Yhdysvallat nosti syytteet väitetystä pakotteiden kiertämisestä kryptovaluuttojen avulla

Yhdysvaltain syyttäjät nostivat lokakuussa 2022 syytteet viittä Venäjän ja kahta Venezuelan kansalaista vastaan epäillystä kansainvälisestä pakotteiden kiertämisestä ja rahanpesusta. Väitettyyn järjestelyyn kuului myös kryptovaluuttasiirtoja oikeusministeriön 19. lokakuuta 2022 julkaiseman tiedotteen mukaan. Kyse oli syytteistä, ei syyllisyyden vahvistavasta tuomiosta.

Yhdysvaltain syyttäjät: kryptovaluuttoja käytettiin väitetysti pakotteiden kiertämiseen

New Yorkin liittovaltion syyttäjien mukaan vastaajat hankkivat yhdysvaltalaisilta valmistajilta sotilas- ja kaksikäyttöteknologiaa ja toimittivat sitä Venäjälle. Mukana oli puolijohteita ja mikroprosessoreita, joita käytetään hävittäjissä, ohjusjärjestelmissä, täsmäammuksissa, tutkissa, satelliiteissa ja muissa sotilaallisissa avaruussovelluksissa.

Lisäksi syyttäjät väittivät vastaajien salakuljettaneen miljoonia tynnyreitä venezuelalaista öljyä ostajille Venäjälle ja Kiinaan. Öljy oli peräisin valtionyhtiö PDVSA:lta, johon Yhdysvallat kohdisti pakotteita vuonna 2019. Syytteisiin kuului myös kymmenien miljoonien dollarien rahanpesu venäläisoligarkeille ja muille pakotteiden kohteena oleville tahoille.

New Yorkin itäisen piirin liittovaltion syyttäjä Breon Peace sanoi:

”Syytteiden mukaan vastaajat auttoivat oligarkkeja rikollisesti järjestämällä monimutkaisen hankkeen yhdysvaltalaisen sotilasteknologian ja pakotteiden alaisen venezuelalaisöljyn hankkimiseksi laittomasti peiteyhtiöitä ja kryptovaluuttoja hyödyntävillä liiketoimilla. Heidän toimintansa heikensi turvallisuutta, taloudellista vakautta ja oikeusvaltiota maailmassa. Jatkamme niiden tutkimista, toiminnan estämistä ja syyttämistä, jotka ruokkivat Venäjän julmaa sotaa Ukrainassa, kiertävät pakotteita ja ylläpitävät kansainvälisen rahanpesun varjotaloutta.”

Syyttäjät kertoivat, että vastaavia elektroniikkakomponentteja oli löydetty Ukrainassa sotatoimissa haltuun otetuista venäläisistä asejärjestelmistä. Venäjä oli aloittanut laajamittaisen hyökkäyksensä Ukrainaan helmikuussa 2022.

Syytteen mukaan hankintoihin ja öljykauppaan käytettiin saksalaista yritystä. Kaksi vastaajaa pidätettiin 17. lokakuuta 2022, toinen Saksassa ja toinen Italiassa. Tiedotteen julkaisuhetkellä Yhdysvallat haki heidän luovuttamistaan.

Syyttäjien mukaan maksuja kuljetettiin dollareina yhdysvaltalaisten rahoituslaitosten ja kirjeenvaihtajapankkien tilien kautta. Peiteyhtiöillä, väärennetyillä asiakkaan tuntemisasiakirjoilla eli KYC-tiedoilla ja korkean riskin lainkäyttöalueiden tileillä väitettiin peitellyn kymmenien miljoonien dollarien maksuja. Lisäksi käytettiin miljoonien dollarien kryptosiirtoja sekä kuriirien toimittamaa käteistä Venäjällä ja Latinalaisessa Amerikassa.

Mitä finanssipakotteet ovat ja miten ne vaikuttavat?

Finanssipakotteilla voidaan rajoittaa liiketoimia ja jäädyttää varoja osana laajempia talouspakotteita. Ne voivat kohdistua valtioihin, yrityksiin tai henkilöihin ja pyrkiä muuttamaan toimintaa ilman sotilaallista voimankäyttöä. Varojen jäädyttäminen ei itsessään tarkoita omistusoikeuden menetystä tai omaisuuden lopullista takavarikointia.

Vuonna 2019 Yhdysvaltain OFAC kirjasi rahamääräisiä seuraamuksia ja sovintoja yhteensä noin 1,29 miljardia dollaria. Viranomaisen taulukossa on 26 tällaista ratkaisua ja lisäksi neljä erillistä rikkomuksen toteamista, yhteensä 30 valvontatoimea. Kyse ei ollut yhdestä sakosta tai pelkästään yhdysvaltalaisista yrityksistä.

Yhdysvallat käyttää pakotteita ulko- ja turvallisuuspolitiikan välineenä. Lokakuussa 2022 sillä oli merkittäviä pakoteohjelmia muun muassa Venäjää, Venezuelaa, Irania, Pohjois-Koreaa ja Syyriaa koskien. Tämä kuvaa tuolloista tilannetta.

Kuitenkin kaikki eivät ole yhtä mieltä siitä, että taloudelliset pakotteet olisivat tehokkaita. Yhdysvaltojen ja Euroopan unionin tapauksessa, jotka myös asettavat laajan valikoiman pakotteita useita maita ja yksilöitä vastaan, jotkut väittävät, että pakotteet voivat vahingoittaa myös niitä asettavien maiden taloutta muuttamatta kohteen käyttäytymistä riittävästi. Venäjä on merkittävä öljyn ja kaasun viejä, ja kriitikkojen mukaan länsimaiden pakotteet voivat kääntyä asettajiaan vastaan esimerkiksi pahentamalla energian saatavuus- ja hintapaineita Euroopassa. Tämä on vaikutuksia koskeva arvio, ei osoitus siitä, että kaikki energiakriisin syyt johtuisivat pakotteista.

Toinen merkittävä kiista koskee pakotteita, jotka vaikuttavat kohdemaan siviileihin, jotka eivät välttämättä tue hallituksensa kansainvälisen lain rikkomuksia.

Kryptopörssit vastustivat yleiskieltoa mutta toimeenpanivat pakotteita

Venäjän hyökättyä Ukrainaan 24. helmikuuta 2022 esimerkiksi Kraken, Binance ja Bitfinex torjuivat Kiovan vaatimuksen sulkea kaikkien venäläisten käyttäjien tilit. Se ei tarkoittanut kieltäytymistä noudattaa niitä sitovia kohdennettuja pakotteita.
Krakenin silloinen toimitusjohtaja Jesse Powell sanoi tuolloin:

“Kun tilin taloudellinen toiminta jäädytetään, henkilö ei enää pysty maksamaan vuokraansa, velkojaan, ostamaan ruokaa, tiedätkö, tukemaan perhettään.”

Pörssit perustelivat yleisen, pelkkään kansalaisuuteen perustuvan kiellon vastustamista tavallisten asiakkaiden oikeuksilla. Ne joutuivat silti noudattamaan toimintaansa sovellettavia EU:n rajoituksia.

Kuitenkin jotkut, mukaan lukien Binance ja Kraken, joutuivat lopulta kääntämään kurssinsa EU:n rajoittavien toimenpiteiden jälkeen Venäjää vastaan.

EU:n viidennen Venäjä-pakotepaketin jälkeen Binance kertoi rajoittavansa soveltamisalaan kuuluvien venäläisasiakkaiden palveluja, kun kryptovarojen arvo ylitti 10 000 euroa.

”Rajoituksen piiriin kuuluvat tilit siirretään vain nostot sallivaan tilaan. Talletuksia ja kaupankäyntiä ei sallita. Rajoitus kattaa myös spot-, futuuri- ja säilytyslompakot sekä stakingiin ja tuottotuotteisiin sijoitetut varat”, tiedotteessa sanottiin.

EU:n kahdeksannen paketin yhteydessä 6. lokakuuta 2022 hyväksytty muutos laajensi kryptovarojen lompakko-, tili- ja säilytyspalvelujen tarjoamiskiellon koskemaan soveltamisalaan kuuluvia venäläisiä asiakkaita varojen arvosta riippumatta. Aiempi 10 000 euron raja koski näitä palveluja, ei kaikkien rajat ylittävien kryptosiirtojen yleistä sallittua enimmäismäärää. Soveltamisala ja poikkeukset määräytyivät EU-säännösten mukaan.

Artikkeli kertoi Krakenin ilmoittaneen venäläisasiakkaiden palvelurajoituksista 19. lokakuuta 2022 EU:n uuden paketin jälkeen. Powellin seuraajasuunnitelma oli julkistettu syyskuussa, mutta toimitusjohtajan vaihdos ei ollut vielä toteutunut. Pelkkä euroasioinnin tarjoaminen ei yksin selitä pakotteiden oikeudellista soveltamisalaa.