البورصات المركزية تتعرض للضرب بعد انتشار الشائعات مما يؤدي إلى أسبوع صعب – Gemini, Binance, KuCoin

الأسبوع الماضي لم يكن سهلًا على البورصات المركزية. سواء كان ذلك مستحقًا أم لا، فقد شهدت هذه المنصات تدقيقًا غير مسبوق في أعقاب فشل FTX وانفجاره الأخير. سواء كان ذلك كشف هوية العملاء، أو تحذيرات البنوك المركزية، أو تقارير مشكوك فيها، فإن المعلومات التالية تُظهر مدى خطورة المياه الحالية لأولئك الذين يعملون في هذا القطاع.

Gemini

هذا الأسبوع شهدت Gemini تعاني ليس فقط من توقف ممتد، بلغ أكثر من 7 ساعات لم يتمكن خلالها العملاء من الوصول إلى حساباتهم، كما نشرت وسيلة الإعلام CoinTelegraph تقريرًا تفيد بأنها حصلت على مستندات توضح خرقًا للمنصة. قامت البورصة بمعالجة الوضع، قائلة،

“استهدف بعض عملاء Gemini مؤخرًا حملات تصيد احتيالية نعتقد أنها نتيجة لحادث في مزود طرف ثالث. أدى هذا الحادث إلى جمع عناوين البريد الإلكتروني لعملاء Gemini وأجزاء من أرقام هواتفهم. لم تتأثر أي معلومات حساب Gemini أو أنظمة البورصة نتيجة لهذا الحادث الخاص بالطرف الثالث، ولا تزال جميع الأموال وحسابات العملاء آمنة.”

يُقال إن الاختراق المذكور أدى إلى كشف معلومات مختلفة تخص أكثر من 5.7 مليون عميل – وهو ما يُعرف بـ ‘doxing’.
على صعيد أكثر إيجابية، شاركت Gemini أيضًا أنها تواصل توسعها العالمي، حيث فتحت خدماتها للعملاء المقيمين في كل من اليونان وبلغاريا.

Binance

ربما لم يشعر أي بورصة أخرى بالضغط هذا الأسبوع بالدرجة التي شعرت بها Binance. لم يقتصر الأمر على استدعاء سؤال حول إثبات الاحتياطات للبورصة، بل يُقال إن المدقق الذي أعد التقرير قطع علاقاته مع القطاع. هذا، إلى جانب تعليقات CZ غير المتزامنة حول مزايا الحفظ الذاتي، أدى إلى سحب عدد كبير من عملاء البورصة لأموالهم من المنصة.

في حين قد لا تكون Binance مفتوحة وشفافة كما يرغب الناس، فقد نجحت في التعامل مع الوضع بشكل جيد من الناحية التشغيلية. علاوة على ذلك، يبدو أن معظم هذا النشاط قد يكون رد فعل فوري قليلًا من المستثمرين المتحفظين بشدة بعد الأحداث المتعلقة بـ FTX. وقد دعم ذلك ذلك شركة تحليلات البيانات CryptoQuant، التي ألقت أيضًا نظرة على Binance والتزاماتها، ووجدت أن تقرير إثبات الاحتياطات السابق الذي تم استدعاؤه إلى السؤال كان دقيقًا بالفعل.

بمجرد أن تزول المخاوف المبررة من حدوث إفلاس آخر لبورصة ضخمة، قد يساعد هذا الاختبار الوهمي للضغط Binance على تعزيز سمعتها. ومع ذلك، في الوقت الحالي لا ينبغي الوثوق بأحد.

KuCoin

بينما كانت Gemini تعاني من مشكلات تشغيلية، وBinance تعاني من مشكلات ثقة، كانت السلطات الهولندية تصدر تحذيرات بشأن KuCoin. صرحت De Nederlandsche Bank،

“MEK Global Limited (MGL)، التي تعمل تحت اسم ‘KuCoin’، تقدم خدمات العملات المشفرة في هولندا دون التسجيل القانوني المطلوب لدى DNB. هذا يعني أن MGL غير متوافقة مع قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme – Wwft) وتقدم خدمات غير قانونية لتبادل العملات الافتراضية والفياتية وتقدم محافظ حراسة غير قانونية.”

أشارت الاتصالات إلى أنه بينما قد تكون KuCoin تعمل بشكل غير قانوني، فإن عملاء المنصة لم يكونوا مخالفين. بل هم فقط في خطر متزايد من التورط في ‘غسل الأموال أو تمويل الإرهاب’.

بالنظر إلى عام 2021، هناك سابقة لهذه الحالة حيث وجدت Binance نفسها في نفس الموقف. تم حل المشكلة عندما دفعت البورصة غرامة ضخمة تبلغ تقريبًا 3.5 مليون دولار.