DOJ tackar Tether för hjälp i $52 miljoner Xinbi-kryptoblockering

Tether sade i ett 11 september 2026‑meddelande att USA:s justitiedepartement hade tackat den proaktiva hjälpen från stablecoin‑utgivaren i en samordnad rättslig åtgärd mot Xinbi Guarantee, en kinesisktalande marknadsplats som drivs på Telegram och som myndigheterna påstår tillhandahöll tjänster till bluffcenter och organiserade kriminella grupper, där mer än $52 miljoner i kryptovaluta hölls kvar under en enda dag.

Justitiedepartementets Scam Center Strike Force annonserade den samordnade åtgärden den 9 september 2026 och uppgav att cirka $52 miljoner i kryptovaluta som var inblandad i bluff‑penningtvätt hölls kvar under en dag och att denna återhållning förde den totala mängden som Strike Force har återhållit till cirka $938 miljoner. I pressmeddelandet stod: “Strike Force tackar Tether för dess proaktiva hjälp i denna utredning.”

USA:s åklagare Jeanine Ferris Pirro meddelade åtgärderna tillsammans med federala brottsbekämpande myndigheter och interagency‑partner. Med i meddelandet var USA:s åklagare för Alaska-distriktet Michael J. Heyman, FBI:s kriminalavdelnings biträdande assisterande direktör Matthew Floyd, U.S. Secret Service Washington Field Office specialagent i ledningen Tara McLeese, samt Lisa Palluconi, biträdande direktör för Treasury Departments Office of Foreign Assets Control.

Beslagorder och återhållna plånböcker

Enligt en beslagorder som offentliggjordes den 9 september 2026 påstås Xinbi vara en kinesisktalande illegal marknadsplats som drivs på Telegram där leverantörer marknadsför sina tjänster till operatörer av bluffcenter. Leverantörerna publicerade sina tillgängliga tjänster på Telegram‑kanalen, inklusive att skapa skräddarsydda bluff‑investeringswebbplatser, tvätta pengar som bedragare erhållit från offer för överföringsbedrägerier, samt rekrytera människohandelsoffer för att arbeta i bluffkomplex i Sydostasien. Enligt ordern höll Xinbi som organisation de pengar som skulle betalas till leverantören tills leverantörens tjänster var slutförda, vilket försäkrade bedragarna om att leverantörerna skulle leverera. Ordern påstod ett flertal fall där amerikanska offrets pengar spårades till specifika leverantörer som annonserade penningtvättstjänster på Telegram‑kanalen och publicerade kryptovalutaplånböcker för betalning.

Den 7 september 2026 beviljade USA:s distriktsdomstol för District of Columbia beslag av Telegram‑kanalerna som hostade marknadsplatsen. Enligt samma order beslagtog Strike Force två kryptovalutaplånböcker som Xinbi använde för att samla in betalningar till leverantörer, vilka tillsammans innehöll cirka $12 miljoner, och brottsbekämpande myndigheter begärde återhållning av ytterligare 47 kryptovalutaplånböcker som tros vara kopplade till penningtvätt i Xinbis nätverk och till leverantörer som arbetat för bedragare.

I en ytterligare samordnad åtgärd samma dag utnämnde Treasury Departments Office of Foreign Assets Control Xinbi till en betydande transnationell kriminell organisation och identifierade ett flertal kryptovalutaplånböcker kopplade till den. OFAC utnämnde även två andra enheter för att ha bistått materiellt, sponsrat eller tillhandahållit finansiellt, materiellt eller tekniskt stöd, eller varor eller tjänster till eller i stöd av Xinbi. Som ett resultat blockeras all egendom och alla intressen i egendom som tillhör de tre sanktionerade enheterna och som befinner sig i USA eller i innehav eller kontroll av amerikanska personer, och detta måste rapporteras till OFAC.

Utsändning till Madagaskar och Strike Force‑bakgrund

Pirro meddelade också att Strike Force kommer att utöka sitt mandat för att angripa bluff‑komplex globalt, och att man hade skickat ett team till Madagaskar för att bistå lokala brottsbekämpande myndigheter i att slå ner bluffcenter i landet. Teamet, som var på plats i två veckor, stödde de lokala myndigheterna i nedläggningen av 13 bluffcenter som drevs av kinesiska organiserade brottssyndikat och hjälpte till med bearbetningen av mer än 3 200 elektroniska enheter. Enligt pressmeddelandet inledde teamet även egna utredningar baserade på intervjuer med nästan 400 arresterade, varav minst cirka 30 var kinesiska ledare för bluffkomplexen som repatrierades till Kina av den kinesiska regeringen.

Pirro lanserade officiellt Scam Center Strike Force i november 2025 för att bekämpa kinesiska organiserade brottssyndikat som driver bluffcenter främst i Sydostasien. Strike Force riktar in sig på kryptovalutainvesteringsbedrägerier, cyber‑möjliggjorda bedrägerier, människohandel och penningtvättsoperationer. Enligt siffror från FBI:s Internet Crime Complaint Center som citeras i pressmeddelandet stod cyber‑möjliggjorda bedrägerier för nästan 85 % av alla förluster som rapporterades till IC3 år 2025, och de rapporterade förlusterna från kryptovalutainvesteringsbedrägerier ökade från $4,57 miljarder år 2023 till $8,65 miljarder år 2025, en ökning på 89 %. Pressmeddelandet påpekar att dessa siffror, som i stor utsträckning baseras på förluster rapporterade av offer, sannolikt kraftigt underskattar de faktiska förlusterna eftersom de flesta bedrägerioffer inte rapporterar till IC3.

Den 6 mars 2026 undertecknade president Trump en verkställande order som instruerade administrationen att prioritera cyberbrott, bedrägerier och rovgiriga upplägg som tömmer amerikanska familjer på sina livsbesparingar, och pressmeddelandet beskriver Strike Force som en kritisk nod i genomförandet av detta uppdrag. Grundad av USA:s åklagare för District of Columbia, inkluderar Strike Force FBI, U.S. Secret Service, Justice Departments Criminal Division, U.S. Postal Inspection Service, IRS Criminal Investigation samt Homeland Security Investigations‑DC, samt USA:s åklagarkontor för distrikten Alaska, Hawaii, Rhode Island och Western Washington, och samarbetar med Treasury och State Departments. Biträdande USA:s åklagare Karen P. Seifert för District of Columbia leder Strike Force. Beslagen den 9 september 2026 hanterades av Seifert och biträdande USA:s åklagare Rick Blaylock Jr. från D.C. USA:s åklagarkontor samt biträdande USA:s åklagare Mac Caille Peturrson från USA:s åklagarkontor för Alaska, tillsammans med FBI:s Chicago Field Office och Secret Service:s Washington Field Office.

Tether uppgav att de har samarbetat med mer än 340 brottsbekämpande myndigheter i 67 länder och bistått i mer än 2 800 ärenden globalt, inklusive över 1 600 som involverade USA:s rättsväsende. Enligt företaget har dessa insatser bidragit till att frysa mer än $5 miljarder i tillgångar kopplade till olaglig verksamhet, inklusive mer än $2,5 miljarder i samarbete med amerikanska myndigheter. Företaget hänvisade till nyligt samarbete med amerikanska myndigheter som involverade cirka $225 miljoner i USDT kopplat till ett internationellt människohandel‑ och romantikbedrägerisyndikat, nästan $61 miljoner i USDT kopplat till ett storskaligt kryptovalutainvesteringsbedrägerischema, samt mer än $344 miljoner i USDT som frystes i samordning med OFAC och USA:s rättsväsende.

“Vid det här laget bör kriminella organisationer förstå att användning av digitala tillgångar inte placerar dem utom lagens räckhåll,” sade Paolo Ardoino, VD för Tether. Ardoino påstod att stablecoin‑infrastrukturen kan ge brottsbekämpande myndigheter kraftfulla verktyg för att identifiera, störa och stoppa olaglig finansiell verksamhet, tackade DOJ för dess erkännande av Tethers roll i att demontera brottsnätverket, och sade att företaget kommer att fortsätta samarbeta med myndigheter världen över för att hindra illvilliga aktörer från att missbruka USDT.

Tether uppgav att de fortsätter att arbeta direkt med DOJ, FBI, U.S. Secret Service och andra myndigheter världen över för att bekämpa missbruket av USDT och stödja återvinning av olagliga tillgångar.