USDOJ tillkännager rättslig åtgärd mot penningtvättshubb Bitzlato

USA:s justitiedepartement (DOJ) och flera samverkande brottsbekämpande myndigheter har presenterat det ingripande som tidigare beskrivits som en kommande ”omfattande internationell insats mot kryptovalutarelaterad brottslighet”.

Kryptobörsen Bitzlato, registrerad i Hongkong, fick sin verksamhet störd genom en internationell myndighetsinsats. Myndigheterna beskrev börsen som en central förmedlare av olagliga medel från marknadsplatser på darknet, och dess grundare greps.

Detaljerna

Bitzlato var registrerat i Hongkong men drevs av ryska aktörer och riktade sig till ryska kunder. Börsen och dess ledning anklagades för att ha underlättat penningtvätt och haft omfattande kopplingar till darknet-marknadsplatsen Hydra. Enligt DOJ stod Hydra under 2021 för omkring 80 % av de kryptovalutatransaktioner som var kopplade till darknet-marknader.

Enligt DOJ förmedlades direkta och indirekta kryptovalutaöverföringar på över 700 miljoner dollar mellan Bitzlato och Hydra under 2018–2022. Jämfört med de cirka 4,58 miljarder dollar i transaktioner som Bitzlato uppgavs ha hanterat sedan 2018 motsvarade detta drygt 15 %. Det senare är en jämförelse av transaktionsvolymer, inte ett domstolsfastställt mått på all penningtvätt på plattformen.

Bitzlato anklagades också för att ha tagit emot mer än 15 miljoner dollar i intäkter från utpressningsprogram, så kallad ransomware.

Utredarna tog del av chattar mellan Bitzlatos anställda. Enligt DOJ visade dessa att cheferna var ”medvetna om att Bitzlatos konton var fulla av olaglig aktivitet och att många användare registrerat sig med andra personers identiteter”.

De ansvariga

Den centrala misstänkta personen var den ryske medborgaren Anatoly Legkodymov. Åtalet mot Legkodymov gällde att driva en penningöverföringsverksamhet utan tillstånd. Myndigheterna framförde även anklagelser om bristfälliga kundekontroller (KYC).

DOJ uppgav att Legkodymov hade gripits den 17 januari i Miami i Florida.

Enligt åtalet kände Legkodymov till den olagliga verksamheten och till att en betydande del av trafiken kom från USA. Han ska ha fått rapporter om över 250 miljoner besök från amerikanska IP-adresser enbart i juli 2022. Uppgiften avser besök, inte lika många unika personer.

Kommentar

Vid presskonferensen och i pressmeddelandet använde myndighetsföreträdarna skarpa ord om cyberbrottslighet.

Den federale åklagaren Breon Peace sade: ”Institutioner som handlar med kryptovaluta står inte över lagen, och deras ägare är inte utom räckhåll för oss. Som vi gör gällande marknadsförde sig Bitzlato för brottslingar som en kryptobörs som inte ställde några frågor och tog därigenom emot insättningar värda hundratals miljoner dollar. Den tilltalade får nu betala priset för den skadliga roll hans företag spelade i kryptovalutaekosystemet.”

Biträdande justitieministern Kenneth A. Polite Jr. sade:

”Enligt anklagelserna hjälpte den tilltalade till att driva en kryptobörs som inte införde skydd mot penningtvätt och som gjorde det möjligt för brottslingar att tjäna på bland annat utpressningsprogram och narkotikahandel. National Cryptocurrency Enforcement Teams omfattande arbete för att störa Bitzlatos verksamhet och gripa den tilltalade visar att vi kommer att fortsätta samarbeta med både utländska och inhemska partner för att bekämpa kryptovalutafinansierad brottslighet, även när den överskrider nationsgränser.”

En fortsatt insats mot brottsligheten

DOJ:s insatser mot cyberbrottslighet var ingen nyhet. Drygt två år tidigare hade departementet meddelat att det beslagtagit bitcoin till ett dåvarande värde av över 1 miljard dollar med koppling till darknet-marknadsplatsen Silk Road.

I början av 2022 meddelade DOJ dessutom det största finansiella beslaget i departementets historia vid den tidpunkten: bitcoin värda 3,6 miljarder dollar som hade stulits från Bitfinex.