Pörssipäivitykset – Binance, Coinbase, Zipmex, Gemini ja muuta

Kripto spot -markkinat ovat tuottaneet tuottoja kauppiaille, jotka hyödynsivät tämän viikon kirkasta aloitusta, joka on työntänyt hinnat kaikkialla yli kuukauden ajan ennennäkemättömälle tasolle. Viimeisin hintojen nousu on nostanut Bitcoinin yli 18 230 dollariin, asettaen BTC/USD-parin viidennen peräkkäisen päivän positiiviseen sulkuun. Tämä voittojono on osa hieman tahraantunutta vihreiden kynttilöiden sarjaa vuoden alusta, jota on varjostanut menetykset viime viikon lopussa. Markkinatoiminta ohella laajempi ala on pysynyt vaikeuksissa, kestäen taukoamatonta vastatuulta, mikä on samanaikaisesti jättänyt kauppiaat kipuun.

Viimeisimmissä kehityksissä FTX-pörssi on menettänyt nimeämisoikeutensa NBA-joukkue Miami Heatin 21 000 istumapaikan kotihalliin, kuten liittovaltion tuomioistuin määräsi. Marraskuussa 2021 sovittu sopimus päätettiin keskiviikon päätös mukaan, jonka määräaika on 31. joulukuuta FTX:n toimivien johtajien ja Miami-Dade -läänin pyynnöstä, jotka voivat nyt etsiä uusia sponsoreita. Tässä muita otsikoita, jotka koskevat ongelmallista pörssiä, oikeusprosessin edistymistä ja muita merkittäviä institutionaalisia päivityksiä tällä viikolla.

Binance.US vahvistaa Voyager Digital -lainanantajan oston

Rikkinäinen kryptolainanantaja Voyager Digital sai tiistaina alkukäteisen hyväksynnän New Yorkin eteläiseltä piirituomioistuimelta jatkaakseen 1 miljardin dollarin myyntiä asiakastileistään ja muista omaisuuksistaan maailman suurimman kryptopörssin Binance:n Yhdysvaltain tytäryhtiölle. Binance.US:n viime kuussa aloittama ostoprosessi tuo lähemmäs toteutumista suunnitelmaa Voyagerin velkojien selvittämiseksi, ainakin osittain. New Yorkin konkurssituomari Michael Wiles hyväksyi lausuntojen julkistamisen, jotka kuvaavat ehdotetun Voyager‑omaisuuden myyntisuunnitelman yksityiskohdat.

Tuomioistuin ajoitti lisäksi vahvistuskuulemisen 14. maaliskuuta ja totesi, että suunnitelma on saatava hyväksytyksi riittävän määrän velkojien luokista, jotta se voi toteutua. Konkurssiin mennyt lainanantaja oli alun perin tehnyt 1,4 miljardin dollarin myyntisopimuksen FTX:n kanssa, mutta sopimus hajosi, kun esiin nousi huolia jälkimmäisen likviditeettitilanteesta. Binance.US ei menettänyt aikaa ja voitti kilpailun, kun tarjoukset avattiin uudelleen. Voyagerin asianajaja, Joshua Sussborg, kertoi kuulemisen aikana tuomioistuimelle, että Binance.US:n hankinta tarjoaa parhaan mahdollisen lopputuloksen Voyagerin velkojille. Hän väitti, että itse‑likvidaatiotilanne ei palauttaisi yhtä paljon omaisuutta asianomaisille asiakkaille.

Sääntelyviranomaiset määrittelevät kaupan lopputuloksen

Vaikka Voyager Digital on lähes saanut nopeutetun tarkastelun Yhdysvaltain kansallisten turvallisuusviranomaisten toimesta, itse sääntelyviranomaiset voivat muodostua esteeksi. Committee on Foreign Investments in the US (CFIUS) on aiemmin väittänyt aikovansa tarkastella Voyagerin aiemmin tekemiä kauppoja. Virastojen välinen paneeli, jonka valvonta kattaa ulkomaiset investoinnit, ehdotti, että lopputuloksella voi olla vaikutuksia osapuolten kykyyn saattaa kauppa päätökseen, sulkemisen aikatauluun tai sopimuksen olennaisiin ehtoihin. Lisäksi Securities and Exchange Commission (SEC) seuraa tarkasti ja on jättänyt rajoitetun vastalauseen viime keskiviikkona, mikä herättää epäilyksiä Binance.US:n taloudellisesta kyvystä toteuttaa kauppa.

Yhdysvaltain markkinavalvoja korosti puutteita pörssin antamissa tiedoissa, jotka koskevat toimenpiteitä, joilla suojataan asiakkaiden varoja. Se nosti myös esiin kysymyksiä suunnitellusta kryptosalkun tasapainottamismetodologiasta. Jos kauppa toteutuu, Voyager arvioi, että sen asiakkaat saavat takaisin noin 51 % niiden varojen arvosta, jotka heillä oli lainanantajalla konkurssin hetki‑kohtaisesti. Sopimus koostuisi 20 miljonin dollarin käteismaksusta ja sopimuksesta siirtää Voyagerin asiakkaat pörssiin. He voisivat nostaa varoja, mikä on ollut poissa käytöstä heinäkuusta lähtien.

Coinbase sulkee toimipisteensä Japanissa massatyöntekijäleikkauksien keskellä

BNN Bloombergin keskiviikkohaastattelussa Coinbase‑liiketoiminnan kehitysjohtaja Nana Murugesan paljasti, että pörssi aikoo vetää verhot Japanissa toiminnastaan. Tämä tapahtuu päivän jälkeen, kun yhtiö ilmoitti vähentävänsä työntekijöidensä määrää vielä 20 % valmistautuessaan uusiin vaikeuksiin. Liiketoimintajohtaja sanoi, että yrityksen päätös sulkea suurin osa toiminnastaan Aasian maassa tarkoittaa käytännössä työntekijäpaikkojen vähentämistä. Vaikka hän ei antanut tarkkaa lukua, Murugesan totesi, että vain pieni osa henkilökunnasta säilyttää tehtävänsä asiakkaiden varojen turvaamiseksi.

Hän ei myöskään paljastanut mahdollisen myynnin tai japanilaisen divisioonan fuusioiden yksityiskohtia, selventäen, että yritys on parhaillaan siirtymävaiheessa. Sulkeminen toteutetaan vasta sen jälkeen, kun Coinbase Japanin toimitusjohtaja Nao Kitazawan ja sääntelyviranomainen Japanese Financial Services Agency (JFSA) välinen keskustelu on saatu päätökseen. Murugesan korosti, että pörssi on ‘oikean kokoista’ toimintoja vastaamaan saatavilla olevia mahdollisuuksia, lisäten samankaltaisia kommentteja kuin toimitusjohtaja globaalin laajentumisen omistautumisesta.

NYSDF määrää Coinbasea maksamaan sakon puutteellisista KYC-tarkastuksista

On syytä huomata, että pörssi on äskettäin sovittautunut 50 miljonin dollarin sakosta, koska se ei täyttänyt tuntemus-asiakas (KYC) -vaatimuksia kokonaan. Se myös sitoutui maksamaan toiset 50 miljoonaa dollaria seuraavien kahden vuoden aikana yhtiön noudattamisohjelmaan. Tämä järjestely syntyi sen jälkeen, kun sääntelyviranomainen totesi, että Coinbase oli sallinut asiakastilien luomisen ilman riittävää henkilöllisyyden tarkistusta. Pörssi myös laiminlyötti muut due diligence -vaatimukset rahanpesun vastaisessa toiminnassa.

Sääntelyn puutteet noudattamisessa mahdollistivat “epäilyttävän tai laittoman toiminnan” sen alustoilla, kuten viranomaisten antamassa suostumusmääräyksessä todetaan. Yksi sääntelyviranomaisten mainitsemista tapauksista oli asiakas, jolle oli nostettu syyte “lapsen seksuaalisen hyväksikäytön materiaaliin liittyvistä rikoksista”, eikä Coinbase:n asiakastietojen tarkastusprosessi tunnistanut häntä tilin avauksessa. Käyttäjän väitetään tehneen “epäilyttäviä tapahtumia, jotka mahdollisesti liittyvät laittomaan toimintaan ilman Coinbase:n havaitsemista” yli kahden vuoden ajan. Lopulta Coinbase havaitsi käyttäjän ja sulki hänen tilinsä, raportoiden tapahtuman lainvalvontaviranomaisille. Pörssi on sen jälkeen sitoutunut puuttumaan ongelmiin ja toteuttamaan selkeämpiä ja kattavampia sääntöjä kryptoteollisuudessa.

Zipmex-pörssi tutkitaan Thaimaassa

Ongelmallisten pörssien trendi on ilmennyt myös Aasiassa, jossa kryptopörssi Zipmex on raportoitu olevan Thaimaan Securities and Exchange Commission (SEC) -viranomaisen tutkittavana epäillyn laittoman rahastonhoitotoiminnan vuoksi. Keskiviikon Bloomberg-raportti sisälsi kirjeen kotimaiselta markkinavalvojalta pörssille. Zipmex on jo taloudellisesti heikossa tilassa, mikä johti päätökseen keskeyttää nostot viime vuonna, ja syyskuussa se raportoitiin poliisille siitä, että se ei toimittanut tietojaan komissiolle. Pörssillä on aikaa 12. tammikuuta (torstai) asti antaa vastaus.

DCG:n ongelmat kasaantuvat kaikilta alueilta

Muissa tiistaina tapahtuneissa kehityksissä Gemini‑kryptopörssin perustaja ja presidentti Cameron Winklevoss vaati, että Digital Currency Groupin (DCG) toimitusjohtaja Barry Silbert poistetaan tehtävästään avoimessa kirjeessä, joka lähetettiin konsernin hallitukselle. Winklevoss totesi, että poisto on tehtävä ennen kuin velkojien selvitykseen voidaan löytää ratkaisu. Winklevossin lisätilastot osoittivat, miten Genesis kärsi tartuntavaikutuksesta, kun konkurssiin mennyt hedge-rahasto Three Arrows Capital kaatui. Lainatessaan rahastolle noin 2,36 miljardia dollaria, 3AC:n konkurssi merkitsi, että lainausliiketoiminnan oli absorboitava 1,2 miljardin dollarin tappio.

Vastauksena häntä vastaan esitettyihin syytöksiin DCG totesi, että Winklevoss vain siirsi henkilökohtaista syyllisyyttä ja pörssin visiota Earn‑ohjelmassa. Gemini ilmoitti lopettavansa kyseisen lippulaivaprojektin tällä viikolla. Kiristyvä myllerrys kiinnitti Yhdysvaltain syyttäjien ja kotimaisen markkinavalvojan huomion, jotka tutkivat asiaa. VC-yritys on kuitenkin ilmaissut halukkuutensa jatkaa neuvotteluja löytääkseen toimivan ratkaisun lopulta kasvavien takaiskujen keskellä.

Kryptokauppa-alusta Bitvavo, DCG:n velkoja, ilmoitti 11. tammikuuta päivityksessä, että se on hylännyt DCG:n ehdotuksen maksaa 70 % avoimesta velasta ja haluaa täyden selvityksen. Alankomaissa toimiva pörssi torjui osittaisen maksusuunnitelman, joka edusti ongelmallisen yrityksen vastatarjousta, huomauttaen, että sen velallisella on ‘riittävät resurssit’ maksaa koko summa. Blogi julkaistiin pian sen jälkeen, kun pörssi päätti ennakkoon rahoittaa noin 297 miljoonaa dollaria varoja, jotka toimitettiin riskipääomayhtiölle, jotta vältettäisiin sotkuinen tilanne. Bitvavo vakuutti, että sillä on riittävästi varoja pysyäkseen toiminnassa, mutta vaati maksua, jonka se on määrännyt varmistamaan.

“Kuten Gemini, jaamme luottamuksen siihen, että ratkaisu voidaan löytää kaikkien osapuolten tyytyväisyydeksi.”

Kommentoidessaan DCG:ta koskevia ongelmia Galaxy Digitalin johtaja Mike Novogratz totesi tiistain haastattelussa CNBC:n Squawk Box -ohjelmassa, että digitaalisen omaisuuden sijoitusyrityksen ei välttämättä tarvitse myydä omaisuuttaan päästäkseen turvaan. DCG ilmoitti viime viikolla varainhoitoyksikkönsä – HQ:n – sulkemisesta. The Information -raportti arvioi, että HQ:lla oli noin 3,5 miljardia dollaria hallinnoitavaa omaisuutta sulkemisajankohtana. Viime marraskuussa varainhoitoyritys kertoi osakkeenomistajille, että se on velkaa 575 miljoonaa dollaria lainaa ja 1,1 miljardia dollaria lainauslupaa Genesis Global Capitalille, Genesis Global Tradingin lainausosastolle. Lainanantaja keskeytti uudet lainanmyönnytykset ja lunastukset samassa kuussa “äärimmäisen markkinahäiriön” vuoksi.

Binance menestyy, kun muut pörssit supistuvat

Binance oli selkeä voittaja suorituskyvyn ja kokonaislaajentumisen osalta vuonna 2022 keskitettyjen kaupankäyntialustojen joukossa. Pörssi on aloittanut vuoden samalla tavoitteella, kuten toimitusjohtaja Changpeng Zhao vahvisti keskiviikkona Crypto Finance -konferenssissa. Binance‑johtaja toisti Sveitsissä, että yhtiö jatkaa rekrytointistrategiaansa, tavoitteena henkilöstön kasvattaminen 15 %:sta 30 %:iin tänä vuonna.

Pörssin työntekijämäärä kaksinkertaistui viime vuonna 3000:sta lähes 8000:aan vuoden loppuun mennessä. Algorand Foundationin John Woods antoi haastattelussa 8. tammikuuta näkemyksen kryptovaluutan tulevaisuudesta ja totesi, että viimeaikaiset huolestuttavat otsikot pörsseistä ovat tahraaneet alan imagon ja heikentäneet käyttäjien luottamusta, mutta perusasiat, erityisesti, pysyvät muuttumattomina.