DOJ väittää kryptovaluutan käytöstä taloudellisten pakotteiden kiertämisessä venäläisten kansalaisten toimesta

Viisi venäläistä kansalaista ja kaksi venezuelalaista nostettiin syytteeseen Yhdysvaltain syyttäjien toimesta osallistuessaan monimutkaiseen globaaliin pakotteiden kiertämiseen ja rahanpesuun liittyvään järjestelyyn, johon sisältyi myös kryptovaluuttatransaktioita, Yhdysvaltain oikeusministeriön (DoJ) keskiviikkona 19. lokakuuta julkaistaman tiedotteen mukaan.

U.S. DOJ Alleges Cryptocurrency Used to Circumvent Sanctions

New Yorkin liittovaltion syyttäjät väittivät, että syytetyt olivat hankkineet sotilasteknologiaa Yhdysvaltain valmistajilta ja lähettäneet sen Venäjälle, mukaan lukien kehittyneet puolijohteet ja mikroprosessorit, joita käytetään hävittäjälentokoneissa, ohjusjärjestelmissä, älykkäissä ammuksissa, tutkissa, satelliiteissa ja muissa avaruuspohjaisissa sotilas sovelluksissa.

Lisäksi heidän väitetään salakuljettaneen miljoonia tynnyreitä Venezuelan öljyä, toimittaen sen Venäjän ja Kiinan ostajille. Öljy on peräisin Venezuelan valtion öljy-yhtiöstä PDVSA, jolle asetettiin Yhdysvaltain pakotteet vuonna 2019. Syytetyille on myös nostettu syyte kymmenien miljoonien Yhdysvaltain dollarin rahanpesusta venäläisille oligarkeille ja muille pakotetuilla tahoilla.

Breon Peace, US Attorney for the Eastern District of New York, stated:

“Kuten väitetään, syytetyt olivat rikollisia mahdollistajia oligarkeille, järjestäen monimutkaisen suunnitelman laittomasti hankkia Yhdysvaltain sotilasteknologiaa ja Venezuelan pakotettua öljyä lukuisien siirtojen kautta, jotka sisälsivät kuoriyhtiöitä ja kryptovaluuttaa.  Heidän toimensa heikensivät turvallisuutta, taloudellista vakautta ja oikeusvaltioperiaatetta maailmanlaajuisesti. Jatkamme tutkimista, häirintää ja syytteiden nostamista niille, jotka ruokkivat Venäjän brutaalia sotaa Ukrainassa, kiertävät pakotteita ja ylläpitävät transnationaalisen rahanpesun varjoista taloutta.”

Syyttäjät sanoivat, että osa suunnitelman kautta hankituista puolijohteista ja muusta elektroniikasta oli löydetty Ukrainan miehityksessä takavarikoiduista venäläisistä asejärjestelmistä, kun kaksi maata ovat parhaillaan mukana Venäjän helmikuussa aloittamassa sotilaallisessa konfliktissa.

Syytettyjen väitetään käyttäneen saksalaista yritystä Yhdysvaltain sotilasteknologian ja Venezuelan öljyn lähettämiseen Venäjälle. Yksi syytetyistä pidätettiin Saksassa aiemmin tällä viikolla, ja toinen Italiassa, ja Yhdysvallat hakee parhaillaan heidän luovuttamistaan.

Saksan yrityksen laittomien toimintojen maksut suoritettiin Yhdysvaltain dollareina ja reititettiin Yhdysvaltain rahoituslaitosten ja vastaavien pankkitilien kautta. Syyttäjien mukaan kiertääkseen Venäjän kohteisiin kohdistetut Yhdysvaltain pakotteet, syytetyt käyttivät kuvitteellisia kuoria ja väärennettyjä KYC-dokumentteja sekä pankkitilejä riskialttiilla toimialueilla, mikä sai Yhdysvaltain pankit käsittelemään kymmeniä miljoonia dollareita. Suunnitelma sisälsi myös kryptovaluuttasiirtoja miljoonien dollareiden arvosta sekä suuria käteisen rahansiirtoja kuljetusvälineiden avulla Venäjällä ja Latinalaisessa Amerikassa.

What Are Financial Sanctions and How Effective Are They?

Taloudelliset pakotteet, jotka voivat olla osana laajempia talouspakotteita, ovat rangaistuksia, joita yksi valtio asettaa toiselle valtiolle, sen virkamiehille tai yksityishenkilöille, joilla voi tai ei voi olla yhteyksiä pakotettuun hallintoon. Tämä rangaistusmuoto nähdään viimeisenä vaihtoehtona sotilaallisen voiman käyttöön ja sen tarkoituksena on estää kohdevaltio tekemästä tiettyjä vastenmielisiä toimia. Taloudelliset pakotteet voivat sisältää omaisuuden takavarikointia ja rahoitustoimien kieltämistä.

Pakotteet yleensä kieltävät paikallisia yrityksiä ja yksityishenkilöitä tekemästä transaktioita ja sopimuksia pakotettujen hallitusten ja henkilöiden kanssa. Vuonna 2019 Yhdysvaltain hallitus määräsi ennätyksellisen $1,28 miljardin pakotteiden sakot paikallisille yrityksille 30 toimeenpanotoimenpiteen aikana.

Yhdysvallat asettaa taloudellisia pakotteita maailmanlaajuisesti ulkopolitiikkansa ja kansallisen turvallisuuden tavoitteiden mukaisesti. Esimerkiksi se toteuttaa tällä hetkellä merkittäviä pakotteohjelmia Venäjää, Venezuelaa, Irania, Pohjois-Koreaa ja Syyriaa vastaan, muiden joukossa. Nämä toimenpiteet on tarkoitettu rankaisemaan väitettyjä kansainvälisen lain rikkomuksia maailmanlaajuisesti ja saavuttamaan diplomaattisia tavoitteita.

Kuitenkin kaikki eivät ole yhtä mieltä siitä, että taloudelliset pakotteet olisivat tehokkaita. Yhdysvaltojen ja Euroopan unionin tapauksessa, jotka myös asettavat laajan valikoiman pakotteita useita maita ja yksilöitä vastaan, jotkut väittävät, että pakotteet usein vahingoittavat paikallisia taloudellisia etuja vaikuttamatta kohteen käyttäytymiseen merkittävästi. Kun tarkastellaan Venäjää, maailman suurinta öljy- ja kaasun viejää, länsimaiset pakotteet voivat toimia boomerangina, mikä johtaa energiakriisiin, joka lopulta vaikuttaa myös EU:hun.

Toinen merkittävä kiista koskee pakotteita, jotka vaikuttavat kohdemaan siviileihin, jotka eivät välttämättä tue hallituksensa kansainvälisen lain rikkomuksia.

Major Crypto Platforms Refused to Impose Sanctions Only to Be Forced

Venäjän hyökkäyksen Ukrainaan 24. helmikuuta jälkeen useat suuret kryptovaluutan vaihtopalvelut, kuten Kraken, Binance ja Bitfinex, hylkäsivät Kiovan kehotuksen asettaa pakotteita venäläisille käyttäjille ja sulkea heidän kuumat osoitteensa.
Former Kraken CEO Jesse Powell sanoi tuolloin:

“Kun tilin taloudellinen toiminta jäädytetään, henkilö ei enää pysty maksamaan vuokraansa, velkojaan, ostamaan ruokaa, tiedätkö, tukemaan perhettään.”

Binance, Bitfinex ja muut EU:n toimistot omaavat vaihtopalvelut kieltäytyivät aluksi jäädyttämästä venäläisten käyttäjien kryptotilejä viitaten tavallisten kansalaisten oikeuksiin.

Kuitenkin jotkut, mukaan lukien Binance ja Kraken, joutuivat lopulta kääntämään kurssinsa EU:n rajoittavien toimenpiteiden jälkeen Venäjää vastaan.

EU:n viidennen pakotteiden paketin jälkeen Venäjää vastaan, Binance julisti ilmoituksessaan, että sen on pakko rajoittaa palveluita venäläisille yksityishenkilöille ja tahoille, joilla on kryptovarallisuuksia, joiden arvo ylittää 10 000 EUR.

“Tilit, jotka kuuluvat tähän rajoitukseen, asetetaan vain nostotilaan. Näille tileille ei sallita talletuksia tai kaupankäyntiä. Rajoitus koskee myös kaikkia spot-, futuuri-, säilytyspalkkio- ja ansaittuja talletuksia,” lausunnossa todetaan.

EU:n kahdeksannessa paketissa pakotteita Venäjää vastaan, joka hyväksyttiin 6. lokakuuta, EU kieltää kokonaan rajat ylittävät kryptotransaktiot venäläisten kansalaisten kanssa (aiemmin sallittiin enintään 10 000 EUR) pyrkimyksenä sulkea mahdolliset aukot, joiden kautta venäläiset voisivat siirtää rahaa ulkomaille.

19. lokakuuta Kraken, joka on Yhdysvalloissa, mutta tukee EUR-toimintoja alustallaan, lopetti palvelut venäläisille käyttäjille. Päätös tuli pian EU:n viimeisimmän pakotteiden paketin hyväksymisen ja Jesse Powelin eroamisen toimitusjohtajana jälkeen.