Digitala tillgångar
$1 miljard i stulen Bitcoin kopplad till ‘Silk Road’ beslagtagen av DOJ
Lägg till Securities.io bland dina föredragna källor på Google
USA:s justitiedepartement (DOJ) har annonserat den största beslagtagningen i sin historia, som involverar kryptovalutor som tros vara intäkterna från den nedlagda mörka webbmarknaden ‘Silk Road’.
- 69,370 Bitcoin
- 69,370 Bitcoin Cash
- 69,370 Bitcoin Gold
- 370 Bitcoin SV
Endast den Bitcoin som beslagtogs motsvarar ungefär 1 miljard USD. Detta, tillsammans med de olika forkarna, gör beslagtagningen till en betydande prestation för DOJ.
DOJ bakom kulisserna
Investerare som försöker förstå och tjäna på Bitcoin-marknaderna följer ofta händelser som kan påverka priserna. Därför finns det de som kontinuerligt övervakar rörelsen av tillgångar i stora Bitcoin-plånböcker. En plånbok som överför en stor mängd Bitcoin till en börs kan indikera avsikt att sälja, medan motsatsen kan indikera avsikt att behålla.
Med detta i åtanke fångade en transaktion investerarnas uppmärksamhet tidigare i veckan, när ungefär 1 miljard USD i Bitcoin överfördes från en länge vilande plånbok. Spekulationerna florerade när investerare försökte fastställa vem som stod bakom kulisserna och var ansvarig för denna handling.
Spola fram till den 6 novemberth, och vi har nu vårt svar – USA:s justitiedepartement (DOJ).
Vad var Silk Road?
Silk Road var namnet på en mörk webbmarknad, orkestrerad av Ross Ulbricht, som blev framträdande år 2011 – i princip fungerade den som en ‘eBay’ för illegala varor och tjänster. Tyvärr är Silk Road sannolikt den främsta anledningen till att Bitcoin fortfarande förknippas med illegal verksamhet idag. På den tiden fungerade Bitcoin som det perfekta mediet för sådana aktiviteter.
Som huvudansvarig bakom Silk Road befanns Ross Ulbricht skyldig till olika brott år 2015 – konspiration för narkotikahandel, penningtvätt med mera. Som ett resultat av dessa domar avtjänar Ulbricht nu flera livstidsstraff i fängelse.
Hur gjorde de det?
Silk Road har varit borta sedan 2013, vilket väcker frågan – hur får DOJ nu åtkomst till dessa medel?
Med tiden har regulatorers och myndigheters, såsom DOJ:s, förmågor blivit mycket mer sofistikerade. I takt med att kryptovalutavärlden fortsätter att växa i en aldrig tidigare skådad takt, är sådana förmågor nödvändiga för att hålla illegal verksamhet i schack. Med en djupare förståelse för kryptovalutor och nya metoder för att spåra transaktioner kunde DOJ göra just det.
“År 2020 använde brottsbekämpande myndigheter ett tredjepartsföretag för bitcoinattribution för att analysera Bitcoin-transaktioner som utfördes av Silk Road. Från denna granskning observerade de 54 transaktioner som skickades från Bitcoin-adresser som kontrollerades av Silk Road, till två Bitcoin-adresser,”
Sakerna blir dock ännu mer intressanta – DOJ har noterat att även om de tror att dessa medel är intäkterna från Silk Road-aktivitet, så stals de faktiskt från marknadsplatsen.
“…Dessa 54 transaktioner noterades inte i Silk Road-databasen som ett leverantörsuttag eller ett uttag av en Silk Road-anställd och verkar därför representera Bitcoin som stals från Silk Road.”
Ytterligare bekräftar deras uppfattning om att medlen var stulna faktumet att DOJ kunde identifiera den individ som var kopplad till den ursprungliga transaktionen som flyttade medlen från Silk Road.
“Enligt undersökningen kunde Individ X hacka sig in i Silk Road och få obehörig och illegal åtkomst till Silk Road och därigenom stjäla den illegala kryptovalutan från Silk Road och flytta den till plånböcker som Individ X kontrollerade. Enligt undersökningen blev Ulbricht medveten om Individ X:s online‑identitet och hotade Individ X att återlämna kryptovalutan till Ulbricht. Individ X återlämnade inte kryptovalutan utan behöll den och spenderade den inte…Den 3 november 2020 undertecknade Individ X ett samtycke och avtal om konfiskering med USA:s åklagarkontor, Norra distriktet i Kalifornien. I det avtalet gav Individ X sitt samtycke till att den tilltalade egendomen konfiskeras till USA:s regering.”
Fortfarande i limbo
Det bör noteras att även om DOJ har lyckats beslagta dessa medel, så är de ännu inte officiellt regeringens egendom. Även om medlen nu är i DOJ:s besittning måste fallet som byggs upp bevisas i domstol.
Baserat på tidigare händelser är det rimligt att anta att om/när en officiell konfiskering av medel sker, kommer DOJ så småningom att lägga ut kryptovalutorna på auktion – en process som har inträffat vid flera tillfällen tidigare.
