Pörssipäivitykset – WazirX syyttää Binanceä myymästä heitä alas virran, DOJ väittää SBF:n yrittäneen vaikuttaa FTX:n todistajanlausuntoon ja muuta

De Nederlandsche Bank (DNB) antoi keskiviikkona Coinbaselle noin 3,6 miljoonan dollarin sakon siitä, että se ei noudattanut rekisteröintiohjeita pääasialliselta pankkiviranomaiselta marraskuun 2020 ja elokuun 2022 välillä. DNB määräsi hallinnollisen sakon 18. tammikuuta ottaen huomioon kaupankäyntialustan vakiintuneen läsnäolon maassa ja sen yleisen johtavan aseman, kuten pankin viestintä tarkentaa. Coinbase‑läsnäolija, joka vahvisti poistuvansa japanilaisilta markkinoilta ja erikseen julkaisi 10 %:n henkilöstövähennyksen vain kaksi viikkoa sitten, vastusti sakon määräämistä. Vastaukselle on aikaa 2. maaliskuuta asti, ja läsnäolija lisäsi, että pörssi harkitsee valitusmenettelyä.

Kiista Hollannin keskuspankin kanssa on vain pieni takaisku Coinbaselle, joka on edelleen päättänyt laajentaa läsnäoloaan Euroopassa. Pörssi laajensi aiemman sopimuksensa laajuutta Saksan huippujalkapalloseuran Borussia Dortmundin kanssa 19. tammikuuta tehdystä sopimuksesta tehdäkseen siitä seuran premium‑kumppanin kuluvan kauden loppuun asti. Coinbase aikoo myös osana järjestelyä mainostaa palveluitaan ja tuotteitaan seuran stadionilla, Signal‑Iduna‑Parkissa. Vaikka kumpikaan osapuoli ei paljastanut taloudellisia yksityiskohtia, seuran toimitusjohtaja Carsten Cramer vihjasi, että osapuoli on valmis jatkamaan sopimuksen kestoa sen päättymisen jälkeen riippuen kryptomaailman kehityksestä tulevina kuukausina.

Viimeisimmät FTX:n oikeudenkäyntiin liittyvät tapahtumat

Muissa kryptopörssien kehityksissä syyttäjät Sam Bankman‑Friedin tapausta koskevassa asiassa pyysivät perjantaina tuomioistuinta rajoittamaan FTX:n entisen toimitusjohtajan pääsyä salattuihin viestipalveluihin väittäen yrityksiä vaikuttaa todistajiin.

“Haluaisin todella ottaa yhteyttä uudelleen ja nähdä, onko meille mahdollisuus rakentavaan suhteeseen, käyttää toisiamme resursseina mahdollisuuksien mukaan tai ainakin tarkistaa asiat toistemme kanssa,” SBF kirjoitti FTX US:n yleisjuridiikalle Ryne Millerille Signalissa lähes kaksi viikkoa sitten.

Oikeusministeriö pyysi myös kirjeessä tuomioistuimelle, että SBF:ltä kiellettäisiin yhteydenotto entisiin työntekijöihinsä – FTX:ssä ja Alamedassa. Tämän viikon alussa FTX:n konkurssitapauksen syyttäjät väittivät, että häpeällinen kryptotoimitusjohtaja käytti jopa 400 miljoonaa dollaria FTX:n asiakasvaroista sijoittaakseen Modulo Capital -sijoitusyhtiöön.

FTX:n velkojien matriisi listaa valtion virastot, riskipääoman, teknologia- ja kryptoyritykset

Bankruptti pörssi, asianajajoidensa kautta, toimitti tällä viikolla 116‑sivuisen velkojien matriisin. Asianajajat, jotka edustavat Bankman‑Friediä ja hänen yrityksiään, jättivät asiakirjan, jossa luetellaan kaikkien velkojien nimet, tarjoten ensimmäisen kattavan luettelon eri hallituksen elinten ja useiden sektoreiden yrityksistä, joilla on taloudellisia vaateita sitä vastaan. Merkittävin osa oli brändien moninaisuus – pankkitoiminta, riskipääoma, majoitus, media, ilmailu ja muuta. 9 693 985 asiakkaan nimet, jotka ovat vaikuttaneet nyt maksukyvyttömän pörssin toimintaan, on poistettu luettelosta.

Digitaalisia omaisuuksia koskevaan teollisuuteen vaikuttavat tahot sisälsivät pörssit Bittrex, Coinbase ja Binance‑tytäryhtiöt, analytiikka-alustat Messari ja Chainalysis, USDC:n liikkeeseenlaskija Circle, BAYC:n luoja Yuga Labs, lohkoketjuun perustuvat pelien kehittäjä Sky Mavis sekä kryptovarojen välittäjä Voyager Digital. Hallinnollisiin tahoihin kuului eri osavaltioiden verovirastot, Työvoimavirasto ja Oikeusministeriö. Myös suuria teknologiayrityksiä, kuten Twitter, Apple (AAPL ), Netflix (NFLX ), Amazon (AMZN ), Google, LinkedIn ja Microsoft (MSFT ), oli mukana. Rahoittajina olivat Wells Fargo Bank, Commercial Bank of Dubai, DBS Bank, Deutsche Bank AG (DB ) ja State Street (STT ) Bank.

Itsenäisen tarkastajan nimeämisen idea FTX:ssä ei hyödy velkojia

Poliittiset vaikuttajat ovat ajaneet itsenäisen tarkastajan nimeämistä FTX-tapaukseen, kuten tehtiin konkurssiin menneelle korkotuotteiden alustalle Celsius. Kuitenkin pörssin asianajajat vastustivat voimakkaasti ideaa väittäen, että se maksaisi yli 100 miljoonaa dollaria eikä hyödyisi velkojia. Yhdysvaltain luotonvalvoja esitti liikkeellevedon tarkastajan nimeämiseksi pyrkimyksenä varmistaa läpinäkyvyys pörssin tutkinnassa.

FTX:n asianajajat puolestaan väittävät, että tämän itsenäisen tahon työ vain toistaisi toimitusjohtaja John J. Ray III:n, hallituksen virastojen ja vakuuttomien velkojien virallisen komitean työn. Komitea esitti vastalauseensa nimitystä 25. tammikuuta, viitaten kohtuuttomiin kustannuksiin ja eri osapuolten käymiinsä meneillään oleviin tutkimuksiin. Samana päivänä Bahaman ja FTX US:n yhteiset tilapäiset likvidointiviranomaiset sanoivat, että tarkastajan nimeäminen aiheuttaisi tarpeettomia kustannuksia ja viivästyksiä, tehden siitä epätoivottavan toimenpiteen.

WazirX:n johtajat syyttävät Binanceä yrittämästä heittää heidät bussin alle

Intian suurimman kryptopörssin WazirX:n omistuskysymys on viime kuukausina aiheuttanut kiistaa pörssin operoivan yrityksen Zanmai:n ja Binancen välillä, joka ilmoitti marraskuussa 2019 ostaneensa pörssin. Myöhäisenä perjantaina tapahtuneet kehitykset kiistakysymyksessä antavat selkeän kuvan siitä, että Binance on jatkuvasti pyrkinyt eriyttämään itsensä mahdollisimman paljon intialaisesta pörssistä, jonka toiminta herätti kysymyksiä viime vuonna elokuussa. Intian Enforcement Directorate -virasto toteutti ryöstön pörssin johtajan Sameer Mhatren toimipaikoihin tuolloin.

Intialaista pörssiä syytettiin rahanpesutoiminnan helpottamisesta järjestelyssä, johon osallistui 16 fintech-yritystä. Ryöstöraportin jälkeen Binance‑toimitusjohtaja Changpeng Zhao vastusti kategorisesti twiitissä, että Binance ei omistaisi osuutta pörssin operoivassa yrityksessä Zanmai Labs.

WazirX:n johtajat paljastivat CoinDeskiin, että Binance on harhaanjohtanut yleisöä hankintasopimuksestaan. Raportti kertoi, että Binance lähetti kirjeen intialaiselle pörssille kahdella vaatimuksella, joiden määräaika oli 31. tammikuuta. CZ:n johtama yritys vaati Zanmai:a julkaisemaan ennalta kirjoitetun lausunnon, jossa peruutetaan WazirX:n perustajajäsen Nischal Shcettyn kommentit Binancen roolista ja vastuusta omistajuuteen liittyen. Kirje myös määräsi, että kaupankäyntialusta [WazirX] poistaa kaikki viittaukset Binanceen käyttöehdoistaan. Binance uhkasi katkaista palvelusopimuksensa WazirX:n kanssa seuraavaan perjantaihin (3. helmikuuta), jos näitä ehtoja ei noudateta.

Zanmai vastasi, että sen väite Binancen omistavan pörssin ei sisällä valheita. Schetty tuki vastausta tarjoten osittaista todistusaineistoa väitteiden tueksi. Kiistan lopputulos on edelleen epävarma, mutta Binancen suhteen katkaisu WazirX:n kanssa, jos sen vaatimuksia ei täytetä, voisi lamauttaa jälkimmäisen toiminnan. Varantojen todistusraportti, jonka Mumbain pörssi julkaisi 11. tammikuuta, paljasti, että ylivertainen 90 % käyttäjien varoista on Binance-lompakoissa.

Deribit perustaa pääkonttorin Dubaihin

Kryptopörssi Deribit siirtää pääkonttorinsa nousevaan kryptokeskukseen Dubaihin pyrkimyksenään vahvistaa asemaansa optiomarkkinoiden johtajana. Kryptovaihtoehtojen markkinajohtaja sanoi pyrkivänsä hyödyntämään alueen merkittävästi parantunutta sääntely-ympäristöä digitaalisille omaisuuksille, missä pörssit Binance, Komainu ja Bybit ovat jo lisensoituja. Alusta tavoittelee myös mahdollisesti laajempaa likviditeetti- ja kaupankäyntivolyymipoolia alueella.

Siirtyminen Panamasta ja Amsterdamista Dubaissa sijaitsevaan toimistoon, jossa työskentelee kymmenen hengen tiimi, tapahtuu jossain tämän kesän aikana. Juridinen, vaatimustenmukaisuuden ja sääntelyn johtaja David Dohmen kertoi Bloomberg-lehteen, että pörssillä on myös suunnitelmia laajentaa Deribitin läsnäoloa muihin oikeusalueisiin, kuten Brasiliaan, Yhdistyneeseen kuningaskuntaan ja Singaporeen. Saadakseen täyden markkinatuotelisenssin Deribit hakee Virtual Asset Regulatory Authority (VARA) -viranomaisen alaisuutta Dubaissa. Yritys näkee tämän siirron osana kattavaa strategiaansa palauttaa käyttäjien luottamus FTX:n epäonnistumisen jälkeen. Deribit hallitsee voimakkaasti vinoutunutta kryptovaihtoehtomarkkinaa, jossa sen osuus on lähes 95 % The Blockin tietojen mukaan.

Binance toteuttaa tiukempia sääntöjä NFT-listauksille ensi kuusta alkaen

Binance ilmoitti äskettäin muokkaavansa ei-fungible token (NFT) -listauksien vaatimuksia Binance NFT Marketplace -alustallaan. 19. tammikuuta julkaistu viesti pörssiltä selitti, että palautteen ja viimeisimpien arvioiden perusteella, 2. helmikuuta alkaen, se poistaa listalta kaikki NFT:t, jotka on listattu alustalle ennen 2. lokakuuta viime vuonna ja joilla on ollut keskimääräinen päivittäinen kaupankäyntivolyymi alle 1 000 $, ajalla 1. marraskuuta 2022 – tämän kuun loppuun. Poistetut digitaaliset omaisuudet palautetaan käyttäjän lompakkoon ‘Collected NFTs’ -osiossa.

NFT-luojat joutuvat noudattamaan enintään viiden digitaalisen keräilykohteen päivittäistä liikkeellelaskurajaa, noudattaen alustan ohjeistuksia, ja tällaisella henkilöllä on oltava vähintään kaksi seuraajaa. Pörssi kannusti myös käyttäjiä raportoimaan tokeneista ja kokoelmista, jotka mahdollisesti rikkovat sen NFT:n lyöntisääntöjä ja käyttöehtoja. Huomionarvoista on, että Binance kohtaa kasvavaa tarkastelua sääntelyviranomaisilta väitteiden vuoksi, että se ei noudata riittävästi Tunne asiakkaasi (KYC) -sääntöjä ja mahdollisesti osallistuu laittomien varojen käsittelyyn. Valtiovarainministeriön FinCEN-toimisto tilauksessa 18. tammikuuta tunnisti Binance:n alustoista, jotka saavat vastapuolia tapahtumissa suljetun kryptopörssin Bitzlato kanssa.

Cock Foster -veljekset jättävät NFT-markkinapaikan Nifty Gatewayn

Nifty Gateway -NFT-markkinapaikan perustajat Duncan Cock Foster ja Griffin Cock Foster aikovat jättää roolinsa aikana, jolloin huolta herättävät mahdolliset oikeudenkäynnit, joita alustan emoyhtiö Gemini kohtaa, kehittyvät. Duncan Foster ilmoitti päätöksestään lähteä alustalta Twitter-ketjussa keskiviikkona, viitaten että se ei ole loppu, sillä he voivat käynnistää uuden projektin uudelleen. Gemini, jolle markkinapaikka myytiin vuonna 2019, on mukana oikeusriidassa konkurssiin menneen Genesis Globalin kanssa.

Kahden yrityksen välinen konflikti, jonka Yhdysvaltain SEC on sen jälkeen syyttänyt siitä, että se on myynyt rekisteröimättömiä arvopapereita Gemini Earn -ohjelman kautta, syntyi väitteiden mukaan yli 900 miljoonan dollarin maksamattomien velkojen takia. Kaksikko kertoi valmistelleensa lähtöskenaariota kuukausia ja uskovansa, että siirtymä sujuu sujuvasti. Poistumisen jälkeen perustajat nimesivät insinöörien varapresidentin Eddie Ma:n uudeksi tekniseksi johtajaksi Nifty Gatewaylle ja keräilijäpalveluiden johtajan Tara Harrisin hoitamaan ei-teknisiä asioita. Perustajat myös ilmoittivat, että he esittelevät pian tiekartan alustan tulevaisuudelle ja pysyvät neuvonantajatehtävissä.

Viime elokuussa, lähes samankaltaisessa oikeustapauksessa, kryptopörssi Uphold syytettiin siitä, että se velkaa noin 783,9 miljoonaa dollaria nyt konkurssiin menneen kryptosijoitusalustan Credin likvidointirahastolle. Pörssi jätti hakemuksen hylätä kaikki sitä vastaan nostetut syyt, mukaan lukien yhteistyö konkurssiin menneen kryptolainapalvelun perustajien, Daniel Schattin ja Lu Huan sekä muiden kanssa, edistääkseen CredEarn-ohjelmaa. Uphold väitti, ettei sillä ole mitään tekemistä Credin riskialttiin lähestymistapaan tai CredEarnin maksuvalmiusongelmiin, sillä ohjelma “omistettiin, hallinnoitiin ja operoitiin itsenäisesti” viimeksi mainitun toimesta.

3AC:n perustajat keräävät varoja uudelle pörssille

Viime viikolla konkurssiin menneen hedge-rahaston Three Arrows Capital (3AC) -perustajat Su Zhu ja Kyle Davies ilmoittivat aikomuksestaan käynnistää uusi kryptovaluuttapörssi, joka tukee ristiinvarojen kaupankäyntiä julkisella markkinapaikalla. Kaksikko, yhdessä ongelmallisen yrityksen CoinFLEX:n perustajien Mark Lambin ja Sudgu Arumugamin kanssa, kertoi pyrkevänsä keräämään 25 miljoonaa dollaria uuden GTX-nimisen entiteetin perustamiseksi. Uusi pörssi kohdistuu kryptovaatimusmarkkinaan, jonka perustajat ovat arvioineet olevan yli 20 miljardia dollaria, pitch deckin mukaan.

Vaihtoehtoiset käyttäjät voisivat käydä kauppaa optioilla, jotka koskevat vaatimuksia konkurssiin menneitä yrityksiä vastaan, ja esityksessä väitetään, että FTX:n käyttäjät myyvät tällä hetkellä vaatimuksiaan noin 10 %:n arvosta saadakseen nopeaa likviditeettiä sen sijaan, että odottaisi yli kymmentä vuotta konkurssiprosessin valmistumista. Suunnitellun vallankumouksensa ohella GTX pyrkii häiritsemään tätä markkinaa tarjoamalla oikeustiimin, joka virtaviivaistaa ja automatisoi vaatimusten sisäänottoprosessin, tehden siitä ensisijaisen markkinapaikan FTX:n ja muiden konkurssiin menneiden yritysten vaatimuksille.

Kryptoyhteisö arvostelee ideaa

CoinFLEX, jonka teknologiaa käytettäisiin pörssin luomiseen, kohtasi omat ongelmansa viime vuonna ja hakeutui lopulta uudelleenjärjestelyyn Seychelleilla. 3AC puolestaan oli Luna-katastrofin aiheuttaman tartuntavaikutuksen uhri. Siksi ei ollut yllättävää, että suurin osa yhteisöstä kyseenalaisti perustajan paluusuunnitelman. CoinFLEXin käyttäjät ilmaisivat tyytymättömyytensä CoinFLEXin suuntaan, kritisoiden päätöstä tehdä yhteistyötä kahden tahon kanssa, joita on syytetty petollisista toimista.

Nic Carter, Castle Island Venturesin kumppani, nimitti Zhu:n ja Daviesin liiketoimintahankkeen vertauskuvaksi “paloja tehneet, jotka palaavat rikospaikalle ja tarjoavat uhreilleen vesisäiliöitä maksua vastaan.” Toisessa ilmoituksessa pari vahvisti, että “GTX” ei olisi uuden yrityksen lopullinen nimi, koska se muistuttaa liian paljon FTX:ää. Päivityksessä kerrottiin myös, että CoinFLEX saattaa muuttua uudeksi entiteetiksi.