Pörssit kiirehtivät tiedottamaan sijoittajille altistuksestaan FTX:ään ja Alamedaan

Toisen suuren tapahtuman myötä, joka ravistaa kryptomaailmaa FTX:n romahduksen muodossa – tällä kertaa paljon suurempana kuin TerraForm-skandaali – yritykset kamppailevat vakuuttaakseen käyttäjät siitä, etteivät he ole vaarassa, kieltävät kaikki yhteydet yrittäessään lievittää sijoittajien huolia tartuntavaikutuksesta.

Vaikutus on jo nähtävissä, kun Bitcoin on pudonnut alle 16 000 dollarin ja Ether alle 1 100 dollarin, samalla kun miljardit dollarit on pyyhkäisty pois koko kryptomarkkinoilta. FTT, FTX-pörssin natiivi token, on menettänyt noin 90 % arvostaan vain tällä viikolla.

Vahvistukset ja Kiellot

Nyt useat kryptoyritykset ovat viime päivinä ottaneet Twitterin käyttöönsä vahvistaakseen tai kiistääkseen mahdollisen altistuksensa FTX:ään tai Alamedaan – kaikki yritykset on perustanut 30‑vuotias miljardööri Sam Bankman‑Fried, jonka näkemykset kryptovaluuttojen sääntelystä ovat tehneet hänestä kiistanalaisen hahmon kryptoteollisuudessa.

Coinbase

Brian Armstrong, Coinbase‑pörssin toimitusjohtaja, ilmoitti Twitterissä, ettei se omista yhtään FTT‑kolikkoa eikä sillä ole altistusta FTX:ään tai sen tytäryhtiöön, kvanttikryptokauppayritykseen Alameda.

Hän myös kritisoi tapahtumaa riskialttiina liiketoimintakäytäntöinä, kuten asiakkaiden varojen väärinkäyttönä ja eturistiriitoina.

(Image Source)

Tether

Tetherin teknologiajohtaja Paolo Ardoino twiittasi myös, että USDT‑stablecoinin liikkeeseenlaskija ei ole altistunut kummallekaan kriisiyritykselle.

Circle

Toinen stablecoin (USDC) -liikkeeseenlaskija, Circle‑toimitusjohtaja Jeremy Allaire, kiisti huhut yrityksen altistumisesta FTX:ään ja Alamedaan. Vaikka molemmat yritykset ovat olleet Circle:n asiakkaita, ne eivät olleet ottaneet lainoja tai vastaanottaneet FTT:tä vakuutena, Allaire sanoi.

Genesis

Genesis, institutionaalisille sijoittajille suunnattu kaupankäyntiyritys, kertoi, että se “suojasi ja myi vakuuksia, mikä johti noin 7 miljoonan dollarin kokonaismenetykseen kaikilla vastapuolilla, mukaan lukien Alameda.”

Coinsquare

Kaupankäyntialusta Coinsquare varmisti käyttäjilleen, että kaikki asiakkaiden varat pidetään kylmässä säilytyksessä. “Emme koskaan käytä asiakkaiden varoja liiketoimintamme pyörittämiseen,” yritys totesi.

INX Group

Douglas Borthwick, INX Groupin digitaalisen arvopaperialustan liiketoimintajohtaja, vahvisti myös: “Meillä ei ole omaa kaupankäyntiyksikköä. Emme sijoita asiakkaiden varoja.”

Wintermute

Vastauksena markkinoiden volatiliteettiin markkinatakaaja Wintermute kertoi vähentäneensä altistustaan FTX:ään, kun alkuperäiset maksukyvyn huolenaiheet nousivat esiin, ja että pörssissä jäljelle jäävät varat ovat “riskinsietokykymme rajoissa eikä niillä ole merkittävää vaikutusta kokonaistaloudelliseen asemaamme.”

Amber Group

Vaikka Amber Groupilla ei ollut altistusta Alamedaan tai FTT‑tokeniin, se on ollut aktiivinen osallistuja FTX-pörssissä. “Vaikka olemme merkittävästi vähentäneet altistustamme kuluneen viikon aikana, meillä on edelleen nostoja, joita ei ole vielä käsitelty,” yritys kirjoitti. Jääneet varat edustavat alle 10 % markkinatakaajan kokonaiskauppapääomasta, eikä niillä “ole uhkaa liiketoimintamme toiminnalle tai likviditeetille,” se lisäsi.

Maple Finance

Institutionaalinen kryptolainaaja Maple Finance -yrityksen perustaja Sid Powell selvensi, että heidän yrityksensä ei lainannut rahaa FTX:n sisaryritykselle. Lainaaja kuitenkin teki yhteistyötä Alamedan kanssa viime vuonna tarjotakseen yrityksille ketjussa toimivan syndikoidun lainaratkaisun.

Multicoin Capital

Kryptoon keskittyvä riskipääomasijoitusyritys Multicoin Capitalilla on raportoitu olevan 10 % varoista jumissa odottavina nostoina FTX:ssä sen jälkeen, kun se oli siirtänyt noin 24 % ennen kuin FTX jäädytti nostot.

Sequoia Capital

Riskipääomayritys Sequoia Capital aikoo kirjata yli 210 miljoonan dollarin sijoituksensa FTX:ään nollaksi, kun konkurssimahdollisuudet lähestyvät, se kertoi sijoittajille Twitterissä julkaistussa merkinnässään.

“Viime päivinä likviditeettikriisi on aiheuttanut maksukyvyn riskin FTX:lle,” sanoi Piilaakson alueella toimiva yritys, lisäten että “tämän riskin täysi luonne ja laajuus eivät ole tällä hetkellä tiedossa,” ja että he seuraavat tilannetta, joka kehittyy nopeasti.

Ontario Teachers’ Pension Plan

Tämä tapahtuma saattaa iskeä Ontario Teachers’ Pension Plan -eläkekassaan kovasti; se sijoitti julkistamattoman summan FTX:ään vuosi sitten 25 miljardin dollarin arvostuksella. Teachers on Kanadan kolmanneksi suurin eläkekassa, joka hallinnoi Ontarion 333 000 aktiivisen ja eläkkeelle siirtyneen opettajan eläkkeitä.

Pankkijono keskitetyllä kryptopörssillä 

Kaikki alkoi, kun johtava kryptopörssi Binance lähetti viime viikonloppuna markkinoihin shokki-aaltoja ilmoittaessaan, että se aikoo luopua FTT:stä likviditeettipulasta huolimatta, kun käydään kauppaa FTX:n, pienemmän kilpailijan, kanssa.

Tämä aiheutti kryptovaluuttaa muistuttavan “pankkijonon” FTX:ssä, jossa huippusijoittajat yrittivät nostaa rahaa aikaisemmin tällä viikolla. Ilmoitusten mukaan käyttäjät kiirehtivät nostamaan miljardeja dollareita kryptovaluuttaa FTX:stä vain 72 tunnissa.

Huolenaiheet ovat keskittyneet kysymykseen, onko liitännäisen yrityksen Alameda tase täynnä yhä arvottomampia tokeneita, joilla ei ole suurempaa arvoa kuin pörssin velat, mikä käytännössä tekisi FTX:n maksukyvyttömiksi.

Lisäksi on huolia mahdollisista eturistiriidoista Alameda Researchin, FTX:n omaan kaupankäyntiyksikköön, kanssa, joka on myös määrätty FTX:n pääasialliseksi clearinghouse-varmistajaksi likviditeetin tarjoajana.

Binancen toimitusjohtaja Changpeng Zhao, yleisesti tunnettu nimellä CZ, vahvisti tätä kertomusta Twitterissä, mikä käynnisti FTX:n kaatumiseen johtaneen juoksun. Maanantaina miljardööri kilpailijat kävivät julkista riitaa Twitterissä. Mutta tiistaina markkinatoimijat olivat hämmästyneitä, kun Binance teki sitoumattoman sopimuksen ostaa pörssin FTX‑tytäryhtiön Yhdysvaltojen ulkopuolelta pyrkimyksenä kattaa hänen kuvailemaansa likviditeettikriisiä.

Silloin Sam kertoi, että pankkijono aiheutti likviditeettiongelman, joka oli paljon suurempi kuin he pystyivät hallita, ja Binance pyrki hankkimaan FTX:n. Tämä myöhemmin epäonnistui, jättäen ongelmallisen yrityksen entistä suurempien likviditeettikriisien vaaraan.

Binance ilmoitti, että tarkastelun jälkeen se päätti olla jatkamatta kauppaa viitaten raportteihin “asiakasvarojen väärinkäsittelystä ja väitteisistä Yhdysvaltain viranomaistutkinnoista.”

Siitä lähtien Tron‑perustaja ja Grenadan WTO‑suurlähettiläs Justin Sun on yrittänyt tulla pelastajaksi. Vaikka yksityiskohtia ei ole jaettu, Sun sanoi, että hän ja hänen tiiminsä “koostavat ratkaisua” FTX:n kanssa “välttääkseen lisähuonontumista.”

Muistutus: Ei sinun avaimiasi, ei sinun kolikoitasi

FTX‑skandaali on jälleen yksi isku jo valmiiksi ravistuneelle markkinalle, joka on edelleen toipumassa Terraformin, Three Arrows Capitalin, Voyagerin, Celsiuksen ja monien muiden yritysten romahduksesta. Markkinat olivat jo hermostuneita. Nyt sijoittajat pohtivat, onko tämä alkua uudelle massapaniikille.

Tämä tapahtuma on aiheuttanut toisen likvidaatiojakson, lisäten epävarmuutta markkinoilla. On vielä liian aikaista sanoa, mitä pitkän aikavälin vaikutuksia tällä tapahtumalla on, mutta on ehdottomasti mahdollista, että se johtaa muiden yritysten kaatumiseen ja entistä tiukempaan sääntelyvalvontaan.

Keskiviikkona Minneapolisin Fedin presidentti Neel Kashkari kutsui sitä “villiksi villiksi lännekseksi ja kaaokseksi yhdessä paketissa,” sanoen, että omaisuuden “kuolettava heikkous” on se, että kuka tahansa voi luoda nämä kolikot, mikä tekee niistä “vaikeasti erotettavia.”

(Image Source)

Tapaus todennäköisesti painaa markkinoita entisestään, kun sijoittajat menettävät luottamuksensa kryptotilaan. Tapaus saa todennäköisesti monet sijoittajat pohtimaan uudelleen asemansa markkinoilla.

Jos etsit vaihtoehtoja FTX:lle kryptokauppaan, monia vaihtoehtoja on edelleen saatavilla, mukaan lukien mutta ei rajoittuen seuraaviin:

• Kraken
• Binance
• Coinbase
• Gemini

Riippumatta siitä, mitä pörssiä käytetään, nämä viimeaikaiset kehitykset ovat vain korostaneet yhden toistuvimmin, ja valitettavasti eniten unohdetun, krypton fraasin merkitystä – Ei sinun avaimiasi, ei sinun kolikoitasi. Kyky pitää omaisuutta turvallisesti itsehallinnassa on yksi blockchain-teknologian tärkeimmistä ominaisuuksista. Tämä edelleen kehittyvä tilanne on vain viimeinen pitkässä sarjassa muistutuksia, jotka kehottaa ottamaan fraasin vakavasti, mikä on arvoa toistaa vielä kerran. Ei sinun avaimiasi, ei sinun kolikoitasi.

Varantojen todistus

FTX- ja Alameda-kriisin valossa CZ ja muut korkean profiilin alan vaikuttajat tukevat Varantojen todistus -mekanismia, jossa CEX:t käyttävät Merkle-puita, tarjotakseen kuluttajille enemmän luottamusta ja luodakseen luottamusta alalla.

Kuitenkin tosiasia on, että kuten FTX, myös nämä alustat ovat keskitettyjä. Keskitetyt pörssit ovat välttämätön paha kryptovaluuttojen kaupankäynnin maailmassa. Vaikka ne tarjoavat kätevän tavan ostaa ja myydä kryptovarantoja, ne sisältävät myös useita riskejä.

Ne eivät ole ainoastaan hakkerien ensisijainen kohde, koska ne säilyttävät suuria määriä käyttäjätietoja ja varoja yhdessä paikassa, vaan keskitetyt pörssit voivat myös olla hallituksen sääntelyn alaisia, mikä voi rajoittaa niiden toiminnallisuutta tai jopa aiheuttaa niiden kokonaan sulkemisen.

Mutta tärkeintä on, kuten yllä todettiin, että varojen pitäminen niillä tarkoittaa, ettet hallitse varojasi itse.

FTX‑skandaali muistuttaa CEX:ien varojen säilyttämisen sisäisistä riskeistä. Tämä on varmasti saanut monet käyttäjät kyseenalaistamaan varojensa turvallisuuden pörsseissä.

Itsehallinta laitteistolompakoiden avulla on tärkeää, koska se antaa sinulle täyden hallinnan digitaalisista omaisuuksistasi. Kun luotat omaisuutesi keskitetylle pörssille, luotat siihen, että pörssi pitää omaisuutesi turvassa. Kuitenkin, kun FTX:n kaltaisia tapahtumia tapahtuu, käyttäjät voivat menettää omaisuutensa.

Näistä syistä keskitettyjen pörssien altistuksen rajoittaminen on yleensä suositeltavaa, kun ei kauppa aktiivisesti. Tämä tarkoittaa, että pidät vain pienen määrän varoja pörssissä ja nostat ne mahdollisimman pian turvallisempaan lompakkoon. Se myös tarkoittaa, että olet tietoinen keskitetyn pörssin käytön riskeistä ja ryhdyt toimenpiteisiin suojellaksesi itseäsi asianmukaisesti.