunjukkan bahwa kami tidak akan berhenti melacak uang, tidak peduli seberapa tersembunyi, bahkan hingga ke papan sirkuit di dasar kaleng popcorn.”