إفلاس FTX وBlockFi وCelsius: التطورات حتى 20 ديسمبر 2022

حتى 20 ديسمبر 2022، كانت إجراءات إعادة التنظيم بموجب الفصل 11 من قانون الإفلاس الأمريكي لدى FTX وBlockFi وCelsius تثير مسائل مترابطة. فيما يلي التطورات المعلنة في ذلك التاريخ، من دون افتراض نتائج قضائية أو توزيعات لاحقة.

FTX

قدمت FTX ومسؤولون مرتبطون بها مساهمات سياسية في الولايات المتحدة. وفي ديسمبر 2022 اتهمت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية سام بانكمان فريد، ضمن اتهامات أخرى، باستخدام أموال عملاء حُولت إلى Alameda لتمويل تبرعات سياسية. كانت هذه اتهامات في ذلك الوقت، وليست حكمًا يحدد مصدر كل مساهمة على حدة.

وفي هذا السياق نشرت كيانات FTX الخاضعة لإجراءات الفصل 11 بيانًا قالت فيه إن عددًا من متلقي المساهمات أو المدفوعات الأخرى تواصلوا معها للاستفسار عن كيفية إعادة الأموال.

دعت كيانات FTX المدينة متلقي هذه المدفوعات إلى ترتيب إعادتها عبر التواصل على [email protected]. وأوضحت أنها قد تلجأ إلى محكمة الإفلاس للمطالبة باسترداد المدفوعات إذا لم تُعد طوعًا، مع طلب فوائد تُحتسب من تاريخ بدء الدعوى.

شجعت FTX الاسترداد الطوعي مع احتفاظها بخيار التقاضي. وشمل النقاش نحو 5 ملايين دولار من الدعم السياسي المرتبط بانتخابات جو بايدن الرئاسية عام 2020. والدعم المقدم إلى مجموعات تؤيد مرشحًا لا يساوي بالضرورة دفعة مباشرة إلى لجنة حملته. لم يكن البيان إثباتًا لاسترداد ذلك المبلغ أو صدور قرار نهائي بشأنه.

BlockFi

بينما كانت FTX تعمل على إعادة بناء حساباتها واسترداد الأموال، أعلنت BlockFi تقديم طلب للسماح ببعض عمليات السحب.

وكان ينبغي التمييز بين حسابات BlockFi Interest Account التي تدر فوائد وحسابات BlockFi Wallet. تعلق الطلب بالفئة الثانية، ولم يكن إعلانًا عن تعويض جميع العملاء أو موافقة قضائية مكتملة.

وصفت BlockFi الطلب بأنه خطوة نحو إعادة الأصول، وأكدت موقفها بأن العملاء يظلون مالكي الأصول الرقمية في حسابات Wallet. وكان هذا موقف الشركة المعروض على المحكمة.

أشار الجدول المعلن آنذاك إلى جلسة في 9 يناير 2023 بالولايات المتحدة، وذُكر 23 يناير للإجراء المتعلق بالعملاء الدوليين. كانت هذه مواعيد جلسات منقولة في ذلك الوقت، لا مهلًا مضمونة للدفع. وظل القرار وآلية إعادة الأصول خاضعين للإجراءات القضائية.

Celsius

بعد اختيار عرض Binance.US لأصول Voyager، الذي قُدرت قيمته بأكثر قليلًا من مليار دولار، أفادت Celsius بتلقي عروض متعددة لأصولها. كانت Binance.US هي الجهة صاحبة العرض، ولم تكن الصفقة استحواذًا مكتملًا من Binance. وبحسب Bloomberg، شملت الأنشطة المعروضة:

• المنصة الموجهة للعملاء الأفراد
• نشاط تعدين العملات المشفرة

تناولت المقترحات هذه الأنشطة منفصلة أو مجتمعة. وأُفيد بأن العملية جذبت اهتمام أكثر من ثلاثين جهة، وهو ما لا يعني أن كل جهة قدمت عرضًا نهائيًا ملزمًا.

وسعت Celsius أيضًا إلى استرداد أكثر من 7.5 مليون دولار من Voyager في نزاع متعلق بحسابات Earn. تسمح المادة 547 من قانون الإفلاس الأمريكي، بشروط واستثناءات، بالطعن في بعض التحويلات التفضيلية التي تمت خلال 90 يومًا قبل طلب الإفلاس؛ وقد تطول الفترة في حالات معينة تخص أطرافًا داخلية. ولا تعني القاعدة إلغاء كل معاملة خلال الأشهر الثلاثة السابقة تلقائيًا. كما أن تقديم Celsius الطلب لم يثبت بعد حقها في استرداد المبلغ.