الجانب المظلم لثروة العملات المشفرة: التنقل بين مخاطر الأمان

سوق العملات المشفرة يشهد حالة من النشوة مع ارتفاع الأسعار إلى مستويات جديدة. ومع ذلك، مع اقتراب البيتكوين من 100,000 دولار، فإن أهم مهمة لأي مستثمر في العملات المشفرة، إلى جانب تأمين الأرباح، هي ضمان سلامته الشخصية.

يواجه مستثمرو العملات المشفرة خطرًا حقيقيًا، كما يتضح من الحالات الأخيرة البارزة للاختطاف والعنف ضد الأشخاص المرتبطين بأصول العملات المشفرة.

جثة مؤثر في مجال العملات المشفرة تُعثر عليها في حديقة مونتريال

في أواخر الشهر الماضي، عُثرت جثة في حديقة ل’إيل-دي-لا-فيزيتيشن الطبيعية في أهنتسِك-كارتيرفيل، أحد أحياء مدينة مونتريال، كيبيك، كندا. هذا الأسبوع، تم التعرف على الجثة وتأكيدها من قبل شرطة المقاطعة (SQ) بأنها لجسيم يبلغ من العمر 24 عامًا يُدعى كيفن ميرشاهي.

لم تُصدر أي تفاصيل إضافية حول القضية، لكن التحقيق لا يزال جارياً.

ميرشاهي هو مؤثر في مجال العملات المشفرة، وكان مالكًا ومشغلاً “لمجموعة خاصة مدفوعة على تيليجرام تُدعى جزيرة جنة العملات المشفرة”.

تم الإبلاغ عنه في يونيو الماضي كأحد أربعة أشخاص تم اختطافهم من مبنى شقق في المدينة القديمة بمونتريال. تم العثور على ثلاثة من الأربعة مفقودين لاحقًا من قبل الشرطة، ولا يزال أحدهم مفقودًا.

قامت الشرطة باعتقال ووجهت تهمة لامرأة فيما يتعلق بالوفاة في أغسطس الماضي. كان يُعتقد أن الشرطة أن ميرشاهي قُتل في يوم الاختطاف.

وفقًا للسجلات العامة، كان المؤثر في مجال العملات المشفرة موضوع تحقيق من قبل هيئة أسواق المال (AMF)، الجهة التنظيمية التي تشرف على القطاع المالي وتتحمل مسؤولية حماية الاستثمارات في كيبيك.

خلال سوق الصعود في عام 2021، أصدر tribunal الإداري للـ AMF أمرًا بحظر “ممارسة أي نشاط كوسيط أو مستشار استثماري” لميرشاهي وشخصين آخرين وشركة. صدر “للمصلحة العامة”، وكان الأمر في البداية لمدة سنة واحدة لكنه كان من المقرر تجديده لسنة أخرى في يوليو 2024.

اختطاف الرئيس التنفيذي لشركة تشفير مقابل فدية بمليون دولار

في وقت سابق من هذا الشهر، تم اختطاف دين سكورا، الرئيس التنفيذي لشركة WonderFi Technologies الكندية المتخصصة في العملات المشفرة ومقرها تورونتو. طالب الخاطفون بفدية قدرها مليون دولار كندي (720 ألف دولار) لإطلاق سراحه. وُجد سكورا بأمان وبصحة جيدة بعد ساعات من دفع الفدية إلكترونيًا.

أكد سكورا الحادث في رسالة بريد إلكتروني إلى CBC تورونتو لكنه طمأن إلى أن هو والأموال التي يديرها المستخدمون بأمان.

“سلامة وأمن جميع موظفي WonderFi هي الأولوية القصوى. تظل أموال العملاء وبياناتهم آمنة ولم تتأثر بهذا الحادث.”

– سكورا

WonderFi هي بورصة تشفير منظمة تدعمها كينغ أو’لياري من برنامج Shark Tank وتدير أصولًا بقيمة 1.35 مليار دولار. في الربع الثالث، أبلغت الشركة عن زيادة في الإيرادات بنسبة 153٪ مقارنة بالعام السابق.

في 12 نوفمبر، أعلنت WonderFi عن نشاط تداول أسبوعي قياسي عبر منصتيها المملوكتين بالكامل: Bitbuy وCoinsquare، وهو ما قال سكورا إنه يعكس “حماسًا متجددًا حول العملات المشفرة بعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية.” أدى ذلك إلى زيادة إجمالي الأصول تحت وصاية WonderFi بنسبة 34٪ منذ سبتمبر لتصل إلى 1.7 مليار دولار.

تمتلك WonderFi أيضًا منصة المدفوعات المشفرة SmartPay وتملك حصة في شركة الحفظ المشفرة Tetra Trust، مما يجعلها واحدة من أهم اللاعبين في سوق العملات المشفرة الكندي.

‘ملك العملات المشفرة’ يُختطف ويتعرض للتعذيب

كان هناك أيضًا حالة “ملك العملات المشفرة” البالغ من العمر 25 عامًا في كندا، آيدن بلترسكي، الذي تم اختطافه في وسط تورونتو وتعرض للضرب والتعذيب على يد خمسة من ضحاياه المزعومين. تم اعتقال أربعة من الجناة المزعومين الصيف الماضي وتوجيه تهم الاختطاف إليهم.

وقع الاختطاف في ديسمبر 2022، واحتجزه الخاطفون لمدة ثلاثة أيام، وخلالها تعرض للتعذيب قبل أن يُطلب فدية قدرها 3 ملايين دولار لإطلاق سراحه.

بعد إطلاق سراحه، نشر بلترسكي فيديو مدته 12 دقيقة على وسائل التواصل الاجتماعي اعتذر فيه للمستثمرين، وقال محاميه لاحقًا إن الاعتذار كان تحت الإكراه.

“أنا آسف، حقًا آسف، لم أكن أريد أو أقصد إتلاف حياة أي شخص.”

– بلترسكي، يبدو أنه مصاب بكدمات ودماء، في الفيديو

في مايو من هذا العام، تم اعتقال بلترسكي وشريكه البالغ من العمر 27 عامًا كولين ميرفي، وتوجيه تهم الاحتيال وغسل الأموال لهما من قبل لجنة الأوراق المالية في أونتاريو في إطار مخطط بونزي يُقدر بـ30 مليون دولار.

كانت التهم الجنائية نتيجة تحقيق استمر 16 شهرًا أطلقت السلطات الكندية عليه اسم “مشروع البجعة”.

وفقًا للوثائق القضائية، قدم حوالي 160 مستثمرًا لبلترسكي وشركته ما يقرب من 40 مليون دولار كندي بين عامي 2021 و2022 للاستثمار في العملات المشفرة والفوركس نيابةً عنهم. استثمر بلترسكي أقل من 2٪ من الأموال واستخدم الباقي لشراء سيارات فاخرة، والسفر دوليًا، وتأجير قصر على ضفاف بحيرة.

ثروات العملات المشفرة ومخاوفها: لماذا الأمان أمر أساسي؟

هذه ليست الحالات الوحيدة التي يواجهها المتعاملون مع أصول العملات المشفرة. على سبيل المثال، أعلن المؤسس المشارك لإيثيريوم أنطوني دي إوريوا عن قراره مغادرة القطاع في عام 2021 لأسباب أمنية. إوريوا، الذي يسافر مع فريق أمني منذ 2017، شارك أيضًا خططه للتركيز على مشاريع لا علاقة لها بمجال العملات المشفرة.

في الشهر الماضي، تم اختطاف رجل أعمال يبلغ من العمر 59 عامًا في جوهور بهرو، مدينة في ماليزيا، بينما كان ينتظر سيارة أجرة، ثم أُطلق سراحه في نفس اليوم بعد تلقي عائلته فدية.

هذا الأسبوع، أفادت Binance بأنها ساعدت شرطة رويال ماليزيا (RMP) في استرداد حوالي 1.6 مليون دولار (شملت نقدًا وتشفيرًا) من الفدية التي بلغت 4.5 مليون دولار والتي دفعتها العائلة. تم دفع الفدية جزئيًا بالعملات المشفرة وجزئيًا نقدًا، وساعد محققو Binance السلطات على تتبع حركة الأصول الرقمية. ساعد ذلك أيضًا الشرطة في تحديد المشتبه بهم الرئيسيين المتورطين في العملية الإجرامية.

“تُظهر هذه القضية بوضوح أن العملات المشفرة يمكن استخدامها في أشكال مختلفة من الجرائم. نحث الأفراد والشركات على البقاء يقظين واتخاذ إجراءات استباقية لحماية أنفسهم من مثل هذه التهديدات.”

– إيرين فراكولي، رئيسة التحقيقات العالمية في Binance

كشفت التحقيقات أن زوجة الضحية كانت واحدة من المتآمرين الرئيسيين في المخطط، حيث تعاونت مع رجال أعمال آخرين ومواطنين فيتناميين لتنظيم الاختطاف.

وصف ASP نورول أكيلة، ضابط أول في قسم التحقيقات في الجرائم التجارية (CCID)، مساعدة Binance بأنها كانت حاسمة في تتبع تدفقات العملات المشفرة وتحديد المشتبه بهم الرئيسيين، مشددًا على أهمية التعاون عبر الحدود لمواجهة تهديدات الجرائم المرتبطة بالعملات المشفرة.

في يوليو الماضي، اضطر آباء في هونغ كونغ، المنطقة المعروفة بانخفاض معدلات الجريمة، إلى دفع 5.15 مليون دولار هونغ كونغي بعملة USDT المستقرة لاستعادة طفلهم البالغ من العمر ثلاث سنوات. تمكنت الشرطة المحلية من إنقاذ الطفل والقبض على المشتبه بهم.

الآن، في الأسبوع الماضي فقط، طالبت عصابة فدية تُدعى Hellcat بـ125,000 دولار من الخبز الفرنسي مقابل عدم نشر 40 جيجابايت من البيانات الخاصة المسروقة من Schneider Electric، التي تعرضت للانتهاك الثالث في أقل من عامين.

بينما يُعرف عن طلبات الخبز العامة، إلا أن مجموعة Cyberscoop أفادت بأنها مستعدة لقبول عملة Monero (XMR) الخصوصية بدلاً من الخبز في محاولة للتميز في سوق الفدية. التركيز على الخصوصية يجعل تتبع المعاملات على السلسلة صعبًا.

تزايدت حالات الاختطاف والابتزاز المتعلقة بالعملات المشفرة منذ فترة، خاصة مع ارتفاع أسعار الأصول الرقمية بشكل كبير، ومع ذلك، ثروات الناس.

أشار جيمسون لوب، المؤسس المشارك والمسؤول الأمني في Casa، الشركة الأمريكية لحلول تخزين العملات المشفرة، إلى أن اختطاف سكورا كان الحادث رقم 171 من هذا النوع خلال العقد الماضي.

“الشخص العادي في عالم العملات المشفرة… لا يمتلك أمانًا ماديًا كبيرًا.”

– لوب

الأمر هو أنه، على عكس الأصول التقليدية، يمكن نقل العملات المشفرة بسهولة ويُعتقد أنها أصعب في تتبعها، مما يجذب المجرمين إلى هذا القطاع. بالإضافة إلى ذلك، توفر الحماية القانونية المحدودة، وتفاقم مخاطر أمان العملات المشفرة بسبب طبيعتها اللامركزية. وهذا يعني أنه بمجرد إتمامك للمعاملة وتحويل أصولك، لا يمكن عكسها، مما يجعل استعادة عملاتك أمرًا غير محتمل.

الأكثر من ذلك أن مشاركي العملات المشفرة غالبًا ما يكونون غير مستعدين لتحديات الأمان ويفتقرون إلى الإجراءات المناسبة رغم تزايد المخاطر.

لذا، فإن ارتفاع أسعار العملات المشفرة ليس مجرد لحظة فرح بل هو أيضًا وقت للتركيز على تعزيز أمانك.

انقر هنا للحصول على قائمة بأفضل أدوات أبحاث العملات المشفرة.

إليك كيفية تعزيز أمانك

الآن بعد أن عرفت لماذا التركيز على المخططات لا يكفي لـ “النجاح”، يجب عليك أيضًا استخدام التدابير الأمنية المناسبة لحماية ثروتك المشفرة. دعنا نلقي نظرة على الطرق المختلفة التي يمكنك من خلالها تحقيق ذلك. كن مطلعًا جيدًا

الخطوة الأولى التي يجب أن تتخذها قبل حتى دخولك هذا القطاع هي التعرف على كل ما يتعلق بالعملات المشفرة. وهذا يشمل الجانب التقني، مثل أنواع العملات المختلفة، أسس البلوكشين الخاصة بها، وأكثر.

كما يعني ذلك متابعة أحدث عمليات الاحتيال في العملات المشفرة، والهجمات المستهدفة، وغيرها من المخاطر التي قد تواجهها. مجرد معرفة المخاطر ليس كافيًا؛ عليك أن تتعلم عن إجراءات الأمان حتى عندما تظهر الحاجة، تعرف ما الذي يجب فعله. سيساعدك هذا الاستعداد على البقاء هادئًا والتصرف دون تسرع أو خوف.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك زيارة المنتديات الإلكترونية المتخصصة في العملات المشفرة، الانضمام إلى مجموعات تيليجرام الرسمية، متابعة الأخبار والوسائط الموثوقة، قراءة المدونات ذات الصلة، الاشتراك في تنبيهات الاحتيال، والاستفادة من المحتوى الذي تقدمه منصات أمان العملات المشفرة للبقاء على اطلاع وتحديث معرفتك بإجراءات الأمان.

انقل عملاتك المشفرة إلى محافظ آمنة

نظرًا لأن البورصات تحتفظ بمليارات الدولارات من العملات المشفرة، فهي هدف جذاب للمحتالين. بينما توفر البورصات المركزية (CEX) سهولة الاستخدام، فإن إبقاء عملاتك على هذه المنصات يعرضك لمخاطر مثل الاختراقات والهجمات وحتى الإفلاس. لحماية نفسك من هذه التهديدات، انقل عملاتك المشفرة من المنصات الإلكترونية إلى خيار أكثر أمانًا، مثل المحافظ الصلبة.

ليس هناك خيار أفضل لعملاتك المشفرة من المحفظة الصلبة. بناءً على ميزانيتك، يمكنك العثور على العديد من الخيارات المختلفة. Ngrave Zero، Ledger، Trezor، SafePal، وCoolWallet هي بعض العلامات التجارية الشهيرة للمحافظ الصلبة لتخزين عملاتك المشفرة دون اتصال. هذه المحافظ هي أجهزة مادية تحتفظ بمفاتيحك الخاصة، التي تمنحك الوصول إلى عملاتك، بأمان كامل بعيدًا عن نقاط الضعف على الإنترنت.

تأكد فقط من حفظ “عبارة الاسترداد السرية” بعيدًا عن الإنترنت، ويفضل أن تكون مكتوبة على ورقة وتُخزن في مكان آمن. رغم أن التكلفة وعدم الراحة هما العيبان الرئيسيان للمحافظ الصلبة، فإنهما ضرورة إذا كنت تقدر راحة البال.

من المثير للاهتمام أن المحافظ الصلبة تأتي أيضًا مع ميزة “المحفظة المخفية” التي تسمح لك بحماية أصولك في الحالات التي تُجبر فيها على كشف عبارة مرور محفظتك تحت الإكراه. باستخدام هذه الميزة، يمكنك إعداد محافظ متعددة يمكن الوصول إليها بعبارات مرور مختلفة. لتحقيق أقصى استفادة، خزن كمية صغيرة من العملات المشفرة في المحفظة الوهمية وتدرب على استخدامها مع المحفظة الحقيقية حتى تتمكن من التنقل بينها بثقة عند الحاجة.

استخدام كلمات مرور قوية وتفعيل المصادقة الثنائية (2FA)

بغض النظر عن المحفظة التي تختارها لتأمين عملاتك المشفرة، استخدم دائمًا كلمات مرور قوية وفريدة. تأكد من وجود كلمات مرور مختلفة للمنصات المختلفة، واستخدم مدير كلمات مرور إذا كنت تخشى نسيانها. بالإضافة إلى ذلك، يجب تفعيل المصادقة الثنائية (2FA) لجميع الحسابات المتعلقة بالعملات المشفرة، والتي تتطلب رمزًا للوصول إلى حسابك أو سحب الأصول. أخيرًا، قم بتحديث البرامج بانتظام للبقاء محميًا.

العمل مع منصات موثوقة

بينما قد تقدم المنصات غير المنظمة والجديدة ميزات جذابة مثل عدم طلب KYC، ومكافآت مغرية، وتكاليف منخفضة، قد تجد نفسك تدفع الثمن بطرق أخرى. على سبيل المثال، بمجرد بناء حسابك، قد لا تتمكن من سحب أموالك.

هنا، تكون المنصات الموثوقة ذات السجل الجيد وسياسات الأمان القوية هي الأفضل. Binance، أكبر بورصة عملات مشفرة في العالم، هي مثال رائع وقد ساعدت مستخدميها على استعادة أموالهم في مواقف صعبة.

شيء آخر يجب وضعه في الاعتبار هو التأكد من أنك تستخدم منصة شرعية ولا تقوم بتحميل محفظة أو موقع أو تطبيق مزيف. لتجنب الوقوع في فخ برامج التشفير المزيفة، تحقق دائمًا من عناوين URL، واستخدم المواقع الرسمية، وتجنب الإعلانات التي تتطلب النقر.

كما يُفضَّل تجنب الصفقات بين الأفراد غير الموثوق بهم، حيث قد تتعرض للاحتيال. مشاركة تفاصيلك الحساسة يمكن أن تجعلك هدفًا للقرصنة وغيرها من التهديدات الأمنية. وإذا كانت الصفقة تتم شخصيًا، فإن خطر السلامة الجسدية يزداد.

انقر هنا للحصول على قائمة بأفضل خمس بورصات للعملات المشفرة.

الحفاظ على إخفاء الهوية

إذا حققت ثروة تغير حياتك من خلال العملات المشفرة، تجنب إظهارها. في عصر وسائل التواصل الاجتماعي اليوم، لا يمكن التأكيد بما فيه الكفاية على أنه لا يجب عليك مشاركة مشترياتك الفاخرة أو محفظتك الكبيرة من العملات المشفرة على الإنترنت. من المثالي أن تظل مجهولًا تمامًا إذا كنت مشاركًا في عالم العملات المشفرة. إذا تم كشف هويتك بالفعل، حاول تقليل ما تشاركه مع الآخرين.

تحديد تعرضك الشخصي مهم ليس فقط لوسائل التواصل الاجتماعي بل أيضًا في العالم الواقعي، خاصة إذا كنت تحضر فعاليات أو لقاءات متعلقة بالعملات المشفرة. هناك حالات لأشخاص التقوا في مؤتمرات تشفير وتعرضوا لاحقًا للسرقة أو الاعتداء. لذا، سافر بحذر وكن واعيًا لهجمات الهندسة الاجتماعية.

في هجمات الهندسة الاجتماعية، يقوم الجناة بالتلاعب بالأشخاص للحصول على معلوماتهم الحساسة. لحماية نفسك من هذا التهديد الأمني الكبير، كن دائمًا حذرًا من رسائل البريد الإلكتروني المشبوهة، وتجنب مناقشة ممتلكاتك من العملات المشفرة علنًا، وإذا بدا لك شيء جيدًا جدًا ليكون حقيقيًا، فهو بالتأكيد كذلك.

قل لا للواي فاي العام، واستخدم إنترنتًا آمنًا بدلاً من ذلك

عند الخروج لتناول مشروب، أو السفر، أو مجرد البعد عن المنزل والحاجة إلى إجراء معاملات عملات مشفرة، تجنب الخيار الأسهل والأكثر مجانية—الواي فاي العام. خطر استخدام الواي فاي العام هو أن الآخرين يمكنهم اعتراض حركة مرور الإنترنت الخاصة بك واستخدام تلك المعلومات لمعرفة المواقع التي تزورها وحتى معاملاتك. قد لا تُسرق عملاتك بهذه الطريقة، لكنه قد يجعلك هدفًا.

تجنب شبكات الواي فاي العامة ليس كافيًا. لتعزيز الأمان، فكر في استخدام اتصال إنترنت آمن لتسجيل الدخول إلى حساباتك في العملات المشفرة وإجراء التداولات. الاستثمار في أدوات الخصوصية، مثل VPN عالي الجودة، يمكن أن يساعد في إخفاء عنوان IP الخاص بك عند الوصول إلى منصات العملات المشفرة.

كن دائمًا على وعي ومراقبة

عند تنقلك في العالم الواقعي، كن واعيًا لمحيطك. وحاول عدم التفاخر أو حتى مناقشة استثماراتك أو تداولاتك أو أرباحك في العملات المشفرة علنًا، خاصة في بيئات غير مألوفة لك. هذا يعني أيضًا توخي الحذر عند الوصول إلى محافظ العملات المشفرة أو حسابات البورصات في الأماكن العامة.

شيء آخر يجب عليك القيام به لتقليل مخاطر العملات المشفرة هو وضع خطة للطوارئ. قد يعني ذلك مشاركة الوصول إلى محفظتك مع شخص موثوق أو إعداد “مفتاح رجل ميت”، وهو آلية أمان للوصول إلى عملاتك في حالة الطوارئ.

الخاتمة

لقد مرّ عقد ونصف منذ وجود البيتكوين الذي جلب لنا ليس فقط الحرية المالية بل أيضًا مخاطر فريدة.

بينما ارتفعت تبني العملات المشفرة بشكل كبير، والآن يزداد عدد الأشخاص الذين يدركونها ويشاركون فيها، لا تزال السلطات غير متمرسة في هذا المجال. وسط هذا النقص في الحماية، كما شاركنا، فإن مخاطر الانخراط في عالم العملات المشفرة مرتفعة للغاية ويمكن أن تكلفك ليس فقط ثروتك المشفرة بل حتى حياتك وسلامة عائلتك— خاصة في هذه الأوقات التي يجذب فيها الارتفاع الصاروخي في أسعار العملات المشفرة الكثير من الانتباه.

لذا، من الضروري للغاية أن تستثمر وقتك ومالك في دمج ممارسات أمان للحفاظ على خصوصيتك، وتأمين أصولك، وحماية حياتك!