5 största beslag som ligger till grund för USA:s Bitcoin-reserv

President Donald Trump undertecknade en verkställande order i mars 2025, som beordrar skapandet av en strategisk Bitcoin-reserv med målet att positionera USA som en ledare bland nationer i regeringens strategi för digitala tillgångar.

Med denna order behandlas Bitcoin som en reservtillgång. För närvarande har USA flera strategiska reserver av nyckelmaterial och sällsynta resurser, inklusive guld, råolja, läkemedel, medicinska förnödenheter och kärnvapen, och nu har Bitcoin lagts till på denna lista.

Med verkställande ordern har president Trump instruerat USA:s finansdepartement att administrera och upprätthålla förvaringen av Bitcoin.

Men var kommer Bitcoin till reservens för att komma ifrån? Jo, regeringen kommer inte att göra några nya köp, åtminstone inte ännu. Finans- och handelsministrarna har blivit instruerade att utveckla strategier för att förvärva digitala tillgångar utan att påföra extra kostnader för amerikanska skattebetalare.

För närvarande skapas reservens med tillgångar som regeringen beslagtar från kriminella. Verkställande ordern säger:

“Den strategiska Bitcoin reserven kommer att kapitaliseras med bitcoin som ägs av Finansdepartementet och som konfiskerats som en del av brottsliga eller civila tillgångsbeslagtagande.“

I augusti sade finansminister Scott Bessent att USA redan har uppskattningsvis $15–20 miljarder i konfiskerad Bitcoin. USA:s regering är faktiskt den största Bitcoin-innehavaren, följt av Kina, som har 194,000 BTC.

Andra länder som Storbritannien har också samlat en betydande volym av beslagtagen Bitcoin, medan Bhutan och El Salvador aktivt har minat och/eller köpt kryptovalutan på den öppna marknaden. Samtidigt överväger länder som Tjeckien och Sverige, liksom flera amerikanska delstater, att etablera en strategisk kryptoreserv.

Medan nya Bitcoin‑köp är ute ur bilden, finns det en enorm pool av Bitcoin som hålls av olagliga enheter, vilket erbjuder en stor möjlighet för regeringar. Det finns faktiskt mer än $75 miljarder i krypto kopplat till olaglig aktivitet på kedjan som ligger inom räckhåll för rättsväsendet, enligt forskning av blockchain‑analysföretaget Chainalysis.

Olaga enheter håller nästan $15 miljarder i on‑chain‑balanser 2025, där Bitcoin utgör cirka 75 % av detta. Samtidigt har plånböcker som mottagit minst 10 % av sina totala medel från kriminella källor mer än $60 miljarder.

Chainalysis har funnit att leverantörer och administratörer för mörka webbmarknader kontrollerar över $40 miljarder.

Medan $75 miljarder är en massiv möjlighet, går inte alla medel direkt till regeringen även om de beslagtas. I vissa fall och jurisdiktioner kan medel hållas tillbaka för att betala offer, åtala kriminella eller stödja ytterligare återhämtningsinsatser av rättsväsendet.

Data från Arkham visar att USA:s regerings Bitcoin‑reserv nu har nått 325.447K BTC värda över $35 miljarder. Dess andra framträdande innehav inkluderar 351.399M USDT (351,4 mln) och 60.695K ETH (227,7 mln), medan WBTC, BNB , WBNB, WETH och BUSD också är bland de tillgångar som regeringen har beslagtagit.

Nu, låt oss ta en titt på de största beslagen som ligger till grund för USA:s Bitcoin‑reserv.

På ett ögonblick: Största Bitcoin‑beslagen i USA

Svep för att rulla →

1. Prince Group Pig‑butchering‑imperium: Största 127 271 BTC‑beslaget i USA:s historia

Denna månad gjorde USA:s regering potentiellt det största någonsin tillskottet till sin Bitcoin‑strategiska reserv när US Department of Justice (DOJ) annonserade ett rekordstort BTC‑tjuv. Den 14 oktober beslagtog myndigheten så mycket som 127,271 BTC värda omkring $15 miljarder, vilket markerar den största kryptovaluta‑konfiskeringen i dess historia.

DOJ anklagade en man vid namn Chen Zhi, även känd som Vincent, 37, i Eastern District of New York och sju namnlösa medbrottslingar, för penningtvätt och bedrägeri via telefon.

Om han döms står Zhi inför ett maximalt straff på 40 år i fängelse. Han har dock inte blivit gripen och är fortfarande på fri fot.

“Enligt anklagelserna var den tilltalade hjärnan bakom ett enormt cyberbedrägerimperium som opererade under Prince Group‑paraplyet, ett kriminellt företag byggt på mänskligt lidande. Traffikade arbetare hölls i fängelselika komplex och tvingades utföra online‑bedrägerier i industriell skala.”

– Departementet i ett uttalande

Myndigheten kopplade Zhi till ett ”pig‑butchering”‑schema i Kambodja, en typ av nätbedrägeri där bedragare bygger förtroende med offren över tid innan de lurar dem att ge kryptovaluta eller göra ökande finansiella bidrag innan de försvinner med pengarna.

Pig‑butchering‑bedrägerier har stulit enorma $75 miljarder från offer världen över, en studie avslöjade förra året. Departementet sade:

“Personer som hålls mot sin vilja i komplexen deltog i kryptovaluta‑investeringsbedrägerier, kända som ‘pig‑butchering‘‑bedrägerier, som stal miljarder dollar från offer i USA och runt om i världen.”

Utredare fann att Zhi höll Bitcoin i ohostade, eller självförvarade, plånböcker där ägaren har full kontroll över sina privata nycklar och medel. Detta innebär att Zhi personligen hanterade åtkomsten till medlen.

Zhi, tillsammans med andra, spenderade pengar på lyxresor, underhållning och extravaganta inköp såsom privata jetplan, yachter, semesterhus, klockor, exklusiva samlarobjekt och till och med en sällsynt Picasso‑målning.

Den enorma omfattningen av den finansiella aktiviteten och bedrägeriets räckvidd lockade uppmärksamhet från flera internationella myndigheter. Som svar inledde amerikanska och brittiska tjänstemän en samordnad operation mot den gigantiska kambodjanska organisationen och dess ledare, i vad som kan beskrivas som en av de största åtgärderna någonsin utförda av brottsbekämpning.

Efter nedslaget utfärdade US Treasury Departments Office of Foreign Assets Control (OFAC) ekonomiska sanktioner mot 146 ”mål”, inklusive individer och skalbolag kopplade till Prince Group Transnational Criminal Organization.

Den organiserade brottsenheten består av Prince Holding Group, som offentligt beskriver sig som ”ett av de största konglomeraten i Kambodja” verksamt inom finansiella tjänster och fastighetsutveckling, tillsammans med sin ordförande och VD, Zhi, samt hans medarbetare och affärspartners. Gruppen drev mer än 100 företag i 30 länder.

Enligt DOJ‑anklagelser hade organisationen i hemlighet vuxit till ett av Asiens största transnationella kriminella nätverk, med dussintals bedrägerikomplex i Myanmar, Laos och Kambodja. Två av dessa bedrägericenter hade ensam 1 250 mobiltelefoner som ”kontrollerade” upp till 76 000 konton på sociala medier, enligt dokument som påstods ha beslagtagits från Zhi.

“Den tilltalade styrde en av de största investeringsbedrägerierna i historien, vilket matade en olaglig industri som når epidemiska proportioner. Prince Groups investeringsbedrägerier har orsakat miljarder dollar i förluster och obeskrivligt lidande för offer världen över.”

– Joseph Nocella Jr., en amerikansk åklagare för Eastern District of New York, i ett uttalande

En analys av Elliptic visar att detta är exakt samma Bitcoin som ”stals” 2020 från ett kinesiskt gruvföretag, LuBian.

”Det är viktigt att notera att detta beslag är extraordinärt inte bara för sin skala utan för vad det representerar,” sade Ari Redbord, global policychef på kryptanalysföretaget TRM Labs. ”Genom att rikta in sig på den finansiella arkitekturen – skalbolagen, bankerna, börserna och fastigheten som flyttar och döljer dessa intäkter – demonterar USA och Storbritannien den ekonomiska motorn som upprätthåller dessa brott,” tillade han. ”Detta är hur en 2000‑tals mot‑hot‑finansieringskampanj ser ut – samordnad, datadriven och global.”

Med detta nedslag är Trumps planerade Bitcoin Strategic Reserve redo att vinna en enorm vinst, förutsatt att Finansdepartementet framgångsrikt kan beslagta Bitcoin.

“Detta är en seger för mänskliga rättigheter, finansiell integritet och amerikanskt ledarskap,” sade US‑senator Cynthia Lummis (R‑WY), och tillade att Bitcoin‑beslaget understryker behovet av att kodifiera hur beslagtagna Bitcoin lagras, återlämnas till offer och skyddas för framtida generationer. ”Att omvandla brottsliga intäkter till tillgångar som stärker Amerikas Strategiska Bitcoin‑reserv visar hur sund politik kan förvandla felaktigt beteende till varaktigt nationellt värde,” lade hon till.

2. Bitfinex‑hack: Manhattan‑parets 95 000 Bitcoin‑tjuv

Grundat 2012 är Bitfinex en av de längst körande centraliserade kryptovalutabörserna (CEX) i världen. Än idag hanterar plattformen mer än en halv miljard dollar i daglig handelsvolym.

År 2016 hackades börsen för 119,756 BTC, värda $72 miljoner då men växte till enorma $4.5 miljarder vid tidpunkten för beslaget. Den Hongkong‑baserade börsen drabbades av ett säkerhetsintrång, vilket fick Bitcoin‑priset att falla med 20 %. Efter intrånget stoppade börsen all Bitcoin‑handel och uttag. För att kompensera sina användare utfärdade börsen BFX‑token i proportion till deras förluster.

Sex år efter hacken satte amerikanska brottsbekämpare ett rekord genom att beslagta nästan 95,000 BTC, då värda $3.6 miljarder, från ett par som erkände sig skyldiga till att ha lanserat stulna medel under hacken.

DOJ beslagtog den stulna Bitcoin i februari 2022 som en del av en utredning av Ilya Lichtenstein, medgrundare av ett försäljningsföretag MixRank, och hans fru Heather Morgan, en kolumnist och online‑rapper under smeknamnet “Razzlekhan”. Manhattan‑paret arresterades i New York och anklagades för att vara huvudarkitekterna bakom ett penningtvättsschema.

De flesta av de mynt de stal flyttades från Bitfinexs adresser till en plånbok som Lichtenstein kontrollerade. Och nycklarna till plånboken hittades i ett av hans molnlagringskonton, varifrån myndigheterna fick ett kalkylblad som innehöll plånboksadresser och autentiseringsuppgifter kopplade till de stulna medlen, samt inloggningar för kryptobörser som användes.

Medan majoriteten av den hackade Bitcoin förblev i den ursprungliga plånboken, omvandlades vissa medel till fiat‑valuta och användes för att köpa guld, NFT‑er, en PlayStation och Uber‑resor.

“Det fantastiska med det här fallet är den långa listan av fördunklingsmetoder som användes,” sade TRM Labs’ Redbord. Detta inkluderar kedje‑hoppning, vilket är att överföra medel från en krypto till en annan för att göra dem svårare att följa. Parets pengar gick också genom Alphabay‑mörka webbmarknad, som erbjöd ”mixer”‑tjänsten som standard för att ”bryta länken till källan för dina medel”.

År 2023 anklagade de amerikanska federala myndigheterna Lichtenstein och Morgan för att ha konspirerat för att tvätta den stulna Bitcoin.

I november 2024 fick Lichtenstein ett femårigt fängelsestraff för sin roll i tvättandet av de stulna medlen, medan Morgan fick en 18‑månaders dom för sitt deltagande i bedrägeri och konspiration, samt tre år med övervakad frigivning för båda.

Omkring 95,000 BTC som beslagts från Bitfinex‑hacken utgör nu en betydande del av regeringens Bitcoin‑reserver. DOJ har dock rådit domstolen att den konfiskerade BTC ska överföras tillbaka till börsen.

3. Silk Road‑exploatering: James Zhongs dolda 50 000 BTC‑skatt

I november 2022 beslagtog DOJ omkring 50,676 Bitcoin, värda $3.36 miljarder då, som ett resultat av en tidigare oannonserad räd på bostaden hos James Zhong, som senare erkände sig skyldig till telefonbedrägeri.

Enligt myndigheterna stal Zhong BTC från den mörka webbmarknaden Silk Road genom att utnyttja dess sårbarheter, vilket gjorde det möjligt för honom att hacka plattformen.

“I nästan tio år har platsen för denna massiva mängd försvunnen Bitcoin vuxit till ett över $3.3 miljarder‑mysterium.”

– US‑åklagare Damian Williams sade i ett uttalande

Det var 2012 som Zong skapade flera falska konton på Silk Road och sedan finansierade dem med Bitcoin. Han utförde sedan 140 transaktioner i snabb följd, lurade  marknadens uttags‑processeringssystem att släppa omkring 50,000 BTC till sina konton. Han överförde sedan all Bitcoin till olika plånboksadresser som han kontrollerade.

Zong levde ett mycket lyxigt liv, men lämnade majoriteten av sin stulna skatt orörd. Ett fatalt misstag som ledde till hans fångst var att han ringde 911 för att rapportera ett stöld av hundratusentals dollar i krypto från sin bostad.

Sedan, när de spårade de digitala plånböckerna som innehöll de stulna Silk Road‑tillgångarna, såg Chainalysis en $800‑överföring till en populär kryptobörs som följde KYC‑regler, vilket avslöjade kontots identitet.

För att bekräfta sina fynd sökte IRS Criminal Investigation Zhongs hus 2021 under förevändningen att de undersökte brottet han rapporterat ett år tidigare.

En sökning i Zhongs hus avslöjade en ‘single-board’ dator gömd i en popcornburk i ett badrumsskåp, innehållande miljoner dollar i Bitcoin och ett kassaskåp som innehöll ädelmetaller, staplar med kontanter och en plånbok med Bitcoin från den ursprungliga Silk Road‑hacken.

“Tack vare toppmodern kryptovalutaspårning och gammaldags polisarbete lokaliserade och återvann rättsväsendet detta imponerande gömställe av brottsintäkter.”

– US‑åklagare Damian Williams sade om beslaget

Zhong åtalades för telefonbedrägeri och, efter att ha erkänt sig skyldig, dömdes till ett år och en dag i federal fängelse. Han fick inte behålla den stulna Bitcoin eftersom den amerikanska regeringen beslagtog dessa tillgångar.

4. Silk Road‑hackaren ‘Individual X’ beslag på 70 000 BTC

Silk Road, den mörka webbmarknaden, grundades av Ross Ulbricht 2011, och två år senare stängdes den av FBI. År 2015 åtalades Ulbricht för att ha fortsatt ett kriminellt företag och konspiration för penningtvätt, dataintrång och narkotikahandel via internet. Han fick två livstidsstraff utan möjlighet till frigivning, men fick en ”full och ovillkorlig benådning” från president Trump 2025.

Under Ulbrichts arrestering beslagtog FBI 144,000 BTC, som auktionerades av US Marshals Service för omkring $48 miljoner 2014 och 2015.

Sedan, i november 2020, beslagtog US Treasury ytterligare Bitcoin värda $1 miljard som stals av en hackare benämnd ‘Individual X.’ Denna namnlösa person hackade Silk Road mellan maj 2012 och april 2013, och stal nästan 70,000 BTC.

Mynten flyttades först från Silk Roads adresser till två andra adresser innan de konsoliderades till en enda adress. 101 BTC av dem flyttades till BTC-e.

Med hjälp av ett kryptoföretag analyserade myndigheterna Bitcoin‑transaktioner utförda av Silk Road och identifierade 54 tidigare oupptäckta BTC‑transaktioner som var proveniens från olaglig verksamhet.

Myndigheterna kunde också hitta Individual X och krävde konfiskering av medlen, vilket den mystiska hackern gick med på. “Den 3 november 2020 undertecknade Individual X ett samtycke och avtal om konfiskering med US Attorney’s Office, Northern District of California. I det avtalet samtyckte Individual X till att konfiskera den åtalade egendomen till USA:s regering,” läser domsdokumentet. 

5. BTC-e‑nedslag: USA riktar sig mot växlingsplånböcker i civil konfiskering

BTC-e var en kryptovalutabörs som främst tjänade den ryska marknaden. År 2017 beslagtog USA BTC-e:s webbplats, servrar och delar av dess plånböcker, och 2025 lämnade in en civil konfiskeringsanmälan som riktade sig mot all krypto som hölls i börsens operativa plånböcker per 25 juli 2017. Utredare spårade omkring 929.5 BTC och ≈485,705 ETH till specifika adresser kopplade till BTC-e kring nedslaget, med vissa medel som senare flyttades till efterträdande plattformar.

Rättsväsendet tog ner den eftersom den var  en ”betydande cyberbrottslig och online‑penningtvättsenhet som tillät sina användare att handla med bitcoin med hög anonymitet och utvecklade en kundbas starkt beroende av kriminell verksamhet.” Medel som stals från Mt. Gox‑hacken tvättades också genom BTC-e.

Enligt DOJ registrerade inte BTC-e sig hos FinCEN och hade inga meningsfulla AML/KYC‑kontroller. Myndigheten påstår också att börsen underlättade transaktioner kopplade till hackning, mörka webbmarknader, ransomware och andra olagliga flöden.

Dess medgrundare, Alexander Vinnik, har under tiden åtalats för att driva en påstådd internationell penningtvättsplan, genom vilken han hjälpte kriminella att tvätta miljarder dollar. Förra året erkände han sig skyldig till dessa anklagelser och riskerade upp till två decennier i fängelse innan han friges i år i ett fångbyte med Ryssland.

För några månader sedan lämnade DOJ in en civil tillgångsbeslagtningsanmälan, som söker konfiskering av alla kryptotillgångar som hölls i BTC-e:s operativa plånböcker vid tidpunkten för beslaget.

Slutliga tankar 

Etableringen av den amerikanska Strategiska Bitcoin‑reserven markerar ett verkligt policyförskjutning som placerar den biljon‑dollar‑stora digitala tillgången på samma nivå som reservvalutor. Genom att betrakta krypto som mer än spekulativa instrument ger regeringen den i princip samma trovärdighet som guld.

Det som är särskilt anmärkningsvärt är att SBR betonar att hålla kvar konfiskerad krypto på lång sikt snarare än att auktionera ut den omedelbart, vilket den amerikanska regeringen har gjort hela tiden. Men naturligtvis, bara för att regeringen har beslagtagit Bitcoin betyder det inte att de automatiskt får behålla den. Vissa delar kan tilldelas offer, omprövas i överklagande eller justeras av domstolar.

Om någon av de beslagtagna tillgångarna används för att kompensera drabbade parter, skulle det minska vad som läggs till i Bitcoin‑reserven. Och låt oss inte glömma, den amerikanska regeringen ger inte exakt realtidsuppdateringar eller full transparens om hur mycket Bitcoin den håller från varje stort beslag.

Ändå, genom att låta regeringen behålla konfiskerad Bitcoin, arbetar Trump‑administrationen för att bevara tillgångens långsiktiga värde, upprätthålla finansiell stabilitet, stärka nationell säkerhet och stärka ekonomisk motståndskraft.

Klicka här för att lära dig allt om att investera i Bitcoin (BTC).