Coinbase behebt OFAC‑bezogenes Problem, das Überweisungen verhindert, Tornado‑Cash‑Fork wird im Optimism‑Testnetz bereitgestellt

Eine Handvoll Coinbase‑Börsenbenutzer hatten am Dienstag ein frustrierendes Erlebnis beim Abschluss von Bitcoin (BTC)‑Überweisungen von Binance zur ehemaligen Plattform.

Das technische Problem, das falsche Sanktion‑Hinweise auslöste, schien zunächst nur eine kleine Gruppe zu betreffen, bevor das Support‑Team es behob. Nutzer, die zum Zeitpunkt des Problems Transaktionen durchführen wollten, erhielten eine Mitteilung vom Office of Foreign Assets Control (OFAC), dass die Überweisungen als von einer „OFAC‑sanktionierten Adresse“ stammend markiert wurden, was auf verdächtige Aktivitäten hinweist.

Reddit‑Snapshot

Das OFAC fungiert als die nachrichtendienstliche und durchsetzende Einheit des US‑Finanzministeriums. Dementsprechend hat es die Befugnis, gerechtfertigte Sanktionen gegen von ihm als unredlich eingestufte Akteure im breiteren Finanzwesen zu verhängen. Die Behörde führt eine Liste sanktionierter Krypto‑Wallets und -Protokolle, um sicherzustellen, dass das ‚schwarze‘ Kontingent keine Interaktionen mit in den USA ansässigen Entitäten hat. In diesem Fall erklärte Coinbase die Ursache des Problems nicht, aber ein Bericht von CoinDesk deutete darauf hin, dass ein Dateneingabefehler zu dem kleinen Problem geführt haben könnte.

In einem weiteren Update informierte Coinbase die Nutzer über eine Unannehmlichkeit, nachdem einige gemeldet hatten, dass sie Verzögerungen bei ihren Überweisungen von Pera zur Börse erfuhren.

„Eine API‑Änderung für Algorand hat seit dem 6. März 2023 zu Verzögerungen bei ALGO‑Sendungen und -Empfängen geführt. Aufgrund des Rückstaus können neue ALGO‑Überweisungen mit erhöhten Raten storniert werden,“ hieß es in der Mitteilung auf der Statusseite.

Coinbase versicherte den betroffenen Nutzern, dass ihre Einzahlung gutgeschrieben wird, sobald die Probleme behoben sind.

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OFAC‑Durchsetzungsmaßnahmen

Das OFAC des US‑Finanzministeriums hat in der Vergangenheit die Befugnis zur Durchsetzung von Sanktionen ausgeübt, insbesondere im August 2022, als es Sanktionen gegen Tornado Cash ankündigte – die erste derartige Maßnahme im Kryptobereich. Die Entscheidung löste sofort eine kritische Reaktion der breiteren Krypto‑Community aus. Das US‑Finanzministerium rechtfertigte seine Entscheidung, den Mixer als sanktioniertes Unternehmen neu zu klassifizieren, mit der Begründung, dass das Datenschutz‑Tool illegale Aktivitäten, einschließlich Geldwäsche in Höhe von 100 Millionen Dollar, erleichtert habe.

„Diese Maßnahme ist Teil der fortlaufenden Bemühungen der Vereinigten Staaten, die Fähigkeit [Nordkorea] zu beschränken, seine unrechtmäßigen Massenvernichtungswaffen‑ und ballistischen Raketenprogramme weiterzuentwickeln, die die regionale Stabilität bedrohen, und folgt zahlreichen jüngsten ballistischen Raketenstarts [Nordkorea], die eindeutig gegen mehrere Resolutionen des Sicherheitsrats der Vereinten Nationen verstoßen“, hieß es in der Pressemitteilung.

Die anschließende Einstufung von Tornado Cash im November als sanktioniertes Unternehmen löste eine noch größere Debatte im Kryptosektor aus, wobei verschiedene Gruppen ihren Unmut äußerten.

Anfechtung gegen das US‑Finanzministerium wegen Einschränkung der Privatsphäre, die der Krypto‑Mixer zusichert

Die verschiedenen Gruppen, die die Entscheidung ablehnten, darunter das gemeinnützige Forschungs‑ und Interessenvertretungszentrum Coin Center und Coinbase, reichten Proteste gegen das OFAC ein, weil Tornado Cash als „Entität“ und nicht als Software betrachtet wurde. Die gerichtlichen Einreichungen, die die Klagen begleiteten, stellten die Einstufung von Tornado Cash als ‚sanktionierte Entität‘ in Frage, da das umfassende Verbot andere Nutzer betraf, die Gelder auf der Plattform hielten. Das Finanzministerium verteidigte die frühere Verurteilung mit dem Hinweis, dass „Entität“ ein Oberbegriff sei, der eine Vereinigung, Partnerschaft oder Organisation bezeichnen könne.

„Tornado Cash verwendet Computercode, der als ‚Smart Contracts‘ bekannt ist, um seine Governance‑Struktur umzusetzen, Mixing‑Dienste bereitzustellen, finanzielle Anreize für Nutzer zu bieten, seine Nutzerbasis zu erweitern und den finanziellen Gewinn seiner Nutzer und Entwickler zu ermöglichen“, sagte die Behörde damals.

Auch wenn die Bemühungen, die Entscheidung des US‑Finanzministeriums zu Tornado Cash zu widerrufen, weitergehen, suchen andere nach einer Lösung außerhalb des Rechtssystems.

Entwickler forken Tornado Cash, um Privacy Pools als Werkzeug einzuführen, das einen kritischen Fehler behebt

Letzte Woche teilte ein Entwickler auf Twitter einen ‚Fix‘, der die Probleme lösen soll, die die Nutzer des Coin‑Mixers in den USA erlitten, als das OFAC ihn wegen Beteiligung an der Geldwäsche von Cyberkriminalitäts‑Erträgen verbot. Ameen Soleimani, der Erfinder von Privacy Pools, das am Wochenende gestartet wurde, erklärte in einem ausführlichen Thread, wie sein Tornado‑Cash‑Fork einen kritischen Fehler des sanktionierten Mixers beheben könnte.

Das Dilemma von Privatsphäre versus Regulierung

Soleimani erklärte, dass legitime Nutzer derzeit nicht nachweisen können, dass die Mittel, die sie durch Coin‑Mixer schleusen, nicht mit kriminellen Aktivitäten oder Unternehmen verbunden sind. Das bedeutet, dass selbst konforme Teilnehmer leicht in gleicher Weise wie illegale Akteure in Schwierigkeiten geraten, wenn Programme wie Tornado Cash und Blender in einigen Rechtsgebieten verboten werden.

Privacy Pools funktioniert auf dieselbe Weise wie Tornado Cash, nur dass seine Nutzer die Kraft von Zero‑Knowledge‑Proofs nutzen, um die Legitimität der Mittel zu beweisen, die sie in Anonymität überführen. Soleimani sagte, dass sein Fix aus einer Idee von Vitalik Buterin von Ethereum stammt, ob Nutzer nachweisen können, dass sie nicht Teil der Einlagen in den Cyberkriminalitäts‑Vorwürfen gegen Tornado Cash sind.

Eine Lösung zum Schutz vor Hackern

Laut der technischen Dokumentation, die auf GitHub veröffentlicht wurde, ermöglicht das Design von Privacy Pools den Nutzern, sich aus einem Anonymitäts‑Set zurückzuziehen, das gewaschene oder gestohlene Mittel enthält, und zielt darauf ab, eine kryptonative Lösung zu bieten, die vor Hackern schützt, die die Anonymität ehrlicher Nutzer ausnutzen, um ihre Aktivitäten durchzuführen. Dies wird erreicht, ohne umfassende Regulierung zu verlangen oder die Ideale von Krypto zu kompromittieren. Über das Protokoll können Nutzer ihre Mittel in einen gemeinsamen Pool einzahlen und später in eine neue Wallet‑Adresse abheben, die nicht nachverfolgbar oder mit ihrer vorherigen Transaktionshistorie verknüpft ist.

Der Prozess nutzt Zero‑Knowledge‑Proofs, um Informationen zu verifizieren, ohne spezifische Transaktionsdetails preiszugeben. Im Wesentlichen verringert sich, je mehr Personen sich aus Anonymitäts‑Sets mit gewaschenen oder gestohlenen Mitteln entfernen, die Anzahl der Sets, die Hacker und böswillige Akteure ausnutzen können, wodurch Nutzer den Regulierungsbehörden helfen können, Gelder zu identifizieren, ohne ihre eigene vollständige Transaktionshistorie offenzulegen.

In seiner aktuellen Version befindet sich Privacy Pools in der experimentellen Phase und wurde auf einem Testnetz von Ethereum‑Layer‑Two Optimism gestartet. Der Code wurde noch nicht auditiert, ist aber fast fertiggestellt. Blickt man in die Zukunft, so bemerkte Soleimani, dass Datenanbieter wie Chainalysis und TRM Labs einbezogen werden müssen, um Rückverfolgungen von Einlagen durchzuführen. Dies würde verhindern, dass Nutzer manuell eigene Ausschlusslisten erstellen müssen. Auch UI‑Anbieter würden benötigt, um diese Listen zu referenzieren. Der Entwickler fügte hinzu, dass MolochDAO einen nachfolgenden Zuschuss zur Unterstützung der Weiterentwicklung von Funktionen bereitstellen wird. Zusätzlich zur Stärkung der Privatsphäre bietet Privacy Pools der Krypto‑Community die Möglichkeit, sich selbst zu regulieren in einer Welt, in der Programme wie Tornado Cash zumindest für Nutzer in den USA abgeschafft werden.

Um mehr über Optimism zu erfahren, lesen Sie unseren Leitfaden Investing in Optimism.